12.Syntrophos; Reactie op zienswijze 2e tussenrapportage 2023

Gemeenteraad Nissewaard De Raadhuislaan 106 de gemeente 3201 EL SPIJKENISSE

behandeld door

Bestuur Syntrophos Toestelnummer

0181 695 700 e-mail

s.vanmoorselaar@syntrophos.nl

datum

ons kenmerk

Pagina

29 april 2024

SYN24-b001

1 van 3

ons kenmerk uw kenmerk

paginauw brief/email van

aantal bijlagen

Dienste

betreft

Reactie op zienswijze 2e Tussenrapportage 2023 Syntrophos

Geachte leden van de Raad, Wij ontvingen uw zienswijze op de 2e tussenrapportage 2023 van Syntrophos d.d. 6 december jl. U geeft aan zorgen te hebben over de stijgende personeelslasten en u geeft aan dat het onvoldoende duidelijk is waar de stijging vandaan komt. Uw zienswijze betreft 4 onderwerpen: 1. 2. 3. 4.

de beheersbaarheid binnen de begroting; zorgvuldige monitoring m.b.t. de personeelsplanning en kosten; een bestuursopdracht aan de directeur van Syntrophos; financiële stabiliteit na 2026.

Met deze brief geeft het bestuur van Syntrophos haar reactie op uw zienswijze. Ad 1 De beheersbaarheid binnen de begroting Syntrophos heeft de oproep van de Raad om binnen de begroting te blijven ter harte genomen, en gerealiseerd. Uit de in de jaarrekening opgenomen kerncijfers over de afgelopen jaren blijkt dat Syntrophos over 2021 en 2022 respectievelijk 3,0% en 1,17% onder de begroting eindigden. De jaarrekening 2023 is onlangs afgerond en ligt ter controle bij de extern accountant (voorbehoud goedkeurende verklaring). Dit schrijven en de presentatie van de resultaten lopen derhalve langs elkaar. Echter kan het bestuur van Syntrophos u nu melden dat de jaarrekening 2023 sluit op €18.595.042 ofwel €62.127 (0,29%) onder de begroting 2023.

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee

datum

29 april 2024

ons kenmerk SYN24-b001

pagina

2 van 3

Ad 2 Zorgvuldige monitoring m.b.t. de personeelsplanning en kosten De door het bestuur gegeven oproep om binnen de (personeels)begroting te blijven is opgevolgd. De hoogte van de personeelskosten zijn uiteraard gekoppeld aan de personeelsbezetting en de inhuur van personeel. Binnen de inhuurkosten worden door Syntrophos in 3 categorieën onderscheiden namelijk: 1. Inhuur vanwege vacatures (te dekken uit vacatureruimte); 2. Inhuur vanwege ziekteverzuim (niet gedekt); 3. Inhuur voor projecten/extra opdrachten (gedekt door extra inkomsten). Op de voorgaande categorieën zijn interne beheersingsmaatregelen getroffen waaronder een zorgvuldige monitoring en expliciete, afgewogen besluitvorming. Dit heeft geleid voor 2023 op personeelskosten binnen de begroting zijn gebleven. Over 2023 werden de personeelskosten begroot op € 5.064.623. De realisatie 2023 lag €197.499 onder deze begroting (€4.867.124). Ad 3 een bestuursopdracht aan de directeur van Syntrophos Door de toename van de complexiteit van de informatietechnologie wordt op dit moment met de deelnemers samengewerkt aan een vernieuwde PDC (producten en diensten catalogus) waarbij de sturingsmogelijkheden voor de deelnemers op inhoud en kosten belangrijke criteria zijn. Het beheersen van de groei in ICT is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Om hiervoor alleen een bestuursopdracht aan de directeur van Syntrophos te geven, gaat voorbij aan de rol van de deelnemers in die samenwerking. Rondom de vernieuwing van de PDC zijn richtinggevende afspraken gemaakt die de gevraagde besturing gaan borgen. Ad 4 financiële stabiliteit na 2026 Wij zien een veranderend IT-landschap de komende jaren en dit biedt mogelijkheden onze kernkwaliteiten in te zetten om efficiënt gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën bij de gemeentelijke overheid. Om de digitale transformatie in de deelnemende gemeenten voort te zetten en financiële stabiliteit te creëren is sterk digitaal leiderschap nodig. Dit betekent robuuste keuzes maken ten aanzien van innovatie, doorontwikkeling en beheer van het IT werkveld. De kerndoelstellingen van het SSC kunnen deelnemers helpen bij de financiële opgave die voor hen ligt in 2026. In het verlengde van een vernieuwd PDC bieden wij de deelnemers voorstellen aan om - efficiënt en beheersbaar - diensten aan te bieden, zowel intern als extern.

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee

datum

ons kenmerk SYN24-b001

29 april 2024

pagina

3 van 3

Syntrophos heeft recentelijk een brief van het college van B&W Nissewaard over de indexering van de GR-begroting ontvangen met daarin ook het verzoek te anticiperen en met initiatieven te komen richting het ravijnjaar 2026. Syntrophos zal in de aanloop naar de kadernota 2026 (besluitvorming eind 2024) samen met de deelnemers deze uitdaging oppakken. Gesprekken hierover worden nog dit voorjaar ingepland. Met vriendelijke groeten,

C.A. Hottentot, voorzitter

A.R. Mittertreiner, secretaris

bezoekadres Uitstraat 8, 3201 EN Spijkenisse postadres Postbus 2087, 3200 CB Spijkenisse telefoon (0181) 69 57 00 internet www.syntrophos.nl Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee