Wijze van besturen van RES NML
Tekst van het document
Samen werken aan een duurzame regio De governance van de RES NML
Inhoudsopgave 3
5
8
11
15
17
De toekomstbestendige RES- organisatie NML
3 3 3 4 4
Inleiding Missie en Visie RES NML De ambitie van de RES NML RES NML Evaluatie en herijking
Takenpakket RES NML
5 5 6 6 6 7 7
Regionale Basis Gezamenlijke uitvoering (Coalition of the willing) Proces om te komen tot een COW Procesbewaking COW Deelnemen aan een COW Samenwerking RES NML met andere tafels in de regio Blokkenschema taken RES NML
Juridische structuur
8 De centrumgemeenteregeling 10 De samenwerkingsovereenkomst (t.b.v. de Coalition of the willing)
De organisatie
11 12 13 14 14 14
Besturingscyclus (PDCA) Het organisatiemodel Besluitvormingsproces binnen de RES NML Formatie Inzet medewerkers deelnemers De centrumgemeente
Financiën
15 Begroting 2024 - 2026
Bijlagen
17 Bijlage A: Juridische regeling RES NML (volgt later) 18 Bijlage B: Functieprofielen RES NML 27 Bijlage C: Organogram RES NML 28 Bijlage D: Tarieven Noord Limburgse Gemeenten 38 Bijlage E: Jaarplan 2024 RES NML (volgt later) 39 Bijlage F: Blokkenschema RES NML
Samen werken aan een duurzame regio
2
1. De toekomstbestendige RES- organisatie NML Inleiding Om de uitdagingen komende jaren het hoofd te kunnen bieden is een gelijkwaardige en continue samenwerking cruciaal. De structurele financiële middelen ondersteunen de toekomstbestendige RES NML samenwerking. Regionale samenwerking biedt kansen om menskracht en expertise te delen. Dit is vanwege de krappe arbeidsmarkt ook nodig. Ook kunnen we de RES-samenwerking benutten om verbinding te leggen met andere opgaven in een gebied. De urgentie op snelle maatregelen is groot. Toch werkt juist het investeren in een samenwerking uiteindelijk versnellend. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, inwoners, energiecoöperaties, netbeheerders, bedrijfsleven en overheden: lokaal, regionaal en landelijk. Ieder vanuit zijn eigen rol. Samenwerken is belangrijker dan ooit.
Missie en Visie RES NML De RES Noord- en Midden Limburg werkt aan een volledig duurzaam Noord- en Midden Limburg voor onze volgende generaties. Dat doen we door samen met onze partners te werken aan een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem voor onze regio. Met alle betrokken partijen werken wij samen op opwek van duurzame energie, warmte, energie besparing, dat doen we vanuit een sociale grondhouding. We doen dit o.a. door samen uitgangspunten en beleid op te stellen en concrete projecten op te pakken. Zo werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.
De ambitie van de RES NML De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hebben de onderstaande ambities met elkaar afgesproken: • De volgende drie pijlers zijn van groot belang in een duurzamer Noord- en Midden Limburg: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren. • Door energie te besparen en energie kleinschalig duurzaam op te wekken willen we in 2030 minimaal 25% minder CO2 uitstoten dan in 2015. • We kiezen bewust om energiebesparing mee te nemen in onze plannen. Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. • We willen met grootschalige zon- en windprojecten 1.200 gigawattuur (GWh) duurzame energie opwekken in 2030. De kwaliteit van onze leefomgeving blijven we goed bewaken. • We houden er rekening mee dat de behoefte aan duurzaam opgewekt energie blijft groeien. We kijken vooruit naar 2050 om tijdig in te spelen op ontwikkelingen en innovaties. • We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige z on- en windprojecten op regionaal niveau. En naar een vorm van lokaal medezeggenschap bij alle projecten. • We willen 100% duurzame warmte in 2050 voor alle woningen/gebouwen. • Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau hier invulling aan kan geven. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders.
