AB 2023.04.04 Memo actieve informatie Kaderstellende beleidsregels Middelburgs investeringsfonds

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Algemeen bestuur

Rutger Schonis

28 februari 2023

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Frank Tillema; Bianca de Vlieger; Wilbert Dingemanse.

Bedrijfsvoering

+31118675466

f.tillema@middelburg.nl B.de.Vlieger@middelburg.nl w.dingemanse@middelburg.nl

onderwerp

Kaderstellende beleidsregels Middelburgs investeringsfonds

aanleiding

Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 heeft uw raad besloten financiële ruimte beschikbaar te stellen voor het Middelburgs Investeringsfonds. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een bedrag aan structurele kapitaallasten van € 500.000 in 2023 oplopend tot € 2 miljoen in 2026. Met bovengenoemde kapitaallasten kan, afhankelijk van de rente en afschrijvingstermijn, een investeringsbedrag ter waarde van tussen de € 35 / € 40 miljoen worden aangetrokken. Bij de behandeling van de programmabegroting is toegezegd dat over de exacte invulling en wijze van besturen van het Middelburgs Investeringsfonds in de loop van 2023 nadere kaders worden voorgelegd. In deze memo informeren wij u hoe we dit toekomstige traject voor ons zien. informatie

Aanleiding voor het vormen van het Middelburgse investeringsfonds vormen de zeven grote opgaven uit de Middelburgse Omgevingsvisie 2050 (hierna: de omgevingsvisie). Het gaat om de opgaven die de thema’s Welzijn, Wonen, Beroepsbevolking, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Energietransitie en Biodiversiteit omvatten. Bij de omgevingsvisie hoort een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda worden de projecten in de fysieke leefomgeving opgenomen waarmee de gemeente Middelburg de komende jaren aan de slag moet gaan om de zeven opgaven aan te pakken. Het investeringsfonds is een van de instrumenten die de gemeente kan gaan inzetten om de projecten uit de uitvoeringsagenda te kunnen bekostigen. De omgevingsvisie heeft een horizon tot het jaar 2050. Omdat dit een erg lange periode is, richt de uitvoeringsagenda zich in eerste instantie op de periode van de eerste vijf jaar (2024-2028). Een prioritering van de projecten in de uitvoeringsagenda zal dan ook deel uit gaan maken van de besluitvorming over de omgevingsvisie als geheel. Daarbij horen ook de vragen over de financiële kaders (wat mag het kosten?) en waaruit gaan we het betalen? Niet alles zal immers uit het investeringsfonds betaald kunnen worden.

blad

2 van 3 onderwerp

Kaderstellende beleidsregels Middelburgs investeringsfonds

Op dit moment vindt de consultatie plaats van het voorontwerp van de omgevingsvisie. De consultatieperiode sluit 8 maart aanstaande. Op basis van de resultaten van de consultatie worden het ontwerp van de omgevingsvisie en de uitvoeringsagenda opgesteld. Het college verwacht beiden deze zomer aan uw raad ter vaststelling aan te kunnen bieden. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke projecten deel uit (kunnen) gaan maken van de uitvoeringsagenda, is op dit moment ook nog niet duidelijk welke omvang het investeringsfonds zou moeten krijgen. Evenmin kan nu al duidelijk worden aangegeven welke criteria we zouden kunnen hanteren bij het bepalen van welk deel van de projecten uit het investeringsfonds betaald zou kunnen worden. Het college wil daarover ook de resultaten uit de consultatie over het voorontwerp afwachten. Het college stelt u daarom het volgende tijdspad voor om te komen tot de kaders voor het investeringsfonds. Proces Kaderstellende beleidsregels Middelburgs investeringsfonds

Juli 2023

Besluitvorming over het ontwerp-omgevingsvisie

September 2023

Raadsconsultatie Niet iedere opgave brengt bij de uitvoering hoge kosten met zich mee voor de gemeente. Soms zijn kosten vooral voor derden en het gaat ook niet altijd om grote investeringen. In overleg met uw raad willen we komen tot een verdere concretisering welke investeringen noodzakelijk zijn om de ambities uit de omgevingsvisie uit te voeren. Binnen welke opgaven vinden de grote investeringen plaats en welke balans hanteren wij hierin. Het doel is om te komen tot een uitvoeringsagenda waarin fasering, prioritering, inhoudelijke en financiële kaders samen gaan komen.

Oktober/November 2023

Vertaling van raadsconsultatie Uitwerken en verder concretisering van de uitvoeringsagenda

December 2023

Vaststelling van de definitieve omgevingsvisie, uitvoeringsagenda en kaders Middelburgs Investeringsfonds. Besluitvorming van de definitieve omgevingsvisie, uitvoeringsagenda met de daarbij behorende inhoudelijk- en financiële kaders.

2024 en verder

Wij veronderstellen een dynamische uitvoeringsagenda. We beogen een uitvoeringsagenda die periodieke bijstelling kent waarbinnen bijsturing zijn plek krijgt.

Zoals hierboven aangegeven heeft uw raad besloten financiële armslag te reserveren binnen de meerjarenbegroting. Toch kent dit budget een limiet. Om echt een inhoudelijke impuls te geven aan de omgevingsvisie kan het een overweging zijn om in de toekomst meer structurele ruimte te creëren. Dit kan zijn door het inzetten van incidentele middelen en/of een toekomstige verhoging van het structurele budget. Uw raad heeft hierin het budgetrecht. We zullen uw raad via de gebruikelijke (financiële) momenten voorstellen voorleggen om hiervoor meer financiële armslag te creëren. Dit zal moeten aansluiten bij de

blad

3 van 3 onderwerp

Kaderstellende beleidsregels Middelburgs investeringsfonds

uitvoeringsagenda maar ook passend moeten zijn binnen de mogelijkheden van de toekomstige beschikbare middelen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann