2e Tussenrapportage 2021 Syntrophos; raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Aan de Raad

datum 1 december 2021

casenummer 21.R.00140

bijlagen 1

afdeling Control en Informatie

betreft

2e tussenrapportage 2021 Syntrophos

Samenvatting: Van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is er, conform de P&C cyclus, een financieel stuk ontvangen. Het gaat om de; - Tweede tussenrapportage 2021; De aanhoudende coronacrisis zorgt voor een continue druk op onze ICT infrastructuur. Het hebben van een stabiele en adaptieve infrastructuur is nu belangrijker dan ooit. Omdat we meer dan ooit digitaal aan het werk zijn is het ook het ondewerp security wat bovenaanstaat. Ondanks de situatie waarin de samenleving zich in bevindt gaat de gemeente Nissewaard onverminderd door met het verder implementeren van bijvoorbeeld het zaaksysteem en de voorbereidingen op een compleet nieuwe omgevingswet. Door vanuit strategisch keuzes met een gezamenlijk doel te acteren, kunnen we keuzes maken in die transities die het meeste waarde leveren. Vanuit de informatievoorziening is het begeleiden, aansturen en initiëren van projecten en programma’s steeds meer een kerntaak aan het worden met als doel de juiste strategische keuzes te maken. Het juist organiseren van deze zaken gebeurt niet zonder moeite en moet met aandacht en zorg worden ingericht. Gezien de vele samenwerkingen en initiatieven in de regio en een externe georganiseerde ICT-organisatie is het voor de IV-organisatie van Nissewaard van extra belang om goed grip te houden op het portfolio.

De financiële effecten, van de in 2021 noodzakelijk genomen maatregelen, door onder andere de aanhoudende coronacrisis, zijn verwerkt in de ontvangen 2e tussenrapportage Syntrophos 2021. Voor de gemeente Nissewaard komt dat neer op € 8.936.079 in 2021 en loopt daarna af naar € 8.386.857 in 2025. De gevraagde bijdrage past volledig binnen de huidige budgetten (zie financieel overzicht). De stijging in de 2e tussenrapportage ad. € 224.686 in 2021 (en deze loopt verder op naar € 248.440 in 2025) wordt volledig veroorzaakt door de door de gemeente verstrekte extra opdrachten aan Syntrophos. Tegenover de extra opdrachten staat ook extra budget waarmee deze kosten kunnen worden opgevangen. In 2021 is sprake van een klein tekort, waarvan bij de jaarrekening 2021 zal blijken of dit zich werkelijk gaat voordoen.

21ID02656526/11/202108:34:50

datum

casenummer

pagina

1 december 2021

21.R.00140

2 van 4

Gevraagd raadsbesluit: De raad wordt voorgesteld te besluiten om: -

Kennis te nemen van de tweede tussenrapportage Syntrophos 2021; Geen zienswijze over de tweede tussenrapportage 2021 bij Syntrophos in te dienen.

1. Inleiding Aanleiding Van de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is er een document ontvangen dat in dit raadsvoorstel wordt behandeld. Het gaat om: - Tweede tussenrapportage 2021; Het document is bijgevoegd. Bestuurlijk belang Door middel van een tussenrapportage heeft de gemeente zicht op de financiële situatie van Syntrophos gedurende het lopende begrotingsjaar. Centrale vraag De vraag die beantwoord moet worden is of uw raad een zienswijze op de tussenrapportage wil indienen en of u bereid bent over te gaan tot het wijzigen van de begroting als gevolg van de tussenrapportage. Tweede tussenrapportage 2021 In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2021 van Syntrophos. De gevraagde bijdrage loopt in 2021 op naar € 8.936.079 en loopt daarna af naar € 8.386.857 in 2025. De gevraagde bijdrage past volledig binnen de huidige budgetten (zie financieel overzicht). De stijging in de 2e tussenrapportage ad. € 224.686 in 2021 (en deze loopt verder op naar € 248.440 in 2025) wordt volledig veroorzaakt door de door de gemeente verstrekte extra opdrachten aan Syntrophos. Tegenover de extra opdrachten staat ook extra budget waarmee deze kosten kunnen worden opgevangen. In 2021 is sprake van een klein tekort, waarvan bij de jaarrekening 2021 zal blijken of dit zich werkelijk gaat voordoen. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is sprake van een klein overschot.

