Raadsvoorstel 2823 - Planvorming MFA Dodewaard

Raadsvoorstel

Zaaknr.: Z/20/073816/ Z/20/073816/RAAD/20/02823

Raadsvergadering d.d.

:

11 februari 2021

Inlichtingen bij : Griffie

Agendapunt

:

14

Telefoonnr.

: 14 0488

Portefeuillehouder

:

W.E.A. van Dijkhuizen

E-mailadres

: griffie@nederbetuwe.nl

Onderwerp: Planvorming MFA Dodewaard Voorgesteld besluit U wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van het collegebesluit om de werkgroep MFA Dodewaard uit te nodigen om fase B te starten, waarin de planvorming van het MFA definitief wordt uitgewerkt alsook de beheerconstructie voor de verenigingshal De Eng. 2. In te stemmen met een verhoging van het beschikbaar gestelde krediet van € 500.000 tot € 550.000, voor het accommodatiebeleid/herontwikkeling De Eng (Kadernota 2019). 3. In te stemmen om in de Kadernota 2022-2025 een investeringskrediet op te nemen voor de herinrichting van de openbare buitenruimte, nabij de MFA (raming maximaal € 285.000) 4. In te stemmen om in de kadernota 2022-2025 middelen op te nemen voor duurzaamheidsinvesteringen in verenigingshal De Eng. 5. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Samenvatting voorstel: Op verzoek van college heeft de werkgroep MFA een compleet plan voor een nieuwe dorpshuisfunctie opgesteld. Het plan bevat een set aan documenten, die aantonen dat een dorpshuisfunctie in Dodewaard een gezonde exploitatie zal hebben en dat de behoefte aan zo’n dorpshuisfunctie in Dodewaard gedragen wordt door inwoners, verenigingen en organisaties. De raad heeft daarvan ook kennis kunnen nemen in raadsbrief 70b (2505-2020). Naast het inhoudelijke plan voor de MFA ligt er ook een voorstel om het dagelijks beheer en reserveringen van verenigingshal De Eng over te nemen van de gemeente. Daarbij is er nu een reële kans om met dorpshuis en verenigingshal in één hand de bezetting van de verenigingshal te verbeteren. Op deze manier kan het exploitatietekort worden verminderd en de bezuinigingstaakstelling substantieel worden gerealiseerd. Voor een verhoging van de vastgestelde bijdrage aan de MFA met € 50.000 wordt uw raad om dekking gevraagd.

Inleiding: In januari 2020 is de werkgroep begonnen om een plan voor een dorpshuis/MFA op te stellen. Daarbij geeft de bestuursopdracht MFA een helder kader bij dit proces. In mei 2020 heeft de werkgroep MFA allereerst zijn beleidsplan aan het college overhandigd. Het college heeft zijn waardering hiervoor uitgesproken, uw raad geïnformeerd en de werkgroep gevraagd om verder te gaan met de planvorming: gebruikerslijst, ruimteprogramma en een exploitatie. Nu ligt er een compleet voorstel voor een MFA, dat aantoont dat een gezonde exploitatie goed te realiseren is. Uit de Bestuursopdracht MFA zijn 3 belangrijke aandachtspunten voortgevloeid voor het college: Pagina 1 van 7

*ZA8CAC31FCD*

-De gemeente staat een zodanige gebruiksexploitatie voor dat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het beperken van het gebruiksexploitatietekort van verenigingshal De Eng. -De gemeente maakt een uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte. -Het college is bereid te onderzoeken of de bijdrage van de gemeente als eenmalige investering kan worden gezien. Alle drie worden besproken in dit advies en in de documenten die samen het MFA-plan vormen. Uw raad heeft in zijn vergadering van 7 februari 2019 het college opgeroepen creatief naar oplossingen te zoeken voor de aandachtspunten - in samenwerking met de werkgroep. Uw motie van 07-03-2019 onderstreept het verzoek. Op de collegeinformatieavond van 19-12-2019 is de Bestuursopdracht MFA gepresenteerd aan uw raad door wethouder Van Dijkhuizen samen met de werkgroep MFA. Hierin zijn al mogelijke oplossingen aangegeven. De bespreking van het voorliggende plan MFA in uw vergadering (11-02-2021) zorgt voor actuele kennis, aanvullend definitief budget en het vervolgen van het proces. Dit is dan fase B, het opstellen van een definitief plan voor de MFA. Beoogd effect: Het maatschappelijk leven in Dodewaard wordt versterkt met een aantrekkelijke centrale multifunctionele plek de MFA - waar verenigingen en inwoners kunnen samenkomen voor activiteiten.

Daarbij versterkt de MFA haar centrale maatschappelijke rol, dankzij, organisaties die in de MFA vast huren en zo hun dienstverlening aanbieden (bibliotheek/Zorgcentrum De Betuwe/sport en bewegen). Argumenten: 1.1 De nieuwe MFA is van maatschappelijk belang voor inwoners, verenigingen en organisaties, als fysieke plek van samenkomst De MFA heeft aantoonbaar draagvlak onder de verenigingen en inwoners: er zijn 2 draagvlakavonden georganiseerd en er zijn intentie-overeenkomsten getekend met verenigingen, die willen huren. Mede vanuit de sessies is het inhoudelijk plan beschreven. De MFA wordt gedragen door 4 pijlers: vitaal sportpark, laagdrempelige ontmoeting, bibliotheekfunctie en sociaal culturele activiteiten. Samen met de verenigingshal is de MFA de plek voor samen sporten en bewegen. Vanuit de centrale spilfunctie heeft de werkgroep zich ingespannen om zoveel mogelijk partners aan zich te verbinden. Dit heeft ertoe geleid dat twee nieuwe partijen, Zorgcentrum De Betuwe en Alpha Fysio, gebruik gaan maken van de MFA. De bibliotheek en de voetbalvereniging zijn de grootste vaste maatschappelijke gebruikers van de MFA en samen hofleverancier van vrijwilligers. De inhoudelijke functies heeft de werkgroep vertaald naar een ruimteprogramma.

1.2 De werkgroep toont met zijn plan aan dat een gezonde exploitatie met de MFA realistisch is In de bestuursopdracht met de MFA is het beleidskader beschreven dat het aantonen van een gezonde exploitatie een voorwaarde is voor een vervolg met fase B. De exploitatieopzet, die de werkgroep heeft gemaakt, laat een realistische raming zien van de lasten en een voorzichtige raming van de baten. De exploitatieopzet geeft een positief resultaat en wordt gedragen door het dorp (voorwaarde bij raadsmotie 07-03-2019). 1.3 Het beheer van de verenigingshal wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en MFA In de bestuursopdracht is vastgelegd dat de MFA aan of nabij verenigingshal De Eng wordt gesitueerd. Het college heeft de werkgroep namelijk uitgenodigd om een voorstel voor beheer bij verenigingshal De Eng te maken. De verwachting is dat een fysieke combinatie van verenigingshal met de MFA, voor de hal een betere exploitatie laat zien. Het overdragen van het dagelijks beheer en onderhoud van de verenigingshal aan de MFA is logisch, als de MFA en verenigingshal een eenheid vormen aan ruimten en samen de toegang en de ontmoetingsruimte delen. De werkgroep is positief om gefaseerd delen van het beheer van de verenigingshal van de gemeente over te nemen (zie de Notitie eigendom en beheer MFA Dodewaard) en ook Pagina 2 van 7

