Dossier 3960 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel

3960 1081952 4 december 2024 8.3 2e Bestuursrapportage 2024

Aanwezigen J. van Brenkelen, B. Çiçek, C.A.M. Damen, C.S.P. van Dijkhorst - Roderkerken, N.C. van Drimmelen, A.C.M. Fens, A.J.M. Haverkamp, A. Huijzer, A. Kavelaars, J.M.C.W. Koevoets, P.E.C. Koomans - Schreuders, M.F.M. Kuijpers, J. Lems, J.E.M. Nieuwkerk, M.A. Pas, C. Punt, H.M. den Ridder-van Oers, C.P.M. Scheenaard, J.G. Schreuders, P. Stehouwer, G. Vos en M.M.J. Willegers Afwezigen E.P.H.J. van der Linden, L. Schreuders en M. Tolu Bijlagen RV - 2e bestuursrapportage 2024 Getekend RV - 2e bestuursrapportage 2024 2e bestuursrapportage 2024 Technische vragen Onafhankelijk Moerdijk 2e bestuursrapportage 2024 Antwoorden technische vragen Onafhankelijk Moerdijk 2e bestuursrapportage 2024 Technische vragen CDA 2e bestuursrapportage 2024 Beantwoording technische vragen CDA 2e bestuursrapportage 2024

Geagendeerd Commissievergadering Raadsvergadering

Vergaderdatum 21 november 2024 4 december 2024

Stemming 22 stemmen voor Stem voor Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot Damen, C.A.M. Schreuders, J.G. Stehouwer, P. Stemming fractie CDA Drimmelen, N.C. van Haverkamp, A.J.M. Kavelaars, A. Stemming fractie D66 Kuijpers, M.F.M. Stemming fractie Moerdijk Lokaal Punt, C. Ridder-van Oers, H.M. den

Stem tegen

Willegers, M.M.J. Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk Brenkelen, J. van Dijkhorst - Roderkerken, C.S.P. van Fens, A.C.M. Nieuwkerk, J.E.M. Stemming fractie PvdA Çiçek, B. Pas, M.A. Stemming fractie Uw Moerdijk Huijzer, A. Lems, J. Scheenaard, C.P.M. Stemming fractie VVD Koevoets, J.M.C.W. Koomans - Schreuders, P.E.C. Vos, G. Besluit De raad heeft met algemene stemmen besloten: 1. De begroting 2024 te wijzigen, waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de toelichting per programma in de 2e bestuursrapportage 2024 en de programmatotalen na wijziging als volgt vast te stellen: | | Begroting 2024 huidig (1-9-2024) | Wijziging 2e bestuursrapportage | Begroting 2024 na wijziging | | --- | --- | --- | --- | | (Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) | | Baten en lasten programma 1 | 783 | 221 | 1.004 | | Baten en lasten programma 2 | 32.368 | -26 | 32.342 | | Baten en lasten programma 3 | 808 | 3.004 | 3.812 | | Baten en lasten programma 4 | 39.278 | 222 | 39.500 | | Baten en lasten programma 5 | -75.985 | -2.800 | -78.785 | | Saldo van baten en lasten | -2.748 | 621 | -2.127 | | Reservemutaties programma 1 | -5 | -186 | -191 | | Reservemutaties programma 2 | -725 | -634 | -1.359 | | Reservemutaties programma 3 | 1.889 | -321 | 1.568 | | Reservemutaties programma 4 | 1.777 | 274 | 2.051 | | Reservemutaties programma 5 | -655 | 154 | -501 | | Resultaat na bestemming | -467 |

-92 | -559 | 2. Onderstaande eerder beschikbaar gestelde kredieten aan te passen: (a) Het krediet Fort Sabina gevelrestauratie met € 150.000 te verlagen a.g.v. lager uitvallende kosten. (b) Het krediet Vrijvervalriolering (div. maatregelen 2024) met € 817.000 te verhogen a.g.v. het in overeenstemming brengen van het krediet met het vastgestelde GWP 2024-2027. (c) Het krediet Beheerplan bruggen (Lamgatsebrug) met € 240.000 te verhogen a.g.v. diverse hoger uitvallende kosten. (d) Het krediet Riolering (stationsstraat Zevenbergen) met € 140.000 te verhogen a.g.v. hogere kosten die worden gedekt uit de voorziening.

(e) - Het krediet Roode Vaart (centrumplan Zevenbergen) met € 1.200.000 te verhogen en als gedeeltelijke dekking de bijdrage vanuit de risicodragende samenwerkingspartners van € 600.000 op te nemen. Per saldo levert dit een verhoging van € 600.000 op. - Het krediet Haven (centrumplan Zevenbergen) met € 400.000 te verhogen. Als gevolg van de kosten die volgen uit de procedures en afwikkeling daarvan. (f) Het krediet Sportvelden (De Fendert) met € 18.000 te verhogen a.g.v. de plaatsing van een ballenvanger. (g) Het krediet Sportvelden (v.v. TPO) met € 19.000 te verhogen a.g.v. hoger uitvallende kosten van uitvoering van de renovatie. (h) Het krediet Tractie (Pick up PU10) met € 26.000 te verhogen a.g.v. de BPM-kosten en hogere aanschafkosten. (i) Het krediet centrumvisie Klundert (vitale centra) met € 30.000 te verhogen a.g.v. het doorvoeren van concrete acties in de schetsen en nadere uitwerking. 3. a) De door het Rijk in de meicirculaire toegekende middelen in het kader van de invoering van de Omgevingswet (€ 208.000) toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. b) Het krediet implementatie omgevingswet te verhogen met € 208.000 met als dekking de bovenstaande aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard toegevoegde middelen. 4.

De eerder beschikbaar gestelde dekking van eenmalige middelen voor het project Willemstad-Oost vanuit de algemene reserve onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 54.000). 5. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2025 (€ 973.000 voordelig), 2026 (€ 33.000 nadelig) en 2027 (€ 6.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren. 6. Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 het niet bestede budget van € 100.000 voor verkeersveiligheid opnieuw beschikbaar te stellen in 2025 voor de verdere uitvoering van de onderliggende werkzaamheden. 7. In te stemmen met de volgende reservemutaties bij het opstellen van de jaarrekening 2024: (a) Het saldo van lasten en baten van de meerjarige uitgaven van incidentele aard in 2024 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. (b) Het saldo van lasten en baten van het project geluidsmaatregelen HSL-Zuid te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve geluidsanering HSL-Zuid. (c) Het saldo van de geraamde toevoeging op basis van het onderwijshuisvestingsplan en de werkelijke kapitaallasten en overige uitgaven voor inrichting/tijdelijke huisvesting t.b.v. het onderwijs in 2024 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve huisvesting onderwijs.

(d) Het saldo van lasten en baten in het kader van de opvang van nieuwkomers te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve opvang nieuwkomers. (e) De kosten voor geluidsaneringsmaatregelen in 2024 te dekken uit de reserve geluidsaneringsmaatregelen. (f) De algemene reserve aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2024 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door de raad in dekking vanuit de algemene reserve is voorzien. (g) De reserve sociaal domein aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2024 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de reserve sociaal domein is voorzien. (h) De reserve vitale centra aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2024 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de reserve vitale centra is voorzien. (i) De reserve afschrijvingslasten investeringen aan te wenden gelijk aan de afschrijvingslasten die in 2024 verantwoord worden voor die specifieke afgesloten investeringen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit deze reserve is voorzien. (j) Op basis van de werkelijke hoogte van de winstnemingen van de grondexploitaties het daarmee

corresponderende deel te storten in de reserve Grondexploitaties. (k) De aankoopkosten die boven de taxatiewaarde uitkomen van de strategische verwervingen in 2024 te dekken uit de reserve strategische verwervingen. (l) De in 2024 ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling te storten in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling. Toelichting De heer Haverkamp legt een stemverklaring af. De heer Haverkamp heeft zorgen over de afwerking van het project zeer zorgwekkende stoffen. Hij vraagt aandacht voor het snel afronden van het projecten.