08 DOC-23-684674 - 2d. DeSom - voorstel bestemming jaarresultaat 2022

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum

4 april 2023

Opsteller

Willem Essen

Onderwerp

Bestemming Jaarresultaat 2022

Samenvatting

Het batig resultaat 2022 bedraagt € 74.000 en wordt in de Jaarstukken 2022 toegelicht.

Voorstel

1. Het batig resultaat ad € 74.000 over te hevelen naar dienstjaar 2023 en in dienstjaar 2023 incidenteel € 255.000 bij te ramen; 2. de gemeenteraden verzoeken hun zienswijzen hierop af te geven.

Interne toetsing

O Juridische gevolgen O Personele gevolgen

Nadere toelichting

In de Voorjaarsrapportage 2022 is o.a. een incidenteel budget gevoteerd van € 338.000 voor maatregelen in het kader van informatiebeveiliging. Het ging daarbij om de volgende maatregelen die moesten worden opgepakt : - Optimalisatie beheer kwetsbaarheden - Automatisch patchmanagement - Netwerksegmentatie - Additioneel informatiebeveiligingsbudget Daar de Voorjaarsrapportage 2022 pas op 15 september 2022 door het AB kon worden vastgesteld is in 2022 wel een aanvang met deze werkzaamheden gemaakt, maar slechts voor een zeer beperkt deel: van het budget is € 9.000 besteed en het restant ad € 329.000 is in het jaarresultaat 2022 gevloeid. Gelet op de noodzaak van voortgang in dit kader dient het restantbudget ad € 329.000 in 2023 beschikbaar te zijn voor uitvoering van deze noodzakelijke werkzaamheden. Uit een recente beoordeling blijkt dat het budget nog toereikend is.

X Financiële gevolgen O Item voor de PVT

Dekking: Vanuit het jaarresultaat 2022 is slechts € 74.000 beschikbaar, zodat –naast overheveling van dit resultaat- wordt voorgesteld € 255.000 bij te ramen in dienstjaar 2023. Voor de deelnemers betekent dit de volgende incidentele uitgaven: Drechterland € 36.000; Enkhuizen € 33.900; Stede Broec € 39.500; Opmeer € 21.800; Medemblik € 82.100 en Koggenland € 41.700. Verdere planning De jaarstukken 2022 en het voorstel inzake bestemming van het resultaat worden voor zienswijzen aangeboden aan de raden. Vaststelling van de definitieve jaarstukken 2022 en bestemming van het jaarresultaat worden geagendeerd in het DB van 24 april 2023 en het AB van 19 juli 2023.

M.A. Vrolijk directeur a.i. SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum

24 april 2023

Nummer

Voorstel

1. Het batig resultaat ad € 74.000 over te hevelen naar dienstjaar 2023 en in dienstjaar 2023 incidenteel € 255.000 bij te ramen; 2. de gemeenteraden verzoeken hun zienswijzen hierop af te geven.

Besluit

Conform voorstel

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d. 25 april 2023 de voorzitter,

de directeur a.i.,

J. Franx

M.A. Vrolijk