2020-11-02 Besluitenlijst commissie Financien, concept.docx

BESLUITENLIJST COMMISSIE FINANCIEN MONTFOORT1 Commissievergadering van: 2 november 2020 Nr.

Onderwerp

Besluit/toezegging

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en heet allen welkom. - Portefeuillehouder Van Wiggen geeft een korte terugkoppeling van een overleg met de provincie over de programmabegroting. Met de huidige stand van zaken komt de gemeente onder preventief toezicht. Er zal een overleg tussen de provincie en de gemeenteraad worden ingepland. - Portefeuillehouder Ten Hagen doet een korte mededeling over het Ondernemersfonds. Er is overleg geweest om praktische problemen na een recente uitspraak van de rechter te bespreken. Een oplossing wordt gedeeld met de raad.

2.

Vaststellen agenda.

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht:

4.

Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2020

Voorstel 1. De najaarsrapportage 2020 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen; 2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 104.414 voor renovatie van het Oude Stadhuis 3. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 38.000 voor de aanschaf van een graafmachine met aanhangwagen: 4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 53.000 voor de aanschaf van een Toyota Kipper; 5. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 62.000 voor de aanschaf van een Toyota met kraan; 6. Het krediet van de toplaag van de in 2018/2019 aangelegde kunstgrasvelden vast te stellen op € 625.000 (€ 25.000 meerkosten in 2020); 7. Het krediet van de onderlaag van de in 2018/2019 aangelegde kunstgrasvelden vast te stellen op € 859.987 (geen meerkosten in 2020). Toezegging(en): - Portefeuillehouder Koster zegt toe om een raadsinformatiebrief met informatie over Q3 Ferm Werk aan de raad te doen laten toekomen. Advies: De commissie adviseert om dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 9 november 2020.

5.

Raadsvoorstel Programmabegroting 2021 e.v.

Voorstel 1. De Concept basisbegroting staand beleid 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024 vaststellen met daarin de volgende concrete beslispunten:

1 De volledige commissievergadering is na te luisteren via https://www.youtube.com/watch?v=gr6N5vg62pY

1

a. Instemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten voor investeringen in de jaarschijf 202 zoals opgenomen in programma 3 en 4; b. Het vaststellen van het subsidieplafond 2021 op € 2.332.570, conform paragraaf 3.8 (subsidieverlening). 2. Instemmen met de Aanvullende begrotingsvoorstellen, zijnde: a. De contributie van het lidmaatschap van de U10 (ad. € 22.500) vanaf 2021; b. Meerjarig (2021 t/m 2029) uitvoeren van de strategische woonagenda ad. € 200.000 per jaar; c. De investering in de renovatie van de binnenstad vanaf 2022 (ad. € 60.000 in 2022, € 120.000 in 2023 en € 165.000 in 2024 en verder); d. Incidenteel budget voor en de investering in de renovatie van de gemeentewerf vanaf 2021 (ad. € 10.000 in 2021, € 7.000 in 2022 en € 4.000 in 2023 en verder); e. Een reservering voor de extra investering in het scoutinggebouw vanaf 2022 (ad € 7.000); f. Een reservering voor de extra investering in het schoolgebouw vanaf 2023 (ad € 170.000); g. Een reservering voor de investering in de vervanging en grootonderhoud van kunstgrasvelden vanaf 2022 (ad. € 110.000); h. Een reservering voor het continueren van het Huis van Ervaring vanaf 2022 (ad € 125.000 in 2022 en € 120.000 in 2023 en verder); i. Het bomenbeheerplan uit te voeren vanaf 2021 (ad. € 10.000 in 2021 en 2022, € 50.000 in 2023 en verder); j.

Een efficiencykorting op de bijdrage aan de ODrU van € 200.000 vanaf 2022 in te boeken; k. Het eenmalig temporiseren van de uitgaven voor beheerplannen (ad. € 100.000) in 2021; l. Het verwerken van het structurele effect van het verduurzamen van de openbare verlichting (ad. € 25.000) vanaf 2022; m. De helft van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (ad. €60.000) vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve; n. De bedrijfsvoeringskosten in 2021 te reduceren met € 55.000; o. Het invoeren van een budgetneutrale reclamebelasting vanaf 2021 als vervanging van de heffingsmaatstaf voor het Ondernemingsfonds bij de gebruikersbelasting Onroerendezaakbelasting (OZB); p. Het, in aanvulling op de basisbegroting, verhogen van de Onroerendezaakbelasting (OZB) met gemiddeld 6,8% per jaar in 2021 en 2022 en daarmee de onbenutte belastingcapaciteit (ad. € 300.000) volledig te benutten per 2022; Begroting 2021, 9 november 2020 ¼ q. Het verhogen van de opbrengst uit de Afvalstoffenheffing met een bedrag van € 194.000 (90% kostendekkendheid) in 2021 en € 388.000 (100% kostendekkendheid) in 2022 en verder; r. Het verhogen van de opbrengst uit het Reinigingsrecht met een bedrag van € 15.000 in 2021 en verder;

1 De volledige commissievergadering is na te luisteren via https://www.youtube.com/watch?v=gr6N5vg62pY

2

s.

