Raadsvoorstel Brap BVEB 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage BVEB 2023

Kern van het raadsvoorstel Het bestuur van de BVEB legt de Bestuursrapportage 2023 ter zienswijze voor aan de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel. Ten gevolge van niet voorziene loon- en prijsstijgingen neemt de bijdrage van beide gemeenten aan de BVEB toe. Gerelateerde raadsstukken Raadsinformatiebrief 12 september 2023 (zaaknummer 838114)

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage BVEB 2023

Zaaknummer

: 841409

Datum collegevergadering

: 14 november 2023

Datum raadsbesluit

: 14 december 2023

Datum raadsvergadering

: 14 december 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Sørensen, Wethouder De Raaf

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Directie

Voorstel 1. Een positieve zienswijze in te dienen op de Bestuursrapportage 2023 van de BVEB Inleiding Het bestuur van de BVEB heeft in haar vergadering op 19 september de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Vanwege uw zienswijze van 29 juni 2023 op de Programmabegroting 2024-20227 van de BVEB, om inzicht te verkrijgen in het implementatieplan en de daaraan verbonden incidentele uitgaven in 2023 en 2024, heeft vaststelling later dan gebruikelijk plaatsgevonden. Het college heeft in relatie daarmee op 12 september 2023 kennis genomen van het ‘Implementatieplan Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard’ en u daarover schriftelijk geïnformeerd (brief met kenmerk 838114). Als gevolg hiervan is de voorgenomen Bestuursrapportage 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging aangepast. In artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling staat dat een GR-begrotingswijziging die leidt tot een verhoging van de totale bijdrage van de deelnemers boven de € 100.000 door het bestuur aan de deelnemers moet worden gemeld. Het bestuur BVEB verzoekt de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel op basis van artikel 21 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling BVEB de gezamenlijke bijdrage, conform vastgestelde verdeelsleutel, incidenteel op te hogen met € 467.000 om zo aan onze verplichtingen aan derden te kunnen voldoen ter dekking van loon- en prijsstijgingen.

Daarnaast verzoekt het bestuur de beide gemeenten om de algemene reserve, zijnde € 329.015, om te mogen zetten in een bestemmingsreserve ter dekking van de Implementatiekosten van het Organisatieplan BVEB 2023. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De bijdrage van de gemeenten stijgt als gevolg van loon- en prijsstijgingen Bij opstelling van de programmabegroting 2023 in april/mei 2022 is de BVEB uitgegaan van de op dat moment laatst bekende circulaire van het Gemeentefonds zijnde september 2021. Hierin spreekt men over een loonstijging van 2,3% en een prijsstijging op materiële kosten van 1,5%, welke als basis heeft gediend voor het opstellen van de BVEB-begroting 2023. Een jaar later blijkt de realiteit heel anders. Er is in april van dit jaar een nieuwe CAO 2023

2

afgesloten met een loonstijging van tussen de 4,3% en 14% (afhankelijk van de schaal waarin medewerkers worden beloond). Dit komt voor de BVEB in werkelijkheid neer op 7,5% loonstijging gemiddeld. Daarnaast berekenen leveranciers kostprijsverhoging door van 10 tot zelfs 15%, wat ver boven de begrote prijsstijging van 1,5% ligt. Dit heeft verstrekkende gevolgen op het resultaat van 2023 en de daarbij horende verplichtingen aan derden. In de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027 heeft de BVEB met deze kostenstijgingen al rekening gehouden. Dit resulteert in een extra bijdrage voor Maasdriel ter hoogte van € 214.820 (zie ook paragraaf financiën). De door de BVEB gehanteerde indexeringen komen overeen met die van de gemeente op basis van meicirculaire. 1.2 De Implementatiekosten van het Organisatieplan BVEB 2023 kunnen gedekt worden uit de algemene reserve In 2021 verscheen het Rapport van & van de Laar “BVEB verantwoord besturen” met een advies voor de Toekomst van de BVEB waarin 10 interventies waren vereist. In 2022 zijn deze interventies uitgewerkt tot een Organisatieplan BVEB, welke in mei van dit jaar door het bestuur van de BVEB is bekrachtigd. Hierna is de BVEB direct gestart met het schrijven van een Implementatieplan Organisatieontwikkeling BVEB, welke begin september in het bestuur van de BVEB is vastgesteld.