verantwoordelijkheid te nemen in het beter vullen van de verenigingshal. De MFA zal hiervoor van de gemeente een vergoeding ontvangen. Het college zal erop toezien dat het beheer van de verenigingshal goed wordt geregeld. Werkgroep MFA en college gaan samen nader uitwerken wat nodig is, om het gecertificeerd beheer van de verenigingshal (gefaseerd) te laten overgaan naar de Stichting MFA. 1.4 De MFA kan het exploitatietekort op de verenigingshal substantieel verkleinen. In de kadernota 2019 is uw raad reeds geïnformeerd dat het realiseren van de taakstellende bezuiniging alleen realiseerbaar is, wanneer een deel van de verenigingshal wordt afgestoten. De programmering van De Eng kan opgepakt worden door de programmawerkgroep van de MFA in combinatie met het overnemen van de reserveringen van de gemeente. De reële verwachting is dat dit nieuwe inkomsten zal opleveren. Het genereren van meer inkomsten zal helpen het exploitatietekort te verminderen en een deel van de bezuinigingstaakstelling te bereiken. Een eerste voorzichtige indicatie laat zien dat het mogelijk is om de inkomsten uit verhuur substantieel te laten toenemen en het exploitatietekort in 2025 met € 33.251 te reduceren.

In de bijlage ‘Indicatie financiële effecten exploitatie verenigingshal De Eng’ geeft de werkgroep MFA een eerste indicatie van de financiële effecten die dit kan hebben op de exploitatie van verenigingshal De Eng. In fase B wordt voor de verenigingshal de beheerconstructie en de verwachte nieuwe exploitatie verder uitgewerkt. 2.1 Bouwkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. In uw raadsvergadering van 7 februari 2019 is er vanuit uw leden aangegeven dat extra bouwkosten te verwachten zijn. Die verwachting wordt nu bevestigd. Om de investering afdoende te kunnen dekken, staan wij positief tegenover het verzoek van de werkgroep MFA om het beschikbare krediet te vergroten. Het toegezegde budget van € 500.000 vraagt dan om een € 50.000 aanvullend krediet, nodig voor de realisatie van het MFA gebouw. Daarmee wordt die bijdrage in het accommodatiebeleid dan totaal € 550.000. 2.2 Er is geen belemmering vanuit oogpunt van risico op staatssteun of ‘oneerlijke concurrentie’. Bij een positieve afronding van fase B wordt een bedrag aan de stichting/MFA toegekend als investeringsbijdrage voor het gebouw. Bij grotere bijdragen moet altijd beoordeeld worden of er geen sprake is van staatssteun, en zo ja, of dit dan geoorloofd is. De Europese Commissie hanteert een aantal cumulatieve criteria hiervoor. Aan geen van deze criteria wordt voldaan.

Doorslaggevend is dat de MFA geen onderneming zal zijn. De MFA is bedoeld voor de inwoners en verenigingen van Dodewaard, zeer lokaal en zeker zonder effect op de concurrentie tussen lidstaten. Deze bijdrage valt dan ook niet als staatssteun aan te merken. De gemeentelijke bijdrage wordt aangewend om de verenigingen en de bewoners van Dodewaard te ondersteunen. Fysiotherapie, de opvang voor ouderen en eventuele andere commerciële gebruikers zullen altijd een marktconforme huur moeten betalen, willen ze gebruik maken van de diensten van de MFA. Daarmee is er evenmin sprak van ‘oneerlijke concurrentie’. 3.1 Het college wil graag voldoen aan het verzoek van de raad om bij dorpshuizen de inrichtingskosten voor de openbare ruimte voor zijn rekening te nemen (motie 08-11-2018). We stellen voor de investering in de Kadernota 2022 op te nemen en deze op dezelfde wijze als bij IJzendoorn te verwerken met een jaarlijkse afschrijving. De jaarlijkse lasten voor een investering van maximaal € 285.000 bedragen rond de € 8400. 4.1 Een stelpost voor verduurzamen van verenigingshal De Eng. Tot en met 2019 was in de begroting een duurzaamheidsinvestering opgenomen voor de verenigingshal. De investering was bestemd voor een warmtepomp. Al deze beschikbare budgetten zijn teruggegeven aan onze algemene middelen.

De afdeling Gebouwenbeheer zal een nieuwe duurzaamheidsinvestering voor De Eng opnemen in haar nieuwe MJOP programma 2022 en in de Kadernota 2022. In de huidige begroting is wel € 17.000 voor zonnepanelen beschikbaar. Pagina 3 van 7

Het ligt namelijk in de verwachting dat de MFA aan de verenigingshal zal worden gebouwd en daarmee één geheel zal vormen. Het is efficiënt en financieel gunstig om dan gewenste duurzaamheidsinvesteringen gelijktijdig en samen te organiseren in fase B. De MFA heeft eigen investeringen voor duurzaamheid geraamd. ( N.B. De werkgroep MFA gaat in haar eigen investeringenoverzicht voor de warmtepomp uit van het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 73.000). Kanttekeningen: 1.1 Het plan van de werkgroep MFA is realistisch, maar nu nog indicatief De bijlagen bij dit voorstel zijn opgesteld door de werkgroep MFA, ondersteund door de projectleider en de gemeente. De bijlagen zijn nu nog indicatief en zullen in fase B nader worden uitgewerkt tot een concreet plan. Hoewel de werkgroep zich heeft ingespannen om een realistisch plan met voorzichtige ramingen voor te leggen, moet worden opgemerkt dat het in dit stadium van het proces niet mogelijk is om rechten aan deze documenten te ontlenen. 1.2 Het uitvoeringsplan IHP kan gevolgen hebben voor dit proces Herhuisvesting van basisscholen De Hien en De Bellefleur nabij verenigingshal De Eng en de MFA is een voorkeursscenario bij het IHP uitvoeringsprogramma. Indien de raad besluit dat dit scenario verder wordt uitgewerkt, zal een aangepast voorstel worden opgesteld, met integratie van alle onderdelen tot één programma en raming.

3.1 Voor de inrichting van de openbare buitenruimte is de ontwikkeling van scholenbouw nabij De Eng nu niet betrokken. Indien uw raad akkoord gaat met voorkeursscenario 3 voor herhuisvesting van basisscholen De Hien en de Bellefleur bij de MFA (Rapport ‘Toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Dodewaard’), zal er een besparing zijn op de gecombineerde inrichtingskosten. Deze worden dan voor beide gecombineerd tot een nieuw investeringsvoorstel. (zie voorgesteld besluit nr. 4 in het Raadsvoorstel Uitvoeringsplan IHP, 11-02-2021) Financiën: Bij de kadernota 2019 is er een Investeringskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het accommodatiebeleid/herontwikkeling De Eng. De hiermee gemoeide kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting opgenomen. Voor de verhoging van het krediet tot € 550.000 geen middelen opgenomen in de begroting 2021 en meerjarenraming. Voor de extra kapitaallasten van deze verhoging is geen dekking aanwezig in de begroting en komen structureel ten laste van de financiële positie. Investeringen/bijdragen waarvoor dekking wordt gevraagd aan de raad. afschrijving* (termijn)

rente

Omschrijving 1% Aanvullend Krediet Investering (bijdrage aan MFA 550.000 ipv 500.000) 40 Aanvullend Krediet Investering (bijdrage aan MFA 550.000 ipv 500.000) Totaal kapitaallasten bovenstaande investering waarvoor geen dekking in de begroting aanwezig is. Bedragen komen t.l.v. de financiele positie. * conform financiele verdening start de afschrijving in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname.

uitvoeringsjaar Investering 2021 50.000 2021 50.000

2021 500

2022 488 1.250

2023 475 1.250

2024 463 1.250

2025 450 1.250

500

1.738

1.725

1.713

1.700

Middels de bijgevoegde begrotingswijziging bij het raadsvoorstel wordt het financieel effect in de begroting 2021 en meerjarenraming verwerkt. Investeringen die opgenomen worden in de Kadernota 20222022-2025 - investeringen voor de openbare buitenruimte nabij de verenigingshal De Eng/MFA, nu geraamd op maximaal €285.000.

