21-009 rvs herziening exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020

raadsvoorstel volgnummer

28 januari 2021 21-009

onderwerp

Herziening Exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020

behandelen in raadscommissie

Ruimte

portefeuillehouder

Chris Dekker Economie Ad van den Kieboom a.van.den.kieboom@middelburg.nl

datum vergadering

programma behandeld door e-mail

Conceptbesluit

De raad besluit: 1) De herziene exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020 vast te stellen. 2) Het krediet voor de ontwikkeling van Veersepoort fase V op basis van deze exploitatieopzet te verhogen met € 234.000

Aanleiding

De eerste exploitatieopzet van Veersepoort fase V dateert van november 2000. Exploitatieopzetten worden in beginsel jaarlijks herzien. Dit is een verplichting op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording. De vorige herziening is op 12 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Effect

Met het vaststellen van een exploitatieopzet wordt een financieel kader gegeven voor het realiseren van het woningbouwplan Veersepoort fase V. Het bestemmingsplan voor deze locatie is in oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Uitvoering wacht op uitspraak in dit beroep. De intentieovereenkomst met Stevast is in december 2020 omgezet in een koopovereenkomst. Op basis van de opzet wordt het krediet geraamd of aangepast waarmee de nodige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de minimale grondprijs vastgelegd waarvoor gronden verkocht kunnen worden. Door de exploitatieopzetten jaarlijks te actualiseren is voortdurend actueel inzicht in de verwachte exploitatieresultaten en de bijbehorende risico’s aanwezig en is budget beschikbaar voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden en de met de exploitatie samenhangende (rente)lasten. Waar mogelijk kunnen beheersmaatregelen worden genomen om bij te sturen.

Argumenten

Exploitatieopzetten moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording minimaal eenmaal per jaar herzien worden Kanttekeningen

Financiën

Wat mag het kosten? Zie de exploitatieopzet die vanwege de vertrouwelijke informatie (geraamde kosten, beschreven risico's) geheim wordt aangeboden. Het berekende resultaat is nadeliger dan dat van de vorige opzet en ook nadeliger dan dat uit de meest recente doorrekening van het grondbedrijf. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat gebleken is dat onder de

sporthal een bodemverontreiniging aanwezig is. In verband daarmee is sprake van eerder niet voorziene bodemsaneringskosten. Hoe gaan we dat financieren? De opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Alle kosten worden dus door opbrengsten gedekt. Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? Door het nadeligere resultaat ten opzichte van de vorige opzet en de meest recente doorrekening zijn er ook nadelige gevolgen voor het weerstandsvermogen. Dit is echter niet significant.

Duurzaamheid

De nieuw te realiseren bebouwing zal voldoen aan de geldende duurzaamheidsvereisten (BENG). Waar mogelijk zal Stevast energie-neutrale woningen bouwen. Tevens wordt waar mogelijk de optie aangeboden om 0 op de meter te realiseren. Communicatie en participatie

Niet van toepassing. Het gaat hier om een interne aangelegenheid Uitvoering

Grondverkopen en nog uit te voeren werkzaamheden kunnen worden verricht.

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?

Niet van toepassing Bijlagen

Herziene exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020 (geheim)

Middelburg, 15 december 2020 Burgemeester en wethouders van Middelburg de secretaris,

mr. A. van den Brink de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann