Raadsvoorstel en -besluit verzelfstandiging zwembaden
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp
:
Verzelfstandiging De Dompelaar en Schoonenburg
Zaaknummer
:
1149973
Publicatieniveau
:
Openbaar
Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar
: :
Wethouder Bram Visser Dick Leijen
Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het beheer en exploitatie van de zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg per 1 januari 2023 te harmoniseren door:
a) het overdragen van beheer en exploitatie van de zwembaden aan lokale stichtingen die verantwoordelijk worden voor alle exploitatiekosten;
b) de baden te verhuren aan deze stichtingen en door de hoogte van de huur een gelijk speelveld te waarborgen met de zwembaden in voormalig Giessenlanden;
2. zorg te dragen voor een toekomstbestendige opzet van beheer en exploitatie door:
a) de beide stichtingen in oprichting een verzelfstandigingsbuffer te verstrekken van €
155.000,-- voor De Dompelaar en € 157.000,-- voor Schoonenburg en deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve;
b) het zwembad De Dompelaar aanvullend een maatwerkbijdrage te verstrekken van € 128.200,-- om de, voor dit bad te grote, financiële gevolgen van Overdracht van Onderneming te compenseren en te dekken uit de Algemene Reserve;
c) de kozijnen van zwembad De Dompelaar te vervangen door kunststofkozijnen en de kosten daarvan, € 32.125,--, te dekken uit de Algemene Reserve;
3. te investeren in verduurzaming van de beide baden en de kosten voor verduurzaming te dekken uit de Reserve Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen: i)
De Dompelaar € 210.702,--
ii) Schoonenburg € 264.955,--.
Inleiding
In april 2021 is het Vastgoed- en Accommodatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad van Molenlanden. Eén van de onderdelen van dit nieuwe beleid betreft de zwembaden. Er
zijn op dit moment zes buitenzwembaden in Molenlanden. Vier zwembaden zijn gevestigd in voormalig Giessenlanden, twee in voormalig Molenwaard.
Doelstellingen van het nieuwe Vastgoed- en Accommodatiebeleid voor zwembaden zijn: 1
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
•
Het behoud van de buitenbaden in Molenlanden en zorgdragen voor een toekomstbestendige opzet van beheer en exploitatie.
•
Het harmoniseren van de gemeentelijke rol bij de totstandkoming en instandhouding van de zwembaden. Er waren immers grote verschillen in de rol van de gemeente tussen de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (zie bijlage 1).
Het nieuwe Vastgoed- en Accommodatiebeleid is begin dit jaar ingevoerd voor de
zwembaden in voormalig Giessenlanden. Het voorliggende raadsvoorstel heeft tot doel om dit nieuwe beleid per 1 januari aanstaande ook voor de zwembaden in voormalig
Molenwaard te laten gelden. Daarmee is de harmonisatie voor de zwembaden afgerond.
2
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Met dit raadsvoorstel vragen we uw raad om een aantal typen besluiten te nemen, te weten: •
Het geven van vervolg en invulling aan het raadsbesluit van 20 april 2021 waarin u het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid heeft vastgesteld. Dit is het geval voor: o
Beslispunt 1, het verzelfstandigen van de zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg.
o
Beslispunt 2a, het verstrekken van een verzelfstandigingsbuffer, te dekken uit de Algemene Reserve.
•
Het akkoord gaan met uitwerkingen, die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, inclusief de bijbehorende bedragen en dekkingsvoorstellen. Dit is het geval voor: o
Beslispunten 2b en 2c, het verstrekken van een maatwerkbijdrage aan De
Dompelaar en vervanging van kozijnen, te dekken uit de Algemene Reserve. o
Beslispunt 3, het investeren in verduurzaming van de beide baden, te dekken uit het Duurzaamheidsfonds.
Eerdere besluiten •
Het Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid gemeente Molenlanden. Raadsbesluit 20 april 2021.
•
Nota Reserves en Voorzieningen 2021-2025, waarin is besloten tot de Reserve Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. Raadsbesluit 26 januari 2021.
•
Regionale Energiestrategie (april 2021) waarin is opgenomen dat gemeenten in de periode tot en met 2030 het eigen vastgoed verduurzamen.
