01- Rapportage - voorstel gemeentelijke werkgroep HRC'14

Rapportage / voorstel realisatie clubgebouw HRC‘14 Joost de Wit voor gemeentelijke werkgroep HRC’14 27 juni 2023

OPDRACHT FORMULERING

CV JOOST DE WIT •

BSc. in werktuigbouwkunde / MBA Erasmus Universiteit Rotterdam

•

Projectmanager bij Van Geel Boxtel en mede-eigenaar Store3D retail bouw

•

Voetballer Jan van Arckel / Roda Boys Bommelerwaard, UEFA B trainers diploma

•

Algemeen directeur RKC Waalwijk – finalist play-off Europees voetbal 2012

•

Algemeen directeur Vitesse Arnhem – winnaar KNVB beker 2017

•

Consultant in sport gerelateerde zaken, o.a. voor UEFA / KNVB / PSV

PROJECT AANPAK Een onafhankelijke aanpak waarin gezocht wordt naar de feiten welke invloed hebben gehad op de huidige status en welke de oplossing kunnen bieden tot de bouw van het clubhuis. Er is gekeken naar de context en soortgelijke projecten om zo een maatschappelijk gedragen oplossing voor te kunnen stellen. Het project dient voor einde Q2 2023 afgerond te zijn. PROJECT FASEN 1. 2. 3. 4.

Context en analyse Stakeholder interviews Feiten onderzoek en gesprekken HRC’14 en gemeente Conclusies en voorstel aan gemeentelijke werkgroep HRC”14

ONDERZOEK & STAKEHOLDER INTERVIEWS Onderzoek is gedaan naar:

Stakeholders gesprekken gevoerd met:

1.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Voorbeelden van fusies van clubs, regionaal en landelijk. Gegevens over de maatschappelijke waarde van voetbal. Gemeentelijk beleid Maasdriel en andere gemeenten m.b.t. (sport) accommodaties. Onderzoek naar de bouwkosten van het clubgebouw in nieuwe uitvoering. Onderzoek naar verschillende financieringsmogelijkheden voor HRC’14. Communicatie over fusie en bouw clubhuis in media.

2. 3. 4. 5. 6.

Diverse gesprekken met vertegenwoordiging van het bestuur van vv HRC’14. Overleg met medewerkers Gemeente Maasdriel en wethouder de Raaf. KNVB regiomanager, ondersteuning van clubs regio Betuwe en Bommelerwaard. Bouwbedrijf J.A. van Boxtel BV / E&W installateurs / duurzaamheid leveranciers en adviseurs. Bouwspecialist Martin de Geus en diverse duurzaamheid experts. Diverse overheden, subsidie verstrekkers en duurzaamheid organisaties.

HRC 14

MEER DAN VOETBAL

ALGEMENE CONCLUSIES 1)

De fusie van twee voetbalclubs is een relatief nieuwe ontwikkeling. Zeker in de gemeente Maasdriel, het is een activiteit met specifieke eisen en wensen. Afspraken over de fusie en de verdeling van bijdragen van club en gemeente zijn destijds genomen met onvoldoende kennis van de complexiteit van het project bij zowel gemeente Maasdriel en bestuur HRC’14.

2)

De non-professionele aanpak bij beide partijen m.b.t. het realiseren van een gezamenlijke locatie / accommodatie in combinatie met de extreem veranderende omstandigheden (Corona pandemie – bouwprijzen – brand clubhuis Rossum) heeft geleid tot verkeerde verwachtingen, vertraging en onvoldoende zicht op kosten en planning.

3)

De communicatie intern bij HRC’14 en bij de Gemeente Maasdriel en tussen de partijen heeft geleid to een verharding van standpunten, meestal niet gebaseerd zijn op feiten, en met als gevolg een negatieve stemming van zowel HRC’14 als binnen de gemeente Maasdriel bij alle betrokkenen.

STATUS HRC’14 1)

Het terugbrengen van de bouwkosten naar een absoluut minimaal niveau. Dit met complete transparantie en analyse van de huidige en toekomstige financiële status, o.a. de nieuwe exploitatie, de investeringen en de invloed van eigen werkzaamheden op besparing van kosten.

2)

Het nemen van de verantwoordelijkheid en commitment door het bestuur van HRC’14 voor eigen activiteiten t.a.v. de begrote inkomstenstroom uit sponsoring, obligatie-regeling en fondsen (duurzaamheid / BOSA / Sportontwikkeling) en zelfwerkzaamheden rondom de bouw.

3)

Bereidheid van het bestuur van HRC’14 tot volledige medewerking aan de Gemeente Maasdriel, bij de voorbereidingen tot de ontwikkeling van de bouw op de locatie Hurwenen. Daarnaast het optimaal gebruik maken van de nieuwe locatie Rossum voor verschillende voetbal-doeleinden.

