30-06-2022 Raadsvoorstel over jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant .docx

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : J. van Aart Zaakdossiernummer : zk22.02971 Documentnummer : 2022.12269

*2022.12269*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Beleidsprogramma

:

0. Bestuur en ondersteuning

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Onze gemeente werkt met tien andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2021 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen voor ter kennisname. Ook wordt uw gemeenteraad de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd. Tot slot bieden we u ter kennisname de jaarstukken 2021 van Midpoint Brabant (MPB) aan.

Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant 2. Naar aanleiding van de begrotingen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant als zienswijze in te dienen dat we in kunnen stemmen met de begrotingen 2023 en dat we verwachten dat naar aanleiding van de lagere gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant een gesprek gevoerd wordt over de relatie tussen Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant en de afzonderlijke gemeenten. Beoogd effect Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke regionale ambities op een manier die bij onze gemeente past. Argumenten 1.1 De jaarrapporten geven inzicht in de behaalde resultaten in het jaar 2021. Hierin staat onder andere dat ook in het tweede coronajaar 2021 op alle terreinen resultaten geboekt zijn. Daarnaast is de governancediscussie afgerond. Resultaten hiervan zijn onder andere het opstellen van een nieuwe kernagenda en het instellen van een adviescommissie van raadsleden. Deze commissie adviseert over de betrokkenheid van raadsleden bij de Regio Hart van Brabant. 1.2 Het financieel jaarrekeningresultaat wordt gebruikt voor reeds aangegane verplichtingen en uitgekeerd aan gemeenten.

1

Dit past bij de afspraken die hierover gemaakt zijn. Concreet wordt het rekeningresultaat als volgt besteed: Bestemming Bedrag Woonzorganalyse € 29.900,Arbeidsparticipatie € 24.750,REKS € 440.186,Gebiedsvisie Knooppunt De Baars € 97.539,Uitkeren aan de deelnemende gemeenten € 46.177,TOTAAL € 638.552,2.1 De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld in lijn met de kaderbrief 2023 Zoals het bestuur in de kaderbrief heeft aangegeven is de ontwerpbegroting “beleidsarm”. De bedoeling is immers om met de elf nieuwe gemeentebesturen in gesprek te gaan over de ambities voor de komende periode. Het resultaat daarvan landt in de kernagenda. Dan wordt ook inzichtelijk of de begroting voor 2023 moet worden bijgesteld. De indexaties zoals ze zijn aangekondigd in de kadernota zijn verwerkt in de ontwerpbegroting. 2.2 Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan Hart van Brabant als gevolg van een brief van de gemeenteraad van Tilburg is aanleiding de onderlinge verhoudingen te bespreken. De raad van Tilburg verzocht in een brief de gemeentelijke bijdrage voor het in stand houden van de basisorganisatie van Midpoint Brabant te verlagen en van de andere O's (onderwijs en ondernemers) een grotere bijdrage te vragen voor het in stand houden van deze basisorganisatie. Dit is om twee redenen aanleiding voor een gesprek.

De eerste reden is dat een eenzijdige brief van de gemeenteraad van Tilburg leidt tot een lagere bijdrage. De tweede is dat er gezien de boodschap van de brief kennelijk verschillende verwachtingen zijn van de rol die de drie O's (overheid, onderwijs, ondernemers) binnen Midpoint Brabant vervullen. De gemeente Loon op Zand streeft naar een duidelijker samenspel tussen Midpoint Brabant en Hart van Brabant.

Kanttekeningen 1.1 De financiële resultaten van jeugdhulp zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, delen we deze met uw raad. 2.1 Formeel kan de gemeente geen zienswijze geven op de begroting van Midpoint Brabant. Dit komt doordat Midpoint een eigen stichtingsbestuur heeft dat is samengesteld uit drie O's. We rekenen er op dat dit signaal opgepikt wordt door de besturen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

Financieel De bijdrage van Loon op Zand is in 2023 voor zowel HvB als Midpoint Brabant € 4,40 per inwoner. Dit komt neer op € 104.539,- per samenwerkingsverband. Daarnaast is er een bijdrage van € 9.122,- voor de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant die door Midpoint Brabant uitvoert. Voortgang Na afweging van alle zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van HvB de begroting vast. Daarna

2

zendt de regio de begroting en jaarrekening toe aan de provincie. Communicatie We informeren Regio Hart van Brabant over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2023. Bijlagen 2022.12266 Brief kernagenda en begroting '23 voor raadsleden 2022.12264 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting Hart van Brabant 2023 2022.12265 Ontwerpbegroting Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2023 2022.12267 Aanbiedingsbrief concept jaarrapportage 2021 RHvB 2022.12261 Concept jaarrapport Hart van Brabant 2021 2022.12263 Jaarverslag Midpoint Brabant 2021 2022.12262 Concept Jaarrekening Midpoint Brabant 2021

3

Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, nummer. 2022.12773 besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant 2. Naar aanleiding van de begrotingen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant als zienswijze in te dienen dat we in kunnen stemmen met de begrotingen en dat we verwachten dat naar aanleiding van de lagere gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant een gesprek gevoerd wordt over de relatie tussen Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant en de afzonderlijke gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 30 juni 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

5