Raadsvoorstel 2865 - Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/21/076058/RAAD/21/02865

Raadsvergadering d.d.

:

10 juni 2021

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

26

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

Burgemeester Kottelenberg

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. De zienswijze over de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vast te stellen, waarin de raad instemt met de jaarrekening 2020, instemt met de resultaatbestemming van de RAV van € 813.000 aan de algemene reserve RAV, aangeeft dat Neder-Betuwe ten aanzien van het positieve resultaat akkoord gaat met:  het toevoegen van € 710.000 aan de algemene reserve, waardoor de algemene reserve op 5% van de omzet komt;  de bestemde reserve duiktaak € 130.000;  de bestemde reserve achterstallig onderhoud brandweerkazernes van € 170.000;  de bestemde reserve opleiden, trainen oefenen crisisorganisatie van € 50.000;  de bestemde reserve voorbereidende werkzaamheden rechtmatigheid van € 50.000;  de voorgetelde uitkering van € 1.370.000 aan deelnemende gemeenten. deels akkoord gaat met de bestemde reserve Project archiefverbetering (DIV) tot een bedrag van € 200.000 in plaats van € 329.000 en het verschil (€129.000) aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten, niet instemt met de bestemde reserve Optimalisering HRM-processen van € 100.000 en dit bedrag aanvullend uit te keren aan deelnemende gemeenten. 2.

De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee na uitkering van € 1.370.000 van het jaarstukkenresultaat aan de deelnemende gemeenten het eenmalige voordeel van € 56.157 voor NederBetuwe verwerkt wordt in de gemeentelijke financiële positie voor 2021.

Samenvatting voorstel: De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 van de VRGZ. Het Algemeen Dagelijks Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. De jaarstukken heeft een positief resultaat van € 2.909.000 op het programma Crises en Rampenbestrijding (C&R) en het resultaat van het programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is € 813.000 positief. Het RAV wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Om een vastgestelde jaarrekening te verkrijgen is het noodzakelijk om ook in te stemmen met het onderdeel RAV. De VRGZ stelt voor een gedeelte van het positief resultaat van het programma C&R uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Neder-Betuwe komt dat neer op een eenmalig bedrag van € 56.157. Verder stelt de VRGZ voor om een gedeelte van het positief resultaat van het programma C&R toe te voegen aan een bestemde reserve voor uitgestelde werkzaamheden door corona. Pagina 1 van 5

*ZA8DE0E495D*

Wij stellen u voor een zienswijze in te dienen waarin u instemt met de jaarrekening en de resultaatbestemming. Inleiding: De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, meldkameractiviteiten en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van veertien gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Op 31 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRGZ de jaarstukken 2020 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur, waarvan burgemeester Kottelenberg lid is, vergadert op 24 juni 2021 over deze jaarrekening en de ingediende zienswijzen. Beoogd effect: Een adequate, doelmatige en financieel stabiele samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarin de raad zijn controlerende rol kan invullen door het uitbrengen van een zienswijze op de jaarstukken van de GR. Argumenten: 1.1 De VRGZ heeft invulling gegeven aan de acties die opgenomen zijn in het Regionaal Beleidsplan (RBP) om invulling te geven aan de ambities. De coronacrisis heeft veel capaciteit gevraagd van de VRGZ. Desondanks is het gelukt om veel acties op te pakken, sommige minder dan gepland, andere voldoende.

Capaciteitsgebrek door inzet in de regionale crisisorganisatie corona is een oorzaak van vertraging van activiteiten die niet zijn uitgevoerd. 1.2 De jaarrekening 2020 voldoet aan de gestelde kaders. De accountant geeft een goedkeurende controleverklaring bij de getrouwheid en rechtmatigheid. 1.3 De jaarrekening van de VRGZ toont over 2020 een positief resultaat van € 2.909.000 voor het programma C&R en een positief resultaat van € 813.000 voor het programma RAV. De jaarstukken laten in zijn geheel een positief resultaat zien. Dat komt vooral door de volgende ontwikkelingen: Incidenteel lagere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Denk daarbij aan het niet doorgaan van opleidingen en oefeningen. Ook de vrijwilligersvergoedingen vallen hierdoor lager uit. Een groot aantal leveranciers heeft problemen gekend met levertijden, waardoor leveringen en diensten later plaatsvonden. In financiële zin betekent dit lagere kapitaallasten en lagere onderhoudslasten van kazernes. Voor de RAV geldt dat de VRGZ is gestart met een intensief onderhandelingstraject met zorgverzekeraars en onderhandelingen op landelijk niveau. Hierdoor worden diverse budgetcomponenten realistischer gefinancierd dan voorheen.

