01 DOC-23-684791 - Bijlage 1 Nota Vastgoedbeleid 2023

En daarmee geeft de paragraaf dus geen integraal inzicht in de beleids- en beheersmatige aspecten, ontwikkelingen en risico’s van het gemeentelijk vastgoed. De ‘paragraaf onderhoud kapitaalgoederen’ wordt dan ook uitgebouwd tot een inhoudsvol informatiemiddel dat jaarlijks inzicht biedt in relevante cijfers, ontwikkelingen, risico’s en financiële uitwerking. Daarbij wordt zoveel mogelijk onderstaand format gebruikt: • • •

• • • •

Hoofdlijnen vastgoedbeleid (doelstellingen en uitgangspunten inclusief verwijzing naar vastgestelde beleidskaders); Hoofdlijnen relevant sectoraal beleid (bijvoorbeeld sport, parkeren, culturele en maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid) en beschrijving van de vertaling hiervan naar de vastgoedportefeuille; Op deelportefeuilleniveau (geaggregeerd): o Aantal en m2 BVO o Leegstand o Waardebegrippen (WOZ-waarde, boekwaarde, marktwaarde, herbouwwaarde) o Kapitaallasten o Exploitatielasten (onderhoudsdotatie, belastingen, verzekeringen, beheer, BTW kosten) o Baten Beschrijving geografische spreiding (indien relevant en zo mogelijk visueel vertaald) Beschrijving van belangrijke mutaties en (des)investeringen; Inhoudelijke en financiële toelichting op de onderhoudsvoorziening (dotatie, onttrekking, stand, werkelijk) en eventueel andere reserves en voorzieningen (sport, onderwijs); Inhoudelijke toelichting op ontwikkelingen, kansen en risico’s die relevant kunnen zijn voor de vastgoedportefeuille (majeure projecten, nieuwe wetgeving).

VERSIEDATUM: 8 MEI 2023

30

NOTA VASTGOEDBELEID GEMEENTE MEDEMBLIK

Bijlage 5: Procesaanpak routekaart verduurzaming In het proces van verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een aantal producten te onderscheiden: 1. Routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed tot 2050 Vanuit het Klimaatakkoord heeft de VNG bepaald dat gemeenten via vierjaarlijkse routekaarten op portefeuilleniveau verduurzamingsplannen moeten gaan opstellen. Vanuit een sectorale routekaart zal met een eigen routekaart duidelijk moeten worden welke maatregelen gemeenten al hebben getroffen en hoe zij toewerken naar hun doelen tot 2050. Er zijn instrumenten beschikbaar zoals een sjabloon bij de RVO. De doelstelling van de routekaart is het terugdringen van het gebouw gebonden energiegebruik door het toepassen van verduurzamingsmaatregelen. Aan de sectorale doelstellingen, namelijk: 95% CO2-reductie en aardgasvrije voorraad maatschappelijk vastgoed in Nederland, zal elke gemeente een bijdrage moeten leveren. Een verbreding is echter nuttig en noodzakelijk. Daarbij worden de volgende invalshoeken onderscheiden: energietransitie, materialentransitie, gezondheidstransitie en natuur- en klimaattransitie. Sturing op de samenhang tussen deze invalshoeken en een balans tussen waarden, kwaliteit/functionaliteit, risico’s en kosten is het devies. Stappenplan eigen routekaart: •

• • • • • •

•

• •

Inventariseren van de vastgoedportefeuille (op basis van alle beschikbare en relevante basisdata), relevante beleidsdocumenten en ontwikkelingen. Inventariseren van relevante rollen en taken binnen de organisatie met eventuele FTE. Opstellen notitie met uitgangspunten welke toegepast gaan worden op het concept eigen routekaart. Hierbij zullen zaken worden vastgesteld als: ambities en doelstellingen, definiëren van de gemeentelijke portefeuille en de scope, definities, pva communicatie stakeholder, uitgangspunten CO2 nul-situatie. Centraal vastleggen van relevante informatie. Bepalen van de nul-status CO2-uitstoot t.o.v. 1990. (Voorlopig) perspectieven op gebouwniveau bepalen op basis van uitgangspunten. Vernieuwing, verduurzaming/versnelling, overig, niet relevant en afstoten. Doorrekenen van de financiële opgave, op basis van de beschikbare maatwerkrapporten of QuickScan met referentiecijfers. Bepalen van de strategische uitgangspunten rondom verduurzaming, zoals: wijze van aanpak, ‘aardgasloosready’, hoe te werken naar een kernportefeuille, te behalen van ambities, wel/geen nieuwbouw etc. Bepalen van de organisatorische uitgangspunten zoals: wie is waarvan, loketfunctie, samenwerking andere programma’s, inrichten stuur- en werkgroepen, communicatie intern en stakeholders, monitoring, aantrekken extra capaciteit, etc.