Het verhogen van de opbrengst uit de Leges omgevingsvergunning met een bedrag van € 175.000 in 2021; 3. Het vaststellen van de mutaties in de reserves, voortvloeiend uit beslispunten 1 en 2. Toezegging(en): - Portefeuillehouder Koster geeft aan dat er overleg plaatsvindt tussen het Jeugdteam en de SWOM over een mogelijk integratie. Over de uitkomsten van dit overleg wordt de raad geïnformeerd. - Portefeuillehouder ten Hagen zegt toe om een RIB inzake de tarieven van het Ondernemersfonds aan de raad te zenden. Advies: De commissie adviseert om dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 9 november 2020. 6.

Overdracht Auditcommissie

Op voorstel van de voorzitter worden de openstaande actiepunten van de auditcommissie toegevoegd aan de actie- en toezeggingenlijst.

Toezeggingen: - Portefeuillehouder Koster zegt toe om een raadsinformatiebrief met informatie over Q3 Ferm Werk aan de raad te doen laten toekomen. - Portefeuillehouder Koster geeft aan dat er overleg plaatsvindt tussen het Jeugdteam en de SWOM over een mogelijk integratie. Over de uitkomsten van dit overleg wordt de raad geïnformeerd. - Portefeuillehouder ten Hagen zegt toe om een RIB inzake de tarieven van het Ondernemersfonds aan de raad te zenden. Aldus vastgesteld in de commissie Financien van 23 juni 2021,

…………………….. drs. M. Lucassen griffier

………………………. C.L. Jonkers voorzitter

1 De volledige commissievergadering is na te luisteren via https://www.youtube.com/watch?v=gr6N5vg62pY

3

PRESENTIELIJST COMMISSIE RUIMTE, VERGADERDATUM 2 november 2020 Naam Raadsleden Dhr. M. Andriessen Dhr. C.A.J. Breedveld Dhr. F. van Rooijen Dhr. J.L.T.J.M. Bovens Dhr. L. Hammendorp Dhr. L.A.W. Snoek Mw. N.M. van Kooten Dhr. B. van Eijk Dhr. M. Herben Dhr. C.L. Jonkers Dhr. G.B.W. Burgers Dhr. E. Verkaik Mw. F. LangerakOostrom

Dhr. B.C. Timmerarends Dhr. C. Schrijver Commissieleden Mevr. A. Elsendoorn-Sieben Dhr. R.R.Q. Verheul Dhr. D.J. Ywema Mw E.M. van der Horst Dhr. E.J.B. Vink Dhr. G.N.H. Severs Dhr. D. Veldman Dhr. J.H.W.M. Vinkenburg

Dhr. L.G.M. Hoogstraten Dhr. A. van der Veen Dhr. H. Vlaanderen Dhr. M.H.J. Bon Mw. K. BorstKruithof Dhr. P. van der Berg Dhr. J.P. van den Heuvel Dhr. L. Reijersen van Buuren

Fractie VVD VVD

X X

VVD PAK

X

PAK

X

PAK CDA

X -

CDA LM LM IBML

X X-Vz X

IBML CU

X -

SGP

X

D66

-

Naam Dhr. S. van den Berg Dhr. J. van der Wind Dhr. M. Jager Dhr. H.P.M. Bezuijen Dhr. W. Modderman

Collegeleden Mw. P.J. van Hartskamp-de Jong Mevr. Y. Koster Dhr. I.A.M ten Hagen Dhr. H.J. van Wiggen

Fractie SGP

-

SGP

-

D66 D66

X

D66

X

Burgemeester

X

Wethouder Wethouder

X X

Wethouder

X

Griffier Dhr. M. Lucassen Mw. I. Meijers (plv)

VVD

-

VVD VVD PAK

X -

Insprekers

PAK CDA CDA CDA

-

Verklaring

LM

X

LM

X

LM IBML IBML

X -

CU

X

CU

X

CU

-

X Vz Grf

XGrf -

Onderwerp

Punt

Aanwezig Afwezig Voorzitter Griffier

1 De volledige commissievergadering is na te luisteren via https://www.youtube.com/watch?v=gr6N5vg62pY

4