Agenda vergadering RWB 08-12-2021

AGENDA Algemeen bestuur 8 december 2021 Aan Datum Locatie Tijdstip Contactpersoon

Algemeen bestuur Woensdag 8 december 2021 Teams Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 14.00 – 15.30 uur E. Kiers

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Vaststellen van het verslag van het algemeen bestuur van 8 juli 2021

3.

Ingekomen en uitgaande stukken (ter kennisname) 3.1. Brief van de provincie Noord-Brabant over de vastgestelde begroting RWB 2022 3.2. Brief van gemeente Oosterhout over wijziging lid Algemeen Bestuur 3.3. Brief van gemeente Breda over wijziging lid Algemeen Bestuur

./.

./. ./. ./.

4. Mededelingen (ter kennisname) 4.1. Overzicht bijeenkomsten en publicaties 4.2. Overzichten van actualiteiten (volgt na de vergaderingen van de commissies van advies op 1 december)

./.

5. Economische samenwerking West-Brabant (ter kennisname) De gemeentelijke leden van de Economic Board gaan in op de ontwikkelingen binnen de economische samenwerking.

6. Meerschalige samenwerking binnen het actieprogramma RWB (ter bespreking)

./.

7. P&C-cyclus (ter besluitvorming) 7.1. Tweede bestuursrapportage 2021, tweede begrotingswijziging 2021, voortgang Actieprogramma RWB 2019-2023

VOORSTEL

1. 2. 3.

De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; De 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen; Kennis te nemen van de stand van zaken Actieprogramma RWB 2019-2023.

./.

7.2. Begrotingsrichtlijnen 2023

VOORSTEL

./.

1. In te stemmen met de conceptreactie op de ingediende richtlijnen (bijlage 1): 2. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen: 1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk. De begroting 2023 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer; 2. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten; 3. Ten behoeve van de voortzetting van het programma Creatieve Dienstverlening en de Start-upondersteuning door REWIN wordt de bijdrage aan REWIN vanaf 2023 met € 210.000 (= 30 cent/inwoner) verhoogd. 4. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt het strategisch beraad deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt.

Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. 5. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt naast de door het algemeen bestuur goedgekeurde extra bijdragen, maximaal met de loonindexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire). 6. In de begroting 2023 geven we aan in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. 7. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het algemeen bestuur; 8. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen. 9. Voor de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer houden we rekening met de prijsaanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index, en het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie. 10.

In verband met de nieuwe aanbesteding van de vervoersovereenkomst nemen we in de begroting 2023 een kostenpost van € 200.000 op voor het verstrekken van nieuwe reispassen en informatiemateriaal. De doorbelasting van kosten aan provincie en gemeenten vindt plaats op basis van het aantal door hen gefinancierde reizigers. 3. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen: 1. In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren. 2. In de begroting 2023 wordt een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie). 4. In te stemmen met de samenvoeging van de programma’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

8.

Ontwikkelingen Onderzoek & Ontwikkelfonds (ter kennisname)

./.

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie geeft een toelichting.

9.

Invulling bestuurlijke functies in de nieuwe bestuursperiode (ter bespreking)

./.

1. In te stemmen met het voorstel van het strategisch beraad om a.

VOORSTEL

medio mei 2022 de nieuwe colleges van B en W te informeren over de vacante bestuurlijke posities en de wijze waarop deze ingevuld worden; b. tot medio juni de leden van de colleges van B en W gelegenheid te bieden om te solliciteren naar de vacante posities; c. te bepalen dat een selectiecommissie een voorstel over de bemensing voorlegt aan de vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling, die in juli 2022 plaatsvindt. 2. De voorzitter desgewenst (buiten de vergadering om) kandidaten voor te dragen voor deelname aan de selectiecommissie.

10. Rondvraag en sluiting