240409 concept besluitenlijst commissie BFS

Verslag van de vergadering van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Samenleving Datum: Locatie: Tijd:

1.

dinsdag 9 april 2024 raadzaal huis van Montfoort 20:00 uur

Voorzitter: de heer C. Schrijver Griffier: mevrouw S.G. Meijer Opening De voorzitter heet iedereen welkom en start de vergadering.

2.

Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen Burgemeester Van Hartskamp-De Jong meldt dat bij de Provincie is aangegeven dat het college graag aan de ambitie willen voldoen conform de Spreidingswet, dan wel binnen eigen gemeentegrenzen, dan wel in samenwerking met een andere gemeente. Er volgt zo spoedig mogelijk een raadsinformatiebrief. Spreekrecht burgers Er zijn geen insprekers.

4. 5.

Onderwerpen vreemd aan de orde van de dag Er zijn geen onderwerpen aangemeld voor dit agendapunt.

6.

Raadsvoorstel Inloophuis De raad wordt voorgesteld om: In te stemmen met onderstaande beslispunten: 1. Het toevoegen van een gemeentelijke activiteit in het sociaal domein voor de specifieke groep mensen met beginnende geheugenproblematiek en deze door de SWOM laten uitvoeren middels een inloophuis conform een vastgestelde opdrachtomschrijving. 2. Het inloophuis in principe te huisvesten op de huidige locatie voor een periode van vijfjaar (2025-2029). Na drie jaar een evaluatie uit te voeren over het gehele concept. Deze evaluatie te gebruiken voor de besluitvorming ten behoeve van de inhoudelijke opdrachtverstrekking en/of huisvesting na 2029. 3. Voor het borgen van het inloophuis een bedrag van € 38.450 vanaf 2025 toe te voegen aan de huidige subsidie voor de SWOM en bij het vaststellen van de begroting 2025 het subsidieplafond vast te stellen inclusief deze hogere subsidie. 4. Dat bedrag deels te dekken vanuit incidentele lntegraal Zorg Akkoord (IZA)middelen en deels vanuit de cliëntgebonden kosten begeleiding Wmo.

De commissie spreekt over de Adviesraad, de (financiële) voordelen, het gelopen proces, de evaluatie, de goede voorziening en het belang hiervan. Hiernaast wordt dank uitgesproken aan de vrijwilligers en de Adviesraad. Er zijn geen vragen gesteld. 7.

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 22 april 2024. Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis genomen hebbende van de (financiële) consequenties van het beleid en de beoogde zelfwerkzaamheid bij de betrokken verenigingen, besluiten uitvoering te geven aan het op 13 november 2023 vastgestelde Buitensportaccommodatiebeleid. 2. Bij verenigingen die sporten op niet-gemeentelijk eigendom de vergoeding van reguliere onderhoudskosten op 50% van de werkelijke onderhoudskosten te zetten. 3. De financiële consequenties als gevolg van dit beleid te verwerken in de gemeentelijke begroting vanaf 2025. 4. De gebruiksvergoedingen die de verenigingen betalen beschikbaar houden voor de betreffende accommodatie, conform het MJOP. De commissie spreekt onder meer over de uniformiteit, het niet kostendekkend zijn, de financiering in de toekomst, het ontbreken van een evaluatie, inzicht in (de kosten van) zelfwerkzaamheid, al dan niet juridische gevolgen, de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en er wordt gevraagd of de verengingen de uitvoering van het beleid nu begrijpen en akkoord zijn met dit voorstel. Wethouder Van Dalen beantwoordt de gestelde vragen. Jaarlijks zullen in elk geval gesprekken plaats vinden met de verengingen.

In tweede termijn debatteert de commissie over verplichte evaluatie, bijdrage gemeente bij onderhoud, duidelijkheid over het beleid, het ontbreken van inzicht in cijfers van 1 vereniging en het belang van sport.

8.

Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 22 april 2024. Raadsvoorstel toekomstbestendige, vitale en levendige kernen De raad wordt voorgesteld om: 1. Een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 om samen met de Koersgroep Recreatie & Toerisme projecten te realiseren en dit budget te verdelen over 3 jaar vanaf 2024 t/m 2026, ter hoogte van jaarlijks € 20.000,2. Deze jaarlijkse kosten ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldi voor de jaren 2024, 2025 en 2026. 3. Deze jaarlijkse kosten ten laste te brengen van het verwachte begrotingssaldi voor de jaren 2024, 2025 en 2026, en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. De commissie spreekt over de toeristische, recreatieve inslag, het rendement, de ambitie, het gesprek met de ondernemers, veilige ‘struinruimte’, de Koersgroep, walstroom, de rol/initiatief van de gemeente, de zondagsrust en enkele initiatieven.

Portefeuillehouder Van Hartskamp-de Jong beantwoordt de gestelde vragen. Het conceptvoorstel wordt, met toestemming van de commissie, technisch aangepast (beslispunt 2 en 3 zijn nagenoeg gelijk, beslispunt 2 zal vervallen). Dit wordt voor de raadsvergadering in orde gemaakt. In tweede termijn spreekt de commissie de dekking, de walstroom, watertappunten, de juiste investeringen en het mogelijke rendement. Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 22 april 2024. 9.

Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Montfoort 2024 De raad wordt voorgesteld om: 1. De financiële verordening gemeente Montfoort 2023 in te trekken; 2. De financiële verordening gemeente Montfoort 2024 vast te stellen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023; 3. De verantwoordingsgrens op 1% vastte stellen; 4. De rapportagegrens op € 25.000,- vast te stellen; 5. De volgende zeven begrotingsafwijkingen als acceptabel aan te laten merken: a) Hogere uitgaven die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet; b) Hogere en lagere uitgaven bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding; c) Hogere uitgaven in de jaarschijf betreffende activiteiten van een meerjarig-investeringsplan of beheerplan die niet leiden tot een overschrijding van de totale uitgaven van het investeringsplan of beheerplan; d) Overschrijdingen van lasten betreffende activiteiten welke achteraf, na het moment dat er geen begrotingswijziging meer kan worden vastgesteld, als onrechtmatig moeten worden beschouwd doordat deze niet eerder bekend waren.

e) Overschrijding van de baten: Voorbeeld: Als we meer geld ontvangen vanuit bijvoorbeeld het gemeentefonds dan is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel. f) Onderschrijding van de baten: Voorbeeld: Als we minder geld binnenhalen dan begroot doordat bijvoorbeeld bouwleges door marktontwikkelingen achter blijven bij begroting dan is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel. g) Onderschrijding van de uitgaven: Voorbeeld: Als er minder geld wordt uitgegeven doordat er schaarste op de markt is en we minder personeel en bedrijven kunnen inzetten om opdrachten uit te voeren is dit geen verwijtbaar handelen en daarmee acceptabel.

De commissie stelt een vraag over de nota reserves en voorzieningen en de terugwerkende kracht. Wethouder Van Wikselaar beantwoordt de gestelde vragen. Hij komt nog terug op de vraag over de acceptabele begrotingsafwijkingen en de nota reserves en voorzieningen. In tweede termijn spreekt de commissie nog kort over een grens voor acceptabele begrotingsafwijkingen. Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 22 april 2024. 10. Raadsvoorstel Controleprotocol 2023 – 2026 en normenkader 2023 De raad wordt voorgesteld om: 1. Het voorgaande controleprotocol voor de jaarrekening in te trekken. 2. Het controleprotocol 2023 - 2026 vast te stellen. De commissie vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheidscontrole. Wethouder Van Wikselaar beantwoordt de gestelde vraag. Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 22 april 2024. 11. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm Werk De raad wordt voorgesteld om: - De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk vast te stellen De commissie heeft geen vragen en/of discussiepunten. Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 22 april 2024. 12. Raadsvoorstel Concept jaarrekening AVU 2023, Begrotingswijziging 2024 en concept begroting 2025 De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2023 van de AVU, 2.

Mee te delen aan de AVU dat met betrekking tot de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerp-begroting 2025 geen zienswijzen zullen worden ingediend. De commissie staat kort stil bij de jaarlijkse stijging van de kosten en bij voor- en nascheiding van afval. Wethouder van Wikselaar geeft antwoordt op de gestelde vragen en reageert op de gemaakte opmerkingen. Conclusie: dit raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 22 april 2024. 13. Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving 5 maart 2024 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 14. Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en Samenleving De toezeggingenlijst is behandeld.

15. Sluiting Voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 22 mei 2024,

mr. S.G. Meijer

C. Schrijver

Griffier

Voorzitter