Zienswijze begroting GR Syntrophos 2026 en jaarstukken 2024, 1e tussenrapportage 2025; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 25 juni 2025

zaaknummer 4513544

bijlagen 1

eenheid Informatievoorziening Advies

betreft

Jaarstukken 2024, 1e tussenrapportage 2025 en begroting 2026 GR-Syntrophos

Samenvatting: De jaarrekening 2024 van de gemeenteschappelijke regeling (GR) Syntrophos laat voor Nissewaard een nadelig resultaat zien van € 342.000 op de DVO. De overschrijding is grotendeels te verklaren door extra kosten voor gezamenlijke en specifieke contracten voor Nissewaard en een voor de gemeente nadelige wijziging van de verdeelsleutel. In de 2e tussenrapportage 2024 van onze gemeente werd dit nadeel nog als incidenteel en binnen de overige bedrijfsvoeringsbudgetten op te vangen beschouwd. Uiteindelijk bleek dit slechts deels realiseerbaar, met name door een tegenvaller op de storting in de voorziening verlofsparen van € 360.000. De 1e tussenrapportage 2025 laat ten opzichte van het beschikbare budget een tekort van €798.155 te zien. De oorzaken hiervan zijn onder meer: • € 415.000 aan kosten voor de implementatie van het nieuwe financieel systeem; • € 56.523 aan extra kosten voor ontwikkelopdrachten en contractmutaties; • nadelige effecten door aanpassing van de verdeelsleutel. Daarnaast is uit de jaarrekening 2024 voor € 1.150.000 aan vervangingsinvesteringen doorgeschoven naar 2025. Dit betekent dat de bijbehorende kapitaallasten pas in latere jaren gaan doorwerken. Het positieve effect hiervan wordt verwerkt in de 2e tussenrapportage 2025 van Syntrophos. De begroting 2026 e.v.

Syntrophos sluit in 2026 ten opzichte van het beschikbare budget met een tekort van € 389.149. De taakstelling van € 234.000 op de gemeenschappelijke regeling is al in het beschikbare budget verwerkt. Met Syntrophos worden gesprekken gevoerd om de bezuiniging structureel te kunnen invullen. Het tekort vanaf 2027 laat eenzelfde beeld zien en schommelt rond de € 400.000. Dit komt ongeveer overeen met de analyse bij de jaarrekening en ook met het knelpunt in de PPN. Opgemerkt wordt dat hierbij ook rekening is gehouden met de nog openstaande taakstelling van € 250.000 structureel (voor o.a. harmonisatie software). De jaren 2027 e.v . fluctueert het nadeel door voornamelijk de aanpassing in het meerjareninvesteringsschema en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

datum

25 juni 2025

zaaknummer

pagina

4513544

2 van 4

Budgetten ICT 2025

2026

Beschikbaar budget

9.313.389

9.437.271

Kosten DVO Syntrophos

10.111.544

9.826.420

-798.155

-389.149

Saldo (- is nadelig)

Tegen deze financiële achtergrond staat de gemeente voor een strategisch onontkoombare digitale transitie. Veel van de huidige ICT-systemen en applicaties zijn verouderd, lopen tegen end-of-life aan of voldoen niet langer aan de eisen die gesteld worden aan moderne, veilige en betrouwbare dienstverlening. Leveranciers beëindigen steeds vaker het beheer van on-premise software en dwingen gemeenten daarmee tot migratie naar (duurdere) SaaS-oplossingen. Concrete stappen die reeds zijn ingezet of in voorbereiding zijn: • Vervanging van het financiële en P&O-systeem; • Uitrol van een nieuwe digitale werkplek; • Ontwikkeling van een infrastructuur voor een dataplatform voor sturing, verantwoording en open data; • Versterking van informatiemanagement en regievoering binnen de organisatie. Externe ontwikkelingen die dwingen tot versnelling: • De Wet Open Overheid vereist structurele verbeteringen in datakwaliteit, transparantie en ontsluiting; • De snelle opkomst van AI-technologie vraagt om versnelde kennisopbouw binnen de organisatie; • Performanceproblemen binnen de bestaande werkomgeving maken modernisering noodzakelijk; • Digitale dreigingen vragen om intensievere beveiligingsmaatregelen en structureel beheer; • Informatiemanagement wordt steeds belangrijker voor sturing, verantwoording en beleidsvorming (datagedreven besluitvorming).