Beoogd effect •
Harmoniseren van de rol van de gemeente bij totstandkoming en instandhouding van zwembaden.
•
Een toekomstbestendige opzet van beheer en exploitatie van de buitenbaden in GrootAmmers en Nieuw-Lekkerland.
Argumenten 1.1
Door de verzelfstandiging van de zwembaden in Groot-Ammers en NieuwLekkerland per 1 januari 2023 ontstaat een geharmoniseerde situatie ten opzichte van de baden in voormalig Giessenlanden.
Vanaf 1 januari aanstaande nemen twee lokale stichtingen in oprichting het beheer en exploitatie voor onbepaalde tijd over van de zwembaden: • •
De Dompelaar in Groot-Ammers.
Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland.
De stichtingen in oprichting huren vanaf 1 januari 2023 de zwembaden van de gemeente Molenlanden. De huur bedraagt 20% van de kosten voor het groot onderhoud van de baden. In voormalig Giessenlanden dragen de
verenigingen/stichtingen ook zelf 20% van de kosten voor groot onderhoud. Met de stichtingen in oprichting wordt een huurovereenkomst afgesloten voor 1 januari 2023.
3
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
1.2
De zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg blijven vooralsnog eigendom van de gemeente Molenlanden. Dat is niet strijdig met het Vastgoed- en Accommodatiebeleid en leidt ook niet tot een voorkeursbehandeling van de baden in voormalig Molenwaard ten opzichte van die in voormalig Giessenlanden.
a) De Stichtingen i.o. in Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland zijn van mening dat het overnemen van het dagelijkse beheer en exploitatie per 1 januari 2023 de komende jaren veel van hen gaat vergen. Zij zijn van mening dat het niet
verstandig is om daarenboven ook gelijktijdig het eigendom en de daaruit
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor het grote onderhoud van de baden per 1 januari 2023 aan hen over te dragen. De stichtingen in oprichting opteren ervoor dat het overdragen van het eigendom pas wordt overwogen nadat zij de
aanloopfase van beheer en exploitatie (4 tot 5 jaar) met succes hebben doorstaan.
b) Het niet overdragen van het eigendom van de baden aan de stichtingen in
oprichting is niet strijdig met het Vastgoed- en Accommodatiebeleid. In tegendeel:
i.
ii.
Het Vastgoed- en Accommodatiebeleid geeft ruimte voor maatwerk op het
gebied van eigendom.
Eén van de uitgangspunten van het Vastgoed- en Accommodatiebeleid is
‘Harmoniseren, niet uniformeren’. Dit houdt in dat niet wordt gestreefd naar een uniforme opzet van eigendom, beheer en exploitatie. Gestreefd wordt naar een gelijke behandeling door de gemeente van gelijksoortige
accommodaties. De vier baden in voormalig Giessenlanden zijn allen in
eigendom bij de verenigingen en stichtingen die deze beheren en exploiteren.
1.3
Door de verzelfstandiging zullen de stichtingen in oprichting, net als de verenigingen en stichtingen in voormalig Giessenlanden, alle exploitatiekosten dragen, die voortvloeien uit het beheer en exploitatie van de beide zwembaden.
1.4
Door de verzelfstandiging wordt de rol van Sportfondsen en Optisport op het gebied van beheer en exploitatie van respectievelijk Schoonenburg en De Dompelaar per 31 december aanstaande beëindigd. a) De contracten met de beide organisaties (huur- en exploitatieovereenkomsten)
zijn – binnen de daarvoor geldende termijnen en op correcte wijze – opgezegd.
b) De medewerkers van Sportfondsen en Optisport, die werkzaamheden verrichten
bij Schoonenburg en De Dompelaar, hebben per 1 januari 2023, van rechtswege, een dienstverband bij de TIL-Groep. De TIL-Groep leent deze medewerkers, tegen een vergoeding, uit aan de stichtingen in oprichting.
1.5
De verzelfstandiging van de twee zwembaden leidt tot een structurele besparing van € 51.000,--. Dat is in lijn met de raming die ten grondslag lag aan het raadsbesluit van april 2021. De belangrijkste oorzaak voor de structurele besparing is dat per 1 januari 2023 de exploitatiesubsidies aan Optisport en Sportfondsen worden beëindigd.
2.1
4
De Stichting Vrienden van De Dompelaar zal zich de komende tijd omvormen tot een stichting met een breder doel. Deze stichting heeft nu vooral tot doel om een Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
bijdrage te leveren aan het onderhoud aan het zwembad. Vanaf 1 januari wordt de stichting verantwoordelijk voor het totale beheer en exploitatie van De Dompelaar. De stichting heeft als doelstellingen geformuleerd:
a) Een stapsgewijze verhoging van de bezoekaantallen (nu 10.000 tot 15.000 bezoeken per jaar) van De Dompelaar.
b) Een stapsgewijze verlaging van de personeelskosten door jaarlijks de inzet van vrijwilligers bij beheer en exploitatie te vergroten ten koste van betaalde krachten.
c) Een verlaging van het energieverbruik door het verduurzamen van het zwembad.
2.2
De Stichting Hou Schoonenburg Open zal zich de komende tijd – net als De Vrienden van De Dompelaar - omvormen tot een stichting met een breder doel. De stichting zet in op:
a) Het behoud van de huidige bezoekaantallen. Schoonenburg trekt gemiddeld 35.000 tot 40.000 bezoeken per jaar.
b) Handhaving van de personele inzet en de huidige inzet van vrijwilligers bij beheer en exploitatie.
c) Een verlaging van het energieverbruik door het verduurzamen van het zwembad.
2.3
Door het verstrekken van een verzelfstandigingsbuffer wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige opzet van beheer en exploitatie.
De verzelfstandigingsbuffer is conform het raadsbesluit van april 2021 en is bedoeld om de beide stichtingen in staat te stellen de voorbereidingskosten en
aanloopverliezen te dragen. De verzelfstandigingsbuffer is een eenmalige bijdrage en de omvang bedraagt:
a) De Dompelaar € 155.000,--
b) Schoonenburg € 157.000,--
De zwembaden in voormalig Giessenlanden hebben destijds ook een
verzelfstandigingsbuffer van de gemeente ontvangen. De wijze van berekening van
de hoogte van de buffer voor De Dompelaar en Schoonenburg is exact gelijk aan de wijze die destijds in Giessenlanden is aangehouden. De verzelfstandigingsbuffer in voormalig Giessenlanden bestond uit de optelsom van de subsidies die de
verenigingen en stichtingen in de twee jaren, voorafgaande aan de verzelfstandiging, hebben ontvangen. Vorig jaar heeft uw raad besloten de verzelfstandigingsbuffer te dekken uit de Algemene Reserve.
2.4
Door het verstrekken van een maatwerkbijdrage aan De Dompelaar van maximaal € 128.200,--, kan deze stichting de bedrijfseconomisch onverantwoorde hoge inzet van personeelsleden, waartoe zij van rechtswege wordt gedwongen, doorstaan. a) De stichtingen in oprichting zullen de personeelsleden van Optisport en
Sportfondsen, die werkzaam zijn in de zwembaden, vanaf 1 januari 2023 moeten inzetten in beheer en exploitatie van de baden (via de TIL-Groep).
b) In het vastgestelde Vastgoed- en Accommodatiebeleid is melding gemaakt van mogelijk aanvullend maatwerk voor de zwembaden (zie bijlage 5 Harmonisatie zwembaden, pagina 7). Als gevolg van Overdracht van Onderneming zal 5
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
zwembad De Dompelaar de eerste exploitatiejaren gedwongen zijn om meer personeel in te zetten dan bedrijfseconomisch verantwoord. De stichting zal
daardoor waarschijnlijk te maken krijgen met hoge aanloopverliezen, die hoger zijn dan de verzelfstandigingsbuffer. Om te zorgen dat De Dompelaar deze
aanloopperiode kan doorstaan wordt voorgesteld om de extra maatwerkbijdrage te verstrekken aan De Dompelaar. Jaarlijks achteraf zal – op basis van de jaarstukken van de stichting – worden vastgesteld wat het werkelijke
exploitatietekort is geweest. Indien dat tekort lager is dan nu verwacht, dan zal het verschil in mindering worden gebracht op de maatwerkbijdrage.
2.5
Voor de beide baden is een MeerJarenOnderhoudsPlanning opgesteld.
Die planning geeft de te verwachten onderhoudskosten weer voor instandhouding van de baden. De stichting i.o. die zwembad De Dompelaar gaat beheren en
exploiteren heeft als wens dat – aanvullend aan de onderhoudswerkzaamheden – de kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen en enkele 0-metingen
plaatsvinden. Dat leidt tot een extra investering van € 32.125,--. Die extra
investering is niet opgenomen in de kosten voor verduurzaming. Wij stellen voor om deze extra wensen te honoreren om zo een goede basis te hebben.
3.1
Er wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Molenlanden door te investeren in verduurzaming van de beide zwembaden.
De zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg zijn in 2019 beiden aangemerkt als
objecten waarvoor investeringen in duurzaamheid zeer zinvol zijn, zowel vanuit
financieel oogpunt als vanuit de bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de
gemeente Molenlanden. De investeringen, die gemoeid zijn met de verduurzaming,
kunnen worden gedekt uit de Reserve Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen die is
opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen 2021-2025. Dit past tevens bij het verduurzamingsbeleid van de gemeente, bijvoorbeeld uit de Regionale
Energiestrategie, waarin is aangegeven dat we als gemeente in de periode tot en met 2030 het eigen vastgoed verduurzamen.
3.2
Verduurzaming leidt voor beide baden tot een besparing op het energieverbruik van circa 50%.
Dit voorjaar is nader onderzoek gedaan naar de verduurzaming van de beide baden.
De resultaten van die onderzoeken zijn neergelegd in rapportages die als bijlage zijn toegevoegd bij dit raadsvoorstel. De volgende investeringen zijn gemoeid met de verduurzaming:
a) De Dompelaar € 210.702,--
b) Schoonenburg € 264.955,--
3.3
Op termijn is het mogelijk om het energieverbruik nog verder te verlagen.
a) Verduurzaming van buitenbaden vereist relatief hoge investeringen in relatie tot i.
ii. 6
de besparingen op het energieverbruik. Dit vindt zijn oorzaak in:
De beperkte openstelling van buitenbaden (vier maanden per jaar geopend).
De piekmoment van het energieverbruik aan het begin van het seizoen. Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
b) Voor de beide zwembaden geldt dat zij worden omringd door andere
voorzieningen die hetzij een langere exploitatieperiode hebben, hetzij andere
i.
piekmomenten in de energiebehoefte hebben.
In de omgeving van Zwembad Schoonenburg een tennispark, een ijsbaan en
een sporthal.
ii.
Direct grenzend aan De Dompelaar bevindt zich een tenniscomplex.
c) De energiebesparing, die verduurzaming van de beide baden met zich mee zal brengen, is berekend zonder de mogelijke effecten van aanhaking van de
omliggende voorzieningen op de installaties die met de verduurzaming van de baden worden aangebracht. Indien wordt aangehaakt, dan kan het energieverbruik van de omliggende voorzieningen ook dalen.
De investeringen, die gemoeid zijn met de verduurzaming, kunnen worden gedekt uit
de Reserve Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen die is opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen 2021-2025.
3.4
De investeringen in duurzaamheid leiden niet tot een ‘voorkeursbehandeling’ van de twee zwembaden ten opzichte van de zwembaden in voormalig Giessenlanden. De zwembaden in Giessenlanden hebben destijds, naast een
verzelfstandigingsbuffer, ook tezamen € 1 miljoen ontvangen voor het plegen van investeringen.
Kanttekeningen 1.1
Er zijn ook alternatieve besluiten mogelijk.
Met het Raadsbesluit van april 2021 heeft uw raad nadrukkelijk gekozen voor behoud van alle zes de zwembaden in Molenlanden, waaronder De Dompelaar en
Schoonenburg. Voor De Dompelaar en Schoonenburg is destijds gekozen voor
verzelfstandiging. Het staat uw raad vanzelfsprekend vrij om op dit eerdere besluit terug te komen, nu alle gevolgen van de verzelfstandiging van De Dompelaar en Schoonenburg inzichtelijk zijn. Keuzemogelijkheden zijn:
a) Niet verzelfstandigen: U kunt besluiten om de verzelfstandiging niet door te i.
voeren voor één of voor beide baden. In dat geval zijn de gevolgen:
Op korte termijn het verlengen van het exploitatiecontract met hetzij
Optisport (De Dompelaar), hetzij Sportfondsen (Schoonenburg) of beiden. Gevolgen daarvan zijn: •
De jaarlijkse kosten voor instandhouding van de baden zijn hoger dan in dit raadsvoorstel weergegeven.
