2e tussenrapportage 2024 - Syntrophos; Raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad Aan de Raad datum 4 december 2024

zaaknummer 4321318

bijlagen 1

eenheid Informatievoorziening

Betreft 2e tussenrapportage 2024 - Syntrophos

Samenvatting : Syntrophos is een Gemeenschappelijke Regeling en valt daardoor onder de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (verder BBV). Met deze 2e tussenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en de financiële verantwoording. Door Syntrophos is de 2e tussenrapporatage 2024 aangeleverd conform de P&C cyclus. De resulteert in de volgende financiële status: De voorliggende 2e tussenrapportage van Syntrophos sluit met een hogere bijdrage van € 122.401. Enerzijds komt dit door de afgegeven extra opdrachten en wijzigingen van contracten € 190.608 (waarvan € 75.661 structureel). Daartegenover staat een verlaging door overige bijstellingen van € 68.207. De extra opdrachten en wijzigingen van contracten dienen gedekt te zijn door extra budget vanuit de vak afdelingen of worden gedekt uit de stelpost ICT. De overige bijstellingen hebben betrekking op: 1. Hogere kosten voor contractenonderhoud en licenties met name veroorzaakt door het niet toepassen van de indexatie + € 336.171 2. Hogere rente en bankkosten. Hier wordt geen verdere toelichting op gegeven. + € 108.289 3. Daarnaast zijn nog enkele andere kleine verschillen -/- € 6.233 4.

Lagere personeelslasten door het niet toepassen van inhuur op vacatures en vervanging bij ziekte, bezuinigingen op de overige personeelskosten en onderbesteding opleidingsbudget. -/- € 438.227. Let op dit is eenmalig.

datum

4 december 2024

casenummer

pagina

4321318

Budget Syntrophos d.d. 10-10-2024

2 van 4

2024

2025

2026

2027

2028

Primitieve begroting 2024 Syntrophos

9.361.333 9.363.214 9.362.214 9.362.122 9.362.122

Aanpassing 1e tussenrapportage Structurele wijzigingen uit de 2e en 3e turap 2023 Overheveling budgetten Extra opdrachten Wijziging contracten Overige bijstelling Verschil

-312.251 80.255 79.990 -58.422 552.794 1.839

Kosten conform 1e tussenrapportage 2024

9.705.538

Aanpassing 2e tussenrapportage Extra opdrachten Wijziging contracten Overige bijstellingen Meerjarige consequenties 1e tussenrapportage

99.728 90.880 -68.207

-1.122 -58.422

-1.122 -58.422

-1.122 -58.422

-1.122 -58.422

0 75.661

0 75.661

0 75.661

0 75.661

300.268

243.517

243.609

243.609

Kosten conform 2e tussenrapportage 2024

9.827.939 9.679.599 9.621.848 9.621.848 9.621.848

Totaal kosten Syntrophos

9.827.939 9.679.599 9.621.848 9.621.848 9.621.848

Conclusie: De kosten voor Syntrophos vallen binnen de beschikbare budgettaire ruimte van de gemeente Nissewaard. Gevraagd Raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de: 2e tussenrapportage 2024; 2. De 2e tussenrapportage 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad en voorstellen in te stemmen met de aangeboden 2e tussenrapportage 2024 1. Inleiding Aanleiding Van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is er een document ontvangen dat in dit raadsvoorstel wordt behandeld. Het gaat om: - De tweede tussenrapportage 2024. Het document is bijgevoegd. Bestuurlijk belang Door middel van een tussenrapportage heeft de gemeente zicht op de financiële situatie van Syntrophos gedurende het lopende begrotingsjaar.

datum

4 december 2024

casenummer

4321318

pagina

3 van 4

Centrale vraag De vraag die beantwoord moet worden is of uw raad een zienswijze op de tussenrapportage wil indienen en of u bereid bent over te gaan tot het wijzigen van de begroting als gevolg van de tussenrapportage. In de komende periode staan we als Gemeente Nissewaard voor belangrijke stappen in de verdere ontwikkeling en implementatie van onze strategische visies op dienstverlening en informatievoorziening. Deze visies zijn gericht op het blijven verbeteren van onze klantgerichte benadering, waarbij we inspelen op zowel de interne als externe ontwikkelingen die onze organisatie vormgeven. Nieuwe werkplekomgeving en digitale transformatie Een belangrijk onderdeel van deze transitie is de introductie van een nieuwe werkplekomgeving. Dit biedt onze medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken, met een focus op veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De nieuwe werkplekomgeving ondersteunt ons in onze ambitie om de dienstverlening steeds meer digitaal in te richten, terwijl we zorgen voor een klantgerichte service, ook in geautomatiseerde processen. Vernieuwing van organisatiebrede applicaties Daarnaast zijn een aantal organisatiebrede applicaties aan vervanging toe.

Dit zijn essentiële systemen die onze dienstverlening ondersteunen, en door deze te vernieuwen zorgen we ervoor dat we optimaal kunnen inspelen op de huidige en toekomstige eisen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hierbij houden we rekening met landelijke en lokale ontwikkelingen en zoeken we waar mogelijk de samenwerking met buurgemeenten en andere partners. Data en sturingsinformatie Een ander belangrijk aandachtspunt is het verder ontwikkelen van ons datagedreven werken. Door data slim te combineren, willen we onze sturingsinformatie verder verfijnen, zodat we zowel intern als extern beter kunnen sturen op onze doelen en ambities. Dit bewustzijn groeit binnen de organisatie en zal ons helpen om steeds meer gerichte en relevante informatie te bieden aan onze klanten. Samenvattend: de komende jaren richten we ons op de doorontwikkeling van onze informatievoorziening en het realiseren van een toekomstbestendige, klantgerichte dienstverlening. Dit doen we door onze werkplekomgeving te moderniseren, cruciale applicaties te vervangen en een datagedreven werkwijze te stimuleren, waarbij we continu zoeken naar samenwerking en innovatie. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Syntrophos zorgt voor een veilig en solide ICT-infrastructuur ten behoeve van de gemeente te leveren dienstverlening. Een doordachte begroting hoort daarbij. 3.

Kader De P&C cyclus van Syntrophos is geregeld in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 4. Argumentatie Door het bestuur van Syntrophos is de tweede tussenrapportage 2024 toegezonden aan de deelnemers. In dit voorstel wordt uw raad geadviseerd hoe met die stukken om te gaan. 5. Maatschappelijk draagvlak

datum

4 december 2024

casenummer

pagina

4321318

4 van 4

Gelet op het feit dat het gaat om een onderwerp dat enkel zich tussen 2 overheden afspeelt, is onderzoek naar maatschappelijk draagvlak niet aan de orde. 6. Financiële consequenties - 2e tussenrapportage 2024: voor kennisgeving aan te nemen; 7. Communicatie van het besluit Het besluit van uw raad zal worden gecommuniceerd aan het bestuur van het Syntrophos. 8. Realisatie van het besluit Realisatie van het besluit geschiedt door bekendmaking ervan aan het bestuur van Syntrophos. 9. Bijlagen - 2e tussenrapportage 2024; - Conceptraadsvoorstel en –besluit; - Raadsvoorstel; 10. Advies Commissie In de vergadering van de commissie Bestuur van 26 november 2024 adviseerden de aanwezige fracties unaniem positief. (De fracties Belang van Nissewaard, Lijst Soeterboek, Lijst Spanjersberg en PVV Nissewaard zijn afwezig). De secretaris,

M. Visscher

De burgemeester,

F. van Oosten