Raadsvoorstel Begrotingswijziging begrotingssubsidie beheer binnensportaccommodaties en De Spil

Raadsvoorstel Onderwerp

:

Zaaknummer Portefeuillehouder Publicatieniveau Behandelend ambtenaar

: : : :

Begrotingswijziging begrotingssubsidie beheer binnensportaccommodaties en De Spil 1202896 Wethouder Bram Visser Openbaar Anke op het Veld

Gevraagd Besluit De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. De begrotingswijziging ten behoeve van de begrotingssubsidie voor het beheer en exploitatie van 5 binnensportaccommodaties en De Spil voor 2024 vast te stellen waarbij - Herverdeling plaatsvindt van budgetten voor huuropbrengsten en exploitatiebijdragen - Een correctie toegepast wordt op de post ‘personeelskosten kantine’. 2. Het aanvullend benodigde budget voor de begrotingssubsidie van € 33.115 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024. 3. De begrotingssubsidie voor 2025 en verder op te nemen in de meerjarenraming van de Begroting 2025.

Inleiding Het college heeft in juli 2023 besloten het beheer en exploitatie van 5 sportaccommodaties (de Klipper, de Reiger, de gymzalen in Ottoland, Streefkerk en de Turner) en de Spil door middel van een begrotingssubsidie te verlenen aan ETG. Deze begrotingssubsidie heeft een begrotingswijziging tot gevolg en wordt daarom aan de gemeenteraad voorgelegd. Achtergrond De gemeente Giessenlanden verrichtte tot 2015 het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties zelf. Deze accommodaties vervulden een belangrijke functie in de dorpen. Om dit ook toekomstbestendig te kunnen doen is besloten om de Til groep per 2016 te verzelfstandigen. Hiertoe werd stichting ETG opgericht. Daarnaast werd ook besloten om alle gebouwen onder te brengen bij de reeds bestaande stichting, Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden. De gemeente Molenwaard heeft rond 2008 besloten om het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties uit te besteden aan Optisport, Sportfondsen en een vrijwilligersorganisatie. Deze opdrachten zijn steeds rechtstreeks aan iedere partij gegund. In 2019 werden beide gemeenten samengevoegd tot gemeente Molenlanden. In het kader van de harmonisatie werd in 2021 het Vastgoed en Accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin is ook opgenomen dat om de samenhang en samenwerking tussen accommodaties te versterken dit bij één partij neer te leggen.

In haar zoektocht naar de beste constructie voor de gebruikers en het beheer heeft het college verschillende scenario’s onderzocht. En besloten, dit te beleggen bij ETG. Belangrijkste overweging hierbij was de tevredenheid bij de verenigingen en gebruikers over ETG en de ervaring van de gemeente in samenwerking op het beheer en de exploitatie. De exploitatiecontracten met Sportfondsen en Optisport werden daartoe opgezegd per 31 december 2022. Vervolgens zijn er gesprekken gestart met ETG hoe de samenwerking in 1

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

voormalig Molenwaard vorm te geven. Uiteindelijk is besloten dat partijen meer tijd nodig hadden voor de uitwerking daarvan en is gestart met een tijdelijk contract van 1,5 jaar (van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024) voor de exploitatie van de 5 sportaccommodaties en de Spil. De afgelopen tijd is onderzocht naar de mogelijkheden voor de beste passende vorm voor een duurzame en langdurige samenwerking. Hieruit is naar voren gekomen dat dit het beste via een begrotingssubsidie aan ETG kan plaatsvinden. Dit leidt tot een begrotingswijziging voor 2024, waarover een raadsbesluit genomen dient te worden.

Eerdere besluiten -

Vastgoed- en Accommodatiebeleid uit 2021 Collegebesluit 11 juli 2023: Doorgaan met ETG door middel van een begrotingssubsidie aan ETG, voor de sporthallen de Klipper en de Reiger en de gymzalen Ottoland, Streefkerk en de Turner en De Spil

Beoogd effect In lijn met het Vastgoed en Accommodatiebeleid is het streven om het beheer en exploitatie van de binnensport zo veel als mogelijk in één hand te houden. Met het eerdere besluit uit juli 2023 om door te gaan met ETG kan dit verwezenlijkt worden. In dit voorstel komen de nadere voorwaarden aan de orde, als ook de financiële consequenties voor de begrotingssubsidie. De begrotingssubsidie wordt nu voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2024 vastgesteld. Daarna wordt dit per jaar opgenomen in de gemeentebegroting en wordt deze jaarlijks aangevraagd en vastgesteld.

Argumenten 1.1/2.1 Bij het berekenen van het bedrag van de begrotingssubsidie is uitgegaan van de huidige bedragen, met daarop de wijzigingen in het huurbedrag en verantwoordelijkheid in onderhoud. De huurbedragen zijn in lijn met de vastgestelde tarieven in het Vastgoed- en Accommodatiebeleid en zijn hoger dan de huurprijzen die voorheen werden gehanteerd. Daarnaast wordt het ROZ-huurcontract met bijbehorende demarcatie tussen verhuurder en huurder gehanteerd (conform het beleid); dit leidt tot ook tot verschuivingen in verantwoordelijkheid voor o.a. het huurdersonderhoud, ETG gaat namelijk het huurderonderhoud uitvoeren. In de begroting 2024 leidt dit tot wijzigingen voor de posten: huur, onderhoud en exploitatiebijdrage; dit zijn communicerende vaten waardoor er op deze posten nagenoeg geen verschil is (minus € 7.000). Het verschil komt doordat er met de werkelijke onderhoudskosten gerekend is in plaats van de geraamde kosten. In de begroting 2024 is abusievelijk ervan uitgegaan dat de post ‘personeelskosten van de kantine’ zou stoppen halverwege het jaar. ETG gaat dit echter voortzetten in de Spil, als de backoffice in Bleskensgraaf gereed is. Dit wordt een onderdeel van de begrotingssubsidie en daarom nu reeds gecorrigeerd te worden met € 40.000. Anders was dit met de zomernota 2024 hersteld.

Rekening houdend met de geraamde MJOP kosten in plaats van de begrote kosten voor jaarlijks onderhoud (minus € 7.000) en het niet begrote bedrag voor personeelskosten kantine (€ 40.000), leidt dit tot een aanpassing van de begroting met plus € 33.115. Voor de 5 sportaccommodaties en De Spil bedraagt de begrotingssubsidie dan € 439.000 voor 6 maanden van 1 juli tot en met 31 december 2024. 1.2/2.2 Het huidige contract met ETG eindigt per 30 juni 2024 en de begrotingssubsidie moet voor die tijd worden verstrekt. 2

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Het huidige contract met ETG eindigt per 30 juni 2024 (en kan niet verlengd worden). Zoals eerder door het college is besloten wordt per 1 juli gewerkt met de begrotingssubsidie, voor 6 maanden. De begrotingssubsidie wordt opgenomen in de begroting en vervolgens vraagt ETG de begrotingssubsidie aan. Dan zal een subsidiebeschikking worden verleend en aan het einde van de looptijd van de subsidie zal worden getoetst of ETG heeft voldaan aan de voorwaarden voor de subsidie (mede het vast te stellen programma van eisen en onze subsidieverordening). Tot slot zal de subsidie formeel worden vastgesteld na de looptijd (31 december 2024). Vanaf 1 januari 2025 gaat de jaarlijkse begrotingssubsidie mee in de vast te stellen begroting. ETG zal in principe jaarlijks de begrotingssubsidie moeten aanvragen. 2.3 De begrotingssubsidie leidt door de correctie met de personeelskosten van €33.115 tot hogere kosten voor de gemeente, maar is niet een gevolg van de keuze voor de begrotingssubsidie. Het toekennen van een begrotingssubsidie heeft een herverdeling van bedragen in de begroting 2024 tot gevolg op de volgende posten: huuropbrengsten, exploitatiebijdrage Til en onderhoud gebouwen. Daarnaast is een correctie noodzakelijk op personeelskosten kantine (deze was abusievelijk verlaagd in B24) en met name dit laatste leidt tot een totaal netto aanpassing van € 33.115,- op de begroting van 2024.

2.4 De herverdeling in de begroting leidt tot aanpassingen op de programma’s 1 (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid) en programma 3 (Welzijn, Sociaal en Cultuur). In het programma 3 zijn er hogere bedragen voor de huur en de bijdrage aan ETG, per saldo een verhoging van € 16.875. In programma 1 is de verschuiving plus € 16.240, te samen het verschil van € 33.115.

Kanttekeningen Geen

Extra uitleg bij de kosten Deze begrotingswijziging betreft een verschuiving van de volgende bedragen: - De hogere huur (vastgesteld in het Vastgoed en Accommodatiebeleid) leidt tot een hogere bijdrage voor ETG (exploitatiebijdrage wordt begrotingssubsidie). o De totale huur van de sporthallen en De Spil was € 208.000 en wordt € 584.000 (bedragen per heel jaar) o De bijdrage aan ETG was € 400.000 en wordt € 879.000 (bedragen per heel jaar). Voor de tweede helft van 2024 is dan het bedrag 439.000. - Tevens is er een verschuiving in verantwoordelijkheid voor een deel van het onderhoud van de gebouwen, ETG zal vanaf 1 juli 2024 het huurdersonderhoud voor zijn rekening nemen. Deze geraamde bedragen uit het MJOP zijn onderdeel van de begrotingssubsidie, maar vervallen als post ’onderhoud’ op de begroting 2024 voor de gemeente. Per saldo is levert dit een bedrag op van € 10.000 (de geraamde MJOP kosten zijn lager dan de begrote kosten). - De kosten voor personeel ten behoeve van de kantine moeten gecorrigeerd worden met een bedrag van € 40.000. De totale begrotingssubsidie aan ETG voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2024 zal € 439.000 bedragen. Dit is als volgt opgebouwd (bedragen voor een half jaar): 5 sporthallen € 288.000 Spil € 151.000

Vervolgstappen 3

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Bij een positief besluit wordt de begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2024. ETG dient uiterlijk 31 maart een aanvraag met een activiteitenplan in te dienen die getoetst zal worden aan het door het college vastgestelde Programma van Eisen. Hier volgt een besluit op. Dit wordt vastgelegd in een beschikking aan ETG en wordt aan het eind geëvalueerd. Met ETG wordt een huurcontract afgesloten voor een periode van 6,5 jaar (1 juli 2024 tot en met 31 december 2030). Dit is gelijk aan de eindtermijn van de overeenkomst met de voormalig Giessenlandse accommodaties. De begrotingssubsidie wordt per jaar vastgesteld ontbindingsmogelijkheid hiervoor opgenomen.

en

in

het

huurcontract

Bijlage Geen

4

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

een

Raadsbesluit Onderwerp

:

Zaaknummer Portefeuillehouder

: :

Begrotingswijziging beheer sporthallen en dorpshuis Spil 1202896 Wethouder Bram Visser

De raad van de gemeente Molenlanden: Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel; Besluit: De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. De begrotingswijziging ten behoeve van de begrotingssubsidie voor het beheer en exploitatie van 5 binnensportaccommodaties en De Spil voor 2024 vast te stellen waarbij - Herverdeling plaatsvindt van budgetten voor huuropbrengsten en exploitatiebijdragen - Een correctie toegepast wordt op de post ‘personeelskosten kantine’. 2. Het aanvullend benodigde budget voor de begrotingssubsidie van € 33.115 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024. 3. De begrotingssubsidie voor 2025 en verder op te nemen in de meerjarenraming van de Begroting 2025.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 19 maart 2024.

de griffier,

de voorzitter,

Marjolein Teunissen

Theo Segers

5

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000