Pagina 4 van 7

afschrijving* (termijn)

rente

Omschrijving Nieuwe investering inrichting Openbare 1% ruimte Nieuwe investering inrichting Openbare 50 ruimte Totaal kapitaallasten bovenstaande investeringen

uitvoeringsjaar

Investering

2022

2023

2024

2025

2022

0

2.850

2.793

2.736

2.679

2022

0

0 2.850

5.700 8.493

5.700 8.436

5.700 8.379

- Duurzaamheidsinvesteringen: voor verenigingshal De Eng is een investeringskrediet beschikbaar voor zonnepanelen (kostenplaats 104016 INV zonnepaneel De Eng). Op basis van het MJOP zal in de Kadernota 2022 aanvullende dekking worden opgenomen voor duurzaamheidsinvesteringen . Communicatie: Vervolgstappen: Start fase B met een projectplan en planning. De gemeentelijke organisatie zal met de werkgroep deze opstellen en aan college ter kennisgeving voorleggen. De eindresultaten van fase B zijn: definitief ontwerp, definitieve kostenraming en definitieve exploitatievoorstel (gereed in Q3). Het definitieve voorstel zal aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd en aan de raad ter kennisname. Uitwerken van een beheerconstructie voor de verenigingshal De Eng: overname van dagelijks beheer/onderhoud en de reserveringen door de MFA. Opname duurzaamheidsinvesteringen voor verenigingshal De Eng in onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen en in de Kadernota 2022. Toelichting: De bouw van de MFA aan de verenigingshal met een duurzame installatie is een geschikt moment om ook de verduurzaming van de verenigingshal hierbij te betrekken. Het ligt in de verwachting dat de MFA aan de verenigingshal zal worden gebouwd en daarmee één geheel zal vormen. Het is efficiënt en financieel gunstig om dan de duurzaamheidsinvesteringen gelijktijdig en samen te doen, in fase B.

De MFA heeft eigen investeringen voor duurzaamheid geraamd. Het college stelt de raad voor om een ‘afwegingskader inzake door de gemeente af te geven garantstellingen vast te stellen’. Dit kader heeft tot doel om duidelijkheid te geven in welke gevallen het college in de gelegenheid is om een garantstelling af te geven en wie daarvoor in aanmerking komt. Toelichting: de aanleiding voor dit afwegingskader is het verzoek van de werkgroep MFA Dodewaard om een gemeentelijke garantstelling bij een lening. Het college verzoekt echter de werkgroep om eerst alle mogelijkheden voor een lening te onderzoeken. Vervolgens besluit het college, op basis van het dan door de raad vastgestelde afwegingskader, of er aanleiding is om een garantstelling aan de werkgroep MFA af te geven.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam

A.J. Kottelenberg

Bijlagen: 1. Beleidsplan MFA (05-20) 2. Gebruikers en bezetting december 2020 3. Ruimteprogramma MFA Dodewaard december 2020 Pagina 5 van 7

4. Notitie eigendom en beheer MFA Dodewaard dec2020 5. MFA financieel toelichting 6. MFA Dodewaard Financieel (exploitatierekening met toelichting versie 31 december 2020) 7. Indicatie financiële effecten exploitatie verenigingshal De Eng 8. Kostenraming MFA terreininrichting (buitenruimte) 9. Begrotingswijziging MFA (verhoging met € 50.000)

Pagina 6 van 7

Raadsbesluit

Zaaknr.: Z/20/073816/RAAD/20/02823 Z/20/073816/RAAD/20/02823

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1.

2. 3. 4. 5.

kennis te nemen van het collegebesluit om de werkgroep MFA Dodewaard uit te nodigen om fase B te starten, waarin de planvorming van het MFA definitief wordt uitgewerkt alsook de beheerconstructie voor de verenigingshal De Eng; in te stemmen met een verhoging van het beschikbaar gestelde krediet van € 500.000 tot € 550.000, voor het accommodatiebeleid/herontwikkeling De Eng (kadernota 2019); in te stemmen om in de kadernota 2022-2025 een investeringskrediet op te nemen voor de herinrichting van de openbare buitenruimte, nabij de MFA (raming maximaal € 285.000); in te stemmen om in de kadernota 2022-2025 middelen op te nemen voor duurzaamheidsinvesteringen in verenigingshal De Eng; in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 februari 2021 de griffier, de voorzitter,

E. van der Neut

Pagina 7 van 7

A.J. Kottelenberg