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van programma C&R toe te voegen aan de volgende reserves: - Algemene reserve C&R € 710.000 Conform de financiële spelregels worden overschotten toegevoegd aan de algemene reserve, zodat toegegroeid wordt naar de bestuurlijk vastgestelde norm van 5% van de omzet en gewenste weerstandsratio van 1. Na toevoeging van € 710.000 komt de algemene reserve op 5%. - Bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden door corona In 2020 hebben diverse werkzaamheden niet of in mindere mate plaatsgevonden. Hierdoor is het resultaat incidenteel positiever. Een aantal onderwerpen zullen in de komende jaren echter alsnog op de VRGZ Pagina 2 van 5

afkomen. Om de gemeenten niet met ongewenste meerkosten in de bijdrage te confronteren stelt het dagelijks bestuur voor om een bestemde reserve van € 699.000 te vormen voor de volgende werkzaamheden: 1. Project archiefverbetering (DIV) (329.000) 2. Achterstallig onderhoud kazernes (€ 170.000) 3. Optimaliseren HRM-processen (€ 100.000) 4. Opleiden, trainen en oefenen crisisorganisatie (€ 50.000) 5. Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de rechtmatigheid (€ 50.000) U wordt voorgesteld om in te stemmen met 2,4 en 5. Voor wat betreft 1. Project archiefverbetering geldt dat er een hoger bedrag wordt gevraagd ten opzichte van de begroting 2020. In de begroting 2020 was € 200.000 opgenomen voor archiefverbetering. Het verkrijgen van een aanvullend budget dient niet middels de jaarrekening te gebeuren maar via de begroting. Daarom is het voorstel om deels akkoord te gaan met de reserve Project archiefverbetering (DIV) tot een bedrag van € 200.000 in plaats van € 329.000 en het verschil (€129.000) aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor wat betreft 3. Optimalisering HRM-processen geldt dat hier geen budget in 2020 voor beschikbaar is gesteld. Ook hiervoor geldt dat het budget via de begroting verkregen moet worden. Dit om een goede weging ten opzichte van andere wensen en belangen mogelijk te maken.

Het voorstel is dus niet instemmen met deze bestemde reserve van € 100.000 en dit bedrag aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 1.4 Het Dagelijks Bestuur stelt voor het positieve resultaat (na toevoeging aan de bestemde reserves) uit te keren aan de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur stelt in de jaarstukken voor het positieve resultaat uit te keren aan de gemeenten. Voor Neder-Betuwe komt dit neer op € 56.157. Het daadwerkelijk uitkeren is t.z.t. een beslissing van het Algemeen Bestuur, die bij diens besluit de gemeentelijke zienswijzen betrekt. Daarom wordt voorgesteld om in de zienswijze aan te geven dat dit wat uw raad betreft een goed voorstel is. 2.1 De uitkering van het resultaat moet via een begrotingswijziging worden verwerkt in onze gemeentefinanciën. Bij dit raadsbesluit is een begrotingswijziging gevoegd. Wanneer de raad instemt met dit voorstel en het Algemeen Bestuur besluit tot uitkering van het resultaat, wordt dit bedrag toegevoegd aan de gemeentelijke financiële positie 2021. Kanttekeningen: 1.1 Door toevoeging van € 710.000 aan de algemene reserve worden niet alle financiële risico’s gedekt. Het weerstandsvermogen van de VRGZ is na toevoeging van € 710.000 op het bestuurlijk afgesproken niveau van 5% van de omzet. Maar dit is niet voldoende om de totaal gewogen risico’s (kans x bedrag) af te dekken.

Dit verschil is het risico voor de deelnemende gemeenten, ieder naar rato van de bijdrage. Financiën: Middels de bijgevoegde begrotingswijziging wordt in 2021 incidenteel het bedrag van € 56.157 verwerkt ten gunste van de financiële positie. Indien het Algemeen Bestuur van de VRGZ op 24 juni 2021 besluit om alsnog, conform onze zienswijze, het bedrag van € 129.000 voor het Project archiefverbetering en € 100.000 Optimaliseren HRM-processen uit te keren aan de deelnemende gemeenten, dan zal dit verwerkt worden in het eerstvolgende bestuursrapportage in 2021. Communicatie: De VRGZ ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen.

Pagina 3 van 5

Vervolgstappen: Op 24 juni vergadert het Algemeen Bestuur van de VRGZ over deze jaarrekening en de zienswijzen daarop. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 2. Jaarrekening 2020 VRGZ 3. Voorgestelde zienswijze 4. Begrotingswijziging

Pagina 4 van 5

A.J. Kottelenberg

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/21/076058/RAAD/21/02865

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de jaarstukken vaststelt; BESLUIT: 1. de zienswijze over de Jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vast te stellen, waarin de raad: instemt met de jaarrekening 2020; instemt met de resultaatbestemming van de RAV van € 813.000; aangeeft dat Neder-Betuwe ten aanzien van het positieve resultaat akkoord gaat met:  het toevoegen van € 710.000 aan de algemene reserve, waardoor de algemene reserve op 5% van de omzet komt;  de bestemde reserve duiktaak € 130.000;  de bestemde reserve achterstallig onderhoud brandweerkazernes van € 170.000;  de bestemde reserve opleiden, trainen oefenen crisisorganisatie van € 50.000;  de bestemde reserve voorbereidende werkzaamheden rechtmatigheid van € 50.000;  de voorgetelde uitkering van € 1.370.000 aan deelnemende gemeenten; deels akkoord gaat met de bestemde reserve Project archief verbetering (DIV) tot een bedrag van € 200.000 in plaats van € 329.000 en het verschil (€129.000) aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten;

niet instemt met de bestemde reserve Optimalisering HRM-processen van € 100.000 en dit bedrag aanvullend uit te keren aan deelnemende gemeenten; 2. de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee na uitkering van het jaarstukkenresultaat het eenmalige voordeel van € 56.157 verwerkt wordt in de gemeentelijke financiële positie voor 2021.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

A.J. Kottelenberg