Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2022 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2022 UBR

Kern van het raadsvoorstel Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Daarmee wordt met de jaarstukken 2022 ingestemd. Gerelateerde raadsstukken -

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2022 UBR

Zaaknummer

: 728907

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

: 15 juni 2023 (GR)

Datum raadsvergadering

: 15 juni 2023 (GR)

Portefeuillehouder

: Wethouder De Vries

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, team Realisatie en Beheer MSD, Monique Steffens

Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de jaarstukken 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); Inleiding Begin 2020 hebben zeven gemeenten binnen de regio Rivierenland ingestemd met het oprichten van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) met als doel het realiseren van snel internet voor inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is daarna van start gegaan. Het aantal deelnemende adressen binnen het totale project ligt op maximaal 8.880 (homes passed – HP). Van deze 8.880 aansluitingen liggen er 753 binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. Het percentage adressen dat zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor actieve deelname (homes connected – HC) lag begin 2023 regiobreed op 82,6%. Voor Maasdriel lag dat percentage op 77,7%. Naar verwachting zal 90% hiervan ook daadwerkelijk een abonnement afsluiten (homes activated – HA). Op respectievelijk 27 en 31 maart 2023 hebben wij de concept-begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de UBR ontvangen met het verzoek om uiterlijk 15 juni 2023 onze zienswijze kenbaar te maken over de jaarstukken en de concept-begroting. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming binnen Maasdriel niet voor 15 juni 2023 plaatsvindt.

Planning aanleg De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk stond gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het breedbandnetwerk in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten. Ook zijn er vertragingen in de aanleg. Er wordt in de opdracht voor de aanleg onderscheid gemaakt in reguliere, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere en dijkadressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de vertraging in de start van de aanleg niet gehaald. Er is door de opdrachtnemer een aangepaste mijlpalenplanning afgegeven voor realisatie van de reguliere en de dijkadressen in 2022/2023. Voorlopig wordt er voor deze adressen

2

rekening gehouden met een vertraging van 24 maanden. Voor de laatste categorie “dijkversterkingsadressen” geldt een afwijkend traject. Dit laatste is voor de gemeente Maasdriel niet aan de orde. De prognose is dat eind 2023 95% van de daadwerkelijk aangemelde adressen een huisaansluiting heeft (homes connected (HC)). Jaarstukken 2022 Het resultaat in 2022 is hoger dan in 2022 was begroot, met name door fors lagere beheerkosten en incidentele lasten. Door de vertraging in de aanleg is er in 2022 een kleiner deel van de geplande aansluitingen gerealiseerd (homes connected). Dit heeft echter niet geleid tot een lagere opbrengst door een beter resultaat actieve klanten (homes activated). Daarnaast is er door het gunstige verloop van de rente op schatkistbankieren (rente positief over het saldo vanaf 14-09-2022) een beter resultaat geboekt op de rentelasten dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2022 van € 126.917. Deze winst zorgt voor een hoger eigen vermogen aan het einde van 2022. Ook in de jaren daarna is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten verder op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Ondanks het gegeven dat in de eerste 3 jaar tijdens de aanlegfase van het glasvezelnetwerk de omzet nog niet op het beoogde niveau zit door de vertragingen in de aanleg, sluit de exploitatie per saldo over deze jaren met een positief resultaat. Dit heeft onder andere te maken met de gunstige rentecondities van de kredietfaciliteit met de BNG in de eerste 2 jaar en de betere performance actieve klanten. Zienswijze jaarstukken 2022 Met het gerealiseerde resultaat over 2022 staat het eigen vermogen van de UBR nu op € 247.000 positief. De in de jaarstukken gepresenteerde informatie geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Geconcludeerd kan worden dat daarmee met de jaarstukken 2022 kan worden ingestemd. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De in de jaarstukken verstrekte informatie, waarover door FSV Accountants een goedkeurende verklaring is afgegeven, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing.

3

Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken 2022: De jaarstukken laten een positief jaarrekeningresultaat zien. Het jaarrekeningsaldo 2022 is een stuk hoger dan het begrotingssaldo 2022. De redenen hiervoor worden door de UBR goed toegelicht in de jaarstukken. De gemeenschappelijke regeling kent inmiddels een positief eigen vermogen van € 247.000 positief (ultimo 2020 was dit nog negatief) door de toevoeging van het positieve jaarrekeningresultaat van 2022 aan het eigen vermogen. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Gevraagd is om uiterlijk 15 juni 2023 onze zienswijze kenbaar te maken. Met de UBR is reeds gecommuniceerd dat besluitvorming in Maasdriel op 15 juni 2023 zal plaatsvinden. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na vaststelling van de zienswijze zal deze schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de UBR worden gecommuniceerd door middel van bijgevoegde brief. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief - 2. Jaarrekening 2022 UBRivierenland - 3. Brief zienswijze - 4. Raadsbesluit

4