21-138 rvs Herziening exploitatieopzet Cleene Hooge augustus 2021

raadsvoorstel volgnummer

10 november 2021 21-138

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Cleene Hooge augustus 2021

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ad van den Kieboom 0118 - 675202 a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door telefoon e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. De herziene exploitatieopzet Cleene Hooge augustus 2021 vast te stellen 2. Het krediet voor de ontwikkeling van Cleene Hooge op basis van deze exploitatieopzet te verlagen met € 22.000,-. Aanleiding

De eerste exploitatieopzet van Cleene Hooge is op 12 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. Dit is een verplichting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. In 2020 heeft als gevolg van capaciteitsgebrek geen herziening plaatsgevonden. Er waren ook geen andere ontwikkelingen geweest die dit noodzakelijk maakten. Dit is de eerste herziening. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van bouwkavels op Cleene Hooge waarmee voorzien kan worden in de vraag naar bouwgrond voor woningen. Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico’s aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal eenmaal per jaar herzien worden Kanttekeningen

-

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is (na afwaardering met een kleine € 7 miljoen in 2019) 0 en daarmee uiteraard gelijk aan dat van de vorige opzet omdat dit resultaat, na afwaardering, als uitgangspunt door de gemeenteraad is meegegeven en de maximale ontwikkelmogelijkheden bepaalt. De kosten van bouwrijp maken zijn aangepast aan prijspeil 2021. Tegenover deze hogere kosten staat een lager bedrag aan verwachte renteverliezen als gevolg van een lager rentepercentage waardoor per saldo met een iets lager krediet kan worden volstaan. 1

Hoe gaan we dat financieren? De kosten worden volledig gedekt door opbrengsten in het plan Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn geen gevolgen voor het weerstandsvermogen

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid Uitvoering

Na vaststelling van de herziene opzet kunnen die hierin opgenomen werken worden uitgevoerd en gronden worden verkocht. Het plan zal eerst nader uitgewerkt moeten worden. Verwachting is dat hiermee medio 2022 een start kan worden gemaakt. Bij de nadere uitwerking hoort ook een participatietraject. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing. Bijlagen

1. Herziene exploitatieopzet Cleene Hooge augustus 2021 (geheim)

Middelburg, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2