•
Er ontstaat een complexe situatie voor de overdracht van de medewerkers van Optisport en Sportfondsen naar de TIL-Groep.
• ii.
Er zal geen sprake zijn van harmonisatie van de zwembaden in Molenlanden.
Op de langere termijn zal het beheer en exploitatie van de zwembaden opnieuw aanbesteed moeten worden.
b) Sluiten: U kunt besluiten om één of beide baden te sluiten. In dat geval zijn de i. 7
gevolgen:
De jaarlijkse kosten voor instandhouding van de baden zijn nihil. Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
ii.
De jaarlijkse kosten voor het beheer van de binnensportaccommodaties door de TIL-Groep stijgen. De TIL-Groep neemt immers alle personeelsleden van Optisport en Sportfondsen over en detacheert een deel van die
personeelsleden, tegen een vergoeding, aan de stichtingen die De
Dompelaar en Schoonenburg gaan exploiteren. Bij sluiting van één of beide
baden vervallen deze inkomsten. De stijging van de kosten voor beheer door de TIL-Groep is aanmerkelijk lager dan het financiële voordeel van sluiting van de baden.
iii.
Sluiting van één of beide baden is in strijd met het Vastgoed- en
Accommodatiebeleid dat juist inzet op behoud van voorzieningen, indien de lokale gemeenschap de draagkracht heeft om voorzieningen te beheren en exploiteren. De lokale gemeenschappen in Groot-Ammers en Nieuw-
Lekkerland hebben de afgelopen periode laten zien dat die draagkracht bestaat. 1.2
De beide stichtingen i.o. maken een voorbehoud op de energiekosten.
a)
De beide stichtingen hebben een exploitatiebegroting opgesteld voor de komende 5 jaren.
b) In deze exploitatiebegrotingen is uitgegaan van een maximum van € 25.000,-i.
aan energiekosten.
Gegeven de investeringen in duurzaamheid en de huidige energietarieven
zijn deze begrotingen realistisch.
ii.
Het is ongewis hoe de energietarieven zich de komende jaren gaan
iii.
Als de verduurzaming van de baden vertraging oploopt is er een reële kans
iv.
ontwikkelen.
dat de energiekosten hoger zullen zijn dan de geraamde € 25.000,-- per zwembad per jaar.
De beide stichtingen hebben te kennen gegeven dat hogere energiekosten
dan de geraamde € 25.000,-- per zwembad per jaar niet kunnen worden gedekt uit inkomsten.
Het college stelt voor om in overleg te treden op het moment dat de kosten boven de geraamde € 25.000,-- per zwembad per jaar uitkomen waarbij dan wordt ingezet op een maatwerkoplossing over de wijze waarop de tegenvallers opgevangen kunnen worden. 1.3
Ondanks het ambitieuze bedrijfsplan voor De Dompelaar is de kans aanwezig dat De Dompelaar op termijn niet kostendekkend kan worden geëxploiteerd. De kans is aanwezig dat – ook na de aanloopperiode – De Dompelaar een
exploitatietekort kent van circa € 15.000,-- tot € 30.000,-- structureel. De stichting i.o. zal zich inspannen om te komen tot een sluitende exploitatie. Voor
Schoonenburg mag ervan worden uitgegaan dat – na aanloopperiode en na verduurzaming – een kostendekkende exploitatie wordt bereikt.
3.1
8
De baden gaan niet volledig van het gas af.
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Voorgesteld wordt om fors te investeren in verduurzaming van de beide baden.
Echter, met het voorliggende Raadsvoorstel zullen beide baden niet volledig van het gas af gaan.
a) Voor de beide baden zijn twee varianten uitgewerkt voor verduurzaming, te i.
weten:
Variant 1: volledig van het gas af.
ii.
