20240515_Presentatie raden en staten_SGL versie 4

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Samenwerking met Staatsbosbeheer Vierjarig Uitvoeringsplan & Toekomstvisie

Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Vinkeveense Plassen

Maarsseveense plassen

Haarrijnse plas

Gagelbos Noorderpark

Nedereinde plas

Laaggraven

Langs de Lek

Groen doet goed 23 terreinen 34 recreatieve fietspaden

Diverse recreatieve voorzieningen (fietsbrug, pontje, kanoroutes) > 7 miljoen bezoeken per jaar wandelen, fietsen, varen, horeca, zwemmen, duiken, .. gem. besteding: 6,40 euro per persoon per bezoek

(circa 45 miljoen per jaar)

1) Samenwerking met Staatsbosbeheer 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Meerwaarde van samenwerking

SGL

1. Professionalisering 2. Recreant centraal 3. Scopeverbreding 4. Visie op recreatie én natuur 5. Kennispartners 6. Planmatig beheer

SBB

Samenwerkingsmodel Deelnemers P&C

Bestuur Stichtse Groenlanden

Secretaris Controller

1 januari 2023

DVO

Staatsbosbeheer

Accountmanager Beheer en onderhoud Exploitatie

Ambtelijke klankbordgroep

VTH

Terreinontwikkeling Bedrijfsvoering

Samenwerking

Terreinontwikkeling

Toekomstvisie

Doorontwikkelagenda

Prioriteiten en beleidskaders Vierjarig uitvoeringsplan

Max. 3,06 milj. t/m 2025

Jaarlijks werkplan en begroting

Samenwerkingsovereenkomst Spelregels, omgangsvormen, verantwoording, besluitvorming en escalatie

Max. 1,1 milj. transitie

Tussenstand samenwerking (feb 2024) 1. Inrichting DB en AB 2. Aanstelling bestuurssecretaris 3. AKBG ingericht

Te weinig oog voor gebrekkige inboedel RMN

1. Versterk OG/ON binnen samenwerkingsrelatie 2. Organiseer reset ambtelijke sleutelspelers 3. Draag zorg voor goed verwachtingsmanagement bij colleges, raden en staten

1. Dagelijks beheer op orde 2. Integratie RMN-medewerkers 3. Groeiend zicht op financiën: blijft aandachtspunt

Onderschatting werken voor publieke opdrachtgever

Financiën als aandachtspunt: • Kosten beheer en onderhoud • Ruimte voor investeringen • Inrichting financieel systeem o.a. contractinformatie

Versterking samenwerking

Project versoberd en gezamenlijk opgepakt

Versterking samenwerking SBB en AKBG

Prioriteiten en beleidskaders Vierjarig uitvoeringsplan

Max. 3,06 milj. t/m 2025

Project versoberd en gezamenlijk opgepakt

Terreinontwikkeling

Versterking rol accountmanager

Toekomstvisie

Doorontwikkelagenda

Jaarlijks werkplan en begroting

Terrein beheer model ingericht (doorrekening volgt)

Vertraagd maar doelstellingen worden gehaald

Max. 1,1 milj. transitie

Reacties en vragen • Samenwerking met Staatsbosbeheer

1) Samenwerking met Staatsbosbeheer 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Vierjarig uitvoeringsplan Meerjarenplanning (20 jaar): • Regulier onderhoud • Groot onderhoud • Vervangingsinvesteringen Toezicht en handhaving

Terrein Beheer Model als basis Relatief lange doorlooptijd: • Overzetten en ontbrekende data • Eigendomskwesties • Gebrekkige informatiebasis

Planning vierjarig uitvoeringsplan

TBM kaarten

TBM doorrekeningen

Meerjaren planning groot onderhoud en doorrekenen dotatie

Opstellen 4-jarig uitvoeringsplan

4-jarig Uitvoeringsplan

Keuzes maken over inrichting en beheer afgestemd op begroting / voor zienswijze naar raden en staten

Beleidsarme programmabegroting 2025 e.v.

Begrotingswijziging 2025

Achterstanden in onderhoud De achterstanden die RMN had opgelopen zijn groot. Feitelijk hebben de deelnemers jarenlang onvoldoende gereserveerd wat nodig is voor een deugdelijk beheer en onderhoud van de terreinen op het niveau ‘sober en doelmatig’. Het benodigde budget moet op het gewenste niveau worden gebracht. Tussenstand SGL, feb 2024

Inhalen achterstanden + Sparen voor toekomst Doorrekening TBM over 20 jaar (nog uit te voeren)

Toekomstvisie Gebiedspaspoorten

Ontwerp toekomstvisie

Toekomstvisie 2040

Analyse • Gebieden SGL + aanliggende gebieden SBB • Paden en SGL-routes • Trends en ontwikkelingen

Visie • Ambitie, doelen en kaders • Profileren en zonering • Ontwikkelingsrichting Projecten en overige inspanningen

Uitgangspunten Toekomstvisie • Lopende programma’s en projecten als basis • Focus op recreatie, maar ook biodiversiteit en klimaatadaptatie • Bestendigen en verhogen inkomsten • Participatie: ambtelijk, gebiedspartners, bestuurlijk Aansluiting bij Groen Groeit Mee: extra bijdrage gebieden SGL en SBB bij opvang recreatiedruk

Planning toekomstvisie 2040

Gebiedspaspoorten

Begrijpen voor ingrijpen

Interactief ontwerp traject

Participatie partners (geen zienswijze wel informerend)

Toekomstvisie 2040

Beleidsarme programmabegroting 2025 e.v.

Begrotingswijziging 2025

Financiële middelen SGL beperkt Middelen voor uitvoering en beheer • Programma A: bescheiden • Programma B: ontoereikend • Opvangen extra beheerkosten Mansenmanagement • Inspelen op financieringsmiddelen derden (Groen Groeit Mee, UPLG) • Bestendigen en uitbreiden verdienvermogen

Reacties en vragen • Vierjarig uitvoeringsplan • Toekomstvisie

1) Samenwerking met Staatsbosbeheer 2) Vierjarig uitvoeringsplan & Toekomstvisie 3) Jaarrekening 2023 & Begroting 2025

Concept jaarrekening 2023 • Concept gereed • Verschil inzicht over aantal financiële aspecten (m.n. reservering garantietoelage) • Dus: uitstel aangevraagd bij BZK (tot nov. 2024) • Zienswijze op concept jaarrekening zomer 2024

Ontwerpbegroting 2025 • Concept gereed • Uitkomst jaarrekening 2023 verwerken • Dus: uitstel aangevraagd bij BZK (tot nov. 2024) • Zienswijze op concept zomer 2024

• Begrotingswijziging 2025: 4jUP & Toekomstvisie • Naar verwachting: stijgende kosten • Beperkte mogelijkheden om aan knoppen te draaien

Reacties en vragen • Jaarrekening 2023 • Ontwerp begroting 2025