21-137 rvs Herziening exploitatieopzet Mortiere Ensemble augustus 2021

raadsvoorstel volgnummer

10 november 2021 21-137

onderwerp

Herziening exploitatieopzet Mortiere Ensemble augustus 2021

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Economie Ad van den Kieboom 0118 - 675202 a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door telefoon e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1. de herziene exploitatieopzet Mortiere Ensemble augustus 2021 vast te stellen 2. het voor de ontwikkeling benodigde krediet op grond van deze exploitatieopzet te verhogen met € 24.000,Aanleiding

De eerste exploitatieopzet voor Mortiere Ensemble (toen nog Mortiere "achter de gevangenis" geheten) is van november 2004. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. Dit is een verplichting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. De vorige herziening is van 2020. Dit is de tiende herziening. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van een aantal bouwkavels op Mortiere Ensemble waarmee kan worden voorzien in de behoefte van bijzondere bedrijven die niet in woonwijken passen en ook niet op reguliere bedrijventerreinen. Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico’s aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen. Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal 1 maal per jaar worden herzien. Kanttekeningen

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is vrijwel gelijk aan dat van de vorige opzet uit 2020. De totale kosten zijn iets hoger, zodat een aanvullend krediet wordt gevraagd. De verwachte opbrengst is met ongeveer hetzelfde bedrag gestegen. Hoe gaan we dat financieren? Opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Alle kosten worden dus door opbrengsten gedekt. 1

Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Er zijn geen significante gevolgen voor het weerstandsvermogen

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten. Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht. Momenteel is er één reservering voor gronduitgifte. De koopovereenkomst wordt hiervoor opgesteld. Omdat de ontwikkeling nog niet past in het huidige bestemmingsplan is een ruimtelijke ordening procedure nodig. In verband daarmee is tevens een anterieure overeenkomst in de maak. Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

1) Herziening exploitatieopzet Mortiere Ensemble augustus 2021 (geheim)

Middelburg, 5 oktober 2021 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann

2