De combinatie van structurele financiële knelpunten en de noodzakelijke digitale vernieuwing maakt duidelijk dat geen of onvoldoende investeringen op korte termijn zullen leiden tot hogere kosten, verhoogde risico’s en verminderde wendbaarheid. Juist nu is het van belang om te investeren in beheer, informatiebeveiliging en structurele ICT-ondersteuning, zodat de gemeente haar publieke taak betrouwbaar, veilig en toekomstgericht kan blijven vervullen. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de 1e tussenrapportage 2025 en de begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos; 2. In te stemmen met de bijdrage van de gemeente Nissewaard aan Syntrophos, conform de opgenomen begrotingscijfers;

datum

25 juni 2025

zaaknummer

4513544

pagina

3 van 4

1.Inleiding Aanleiding De aanleiding voor dit voorstel zijn de gepresenteerde jaarstukken 2024, de 1e tussenrapportage 2025 en de programmabegroting 2026 van Syntrophos. Deze geven niet alleen aanleiding tot bestuurlijke besluitvorming rondom de financiële bijdrage, maar ook reflectie op de noodzakelijke en urgente modernisering van het gemeentelijke ICT-landschap. Bestuurlijk belang Nissewaard is als deelnemer in de GR Syntrophos verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en kwaliteit van ICT-dienstverlening en informatievoorziening. Goedkeuring van de bijdragen is nodig om continuïteit, veiligheid en doorontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast is het van bestuurlijk belang om in control te blijven over investeringen die de digitale weerbaarheid, de wendbaarheid van de organisatie en de kwaliteit van dienstverlening bepalen. Centrale vraag kan de raad instemmen met de financiele bijdrage aan Syntrophos, in lijn met de gepresenteerde jaarstukken en meerjarenbegroting. 2.Beoogd maatschappelijk resultaat Een toekomstbestendige digitale infrastructuur die voldoet aan wet- en regelgeving, aansluit bij de behoeften van inwoners en medewerkers, en bestand is tegen externe dreigingen. Hiermee versterken we de gemeentelijke dienstverlening, transparantie, datagedreven werken en informatiebeveiliging.

3.Kader Dit voorstel valt binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en sluit aan op het coalitieakkoord waarin digitalisering, dienstverlening en bedrijfsvoering als speerpunten zijn benoemd. 4.Argumentatie -De financiële tekorten zijn verklaarbaar; -Zonder extra inzet op vernieuwing ontstaat risico op uitval, onveiligheid en hogere kosten; -Investeringen dragen bij aan realisatie van strategische opgaven binnen de bedrijfsvoering, het sociaal en fysiek domein; -Er is sprake van brede urgentie (AI, security, open data, arbeidsmarkt) die om versnelling vraagt; -De ingezette koers is consistent met eerdere keuzes en beleidsdoelstellingen 5.Maatschappelijk draagvlak Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk breed draagvlak voor digitalisering. Medewerkers vragen om moderne werkplekken en inwoners verwachten toegankelijke, veilige en transparante digitale dienstverlening. 6.Financiële consequenties De bijdragen zijn verwerkt in de meerjarenraming van de gemeente, inclusief taakstelling. Bewaking van realisatiekracht (middelen en capaciteit) blijft aandachtspunt. Het nadeel in 2025 is grotendeels incidenteel, maar structurele tekorten in 2026 en daarna vragen om nadere afweging binnen PPN en begrotingsvoorbereiding. 7.Communicatie van het besluit Na besluitvorming wordt de uitkomst gedeeld met Syntrophos en intern gecommuniceerd binnen de gemeentelijke organisatie.

Relevante onderdelen worden meegenomen in de P&C-cyclus.

datum

25 juni 2025

zaaknummer

4513544

pagina

4 van 4

8.Realisatie van het besluit De uitvoering ligt grotendeels bij de GR Syntrophos, in afstemming met de gemeente Nissewaard als opdrachtgever. De ''CIO Office'' bewaakt de strategische samenhang en borgt de aansluiting bij de gemeentelijke doelstellingen. 9.Bijlagen -Jaarstukken 2024 Syntrophos -1e tussenrapportage 2025 Syntrophos -Begroting 2026 Syntrophos -Raadsvoorstel -Raadsbesluit 10.Advies Commissie In de vergadering van de gecombineerde commissie Bestuur en Sociaal Domein van 12 juni 2025 behielden de fracties van VOOR Nissewaard, VVD, CDA, Jong Nissewaard en CU-SGP de mening voor. De overig aanwezige fracties adviseerde positief (de fracties van PVV Nissewaard, Lijst Spanjersberg en Belang van Nissewaard waren niet aanwezig).

de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten