Presentatie Programmabegroting 2025 en Gewijzigde GR VRHM

Toelichting Programmabegroting 2025 en gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Lilian Weber directeur risico- en crisisbeheersing VRHM

Opbouw presentatie 1. Taakvelden VRHM 2. Begrotingsproces 2025 3. Terugblik 2023 (incl. financieel resultaat) 4. Blik op lopende jaar 2024 5. Regionaal Beleidsplan 2024-2027 6. Kadernota 2025 7. Begroting 2025 8. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling

1.Taakvelden Op basis van de Wet veiligheidsregio’s:

• meldkamerfunctie • risicobeheersing • crisismanagement • GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie) • bevolkingszorg (bureau gemeentelijke crisisbeheersing) • brandweerzorg

2. Begrotingsproces 2025

Begrotingsproces 2025 7 maart 2024: vaststellen Kadernota 2025 (begrotingsuitgangspunten) (AB) 25 april 2024: instemmen ontwerp-Programmabegroting 2025 (DB) mei - juli 2024: zienswijzeprocedure gemeenteraden 12 september 2024: vaststellen Programmabegroting 2025 (AB) 14 november 2024: instemmen (inhoudelijk) jaarplan 2025 (DB) verantwoording voortgang jaarplan/begroting vindt plaats via bestuurlijke tertiaal- rapportages (in juni, september en bij de jaarstukken)

3. Terugblik 2023 (incl. financieel resultaat)

Terugblik op 2023 • Uitvoering Jaarplan 2023 (obv Regionaal Beleidsplan 2020-2023) + voorbereiding Regionaal Beleidsplan 2024-2027 • Veel voortgang in grootschalig materieel vervangingstraject brandweer (tankautospuiten, autoladders, watertransportvoertuigen) • Ingebruikname nieuwe brandweerkazerne Stolwijk • Ingebruikname van 3 elektrische/hybride dienstvoertuigen en verdere verduurzamingsmaatregelen VRHM • Verdere uitvoering Versnellingsprogramma Informatieveiligheid • Ingebruikname gerenoveerd hoofdkantoor te Leiden • Voortzetting coördinatie ook in 2023 de opvang ontheemden uit Oekraïne en de (crisis)opvang asielzoekers COA

Belangrijke gebeurtenissen in 2023 Treinongeluk in Voorschoten 4 april 2023

Zeer grote brand Ter Aar 9 juni 2023

Financieel resultaat 2023

In 2023 is een positief resultaat van €0,9 mln. gerealiseerd.

Financieel resultaat 2023 Extra baten Vergoeding kosten VRHM voor crisisnoodopvang COA : €8,9 mln. Eerste opvang ontheemden Oekraïne: €5,7 mln. Coördinatiekosten CNO – COA: €1,8 mln. Overige baten: €1,6 mln. (met name verkoop activa ad. €0,5 mln. en rente uit deposito ad. €0,5 mln.) De Rijksbijdrage BDuR was €0,8 mln. hoger.

Extra lasten Onvoorzien lasten noodopvang vluchtelingen: €14,6 mln. CAO stijging: €2,8 mln.

Resultaatbestemming 2023 Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: - Verhogen van de algemene reserve

€ 43.142

- Vormen bestemmingsreserve Wendbare en Weerbare Bedrijfsvoering (WWB)

€ 676.800

- Restitutie aan gemeenten

€ 216.082

Totaal

€ 936.024

Toelichting op de bestemming van het resultaatbestemming 2023: 1. Het verhogen van de algemene reserve vindt plaats op basis van geactualiseerde risico inventarisatie. 2. De bestemmingsreserve WWB heeft als doel om de uitdagingen rondom het op orde brengen van de bedrijfsvoering die over een periode van meerdere begrotingsjaren lopen op te pakken.

4. Blik op lopende jaar 2024

Lopend jaar 2024 - Werkzaamheden jaarplan gaan conform planning - Transitie GHOR naar VRHM per 1 januari 2025 - Zorgen om capaciteit en prioriteit. Zowel op going concern als op de ontwikkelopgaven - Financiële zorgen op het gebied van - Huisvesting: nieuwbouw en verbouwingen leiden tot forse structurele meerkosten - Vakbekwaamheid: onvoldoende middelen om zowel te voldoen aan de huidige opleidingsnoodzaak als de oefenbehoefte als het voorbereiden op de nieuwe incident- en crisistypen. - Bedrijfsvoering op orde: geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen

5. Regionaal Beleidsplan 2024-2027

Regionaal Beleidsplan 2024-2027 Opgaven waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren zijn:

6.

Kadernota 2025

Kadernota 2025 • Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 VRHM ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan, dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd. • Het financiële kader voor 2025 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2025, opgesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling onder voorzitterschap van wethouder Kees van der Zwet (Lisse). De toegestane prijsindexatie voor 2025 bedraagt 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024.

7. Begroting 2025

Financiële kader 2025 • Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025. Jaarlijks opgesteld door de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 8,45% t.o.v. 2024. • Geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn geen additionele structurele financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 wel noodzakelijk worden geacht. • Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Het Rijk heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2(1). • Transitie GHOR Hollands Midden van Hecht naar VRHM Uitgangspunt is een budgetneutrale transitie.

