Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer
276445
datum advies
4 maart 2022
opsteller advies
Valkenburg, A.D.I. (Irene)
agendering
Bespreekstuk
Clustermanager
Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s)
Wethouder J.M.H. Evers
Onderwerp
Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022
Besluit college van B en W d.d. 01-11-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022 Registratienummer: 276445 Het college besluit: • de tweede bestuursrapportage over 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; • de raad voor te stellen in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; • de in bijlage 2 en 3 genoemde moties en aanbevelingen RKC als afgedaan te beschouwen; en • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.
Conform besloten d.d. 01-11-2022
Besluit gemeenteraad • de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen; • in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; en • in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties en aanbevelingen RKC (bijlagen 2 en 3). Bestuurssamenvatting Jaarlijks worden er twee bestuursrapportages opgesteld conform de planning- en controlcyclus. Met deze tweede bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de periode van mei tot en met september 2022. Naar aanleiding van de rapportage is een begrotingswijziging opgesteld. Deze begrotingswijziging wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
1
Zaak: 276445 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022
Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Hierbij treft u aan de tweede bestuursrapportage over 2022. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de periode van mei tot en met september van dit jaar. De rapportage richt zich op het melden van wijzigingen ten opzichte van het gepresenteerde in de begroting 2022. In het hoofdstuk reserves, voorzieningen en investeringen wordt een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot besluitvorming omtrent investeringen. Hierbij gaat het om: • het opnemen van nieuwe investeringsramingen ten behoeve van de voorbereidingskredieten Olympiahal en Haydnlaan/Parkiet, sportplein Scheur en aankoop pand Govert van Wijnkade 44; • het afsluiten van een aantal bestaande kredieten; • het doorschuiven van bestaande investeringsramingen naar een volgend begrotingsjaar. Het betreft een deel van de roadmap energie, de vervanging van de mobiele camera-unit en de fietsen van team handhaving en toezicht. Voor de betreffende investeringen en toelichting zie hoofdstuk 4. Tenslotte is in de bijlagen het overzicht opgenomen van de moties en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie die het college de afgelopen periode als afgedaan beschouwd. Uw raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing.
Financiële consequenties Vanaf pagina 5 van de rapportage is een financiële meerjarige samenvatting te zien, op basis van de lasten en baten per programma. De meeste wijzigingen hebben een incidenteel karakter. Het effect van de septembercirculaire op jaarschijf 2022 is verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele effecten van de septembercirculaire zijn opgenomen in de oktoberbrief, die tegelijk met de begroting 2023 wordt vastgesteld. Na verwerking van de mutaties uit deze rapportage (per saldo € 2,1 mln. positief) komt de prognose voor het rekeningresultaat 2022 uit op ca. € 3,0 mln. positief. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing.
2
Zaak: 276445 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022
Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De tweede bestuursrapportage wordt, voor iedereen toegankelijk, beschikbaar gesteld via de portal van de gemeente op het internet.
Voorstel aan de gemeenteraad • • •
de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen; in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; en in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties en aanbevelingen RKC (bijlagen 2 en 3).
Bijlagen Tweede bestuursraportage 2022
3
Zaak: 276445 Raadvoorstel tot vaststellen tweede bestuursrapportage 2022
Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022 besluit •
de begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
•
in te stemmen met de in het voorstel opgenomen beslispunten met betrekking tot de investeringen; en
•
in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties en aanbevelingen RKC (bijlagen 2 en 3).
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 15 november 2022. De griffier,
De voorzitter,
mr. R. van der Hoek
dr. T.J. Haan
4