De hiermee gemoeide incidentele extra uitgaven voor 2023 (€ 329.015 incl Key2Financiën) kunnen worden bekostigd door de beschikbare algemene reserve in 2023 om te zetten in een bestemmingsreserve. 1.3 De incidentele uitgaven voor het Implementatieplan blijven binnen de gereserveerde gelden De BVEB zegt toe de incidentele uitgaven voor het Implementatieplan Organisatieontwikkeling BVEB, op grond van het rapport &VDL voor de ontwikkeling van de BVEB gereserveerde gelden van gezamenlijk € 400.000 per jaar, over de periodes 2022 tot en met 2024, niet te zullen overschrijden. 1.4 De BVEB verwacht, na begrotingswijziging, het begrotingsjaar 2023 te kunnen eindigen met een sluitend resultaat Buiten de loon- en prijsstijgingen en de implementatiekosten voor de organisatieontwikkeling verwacht de BVEB, met wat interne verschuivingen van beschikbare middelen, het jaar te kunnen eindigen met een sluitend resultaat. 1.5 Het ontwikkeltraject van de BVEB in 2023 en 2024 heeft een positief effect op de bestuurskracht van onze gemeente In de recent opgeleverde resultaten van het Bestuurskrachtonderzoek is ook aandacht besteed aan rol en functioneren van de BVEB in relatie tot de bestuurskracht voor Maasdriel. Geconcludeerd wordt dat de taakuitvoering door de BVEB kan leiden tot efficiency en kwaliteitsverbetering en dus tot (enige) versterking van de bestuurskracht.

Maar dat dat op dit moment per saldo niet/onvoldoende gebeurt. De onderzoekers adviseren om het afgesproken ontwikkeltraject van de BVEB in 2023 en 2024 verder doorgang te laten vinden en voor de langere termijn de toekomst van de BVEB af te laten hangen c.q. in te passen in de te kiezen optie voor verdere opschaling en samenwerking. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Uw raad is nog onvoldoende meegenomen in de ontwikkelingen bij de BVEB Samen met de griffies zoekt de BVEB naar een datum om de raadsleden begin 2024 te informeren over de organisatieverandering bij de BVEB (het organisatieplan, de

3

ontwikkelingen en de stand van zaken/implementatie). Een voorgestelde datum van 29 januari 2024 wordt nog besproken in de agendacommissie. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Voor het opvangen van de loon- en prijsstijgingen voert de BVEB een begrotingswijziging 2023 door. Omdat de BVEB niet over voldoende algemene reserves beschikt kan zij die stijging zelf niet opvangen. Op basis van artikel 21, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling BVEB verzoekt de BVEB de gezamenlijke bijdrage van Maasdriel en Zaltbommel incidenteel op te hogen met € 467.000, conform vastgestelde verdeelsleutel. Hieronder het effect op de bijdrage per gemeente.

Daarnaast zijn de kapitaalslasten bij de Bestuursrapportage 2022 toegenomen ten opzichte van de conceptbegroting 2023. De bijdrage 2023 aan de BVEB neemt daardoor in totaal (inclusief loon- en prijsstijgingen) met € 252.150 toe. Voor de slotwijziging worden de totale kosten ten opzichte van de begroting opgevoerd. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning De raad dient uiterlijk voor 18 december 2023 haar zienswijze kenbaar te maken. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Na besluitvorming door de raad op 14 december 2023 wordt de zienswijze met het bestuur van de BVEB gedeeld.

4

Evaluatie / controle Niet van toepassing. Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2023 BVEB 2. Bestuursrapportage 2023 BVEB 3. Begrotingswijziging 2023 BVEB 4. Raadsbesluit Brap BVEB 2023

5