4)

Aandacht voor het opzetten van een goede project-organisatie voor de bouw van het clubhuis met daarin aandacht voor kosten bewaking, kwaliteit en planning van de bouw en communicatie.

5)

Het aanvragen lening bij BNG met garantstelling van SWS en Gemeente Maasdriel.

GEMEENTE MAASDRIEL 1.

Gecommitteerd aan de in de begroting aangegeven bijdragen, e.e.a. zoals gespecificeerd en onderbouwd: a. Aankoop bestaande opstallen van de accommodatie in Hurwenen b. Dorpshuisfunctie bijdrage verhoging conform beleid gemeente Maasdriel c. Bijdrage / compensatie voor de stijging van de bouwkosten en duurzaam bouwen van de nieuwe accommodatie (zonder gas en gebruik zonne-energie) d. Garantstelling bij lening BNG (met SWS toezicht)

2.

Afstemming met HRC’14 t.a.v. de voorbereidingen van de ontwikkeling van de bouw op de locatie Hurwenen met diverse onderaannemers.

3.

Aandacht en de ondersteuning van project organisatie voor de bouw van het clubhuis met daarin aandacht voor kosten, kwaliteit, planning en communicatie.

ONZEKERHEDEN IN BEGROTING 1)

Hernieuwde betaling ODR voor vergunningen nieuwe opzet van de bouw.

2)

Bedrag van de aankoop van de opstallen oude locatie Hurwenen.

3)

Totale bijdrage inkomsten d.m.v. diverse subsidies en obligatie uitgifte.

4)

Risico op bouwkosten overschrijding. De BNG lening welke wordt aangegaan is t.b.v. deze onzekerheden .

SAMENVATTING LIQUIDITEIT HRC’14 acties Gemeente Maasdriel acties

WAAR VINDEN WE ELKAAR

Bouwkosten daling Zelfwerkzaamheden Sponsoring Subsidies Duurzaamheid / verhoging Dorpshuisfunctie Aankoop opstallen HRC’14

Oude situatie

GM

HRC’14

GM

Nieuwe situatie

OVERIGE AANBEVELINGEN 1)

Het opstellen van de gewenste aanpak binnen het accommodatiebeleid ten aanzien van toekomstige fusies van voetbalclubs in de gemeente Maasdriel.

2)

Toewijzing van professionele begeleiding in de voorbereiding en de uitvoering van de fusie, van aanleg velden tot (ver)bouw accommodatie, duidelijke afspraken omtrent de verdeling van bijdragen en activiteiten van club en gemeente.

3)

Goede afstemming van de communicatie over zaken rondom de fusie tussen de fuserende clubs en de gemeente Maasdriel.

VOORSTEL PLANNING Juni 2023

Augustus 2023

September 2023

Augustus 2023

September 2024

Oktober 2024

April 2024

Bouw periode 1 jaar Voorstel bespreking

Akkoord gemeente

Clubhuis bouw start

Start werving sponsoren / Obligatie verkoop

Clubhuis bouw gereed

Start ontwikkeling bouwplan Hurwenen

In gebruik Accommodatie

VOORSTEL PROJECT ORGANISATIE PROJECT LEIDING –AD GEMEENTE MAASDRIEL

PROJECT COÖRDINATIE

EXTERNE SPECIALISTEN

COMMUNICATIE

FINANCIEEL – AS

UITVOERING –CT

BUDGET BEWAKING

CONTACT AANNEMER

OBLIGATIE OPSTELLEN

COÖRDINATIE EIGEN WERKZAAMHEDEN

FACTUUR CONTROLE

INKOMSTEN – NN

OVERLEG STRUCTUUR

OPZET BROCHURE

PROJECT BIJEENKOMST -2 WEKELIJKS

SPONSOREN

OVERLEG GEMEENTE – 6 WEKELIJKS

SUBSIDIES / FONDSEN

OVERLEG ONTWIKKELAAR –6 WEKELIJKS

BOUWVERGADERINGEN OBLIGATIES UITGIFTE

BIJLAGEN Bijlage A:

Uittreksel uit beleidsnota Gemeente Maasdriel

Bijlage B:

Bouwend Nederland – onderzoek prijsstijgingen bouw

Bijlage C:

Het effect van stijgende bouwkosten .

Bijlage D:

Huidig plan Clubhuis HRC’14

Bijlage E:

Planning Clubhuis HRC’14 met dorpshuisfunctie

Bijlage F:

PWC - KNVB rapportage “de kracht van Voetbal”

Bijlage G:

UEFA SROI rapport

Bijlage H:

Voorbeeld QuickScan & locatie onderzoek VV Egmonden

Bijlage I:

Voetbalfusie VV Egmonden - raadsbesluit

Bijlage J:

Liquiditeit Begroting HRC’14 nieuwe situatie – versie 5

Bijlage K:

Exploitatie HRC’14 nieuwe situatie – versie 5

VRAGEN?