22-019 Bijlage 2. Gewijzigde Statuten SBKM 2022

1

Dossiernummer: 2020.0210.01 RCD

WIJZIGING VAN STATUTEN van STICHTING BEELDENDE KUNST MIDDELBURG

C

O

N

C

E

P

T

08

-1

1-

20

21

Heden, @, verscheen voor mij, Mr Dr Rudolf Cornelius van Dongen, notaris te Middelburg: @, in deze akte handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: Stichting Beeldende Kunst Middelburg, statutair gevestigd te Middelburg, kantoorhoudend te 4331 CD Middelburg, Helm 5, ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 41114673, deze stichting hierna te noemen: “de Stichting”, van welke machtiging blijkt uit na te noemen uittreksel uit de notulen van de door de directie van de Stichting gehouden vergadering. De comparante, handelend als vermeld, verklaarde het volgende: INLEIDING 1. De Stichting is opgericht bij akte, verleden op dertien november negentienhonderdeenennegentig. 2. De statuten van de Stichting zijn bij akte, verleden op vijftien januari tweeduizend twee voor Mr Petrus Adrianus Marie Matthijssen, destijds notaris te Middelburg, voor het laatst gewijzigd. 3.

In zijn op @ gehouden vergadering heeft de raad van toezicht van de Stichting besloten de statuten van de Stichting geheel per één april tweeduizend twintig te wijzigen overeenkomstig het concept van de akte tot wijziging van de statuten van de Stichting, zoals dat is opgesteld door notaris Mr Dr Rudolf Cornelius van Dongen, voornoemd, van welk besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze vergadering, van welk uittreksel een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht. 4. Blijkens artikel 15, zesde lid, van de statuten van de Stichting is voormeld besluit van de raad van toezicht tot wijziging van de statuten van de Stichting onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente Middelburg. Van deze goedkeuring blijkt uit @. 5. In haar op @ gehouden vergadering heeft de directie van de Stichting besloten iedere medewerker van notaris Mr Dr Rudolf Cornelius van Dongen, voornoemd, te machtigen om de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. STATUTENWIJZIGING Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante, handelend als vermeld, dat de statuten van de Stichting door het van kracht worden van deze akte geheel worden gewijzigd en met ingang van één april tweeduizend twintig komen te luiden als volgt: STATUTEN Artikel 1. - Naam. 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Beeldende Kunst Middelburg en kan bij verkorting worden genaamd: Stichting BKM. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg

2

C

O

N

C

E

P

T

08

-1

1-

20

21

Artikel 2. - Doelstelling. De stichting stelt zich ten doel: a. het organiseren van activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst; b. het beheren van de gemeentelijke collectie hedendaagse kunst van de gemeente Middelburg, voor zover bij overeenkomst en de stichting is vastgelegd. Artikel 3. – De Governance Code Cultuur. De inrichting en werkwijze van de stichting en haar organen zal steeds zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met de Governance Code Cultuur, en andere op het werkterrein van de stichting van tijd tot tijd van toepassing zijnde Codes. Artikel 4 - Organen van de stichting. De stichting heeft als organen: 1. de raad van toezicht; 2. de directie. Artikel 5. - Raad van toezicht. 1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vier en ten hoogste zes leden. 2. De raad van toezicht stelt zelf de (nieuwe) leden voor, en benoemt deze. De raad stelt een voorzitter aan. 3. De raad van toezicht waarborgt deskundigheid op het gebied van hedendaagse kunst, financiën en administratie, juridische zaken en communicatie. De raad van toezicht bevordert de relatie met de lokale kunstenaarskring, de middenstand en het bedrijfsleven. 4.

De raad van toezicht stelt een Reglement Raad van Toezicht vast, waarin onder meer de duur van de termijn van zitting en de mogelijkheid van herbenoeming van de leden is bepaald. 5. Een lid van de raad van toezicht neemt ontslag door het zenden van een brief aan de directie en de voorzitter van de raad van toezicht. Een lid dat ontslag heeft genomen, houdt zitting in de raad van toezicht totdat een opvolger is benoemd. 6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt eveneens door overlijden of onder curatele stelling. 7. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een gedefungeerd lid van de raad, hetzij de directie, een of meer personen aanwijzen die gedurende deze ontstentenis of dit belet de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht uitoefenen; ieder van deze personen of deze persoon wordt voor het uitoefenen van die taken en bevoegdheden met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. Artikel 6. - Taak en bevoegdheden raad van toezicht. 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting.

De raad van toezicht geeft advies aan de directie, telkens wanneer dit haar wordt gevraagd of wanneer de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt. De raad van toezicht is bevoegd aan de directie richtlijnen te geven inzake het op hoofdlijnen te voeren beleid. 2. Daartoe ontvangt de raad van toezicht van de directie alle nodige informatie, die

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg

3

C

O

N

C

E

P

T

08

-1

1-

20

21

door hem wordt gevraagd of aan hem op vrijwillige basis door de directie wordt verstrekt. 3. De raad van toezicht ziet erop toe dat het beleid van de directie in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, de Governance Code Cultuur, de statuten, het belang en de continuïteit van de stichting, de richtlijnen van de raad van toezicht en de subsidievoorwaarden van de gemeente Middelburg en overige subsidieverstrekkers. 4. De volgende besluiten van de directie zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht: a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; c. het uitlenen van gelden; d. het aangaan van geldleningen; e. aangifte van faillissementen en aanvraag van surseance van betaling; f. het aanvaarden van aan de stichting gemaakte erfstellingen of legaten of gedane schenkingen; g. het voeren van rechtsgedingen of aangaan van schikkingen; h. het berusten in een tegen de stichting ingestelde rechtsvordering; i. het vaststellen van een regeling betreffende de financiële administratie en het kasbeheer van de stichting; j.

het vaststellen van een regeling betreffende de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de stichting. 5. De raad van toezicht is bevoegd in een Directiereglement andere besluiten van de directie aan te wijzen, die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven. Artikel 7.- Vergaderingen van de raad van toezicht. 1. De raad vergadert conform een schema en agendapunten zoals vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. Voorts vergadert de raad van toezicht zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit gewenst achten. 2. De voorzitter roept op tot de vergadering op een termijn van ten minste drie weken, tenzij de voorzitter op grond van dringende omstandigheden een kortere termijn vaststelt. 3. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar. 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door het lid daartoe door de vergadering aan te wijzen. 5. De notulen van de vergadering worden gemaakt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Zij worden, nadat zij door de raad van toezicht zijn vastgesteld, door de voorzitter en twee andere leden ondertekend. Artikel 8. - Besluiten van de raad van toezicht. 1. De raad van toezicht kan in een vergadering slechts geldige besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is. 2.

Alle besluiten worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Ieder lid brengt een stem uit. Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg

4

als uitgebrachte stemmen. Over alle zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen die in vergadering weer over hetzelfde voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen. 5. Indien bij stemming over personen iemand de volstrekte meerderheid op zich verenigt, vindt een nieuwe stemming plaats. Indien ook dan niet de vereiste meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij een tussenstemming of een herstemming, dan beslist het lot. Artikel 9. - Directie. 1. De directie, bestaande uit een of meer leden, is belast met het bestuur van de stichting, zulks met inachtneming van het gestelde in de omschrijving van de taken van de raad van toezicht, de statuten, het Directiereglement, de Governance Code Cultuur, en andere op het werkterrein van de stichting van tijd tot tijd van toepassing zijnde Codes. 2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast. 3. Een lid van de directie kan te allen tijde door de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen. 4.

Bij ontstentenis of belet van alle leden of het enige lid van de directie wijst de raad van toezicht een of meer personen aan die gedurende deze ontstentenis of dit belet de bestuursdaden verrichten; ieder van deze personen of deze persoon wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een directeur gelijkgesteld. Artikel 10. - Bevoegdheden directie. 1. De directie woont, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt, de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Zij heeft daarin een adviserende stem. 2. Indien er een meerhoofdige directie is, regelt de raad van toezicht in het Directiereglement de onderlinge taakverdeling en de besluitvorming van de directie. Artikel 11. - Vertegenwoordiging stichting. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie, met dien verstande, dat - indien de directie uit meer leden bestaat - de raad van toezicht bepaalt, welke directeur(en) de stichting vertegenwoordig(t)en. Artikel 12. - Boekjaar, begroting, rekening en verantwoording. 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar. 2. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar, voorzien van een toelichting, waarin de beleidslijnen voor het komende boekjaar worden aangegeven en vergezeld van een meerjarenraming voor de komende drie boekjaren.

De directie biedt deze stukken vóór één oktober van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de begroting dient, aan de raad van toezicht aan. 3. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de jaarrekening en van de balans van het voorafgaande boekjaar. De directie biedt deze stukken met het jaarverslag en een rapport van de met de controle belaste registeraccountant uiterlijk één mei van het volgende boekjaar aan de raad van toezicht aan.

C

O

N

C

E

P

T

08

-1

1-

20

21

3. 4.

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg

5

C

O

N

C

E

P

T

08

-1

1-

20

21

Artikel 13. - Wijziging statuten, ontbinding en liquidatie. 1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen, dan wel de stichting te ontbinden. 2. Een besluit als bedoeld in het vorig lid kan slechts worden genomen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht. 3. Is het in het tweede lid vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een tweede vergadering gehouden, waarin de raad van toezicht ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit kan nemen. 4. Bij een besluit tot ontbinding is de raad van toezicht belast met de vereffening, tenzij de raad van toezicht daaromtrent anders besluit. 5. De raad van toezicht bepaalt in overleg met directie de bestemming van een eventueel batig saldo. EINDE STATUTENWIJZIGING Aan deze akte worden de volgende documenten gehecht: 1. een exemplaar in kopie van voormeld uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht van de Stichting; 2. een exemplaar in kopie van @, waaruit van voormelde goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente Middelburg blijkt; 3. een exemplaar in kopie van voormeld uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directie van de Stichting. SLOTVERKLARING De comparante verklaarde tot slot dat zij tijdig voor het verlijden van deze akte een concept daarvan heeft ontvangen en dat zij is gewezen op de gevolgen die voor haar en partijen uit deze akte voortvloeien.

SLOT AKTE De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Middelburg op de in het hoofd van deze akte vermelde datum. Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend om

Notarispraktijk Mr Dr R.C. van Dongen te Middelburg