Bepalen van de financiële uitgangspunten zoals: algemene zaken als afschrijvingen, rente maar ook kostprijsdekkende huur, split incentive, kostenraming tot 2050 met ambities-scenario’s, dekkingsmogelijkheden, etc. Bepalen van de technische uitgangspunten zoals de uitwerking van de trias energetica.

Uitvoeringsplan Het uitvoeringsplan omvat een concreet plan inclusief de benodigde investeringen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met het verduurzamen conform de eigen routekaart en is van toepassing op een periode van vier jaar. Het uitvoeringsplan omvat onder andere:

VERSIEDATUM: 8 MEI 2023

31

NOTA VASTGOEDBELEID GEMEENTE MEDEMBLIK • • • • • • • • •

Opzetten werkgroep. Werven extra inzet. Maatwerkrapporten en energielabels aanvullen. Inrichten monitoren. Inzicht krijgen energieverbruik. Inzichtelijk brengen van verplichte maatregelen >5 jr en zorgen voor de uitvoering daarvan. Loketfunctie opzetten. Proces communicatie opzetten. (huur)Overeenkomsten inventariseren.

•

• • •

Definiëren kernportefeuille en definitief labelen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. PVA maken evt af te stoten gebouwen PVA andere sectorale routekaarten maken zoals onderwijs, sport, monumenten.

•

• • •

MJOP omzetten naar DMJOP. Onderzoek dekkingsbronnen (financiering, beschikbare subsidies) en de implementatie daarvan. Uitvoering geven aan DMJOP.

•

• • • •

Planning periodiek evalueren. Financieel plan uitvoeringsperiode Borging programmabegroting jaarlijkse financiële consequenties. Voortgang, evaluatie en voorbereiding van de tweede periode van vier jaar.

Implementatieplan Het implementatieplan beschrijft onder andere welke ondersteuning nodig is bij de uitvoering. Voorbeelden van ondersteuning kunnen zijn: -

Ondersteuning bij doorvoeren DMJOP; Ondersteuning bij definitief maken perspectieven vastgoed. Met name wat betreft verkoop of sloop; Ondersteuning bij KPDH berekenen; Ondersteuning bij relevante overeenkomsten inventariseren. Zijn er al afspraken gemaakt?; Ondersteuning bij doorvoeren (huur)afspraken met gebruikers; Ondersteuning bij monitoring Co2-reductie, planning; Ondersteuning aantrekken kennispartijen en selecteren van leveranciers voor de uitvoering; Hulp bij uitvoering bij de door de gemeente aangedragen projecten.

Mijlpalen in het project: 1. Verzamelen van relevant beleid en opnemen van de al beschikbare relevante informatie over de vastgoedportefeuille en organisatie; 2. Maken van een uitgangspuntennotitie t.b.v. het bestuur/management; 3. Start opmaak concept routekaart verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, uitvoeringsplan en implementatieplan; 4. Ambtelijke afstemming concepten; 5. Bestuurlijke afstemming concepten; 6. Oplevering definitief concept eigen routekaart verduurzamen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed met uitvoeringsplan en implementatieplan; 7. Behandeling college/Raad; 8. Na vaststelling uitvoering geven aan implementatieplan. VERSIEDATUM: 8 MEI 2023

32

NOTA VASTGOEDBELEID GEMEENTE MEDEMBLIK

Bijlage 6: Taakverdeling beleid en vastgoed Beleidsafdelingen (vraagkant) -

Visie op toekomstige ontwikkeling van sector Behoefteraming aan vastgoedvoorzieningen (geografisch, omvang, termijn) Relatie met huurder/gebruiker op gebied van programmering Relatie met huurder/gebruiker op gebied van subsidie Enzovoort

Vastgoedafdeling (aanbodkant) -

Vastgoedbeleid Coördineren van aanbod aan vastgoedvoorzieningen Inzicht en sturing op vastgoedportefeuille (portefeuillemanagement, strategisch) Beheer van vastgoed op technisch, juridisch, financieel en administratief gebied (assetmanagement, tactisch) Relatie met huurder/gebruiker op gebied van gebouw Dagelijks beheer (propertymanagement, operationeel) Alle transacties: aan- en verkoop, verhuur, erfpacht, pacht, bruikleen (onderhandelingen, opstellen overeenkomsten, voorbereiden en uitvoeren besluitvorming) Vastgoedadministratie Enzovoort

Afstemming tussen beleid en vastgoed vindt plaats: -

Gestructureerd door periodiek vraag en aanbod te vergelijken (intern makelaar) Tussentijds naar behoefte

VERSIEDATUM: 8 MEI 2023

33

NOTA VASTGOEDBELEID GEMEENTE MEDEMBLIK

Medemblik, 2023

VERSIEDATUM: 8 MEI 2023

34