Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2023 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2023 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2023 ingestemd. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2023 UBR

Zaaknummer

: 941144

Datum collegevergadering

: 24 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Nettenbreijers

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Realisatie en Beheer MSD

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2024 regiobreed op 83,7%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 80,1%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Begin 2024 lag dat percentage in Maasdriel op 84,7%.

Op 15 april 2024 hebben wij de jaarstukken 2023 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 14 juni 2024 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken. Planning aanleg De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Ook zijn er vertragingen in de aanleg. Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertraging in de start van de aanleg niet gehaald. Er was door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2023 en deze is gehaald. Inclusief de vertraging bij de start is de vertraging voor de realisatie van de reguliere en dijkadressen 24 maanden. In

2

maart 2024 lag het aantal aangemelde adressen in Maasdriel op 614, waarvan 551 op dat moment daadwerkelijk een huisaansluiting had. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” geldt een afwijkend traject. Dit laatste is voor de gemeente Maasdriel niet aan de orde. Jaarstukken 2023 Het resultaat in 2023 is fors hoger dan in 2023 was begroot. Dit hogere resultaat kent twee oorzaken. De netto omzet was iets hoger dan begroot, maar met name het resultaat van de rentebaten over 2023 was fors hoger. Door het gunstige verloop van de rente op schatkistbankieren (rente positief over het saldo vanaf 14-09-2022 en sinds die tijd vele malen verhoogd) is er een veel beter resultaat geboekt op de rentebaten dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2023 die ruim 2 ton hoger is dan in 2022. Dit rentebaten effect zal in 2024 veel lager zijn omdat de laatste investeringen in 2024 zullen plaatsvinden en hiermee het positieve saldo op schatkistbankieren verdwijnt. In de komende jaren is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten weer op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan grotendeels zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Ondanks het gegeven dat in de eerste 4 jaar tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet nog niet op het beoogde niveau zit door de vertragingen in de aanleg, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft onder andere te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG in de eerste 2 jaar en de beter dan begrote performance actieve klanten maar ook met de opbrengsten uit schatkistbankieren over het nog niet geïnvesteerde deel van de begroting. Zienswijze jaarstukken 2022 Met het gerealiseerde resultaat over 2023 staat het eigen vermogen van de UBR nu op € 564.000 positief. De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat daarmee met de jaarstukken 2023 kan worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

3

Financiën (incl. BTW-effect) De jaarstukken laten een positief jaarrekeningresultaat zien. Het jaarrekeningsaldo 2023 is aanzienlijk hoger dan het begrotingssaldo 2023. De redenen hiervoor worden door de UBR toegelicht in de jaarstukken. Samenvattend bestaat het hogere resultaat uit toegenomen baten, afgenomen lasten en hoger dan begrote rentebaten uit schatkistbankieren. De gemeenschappelijke regeling kent inmiddels een positief eigen vermogen van € 564.000 positief (ultimo 2020 was dit nog negatief) door de toevoeging van het positieve jaarrekeningresultaat van 2023 aan het eigen vermogen. Het beleid van de gemeente Maasdriel is dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeente. Tekorten worden immers betaald door de deelnemende gemeenten. Indien de GR een begrotingstekort heeft, dan wordt via de ontwerp-begroting en/of separaat voorstel een bijdrage van de gemeente(n) gevraagd. De UBR is echter - op basis van de vastgestelde GR-tekst - verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst), waardoor deze middelen (nog) niet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 14 juni 2024 onze zienswijze kenbaar te maken.

Besluitvorming in Maasdriel vindt plaats op 13 juni 2024, waarna onze zienswijze aan de UBR bekend wordt gemaakt. Handhaving Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de zienswijzen door uw raad zullen deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief - 2. Jaarrekening 2023 UBRivierenland - 3. Brief zienswijze - 4. Raadsbesluit

4