Variant 2: hybride-systeem.
b) Variant 1 vergt een hogere investering voor de beide baden dan variant 2. c) In Variant 1 gaan de beide baden volledig van het gas af. Echter, de i.
installatietechniek die daarvoor nodig is verbruikt dermate veel elektriciteit dat: De extra besparing op gas meer dan teniet wordt gedaan door het extra
verbruik van elektriciteit.
ii.
Daarmee de energiekosten voor de beide baden in Variant 1 hoger zullen zijn dan in Variant 2.
d) Om deze redenen (lagere investeringen en lagere energiekosten) wordt
geadviseerd om – bij de verduurzaming van de baden – uit te gaan van Variant 2.
e) Indien uw raad wenst dat de beide baden volledig van het gas af gaan, dan heeft dat de volgende financiële gevolgen (weergegeven zijn de meerkosten ten
i.
opzichte van Variant 2):
Hogere investeringen
• • ii.
De Dompelaar € 33.084,--
Schoonenburg € 50.559,--
Hogere jaarlijkse energiekosten • •
De Dompelaar € 6.888,--
Schoonenburg € 3.166,--
Extra uitleg bij de kosten Geen
Communicatie Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen op basis van intensief overleg met de stichtingen i.o. die de zwembaden gaan beheren en exploiteren.
Direct na het raadsbesluit zullen de betrokkenen rechtstreeks worden geïnformeerd. Dat zijn: • • •
De besturen van de stichtingen i.o. van De Dompelaar en Schoonenburg. Directie van de TIL-Groep.
De huidige exploitanten van de beide buitenbaden en hun medewerkers.
Vervolgstappen
De volgende activiteiten zullen de komende periode worden uitgevoerd: • • •
Opstellen huurovereenkomsten voor de beide zwembaden.
Uitwerken verduurzaming: Technisch ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoering.
Overdracht van Onderneming in samenhang met de binnensportaccommodaties die worden beheerd en geëxploiteerd door Optisport en Sportfondsen.
9
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Bijlagen • • • • • •
Toelichting op aanleiding Raadsvoorstel
Exploitatiebegroting/Bedrijfsplan De Dompelaar 2023 – 2027
Exploitatiebegroting en toelichting Schoonenburg 2023 – 2027 Verduurzamingsadvies De Dompelaar
Verduurzamingsadvies Schoonenburg Verloop Algemene Reserve
Raadsbesluit Onderwerp
:
Verzelfstandiging De Dompelaar en Schoonenburg
Zaaknummer
:
1149973
Portefeuillehouder
:
Wethouder Bram Visser
De raad van de gemeente Molenlanden: 10
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: 1. het beheer en exploitatie van de zwembaden De Dompelaar en Schoonenburg per 1 januari 2023 te harmoniseren door:
a) het overdragen van beheer en exploitatie van de zwembaden aan lokale stichtingen die verantwoordelijk worden voor alle exploitatiekosten;
b) de baden te verhuren aan deze stichtingen en door de hoogte van de huur een
gelijk speelveld te waarborgen met de zwembaden in voormalig Giessenlanden;
2. zorg te dragen voor een toekomstbestendige opzet van beheer en exploitatie door:
a) de beide stichtingen in oprichting een verzelfstandigingsbuffer te verstrekken van € 155.000,-- voor De Dompelaar en € 157.000,-- voor Schoonenburg en deze kosten te dekken uit de Algemene Reserve;
b) het zwembad De Dompelaar aanvullend een maatwerkbijdrage te verstrekken van € 128.200,-- om de, voor dit bad te grote, financiële gevolgen van Overdracht van Onderneming te compenseren en te dekken uit de Algemene Reserve;
c) de kozijnen van zwembad De Dompelaar te vervangen door kunststofkozijnen en de kosten daarvan, € 32.125,--, te dekken uit de Algemene Reserve;
3. te investeren in verduurzaming van de beide baden en de kosten voor verduurzaming te dekken uit de Reserve Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen: i)
De Dompelaar € 210.702,--
ii) Schoonenburg € 264.955,--. Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 20 september 2022. de griffier,
de voorzitter,
Marjolein Teunissen
Theo Segers
11
Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000