Een uitzondering is het jaar 2025 dat sluit met een klein tekort en daarvoor zal bij de kadernota/PPN 2023 naar een oplossing worden gezocht. In deze tussenrapportage is vooralsnog geen rekening gehouden met de opmerking van de provincie Zuid Holland dat voor de toegepaste indexering rekening gehouden zou moeten worden met het Gibit-percentage. Dit percentage zou namelijk volgens de provincie meer recht doen aan de daadwerkelijke prijsstijgingen op ICT dan het door ons aangegeven percentage door de Kring van Gemeentesecretarissen. Afgesproken is dat door Syntrophos zal worden aangegeven in hoeverre dit hogere percentage daadwerkelijk zichtbaar is op de kosten van ICT. De effecten hiervan zullen worden meegenomen inde kadernota 2023 Syntrophos. 2. Beoogd maatschappelijk resultaat Syntrophos zorgt voor een veilig en solide ICT-voorziening ten behoeve van de gemeente te leveren dienstverlening. Een doordachte begroting hoort daarbij. 3. Kader De P&C cyclus van Syntrophos is geregeld in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

datum

casenummer

pagina

1 december 2021

21.R.00140

3 van 4

4. Argumentatie Door het bestuur van Syntrophos is de tweede tussenrapportage 2021 toegezonden aan de deelnemers. In dit voorstel wordt uw raad geadviseerd hoe met die stukken om te gaan. 5. Maatschappelijk draagvlak Gelet op het feit dat het gaat om een onderwerp dat enkel zich tussen 2 overheden afspeelt, is onderzoek naar maatschappelijk draagvlak niet aan de orde. 6. Financiële consequenties In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2021 van Syntrophos. De gevraagde bijdrage loopt in 2021 op naar € 8.936.079 en loopt daarna af naar € 8.386.857 in 2025. De gevraagde bijdrage past volledig binnen de huidige budgetten (zie financieel overzicht). De stijging in de 2e tussenrapportage ad. € 224.686 in 2021 (en deze loopt verder op naar € 248.440 in 2025) wordt volledig veroorzaakt door de door de gemeente verstrekte extra opdrachten aan Syntrophos. Tegenover de extra opdrachten staat ook extra budget waarmee deze kosten kunnen worden opgevangen. In 2021 is sprake van een klein tekort, waarvan bij de jaarrekening 2021 zal blijken of dit zich werkelijk gaat voordoen. Voor de jaren 2022 t/m 2024 is sprake van een klein overschot. Een uitzondering is het jaar 2025 dat sluit met een klein tekort en daarvoor zal bij de kadernota/PPN 2023 naar een oplossing worden gezocht.

In deze tussenrapportage is vooralsnog geen rekening gehouden met de opmerking van de provincie Zuid-Holland dat voor de toegepaste indexering rekening gehouden zou moeten worden met het Gibit-percentage. Dit percentage zou namelijk volgens de provincie meer recht doen aan de daadwerkelijke prijsstijgingen op ICT dan het door ons aangegeven percentage door de Kring van Gemeentesecretarissen. Afgesproken is dat door Syntrophos zal worden aangegeven in hoeverre dit hogere percentage daadwerkelijk zichtbaar is op de kosten van ICT. De effecten hiervan zullen worden meegenomen inde kadernota 2023 Syntrophos. Budget Syntrophos d.d. 01-11-2021

2021

2022

2023

2024

2025

Kosten conform 1e tussenrapportage 2021/begroting 2022 8.936.079 8.824.889 8.580.514 8.387.163 8.386.857 Beschikbaar budget Dekking nieuwe aanvragen Totaal dekking Verschil (-=nadelig)

8.616.838 8.652.854 8.418.685 8.221.518 8.200.040 304.228

189.056

180.839

176.002

110.716

8.921.066 8.841.910 8.599.524 8.397.520 8.310.756 -15.013

17.021

19.010

10.357

7. Communicatie van het besluit Het besluit van uw raad zal worden gecommuniceerd aan het bestuur van het Syntrophos. 8. Realisatie van het besluit Realisatie van het besluit geschiedt door bekendmaking ervan aan het bestuur van Syntrophos.

-76.101

datum

casenummer

pagina

1 december 2021

21.R.00140

4 van 4

9. Bijlagen  Tweede tussenrapportage 2021;

10. Advies Commissie

In de vergadering van de commissie Bestuur van 23 november 2021 behielden de fracties van CDA en LOB de mening voor. De overige aanwezige fracties adviseerden positief.

de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

F. van Oosten