Algemene begrotingswijziging d.d. 23 februari 2022; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 16 februari 2022

casenummer 22.R.00028

bijlagen 1

eenheid Financien

betreft

Raadsvoorstel algemene begrotingswijziging d.d. 23 februari 2022.

A Samenvatting: De seniorenvereniging Bernisse, de bejaardensociëteit Heenvliet en de EHBO-vereniging zijn op zoek naar een andere ruimte in Heenvliet voor hun activiteiten. Dit omdat hun huidige locatie de nieuwe sluis van de Zes Kernen is verkocht. Het clubhuis van de tennis komt door de fusie v/d tennisverenigingen Heenvliet en Zuidland leeg en valt terug aan de Gemeente. Voor de langere termijn is een van de opdrachten, in het kader van Toekomstbestendig Sociaal Domein, het uitvoeren van de opdracht ‘Sterke samenleving’. Het verbouwen van het clubhuis aan de Hugo van Voorneweg 43 is noodzakelijk voor het beoogde maatschappelijke resultaat in Heenvliet.

Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging, 2022R3002 te verwerken in de begroting.

1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie De jaarlijkse kapitaalslasten van de verbouwing van de Hugo van Voorneweg 43 voor het bedrag ad. € 124.508,45 excl. btw bedragen € 13.146; de totale exploitatiekosten bedragen € 19.572 Bij een jaarlijkse geraamde huuropbrengst van € 9.360 bedraagt het exploitatietekort € 10.212, welke wordt gedekt uit het begrotingssaldo. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R3002. 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 8 februari 2022 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief.

22ID00458117/02/202212:39:25

datum

casenummer

pagina

16 februari 2022

22.R.00028

2 van 3

B Samenvatting: Verbouwing complex M.A. de Ruijterstraat 1-7 - aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. . Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om:  voor het verduurzamen van het complex M.A. de Ruijterstraat 1-7, dat in eigendom is van de gemeente Nissewaard, naar Nul Op de Meter (NOM) en hiervoor extra budget beschikbaar te stellen van € 621.940; o hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 471.940; o vanuit de beschikbare ruimte van het budget van fase 1 verduurzaming gemeentelijk vastgoed € 150.000 beschikbaar te stellen;  de financiele consequenties van dit besluit te verwerken volgens algemene begrotingswijziging 2022R3001. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad. 2. Aanvullende informatie Het complex M.A. de Ruijterstraat 1-7 wordt medio 2022 grondig gerenoveerd. Dat is een uitgelezen moment om ook meteen op het hoogste ambitieniveau te verduurzamen, naar “Nul op de meter” (NOM). Het is tevens een kans om daarmee een aanzienlijke energiebesparing te behalen. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn. Door de verduurzaming grootschalig aan te pakken wordt het hele pand toekomstbestendig en kan als voorbeeldproject dienen voor de toekomst. Hiervoor zijn extra middelen nodig.

Door aanvullende duurzaamheidsmaatregelen te treffen en het pand nu naar NOM te brengen maken we het pand gereed voor 2050. Hierdoor hoeven we tot die tijd geen extra maatregelen meer genomen te worden op het gebied van verduurzaming. Het huidige energielabel is G en zal gaan naar A+++++. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R3001 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 8 februari 2022 behielden de fracties van PVV, CDA, LOB en Belang van Nissewaard de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief.

C Samenvatting: Verkoop Voorstraat 38/38A en garageboxen. Gevraagd Raadsbesluit: Aan de raad wordt voorgesteld om door middel van algemene begrotingswijziging 2022R3003 de toevoeging ad. € 109.060 aan de Reserve Verkoopopbrengst gemeentelijke gebouwen en de toevoeging van ad. € 18.232 aan de reserve onderhoud gebouwen te verwerken in de begroting. 1. Aanleiding Er is een financiële verwerking nodig in de begroting en deze financiële verwerking is een bevoegdheid van de raad.

datum

casenummer

pagina

16 februari 2022

22.R.00028

3 van 3

2. Aanvullende informatie De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 375.000 (k.k.). De huidige boekwaarde ad. € 264.440 dient na verkoop te worden afgeboekt. Na aftrek van de verkoopkosten (taxatie) ad. € 1.500 resteert een positief verkoopresultaat ad. € 109.060, dat kan worden toegevoegd aan de reserve Verkoopopbrengst gemeentelijke gebouwen. Het voordelige exploitatieresultaat 2022 ad. € 18.232 kan worden toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen. 3. Bijlagen - Model begrotingswijziging 2022R3003. 4. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 8 februari 2022 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief.

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten