Algemene begrotingswijziging d.d. 27 maart 2024; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 20 maart 2024

casenummer 4088829

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Raadsvoorstel algemene begrotingswijziging d.d. 27 maart 2024

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP Nissewijs en Edumare. Samenvatting: Op 17 mei 2023 is door de gemeenteraad van Nissewaard het Integraal Huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs 2023 – 2042 vastgesteld. Onderdeel van dit bestuurlijk akkoord is het realiseren van levensduur verlengende maatregelen voor een aantal schoolgebouwen om de bouwkundige kwaliteit te verbeteren en op die manier de noodzaak tot nieuwbouw te temporiseren. De eerste aanpassingen staan gepland voor 2024. Om de aanbesteding van deze projecten op te starten hebben de schoolbesturen Nissewijs en Edumare voorbereidingskrediet aangevraagd. Volgens de geldende verordening voor de voorzieningen van de huisvesting onderwijs Nissewaard is het voorbereidingskrediet 8% van het totaal geraamde krediet. Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om: - voor de uitvoering van het IHP voorbereidingskrediet een voorbereidingskrediet van in totaal € 420.240 ter beschikking te stellen aan de schoolbesturen Nissewijs en Edumare conform bijgevoegde geheime financiële bijlage; - de financiële consequenties van dit besluit te verwerken via begrotingswijziging 2024R3003 en 2024R3004.

1. Aanleiding De schoolbesturen Nissewijs en Edumare hebben binnen het programma en overzicht voor de voorzieningen van de huisvesting onderwijs 2024 voorbereidingskrediet aangevraagd voor de gebouwmaatregelen die bestuurlijk afgesproken zijn binnen het Integraal Huisvestingsplan 2023 – 2042 voor het primair onderwijs. Het beschikbaar stellen van (investerings)kredieten is een raadsbevoegdheid. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten. 2. Aanvullende informatie Binnen het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2023 – 2042 is een programmering vastgesteld van de projecten en gebouwmaatregelen in de tijd, waarbij renovatie en nieuwbouw geleidelijk worden verdeeld. Door de gemeenteraad van Nissewaard is dit IHP vastgesteld op 17 mei 2023. Uit de gemaakte doorrekeningen blijkt de programmering van de eerste raadsperiode te passen binnen het beschikbaar gestelde budget van € 1.016.420,- aan kapitaallasten voor de eerste

datum

19 maart 2024

casenummer

pagina

2 van 2

raadstermijn. Daarmee is het voorstel financieel gedekt. Het gevraagde voorbereidingskrediet is onderdeel van dit totaalkrediet en zal worden besteed aan het bekostigen van een aanbestedingsgereed bouwplan. Conform artikel 3, lid 3 van de geldende verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nissewaard 2015 is dit 8% van het geraamde investeringsbedrag. Wanneer de voorbereidingen van de investering zijn afgerond, zal de raad een besluit worden voorgelegd om het (restant) totaalkrediet (totaalkrediet minus eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten) beschikbaar te stellen. Berekening van de financiële consequenties van de investering zijn terug te vinden in de geheime financiële bijlage. Vanwege het financiële belang van de bouwprojecten is door het college geheimhouding opgelegd op de relevante stukken. Zolang de aanbesteding nog niet afgerond is, wegen de financiële belangen evident zwaarder dan het enkele belang van openbaarmaking van de door de gemeente begrote bouwsom, hetgeen marktverstorend zou werken. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2024R3003 en 2024R3004 - Geheime financiële bijlage: Deze bijlage wordt onder geheimhouding verstrekt aan de raad. 4. Advies Commissie Tijdens de behandeling in de commissie Sociaal Domein adviseerden de aanwezige leden unaniem positief. de secretaris,

M. Visscher

de burgemeester,

F. van Oosten