Raadsinformatiebrief - toegezegde beantwoording vragen commissievergadering 13-11-22

Raadsinformatiebrief Onderwerp

:

Toegezegde beantwoording vragen huisvesting

Datum

:

20 januari 2022

Portefeuillehouder

:

Wethouder Bram Visser

Zaaknummer

Behandelend ambtenaar

: :

commissievergadering 13 januari 2022

1127457

Annika van Wensveen

Beste leden van de gemeenteraad van Molenlanden, Op 13 januari 2022 is in de commissievergadering het raadsvoorstel over de budgetaanvraag

programma huisvesting Molenlanden besproken. In deze vergadering heeft wethouder Visser u

een aantal toezeggingen gedaan. In deze raadsinformatiebrief gaan wij in op deze toezeggingen. Om dezelfde redenen als het raadsvoorstel is een deel van de informatie ondergebracht in een

geheime bijlage. Deze bijlage dient als aanvullend onderdeel van de bijlage bij het raadsvoorstel

waarop de door het college opgelegde geheimhouding geldt op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur. Toezegging 1:

Wethouder Visser zegt toe voor de dekking van de hogere kosten te onderzoeken of er ruimte is binnen huidige organisatiebudgetten.

Antwoord:

Binnen bestaande budgetten van de (meerjaren-)begroting is op dit moment geen ruimte om met ingang van 2024 structureel € 85.000 op te vangen.

Rekening houdend met actuele ontwikkelingen die effecten hebben voor meerjarenraming

2022/2025 (bijvoorbeeld 2e burap GR DG&J) kunnen we ook niet beschikken over budgettaire begrotingsruimte voor de jaren 2024/2025.

Gelet hierop hebben wij voorgesteld om de dekking van de meerkosten voor de nieuwe

huisvesting te betrekken bij de komende Begroting 2023 en meerjarenraming 2023/2026.

Op dat moment kan er een integrale afweging worden gemaakt over (eventuele) aanvullende dekkingsmaatregelen.

Er zal dan ook duidelijkheid zijn over de gevolgen van het nieuwe rijksbeleid voor de ontwikkeling (en herverdeling) van het gemeentefonds. Toezegging 2:

2 Wethouder Visser zegt toe met een overzicht te komen van de (beperkte) afschalingen die gedaan zijn voorafgaand aan het toesturen van het raadsvoorstel.

Antwoord:

We verwijzen u hierbij naar de geheime bijlage. Toezegging 3:

Wethouder Visser komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Stam (22.30 uur) over het

uitgangspunt dat prijsstijgingen geïndexeerd worden, maar de kapitaal- en exploitatielasten niet.

Antwoord:

Bij het besluit van 7 april 2020 is door de gemeenteraad als kader vastgesteld: “de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten van de nieuwbouw (binnen- en buitendienst) en de Spil te

maximaliseren op € 750.000“. Dit kader geeft niet aan dat er rekening kan/mag worden gehouden met indexering van deze norm. In het actuele voorstel is daar daarom geen rekening mee gehouden.

De “norm van € 750.000” heeft betrekking op kapitaallasten en op exploitatielasten. Als het deel voor de kapitaallasten wordt geïndexeerd komt de norm uit op € 780.000. Een nadere onderbouwing is opgenomen in de geheime bijlage.

Het is zeer aannemelijk dat de exploitatiekosten (onderhoud/energie/schoonhouden) ook zijn

gestegen, gezien de sterke stijging van de inflatie en in het bijzonder de energieprijzen. Het is

lastig hier op dit moment een index voor te bepalen. Een concrete uitwerking hiervan volgt op het moment dat de contracten en verzekeringen worden afgesloten. Omdat de meerkosten in het

actuele voorstel betrekking hebben op de investering, is een indexering van exploitatiekosten op dit op dit moment achterwege gelaten. In de raadsinformatiebrief van 11 januari 2022

(‘Bovenmatige prijsstijgingen door corona’) wordt de raad geïnformeerd over de huidige

ontwikkelingen in de markt en de aanpak die hiervoor gehanteerd wordt. Dat laat onverlet dat bij leveringen en aanbestedingen hogere prijzen aan de orde kunnen zijn, dan die waar budgettair rekening mee is gehouden. Toezegging 4:

Wethouder Visser zegt toe na het raadsbesluit op 25 januari een persbericht te versturen, in lijn zoals besproken in deze commissievergadering.

Reactie:

Een persbericht wordt voorbereid, zodat deze na het raadsbesluit op 25 januari verzonden kan worden.

Aanvullende informatie:

Tijdens de commissievergadering is gesproken over het informeren van de raad met betrekking tot de verwachtte budgetoverschrijding. In het kader daarvan wordt hieronder kort het tijdspad van informeren en besluitvorming geschetst.

3 •

2 november 2021:

Ambtelijke input geleverd voor de eindejaarsnota op basis van informatie die destijds bekend was. •

7 december 2021:

Stuurgroep huisvesting is geïnformeerd over nieuwe informatie rondom de verwachte budgetoverschrijding bij deelprojecten. •

15 december 2021 Stuurgroep vergadering:

Behandeling verwachte budgetoverschrijding bij deelprojecten in stuurgroep. Verzoek aan het projectteam om het totale programma mee te nemen in de komende budgetaanvraag. •

16 december 2021 Agendacommissie/presidium:

Onderwerp in concept geagendeerd voor raad januari. Winstwaarschuwing afgegeven op basis van informatie die op 15 december bekend was bij de stuurgroep. •

21 december 2021 collegevergadering:

Stand van zaken project huisvesting is gemeld, waarbij is afgestemd dat een voorstel in de maak is voor de raad van januari. •

21 december 2021 Raadsvergadering:

Behandeling eindejaarsnota in gemeenteraad. •

27 december 2021:

Resultaten onderzoek van de verwachte totale budgetaanvraag programma huisvesting bekendgemaakt aan de stuurgroep. •

4 januari 2022 collegevergadering:

Raadsvoorstel is behandeld in het college. •

13 januari 2022 commissievergadering:

In de commissievergadering is het raadsvoorstel besproken. •

25 januari 2022 besluitvormende raadsvergadering:

Het raadsvoorstel is als bespreekstuk geagendeerd.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Molenlanden, De secretaris,

De burgemeester,

Leon Anink

Theo Segers

Bijlage 1: Toelichting toezeggingen commissievergadering 13 januari 2022 (GEHEIM)