Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Openbaar Bedrijfsvoering zaaknummer
276412
datum advies
4 maart 2022
opsteller advies
Valkenburg, A.D.I.
agendering
Bespreekstuk
Clustermanager
Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s)
Wethouder J.M.H. Evers
Onderwerp
Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Besluit college van B en W d.d. 31-05-2022 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022 Registratienummer: 276412 Het college besluit: • de eerste bestuursrapportage over 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; • de raad voor te stellen de naam en doelstelling van twee reserves, zoals opgenomen in de bestuursrapportage, aan te passen; • de in bijlage 2 genoemde moties als afgedaan te beschouwen; • de in bijlage 3 genoemde aanbevelingen van de rekenkamercommissie als afgedaan te beschouwen; en • dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad.
Conform besloten d.d. 31-05-2022
Besluit gemeenteraad • kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage; • de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen; • de naam en doelstelling van de twee reserves conform het voorstel in de bestuursrapportage aan te passen; en • in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2) en aanbevelingen van de rekenkamercommissie (bijlage 3). Bestuurssamenvatting Met de eerste bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van 2022. Onderdeel van de rapportage is een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad.
1
Zaak: 276412 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Coalitieakkoord Deze paragraaf is niet van toepassing. Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen Deze paragraaf is niet van toepassing. Inhoud Hierbij treft u aan de eerste bestuursrapportage over 2022. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de activiteiten en financiële consequenties van de eerste vier maanden van dit jaar. De afgelopen twee jaar is, ingegeven door de impact van de coronamaatregelen, de eerste bestuursrapportage in verkorte vorm uitgebracht. Dit jaar wordt net als voorheen, naast de financiële onderwerpen, tevens inhoudelijk verantwoording afgelegd over activiteiten en prestaties. In onderdeel 4 'reserves, voorzieningen en investeringen' zijn twee reserves opgenomen waarvan wordt voorgesteld de naam, doel en bestedingsplan aan te passen, waardoor deze beter kunnen worden ingezet. • Het betreft de reserve automatisering. Hiervoor wordt een nieuwe naam 'reserve hybride werken' voorgesteld. • Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve inburgering te hernoemen als 'reserve nieuwkomers'. Een nadere toelichting is opgenomen in de eerste bestuursrapportage. In bijlage 2 van de bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de moties die wij als afgedaan beschouwen, in bijlage 3 staan enkele aanbevelingen van de rekenkamercommissie die zijn afgehandeld. Wij vragen de raad hiermee in te stemmen.
De begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage dient door de raad te worden vastgesteld. Duurzaamheid Deze paragraaf is niet van toepassing. Financiële consequenties In hoofdstuk 1 “Inleiding en financiële samenvatting“ van de rapportage is een financiële meerjarige samenvatting te zien, inclusief toelichting, op basis van de lasten en baten per programma. In de primaire begroting, inclusief vastgestelde Oktoberbrief 2021, sluit de jaarschijf 2022 met een positief resultaat van € 458.000. Deze eerste bestuursrapportage laat een voordeel zien van € 493.000 (dit is inclusief de toevoeging van het budget van de post onvoorzien 2022). Het verwachte resultaat na deze eerste rapportage komt, inclusief eerdere raadsbesluiten, uit op een voordelig saldo van € 952.000 mln. Het uiteindelijke rekeningresultaat 2022 wordt bij het vaststellen van de jaarstukken ten gunste of ten laste van de algemene reserve gebracht.
2
Zaak: 276412 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele- of organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf De eerste bestuursrapportage wordt, voor eenieder toegankelijk, als PDF beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Maassluis en via de webportal met alle gemeentelijke P&C documenten.
Voorstel aan de gemeenteraad • • • •
kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage; de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen; de naam en doelstelling van de twee reserves conform het voorstel in de bestuursrapportage aan te passen; en in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2) en aanbevelingen van de rekenkamercommissie (bijlage 3).
Bijlagen Eerste Bestuursrapportage 2022
3
Zaak: 276412 Raadvoorstel tot vaststellen eerste bestuursrapportage 2022
Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 besluit •
kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage;
•
de begrotingswijziging behorende bij de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
•
de naam en doelstelling van de twee reserves conform het voorstel in de bestuursrapportage aan te passen; en
•
in te stemmen met het afdoen door het college van de genoemde moties (bijlage 2) en aanbevelingen van de rekenkamercommissie (bijlage 3).
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 5 juli 2022. De griffier,
De voorzitter,
mr. R. van der Hoek
dr. T.J. Haan
4