Raadsvoorstel zienswijze begroting 2024 BVEB

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 BVEB

Kern van het raadsvoorstel De raad wordt voorgesteld op de begroting 2024 van de BVEB een zienswijze in te dienen op de implementatiekosten van het Organisatieplan BVEB. Daarnaast een zienswijze in te dienen hoe de prestatie indicatoren Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Dienstverlening zich verhouden tot de doelstellingen van de BVEB om de bedrijfsvoeringstaken zo effectief, efficiënt en gedragen mogelijk vorm te geven. Gerelateerde raadsstukken Zienswijze Kaderbrief 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting 2024 BVEB

Zaaknummer

: 786482

Datum collegevergadering

: 20 juni 2023

Datum raadsbesluit

: 29 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 29 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen

Inlichtingen bij

: Gemeente Maasdriel, afdeling Stafburo MSD, Erwin JLC van Dartel

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Begroting 2024 van de BVEB 2. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de Begroting 2024 van de BVEB Inleiding Op 11 mei 2023 ontvingen wij de programmabegroting 2024 van de BVEB. Vanwege de bestuurswisseling bij de gemeente Maasdriel is de begroting later dan gepland vastgesteld. Vandaar dat deze later dan de wettelijke termijn van 15 april is aangeleverd. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 In de voorgenomen Begroting 2024 zijn naast de in de Kaderbrief 2024 benoemde ontwikkelingen de volgende ontwikkelingen toegevoegd 1. Effecten van de nieuwe Cao 2023 en de reisregeling Begin april 2023 is de nieuwe Cao van kracht geworden. Dit financiële effect heeft de BVEB alsnog verwerkt in de begroting 2024 en verder. Daarnaast heeft het bestuur van de BVEB begin 2023 het besluit genomen de reiskostenregeling aan te laten sluiten bij de fiscale normering. 2. Verschuiving budget van de gemeenten naar de BVEB voor de Wet open overheid (Woo) Met ingang van mei 2022 is de Woo ingetreden. Hiervoor is aanvullende software nodig om de te publiceren documenten te kunnen anonimiseren. Deze gelden zijn beschikbaar binnen de begrotingen van de gemeenten. 3. Minder benodigde indexatie materiële kosten Bij het opstellen van de Kaderbrief 2024 was in 2022 een tekort verwacht op de materiële kosten.

Uiteindelijk is dit beperkt gebleven tot de binnen de begroting beschikbare middelen voor prijsstijgingen. Hierdoor wordt in 2024 minder indexatie materiële kosten gevraagd.

2

4. Verschuiving kapitaallasten naar 2025 en verder Bij de jaarrekening 2022 is aangegeven dat een aantal grote investeringen pas kan worden gerealiseerd in 2024. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel op kapitaallasten voor 2024. 5. Aanvullende Investeringen op Interne en Externe dienstverlening Binnen de vakafdelingen van de gemeenten lopen (of gaan lopen) een aantal kleinere projecten op het gebied van interne en externe dienstverlening. Een aantal daarvan zijn nodig om te kunnen voldoen aan noodzakelijke en wettelijke verplichting (beveiliging persoonsgegevens en vernietigingsplicht dossiers) en een aantal projecten zijn wensen om de kwaliteit van het werk te kunnen verhogen en de inwoners beter te kunnen bedienen door producten omtrent Basisregistratie Personen (BPR) ook digitaal aan te kunnen bieden. 6. Implementatie organisatieplan Toekomst BVEB en lopende projecten De BVEB is voornemens uit het resultaat jaarrekening 2022 en het nog niet bestede budget Toekomst BVEB 2022 een bestemmingsreserve te vormen. Hieruit kunnen de komende jaren (2023 en verder) de implementatie van het organisatieplan toekomst BVEB en de lopende projecten E-HRM en Financieel pakket worden gedekt. 7.

Incidentele gelden projecten E-HRM en Verplichting Implementatiekosten ontwikkelingsplan BVEB te dekken uit een bestemmingsreserve De BVEB vraagt om in 2024 € 104.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Projecten die zij wil vormen uit de bestemming jaarrekening 2022. 8. Vorming bestemmingsreserve Implementatiekosten ontwikkelingsplan BVEB De BVEB verzoekt een bestemmingsreserve te vormen van € 400.000 en daaruit, vooruitlopend op de besluitvorming op het beschikbaar stellen voor de Organisatieontwikkeling Toekomst BVEB, in 2023 en 2024 € 200.000 te onttrekken. Kanttekeningen/risico’s 2.1 De volgorde van besluitvorming binnen de BVEB is niet juist De begroting van de BVEB is gebaseerd op een aantal aannames waarover de gemeenten nog een besluit moeten nemen. Zoals de bestemming jaarrekening 2022 van de BVEB inzetten voor een aantal projecten en implementatiekosten van het ontwikkelingsplan BVEB. Daarnaast het beschikbaar stellen van € 400.000 (waarvan € 185.000 aandeel Maasdriel) aan de BVEB vanuit de beide gemeenten van het nog beschikbare budget 2022 Organisatieontwikkeling BVEB. In de concept jaarstukken van Maasdriel valt de stelpost a € 185.000 vrij in de algemene middelen van Maasdriel en wordt deze niet bestemd voor de BVEB. 2.2 De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen m.b.t.

de implementatiekosten van het Organisatieplan en de sterke stijging van de gemeentelijke bijdrage De BVEB vraagt in haar begroting een bedrag van € 200.000 voor de implementatie van het Organisatieplan. Hoe dit bedrag is opgebouwd wordt niet duidelijk. Ook heeft over het implementatieplan en de bijbehorende kosten nog geen besluitvorming plaatsgevonden binnen de gemeentes. Het college stelt de raad voor daartegen een zienswijze in te dienen.

3

De bijdrage aan de BVEB laat een sterke stijging zien. Na de oprichting rapporteerde de BVEB in haar financiële stukken op de onderdelen Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Dienstverlening. We zien die onderdelen niet terug in de laatste rapportages van de BVEB. De doelstelling van de BVEB is om de bedrijfsvoeringstaken zo effectief, efficiënt en gedragen mogelijk vorm te geven. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen, dat de BVEB voorafgaand aan het opstellen van de Kaderbrief voor de begroting 2025 in het najaar van 2023 een toelichting geeft, hoe de onderdelen in de rapportages zich verhouden tot de geformuleerde doelstellingen van de BVEB. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Een totaaloverzicht van de financiële effecten van de door de BVEB voorgestelde begroting 2024 staat op pagina 30 van de begroting. De bijdrage van Maasdriel ontwikkelt zich als volgt 2023 2024 Bijdrag € € 4.771.213 e 4.346.902 Maasd riel

2025 € 4.847.085

Bedrijfsvoering De bestuursadviseur is accountmanager voor de BVEB. De concerncontroller adviseert over het financiële deel. Uitvoering Planning De concept zienswijze wordt na vaststelling door de raad voorgelegd aan de gemeenteraad. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie In uw vergadering van 29 juni wordt de zienswijze definitief vastgesteld waarna deze kenbaar wordt gemaakt aan het bestuur van de BVEB. Op 1 juni is de directeur van de BVEB geïnformeerd dat de zienswijze na 29 juni wordt gedeeld. Evaluatie / controle In de bestuursvergadering van de BVEB worden de zienswijzen van Zaltbommel en Maasdriel besproken. Nota van wijzigingen

4

Bijlagen Aanbiedingsbrief Raad MD Begroting BVEB 2024 Bestuursvoorstel Programmabegroting 2024-2027 2024 Programmabegroting BVEB (voorgenomen) Raadsbesluit zienswijze begroting 2024 BVEB

5