Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2024 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2024 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2024 ingestemd. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2024 UBR

Zaaknummer

: 1335101

Datum collegevergadering

: 27 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2025

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is in april 2020 van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2025 regiobreed op 84,5%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 80,7%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Begin 2025 lag dat percentage in Maasdriel op 87%. Op 28 maart 2025 hebben wij de jaarstukken 2024 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 20 juni 2025 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken. Planning aanleg Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen is de initiële aanlegplanning van 24 maanden na start aanleg niet gehaald.

Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2024. Eind 2024 is 98% van het netwerk gereed en zijn de “restadressen” met name adressen met een bijzonderheid, zoals bijvoorbeeld de ligging in een dijkversterkingsgebied (TIWA of GOWA). Hiervoor geldt een afwijkend traject. Dit is voor Maasdriel niet aan de orde. Begin 2025 lag het aantal aangemelde adressen in Maasdriel op 608 (80,7%). Het aantal adressen met een daadwerkelijke huisaansluiting lag op 79%.

2

Jaarstukken 2024 Het resultaat in 2024 is hoger dan de in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2024. Dit hogere resultaat kent twee oorzaken. De netto omzet was hoger dan begroot en het resultaat van de rentebaten over 2024 was hoger. Door het gunstige verloop van de rente op schatkistbankieren (rente positief over het saldo vanaf 1409-2022 en sinds die tijd vele malen verhoogd) is er een beter resultaat geboekt op de rentebaten dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2024 die een kleine ton hoger is dan in de bestuursrapportage van 2024 is vermeld. In de komende jaren is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie, Na 2026 lopen de positieve resultaten op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan grotendeels zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken. De exploitatie sluit per saldo over de laatste 4 jaren met een positief resultaat. Dit heeft onder andere te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG in de eerste 2 jaar en de beter dan begrote performance actieve klanten maar ook met de opbrengsten uit schatkistbankieren over het nog niet geïnvesteerde deel van de begroting. Zienswijze jaarstukken 2024 Met het gerealiseerde resultaat over 2024 staat het eigen vermogen van de UBR nu op € 852.000 positief.

De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat daarmee met de jaarstukken 2024 kan worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De jaarstukken laten een positief jaarrekeningresultaat zien. Het jaarrekeningresultaat 2024 is aanzienlijk hoger dan het begrotingssaldo 2024. De redenen hiervoor worden door de UBR toegelicht in de jaarstukken. Samenvattend bestaat het hogere resultaat uit een toegenomen omzet, hogere rentebaten vanuit schatkistbankieren en lagere afschrijvingen en rentelasten. Het positieve resultaat wordt niet veroorzaakt door het niet (voldoende) uitvoeren van taken. De gemeenschappelijke regeling kent inmiddels een positief eigen vermogen van € 852.000 per einde 2024, mede door de toevoeging van het positieve

3

resultaat van 2024. Het is gebruikelijk dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten, en niet gestort worden in een reserve. Eventuele tekorten worden immers ook gefinancierd door de deelnemende gemeenten. De UBR is echter – op basis van de vastgestelde GR tekst – verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst), waardoor deze middelen (nog) niet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 20 juni 2025 onze zienswijze kenbaar te maken. Besluitvorming in Maasdriel vindt plaats op 12 juni 2025, waarna onze zienswijze aan de UBR bekend wordt gemaakt. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de zienswijzen door uw raad zullen deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief - 2. Jaarrekening 2024 UBRivierenland - 3. Brief zienswijze - 4. Raadsbesluit

4