(1) KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio’s, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en versterkt op het vlak van

informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.

Cebeon-norm o.b.v. Septembercirculaire 2023 Onderstaande de ontwikkeling van de Cebeon-norm voor de periode 2024-2028 op basis van de Septembercirculaire gemeentefonds 2023. Er wordt een vergelijk gemaakt t.o.v. de circulaire van 2022 en de gemeentelijk bijdragen. Deze blijven ruim (€ 5,2 mln.) onder de Cebeon-norm. Met andere woorden, gemeenten ontvangen meer uit het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Crisisbeheersing en Brandweer dan aan bijdrage aan VRHM voor de programmataken wordt betaald.

8. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Actualisatie GR VRHM De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd met ingang van 1 juli 2022. Op hoofdlijnen is de gemeenschappelijke regeling (GR) van VRHM op drie aspecten geactualiseerd: 1. De nieuwe Wgr: De nieuwe Wgr brengt wijzigingen met zich mee. Deze zijn in de gewijzigde GR meegenomen. Hierbij is in de formulering en toepassing zoveel mogelijk aangesloten bij andere GR-en in de regio Hollands Midden. 2. Invlechting GHOR: In 2025 dient het bureau GHOR ondergebracht te zijn bij VRHM. Ook hiervoor is een wijziging van de GR van VRHM noodzakelijk. Dit gebeurt in samenhang met Hecht. De GHOR moet ontvlochten worden uit de GR van Hecht. 3. Algemene Inhoudelijke herziening: De gemeenschappelijke regeling van VRHM dateert uit 2014. Behalve de wettelijke wijziging is gekeken of de inhoud van de GR nog wel kloppend is. Wijzigingen van de eerdergenoemde aspecten hebben op specifieke onderdelen soms een doorwerking in de rest van de gemeenschappelijke regeling.

Invlechting GHOR Wettelijk gezien valt de GHOR onder de Wet Veiligheidsregio’s en daardoor valt ook nu al het beleid van de GHOR onder de VRHM. Op bestuurlijk gebied legt de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) ook nu verantwoording af voor het programma geneeskundige hulpverlening aan het bestuur van de veiligheidsregio. Tijdens een crisis en in de voorbereiding op een crisis vertegenwoordigt de GHOR de geneeskundige kolom in de multidisciplinaire veiligheidsketen (bevolkingszorg, brandweer, GHOR, politie). De multidisciplinaire veiligheidsketen wordt in stand gehouden door de VRHM. Inhoudelijk is er geen verandering in de GHOR-taak en de samenwerking in de multidisciplinaire veiligheidsketen. Met het onderbrengen van het GHOR-bureau binnen de VRHM wordt de samenwerking verder versterkt en vanuit de GHOR makkelijker gemaakt.

Was-Wordt lijst herziening Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording Was Het algemeen bestuur geeft aan de raden ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. Wordt Indien het bestuur van de regeling en ingestelde commissies over informatie beschikken, waarbij zij inschatten dat de raden van de deelnemende gemeenten die informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, delen zij die door rechtstreekse schriftelijke verzending aan de raden van de deelnemende gemeenten of mededeling in een raadsinformatiebijeenkomst bij alle deelnemende gemeenten. We krijgen vragen als: Waarom is er voor de nieuwe formulering gekozen? In hoeverre verhoudt deze formulering zich tot de actieve informatieplicht van collegeleden, zoals deze is geformuleerd in de Gemeentewet?

Was-Wordt lijst herziening Artikel 9 Inlichtingen en verantwoording, was-wordt antwoord: De oude formulering voldeed niet meer aan de nieuwe Wgr, omdat dit te veel openliet wanneer en op welke wijze het bestuur aan de raden informatie moest verstrekken. Met de nieuwe bepaling is aangesloten bij GR Hecht (artikel 10 lid 1). Verder geldt al sinds 2002 een actieve informatieplicht voor het college jegens de gemeenteraad (artikel 169 lid 2 Gemeentewet). Het college moet via die bepaling de raad ook actief informeren over alles wat in het algemeen bestuur van een openbaar lichaam gebeurt voor zover het college dit van belang acht voor de gemeenteraad én voor zover het een collegeregeling betreft. In de praktijk kwam het echter nog weleens voor dat het ene college zijn raad wat actiever informeert dan het andere college. Daarom is sinds 1 juli 2022 een actieve informatieplicht voor het bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam (artikel 17 lid 2 en 3 Wgr). De afweging om actief informatie te delen ligt bij het orgaan dat een besluit neemt. Dat kan dus zowel het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur als de voorzitter zijn bij een openbaar lichaam.

Zienswijze en vaststelling Zienswijzeprocedure De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpgemeenschappelijke regeling naar voren brengen. Vaststelling Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen verzoekt het Algemeen Bestuur, na verwerking van de zienswijzen, de raden van de deelnemende gemeenten om een instemmingsbesluit te nemen. Bij 2/3 meerderheid treedt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking per 1 januari 2025. Het Dagelijks Bestuur zal dit bekend maken.

Vragen? (Technische) vragen over de Programmabegroting: ernst.breider@vrhm.nl (Concerncontroller) (Technische) vragen over de gewijzigde gemeenschappelijke regeling: josine.vos@vrhm.nl (Strategie en Beleid)

28