16 Inbreng lid PW van Rijs verslag financiële advies cie VRH 12 juni 2024 -PR

Financiële adviescommissie Veiligheidsregio Haaglanden Bijeenkomst 12 juni 2024, Den Haag Aanwezig: VHR: Esther Lieben, Leendert De Lange, Ernie Gabel, Gerard Bouwmeester Accountants BakerTilly: Robert Buitenhuis, Jonathan Alon Raadsleden: Guus Bakker (Westland), Hans Mulder (Wassenaar), Roel van der Vlies ( Zoetermeer), Harald Van Zielst (Pijnacker-Nootdorp), Peter van Rijs (MD, verslag) Afwezig: Den Haag, Delft, Rijswijk, Voorburg Accountants Accountantsverklaring is afgegeven. Let op: zorg ervoor dat de post voorzieningen voor onderhoud actueel is Complimenten voor de mindset om geen geld uit te geven alleen omdat het gepland is (bijv: tapijt na 10 jaar vervangen was gepland, maar niet gedaan omdat het nog okee is). Stichting Waarborgfonds is opgericht (landelijk) ter dekking van de niet-verrekenbare aansprakelijkheden. VRH - Ester Lieben Er is een overschot over 2023 omdat enkele projecten niet konden worden uitgevoerd. Het voorstel is om het overschot te reserveren ter dekking van de voor de te verwachten kosten in 2026. VRH zal bezuinigingsscenario’s ontwikkelen. Bezuinigen is lastig zonder impact omdat mensen en materieel de belangrijkste posten zijn. De scenario’s zullen dus focussen op inkrimpen van eenheden. In een eerdere bezuinigingsronde werd een vacaturestop ingesteld waardoor 10% werd bezuinigd. Enkele data: 70% van de kosten is personeel, waarvan 17% overhead.

De 3 hoofdactiviteiten van d=VRH: 1) brandweer, 2) risicobeheersing, 3) rampenbestrijding VHG is blij met de mix van beroeps en vrijwilligers: ca 500 beroeps en 300 vrijwillige brandweerlieden. De helft van de panden is in eigendom van VRH. Reactie raadsleden In geen van de raden was het onderwerp al behandeld. Onderstaand de standpunten tot dusver: Pijnakker/Nootdorp: stelt voor om een deel van het overschot 2023 toch terug te storten Zoetermeer: akkoord met voorstel Westland: dit wordt een hamerstuk Wassenaar: akkoord met reservering van het overschot 2023, maar als er overblijft, dan dat terugstorten. MD: ik heb de concept zienswijze samengevat naar voren gebracht: akkoord met reservering; besparingsscenario’s noodzakelijk en zien we graag tegemoet uiterlijk Q3 2024, inclusief duiding van de impact op het functioneren van VRH. Reactie Esther Lieben: Zegt toe dat eind september 2024 de besparingsscenario’s voorliggen, met duiding van de impact. Het niet doorrekenen van de indexering is lastig omdat lonen wel worden geïndexeerd (en die zijn 70% van de kosten). Voorstel Peter van Rijs aan de commissie MD: Instemmen met de zienswijze, waarbij a) als datum van opleveren van de besparingsscenario’s als datum uiterlijk 30 september 2024 wordt genoemd (is toegezegd door Esther Lieben). b) Indien reservering niet volledig wordt benut, het overschot terug te storten.