Memo proces begroting en begrotingsbehandeling def

MEMO-concept l

Aan

: Agendacommissie

Van Team

: Griffie

Datum

: 27 augustus 2024

Onderwerp

: Tijdspad behandeling begroting en voorstel behandeling begroting in de raad

Voorstel 1. Kennis te nemen van het proces voor vaststelling van de begroting 2025. 2. Akkoord gaan met de wijze van behandeling van de begroting in de vergadering van 7-11-2024. I. Inleiding In de vergadering van 4 juli 2024 heeft uw raad de kadernota 2025-2028 vastgesteld. Hierbij heeft uw raad een amendement aangenomen. Deze kadernota geeft samen met het amendement enerzijds richting voor de begroting 2025; anderzijds dienen nog een aantal stappen gezet te worden om uw raad in november de begroting vast te laten stellen. In deze memo schetsen we het proces tot het vaststellen van de begroting in de raadsvergadering van 7 november 2024. Verder vragen we u om in te stemmen met de wijze van behandeling van de begroting in de vergadering van 7 november. II. Proces tot aan de begrotingsbehandeling Voor het proces is onderstaand tijdspad opgesteld: 1. In de auditcommissie van 4 september wordt middels een presentatie een doorkijk gegeven in de stappen die gezet worden om te komen tot de begroting 2025. 2. Op 10 september wordt een vergelijkbare toelichting gegeven aan raads- en commissieburgerleden. Doel van deze bijeenkomst is om voor uw raad inzichtelijk te maken, welke onderdelen voor u worden uitgewerkt, zodat u dit kunt betrekken in de afweging voor de begroting 2025. De systematiek van het afwegingskader wordt toegelicht. 3.

De begroting wordt door het college vastgesteld op 24 september 2024 waarna deze aan uw raad wordt gestuurd. 4. Op 7 oktober is een beeldvormende raadsavond georganiseerd. Hier wordt uw raad een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen die van belang zijn voor het vaststellen van de begroting en de onderdelen waarnaar u heeft gevraagd bij de behandeling van de kadernota. Het gaat dan om: a. De begroting 2025. b. De resultaten uit het afwegingskader: i. Investeringen- en projectenportfolio; ii. Structurele en wettelijke taken; iii. Structurele en incidentele noodzakelijke voorstellen voor aanvullende activiteiten en beleid (hoofdstuk 6 van de kadernota). c. De mogelijkheden om de inkomsten structureel te verhogen (hierover bent u reeds met een raadsinformatiebrief ingelicht). d. De analyse van de bestuursrapportage. 5. Na aanbieding van de begroting en de beeldvormende raadsavond van 7 oktober heeft uw raad de mogelijk om tot uiterlijk 20 oktober technische vragen te stellen. Deze worden verwerkt en u krijgt 29 oktober antwoord op de gestelde vragen. Vragen die hierna worden ingediend, zullen niet meer beantwoord worden voor de raadsvergadering van 7 november. 6. Op 17 oktober is er een oordeelsvormende raadsvergadering waarin u met elkaar en met het college van gedachte kunt wisselen over de dan voorliggende begroting met alle daarbij behorende informatie.

Hier is ook ruimte om eventuele amendementen of moties aan te kondigen. 7. Op 7 november behandelt uw raad de begroting en stelt uw raad de begroting vast, zodat deze voor de deadline bij de Provincie kan worden aangeleverd.

Verwachtingspatroon Bij de kadernota is een financieel meerjarenperspectief geschetst, wat maakt dat de opdracht voor een sluitende begroting meer complex is dan voorgaande jaren. Dit gegeven, in combinatie met de opdracht die uw raad gegeven heeft om de ambities beter in kaart te brengen en af te wegen, maakt het proces nog meer diffuus. Dit leidt ook tot een andere aanpak en insteek om te komen tot een sluitende begroting in november. De inzet is er op gericht om dit zo goed mogelijk voor uw raad in kaart te brengen, maar u mag zich realiseren dat dit een leerproces is voor ons allen. Samengevat 10 september 2024 Week 24-09-2024 7 oktober 2024 17 oktober 2024 20 oktober 2024 29 oktober 2024 7 november 2024

Bijeenkomst voor raadsleden/commissieburgerleden met informatie over de systematiek van het afwegingskader Aanbieden begroting aan de raad Beeldvormende raadsavond Oordeelsvormende raadsvergadering Laatste dag aanleveren technische vragen door fracties Beantwoording technische vragen door college Behandeling begroting raad

III. Begrotingsbehandeling in de raad Voor behandeling van de begroting op 7 november stellen wij het volgende ordevoorstel voor. 17.00 uur

Start van de vergadering Eerste termijn: algemene beschouwingen In de eerste termijn houden alle fracties hun algemene beschouwingen. Voorstel hierbij is maximaal 10 minuten per fractie waarbij voor de volgorde van de beschouwingen de grootte van de fractie wordt aangehouden. Voor zover mogelijk worden amendementen en moties tijdens de algemene beschouwingen aangekondigd. Aan het einde wordt het dictum van ieder amendement en iedere motie kort voorgelezen (telt niet mee in de maximale spreektijd van 10 minuten). Voorstel is om in deze termijn geen interrupties te plegen.

Voor zover mogelijk worden aangekondigde amendementen en moties vooraf al gedeeld met de griffie (uiterlijk aanleveren 5 november). Hierbij checkt de griffie bij de indieners of deze amendementen en moties al inzichtelijk gemaakt mogen worden in Notubizz (achter een slotje, enkel voor de raadsleden zichtbaar). Verder is het voorstel om de moties en amendementen te delen met het college, zodat zij dit kunnen voorbereiden voor de raadsvergadering. Tot slot wordt voorgesteld om de tekst van de algemene beschouwingen vertrouwelijk en onder embargo aan de griffie te verstrekken. Aan het einde van de eerste termijn worden de ingediende moties/amendementen en algemene beschouwingen geplaatst op Notubizz. Circa 18.30 uur Schorsing Na de eerste termijn volgt een schorsing. Voor iedere fractie wordt een ruimte gereserveerd. De schorsing is bedoeld om het avondbuffet te gebruiken. Het college gebruikt de schorsing om de reactie op de inbreng in eerste termijn te bespreken. Fracties kunnen overleggen om te bekijken of en hoe men in tweede termijn wil reageren op de inbreng van de overige fracties. Tevens is er ruimte om te overleggen over ingediende moties/amendementen. 19.30 uur

Reactie college Het college geeft een reactie op de inbreng in de eerste termijn. Voorstel is om hier geen interrupties te plegen: enkel om verhelderende vragen te stellen. College geeft ook een reactie op ingediende moties en amendementen Schorsing (15 minuten) Er volgt een korte schorsing, zodat fracties zich nog kunnen beraden op de inbreng van het college. Indien fracties meer tijd nodig hebben, dit voor aanvang van de schorsing kenbaar maken bij de voorzitter. Pagina 2 van 3

Tweede termijn In de tweede termijn krijgen de fracties (op volgorde van grootte) de ruimte om te reageren op de inbreng van het college. Tevens is het de bedoeling dat fracties reageren op elkaars inbreng en op de ingediende moties en amendementen (ook aangeven als ingediende moties/amendementen tijdens de schorsing zijn aangepast). In deze termijn zijn interrupties toegestaan. . Aan het einde van de tweede termijn polst de voorzitter of fracties behoefte hebben aan een korte schorsing of dat kan worden overgegaan tot stemming. Stemming amendementen, raadsvoorstel en moties Aan het einde van de vergadering wordt achtereenvolgens gestemd over de amendementen, het voorstel en de moties.

Pagina 3 van 3