26-019 rvs Herziening exploitatieopzet Mortiere SOK oktober 2025

raadsvoorstel volgnummer

29 januari 2026 26-019

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Mortiere SOK oktober 2025

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Jeroen Louws Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ad van den Kieboom a.van.den.kieboom@middelburg.nl 0118-675202

datum vergadering

programma behandeld door e-mail telefoon

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Mortiere SOK oktober 2025 2. Het krediet voor deze ontwikkeling op basis van deze opzet te verhogen (met € 1.326.000) 3. Kennis te nemen van het besluit van het College om op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de exploitatieopzet tot het project is afgerond. 4. Een deel van het positieve resultaat van de exploitatieopzet (De in de exploitatieopzet opgenomen opbrengst op grond van de 6e allonge in verband met het niet kunnen behouden van de Heijmans One) tot een bedrag van € 35.000, te bestemmen voor voorzieningen in de wijk Mortiere. Aanleiding

Exploitatieopzetten moeten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording jaarlijks worden herzien. De laatste herziening is in op 9 maart 2023 vastgesteld. In 2024 is vanwege tijdgebrek geen herziening opgesteld. Effect

Met het vaststellen van de herziene exploitatieopzet gaat de gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van dit plan volgens het in de exploitatieopzet gestelde financiële kader. De herziening laat zien dat het krediet moet worden verhoogd. Argumenten

1.1 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten exploitatieopzetten jaarlijks worden herzien en opnieuw door de raad worden vastgesteld. 2.1 Uit de herziene exploitatieopzet blijkt dat het krediet voor deze ontwikkeling moet worden verhoogd. 3.1 Er geldt geheimhouding vanwege aanbestedingplichtige activiteiten, de genoemde risico’s en de vermelding van grondprijzen. Als deze (financiële) gegevens openbaar zijn, worden inschrijvingen, grondaanbiedingen e.d. afgestemd op de in de exploitatieopzet genoemde bedragen en kan er geen sprake meer zijn van bijvoorbeeld een aanbestedingsvoordeel 4.1 In de 6e allonge bij de samenwerkingsovereenkomst (SOK) Mortiere is opgenomen dat indien de “Heijmans One” niet voor Mortiere behouden kan blijven, het consortium een vergoeding betaalt van € 35.000,-. Dit bedrag zou ten goede moeten komen aan de wijk Mortiere. De Heijmans One is een standaard tiny house wat ontwikkeld is door Heijmans. Een exemplaar hiervan is in Mortiere gebruikt als verkoopcentrum. In de 6e allonge was opgenomen om dit na afronding van Mortiere over te dragen aan de gemeente zodat deze het ter beschikking kon stellen aan de bewoners van de wijk, dan wel dat het consortium de genoemde vergoeding zou betalen). Op de huidige locatie kan de tiny house niet blijven staan, vanwege de bouw van een nieuwe woning.

In verband hiermee is er gezocht naar een alternatieve locatie binnen Mortiere maar deze is niet gevonden. Daarom zal het Consortium de tiny house binnenkort afvoeren. De bedoeling van Heijmans is nu om het tiny house te gaan gebruiken als verkoopcentrum in Sint Laurens Noord. 1

Kanttekeningen

Hiervoor wordt verwezen naar de exploitatieopzet die onder geheimhouding aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, grondprijzen, etc.) geheim wordt aangeboden. Door toegenomen kosten en, in mindere mate toegenomen opbrengsten, neemt de winst op dit plan per saldo met € 0,6 miljoen af. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de kosten in verband met juridische procedures van één bewoner (met name juridische bijstand, extra ambtelijke kosten en extra kosten in verband met een langere looptijd). De langere looptijd leidt, als gevolg van het toepassen van een met het consortium afgesproken index, wel tot hogere opbrengsten. Maar niet in die mate dat daarmee alle kosten in verband met de juridische procedures gecompenseerd kunnen worden. Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden volledig gedekt door opbrengsten van grondverkoop. Zijn er significante gevolgen voor het weerstandsvermogen? De gevolgen voor het weerstandsvermogen zijn niet significant. Temeer niet daar het verschil met de meest recente doorrekening van het grondbedrijf (die februari 2025) erg klein is. In deze doorrekening waren de extra kosten en opbrengsten al meegenomen en bij het bepalen van het weerstandsvermogen in de jaarrekening 2024 is daar rekening mee gehouden. Duurzaamheid

De gebouwen moeten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Middels dit raadsvoorstel en de exploitatieopzet die onder geheimhouding wordt aangeboden, wordt gecommuniceerd met de gemeenteraad. De financiële gegevens in de exploitatieopzet zijn vanwege de opgenomen kostenramingen, grondprijzen en genoemde risico’s geheim en worden daarom onder geheimhouding toegezonden aan de gemeenteraad. Extern wordt niet over de exploitatieopzet gecommuniceerd. Uitvoering

Als het raadsvoorstel wordt aangenomen kan het plan volledig worden uitgevoerd Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen 1) Herziening exploitatieopzet Mortiere SOK Oktober 2025 (geheim)

Middelburg, 16 december 2025 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

Garmt Kolhorn de burgemeester,

Yvonne van Mastrigt 2