Presentatie bij bespreeknotitie Exploitatie en beheer MFA's en sporthallen
Tekst van het document
Exploitatie en beheer gemeentelijke MFA’s en sportzalen; Analyse en advies
ATM
Bezetting en exploitatie Ø De Bloesem; goed ( piekbelasting i.v.m. topsport); Ø De Muiter en de Munt; matige bezetting sport, slechte bezetting theaterzaal en leegstand; Ø De Klamp en de Krimper: matige bezetting sport; Ø Dekkingsgraad van 62% past in een bandbreedte van 60 à 75%, maar ligt aan de ondergrens. ATM
Beheerovereenkomsten en regie Ø Grote diversiteit van contracten, afspraken en regelingen; Ø Geldstromen lopen door elkaar en zijn niet (voldoende) inzichtelijk; Ø Maatschappelijk rendement niet inzichtelijk; Ø Klachten over het beheer; Ø Regie vanuit gemeente ontbreekt. ATM
Beheermodellen Ø Zelf beheerders aantrekken; Ø Aanbesteden ( maar dan wel allemaal in één perceel); Ø Separate externe verzelfstandiging (3 Stichtingen); Ø Integrale externe verzelfstandiging ( Stichting of BV). Randvoorwaarde; maximaal benutten lokale inbreng. ATM
Externe verzelfstandiging Ø Niet aanbestedingsplichtig; Ø Geen winstoogmerk; borging maatschappelijke taken; Ø Professionele organisatie; Ø Eenduidig georganiseerd; Ø Ruimte voor lokaal maatwerk; Ø Ondersteunend voor andere Stichtingen; Ø Lagere kosten dan bij een marktpartij; Ø Gemeente moet wel zelf weerstandsvermogen inbrengen. ATM
Rolverdeling
ROLLEN GEMEENTE
ROLLEN GEMEENTELIJKE BV
<-> Opdrachtnemer
CONTRACT/DOCUMENT
Exploitatieovereenkomst + prestatieafspraken
HET BELEID
Opdrachtgever
HET VASTGOED
Eigenaar/verhuurder <-> Exploitant/Huurder
Huurovereenkomst
DE RECHTSVORM
Aandeelhouder
Statuten rechtspersoon
<-> Bestuur
ATM
Advies Voorkeursvariant: één gemeentelijke BV. Vervolg;
Ø December; Commissievergadering raad; Ø Uitwerking Businesscase tot februari 2023; Ø Raadsvoorstel “Wensen en bedenkingen” in Q2; Ø Implementatie Q3 en (deels) Q4.
ATM
Inhoud businesscase ØBestuurlijke en juridische vormgeving; ØVerslaglegging en informatieverwerking; ØDemarcatie onderhoud; ØPersoneel en Organisatie; ØFinanciële aspecten; ØOmzettingsproces; ØAccountmanagement/contractbeheer. ATM