Neem contact op met jouw gemeente als je meer wilt weten over de lokale duurzaamheidsplannen. Samen werken aan een duurzame regio
3
RES NML De gezamenlijke ambities en inhoudelijke uitgangs punten op het gebied van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame opwek tot 2030 met een doorkijk naar 2050 zijn hierboven helder verwoord. Alle deelnemers binnen de regio zijn het erover eens dat de samenwerking geïntensiveerd moet worden om deze ambities te realiseren. Op 8 december 2021 ging het Bestuurlijk Overleg RES NML akkoord met de intentieovereenkomst zoals verwoord in het document `Naar een sterke RESsamenwerking NML´. In dit document staat het kader voor de toekomstige samenwerking uitgeschreven. Hieronder worden het doel en de uitgangspunten, zoals deze in de intentieovereenkomst staan verwoord, beschreven. Het doel van een sterke samenwerking is de implementatie van het Klimaatakkoord versnellen, de maatschappelijke kosten verlagen en meer invloed hebben op de uitvoering, door: • kennis opbouwen, bundelen en delen; • voldoende gekwalificeerd personeel (krapte arbeidsmarkt), continuïteit, efficiency; • (gemeente) grensoverschrijdende onderwerpen gezamenlijk passend oplossen; • voor (regionaal opererende) stakeholders één regionale aanpak; • lagere kosten.
Evaluatie en herijking Tweejaarlijks vindt er zowel een inhoudelijke herijking plaats rondom de ambities van de RES NML als een organisatorische evaluatie. Inhoudelijke herijking De basis is een rapportage van de voortgang en op basis daarvan kan worden besloten een herijking van de ambities op te schrijven in een RES 2.0 en verder. Bij een herijking van de ambities worden de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap betrokken. Organisatorische evaluatie De programmamanager initieert tweejaarlijks een organisatorische evaluatie. De programmamanager maakt hiervoor een evaluatieplan en bespreekt dit met de kring van gemeentesecretarissen van Noord- en Midden Limburg. Vervolgens biedt de programmamanager deze aan het portefeuillehoudersoverleg aan. Samen werken aan een duurzame regio
4
2. Takenpakket RES NML Regionale Basis Dit zijn taken waar de RES-partners gezamenlijk aan werken. De basis hiervoor ligt in de RES 1.0 en het Klimaatakkoord. De regionale basis is erop gericht om gemeenten te ondersteunen en te ontzorgen op het gebied van voortgangsmonitoring, beleidsvoorbereiding en advies (in beginsel geen beleidsbepaling), kennisontwikkeling, bovenlokaal accountmanagement met strategische samenwerkingspartners, innovatiestimulering en prioritering opwekprojecten met een bovenlokaal effect. De bekostiging van deze taken vindt plaats op basis van een vaste bijdrage per partner (voor de gemeenten gebaseerd inwoneraantal).
Puntsgewijs:
Gezamenlijke uitvoering (Coalition of the willing) Dit zijn uitvoeringstaken en -projecten waaraan in wisselende samenstellingen wordt gewerkt. Het aantal deelnemers kan per taak of project variëren (coalition-of-the-willing-principe). Het initiatief voor een uitvoeringstaak (of -project) kan zowel regionaal vanuit het RES-programma komen of lokaal vanuit één of meer van de deelnemers. De bekostiging van deze taken geschiedt via de gemeenten die deelnemen in deze taak.
Puntsgewijs:
a) Het opstellen en herijken van de gezamenlijke strategische koers en ambities;
a) Iedere deelnemer kan voor zichzelf besluiten over deelname;
b) Het voorbereiden en adviseren over energiebeleid;
b) Minimale deelname: twee overheden;
c) Het uitvoeren van de RES Noord- en Midden Limburg in samenwerking met de strategische partners; d) Monitoren van de voortgang van de gestelde doelen; e) Het opbouwen, bundelen en delen van kennis; f) Het voeren van bovenlokaal account management met strategische samenwerkingspartners (denk aan netbeheerders);
c) Deelname op basis van aparte samenwerkingsovereenkomst; d) Model samenwerkingsovereenkomst wordt door de deelnemers gezamenlijk vastgesteld in het COW onder regie van een ontwikkelgroep. portefeuillehoudersoverleg om zoveel mogelijk uniformiteit te behouden; e) COW onder regie van een ontwikkelgroep.
g) Het voorbereiden en aanvragen van subsidies; h) Het voeren van de financiële administratie en verantwoording; i) Het verzorgen van tijdige en adequate informatievoorziening richting de deelnemers.
Het werkprogramma van de RES NML maakten we visueel met een blokkenschema. Dit geeft kort weer wat het onderwerp is en wat er gebeurt. Het blokkenschema kun je HIER vinden.
Samen werken aan een duurzame regio
5
Proces om te komen tot een COW In de ontwikkelgroepen van de RES NML wordt gewerkt aan de ambities en werken we nieuwe thema’s uit. Verkenningen die in de ontwikkelgroepen worden opgestart kunnen leiden tot een COW. De COW heeft een projectmatig karakter. Voor wordt besloten om een COW op te starten, wordt plan van aanpak voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg. Naast instemmen met een COW wordt ook een bestuurlijk trekker gevraagd de COW bestuurlijk te trekken.
Procesbewaking COW De verschillende COW’s worden ambtelijk aangestuurd vanuit de ontwikkelgroepen. De ontwikkelgroepvoorzitters zijn de eerste aanspreekpunten voor zowel de projectleiders van de COW’s als de programmamanager en de bestuurlijk trekkers. Het portefeuillehoudersoverleg wordt structureel geïnformeerd over de lopende COW’s. Indien nodig worden de portefeuillehouders waarvan de organisatie deelneemt uitgenodigd voor een separaat overleg, aansluitend op het portefeuillehoudersoverleg RES NML.
Deelnemen aan een COW Zoals hierboven staat beschreven zijn er minimaal twee overheden nodig om een COW te starten. Een deelnemer kan besluiten om in eerste instantie niet deel te nemen, maar dat op een later tijdstip alsnog te doen. In de overeenkomst met de deelnemers van de COW worden ook afspraken gemaakt over eventuele deelname op een later moment.
Samen werken aan een duurzame regio
6
Samenwerking RES NML met andere tafels in de regio De RES NML bestaat uit de regio’s Noord en Midden Limburg. Als het gaat over de ruimtelijke en economische verbinding maken we nadrukkelijk gebruik van de bestaande structuren van beide regio’s. Ten aanzien van de ruimtelijke opgave uit de RES maken we ook de verbinding op de ruimtelijke overlegtafels. Verder maken we thematisch verbindingen met het mobiliteitsoverleg in zowel Noord- als Midden Limburg.
Blokkenschema taken RES NML Het takenpakket van de RES NML is visueel gemaakt met onderstaand blokkenschema. Dit geeft kort weer wat het onderwerp is en wat er gebeurt. In de bijlage vind je de uitwerking van het blokkenschema in tekst.
Samen werken aan een duurzame regio
7
3. Juridische structuur In het onderzoek naar de versterking van de samenwerking hebben we gekeken naar de best passende juridische structuur. We deden onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking: • Samenwerkingsovereenkomst; • Centrumgemeenteregeling; • Openbaar lichaam. Alle partners stemden op basis van dit onderzoek in met de uitwerking van de centrumgemeenteregeling voor de RES NML. In dit hoofdstuk gaan we verder in op de belangrijkste zaken die geregeld zijn in deze regeling.
De centrumgemeenteregeling • Geen aparte organisatie met rechtspersoonlijkheid • Éen gemeente wordt centrumgemeente, afspraken in overeenkomst • Beheer van samenwerking door centrumgemeente • Inhoudelijke en beleidsmatige verantwoordelijkheid houden gemeenten zelf
De centrumregeling is een lichte vorm van samenwerking gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Verschil met privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst: • De samenwerking bevat waarborgen van de WGR: • De samenwerking heeft de verplichte voorafgaande instemming van de raden, het AB en PS nodig; • Verantwoording en controle door eigen raden en colleges; • Het is een duurzame samenwerking: afspraken kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd; • Subsidies aanvragen is mogelijk; • Taken kunnen eenvoudig worden uitgevoerd door een andere gemeente – mandaat en aanbestedingsrecht; • Fiscale en financiële afspraken blijven lopen via de eigen gemeente; • Overeenkomst ziet op de behartiging van publieke belangen (stimuleren van het verwezenlijken van de regionale energiestrategie);
Samen werken aan een duurzame regio
8
Belangrijkste uitgangspunten van de regeling: Doelstelling: Uitvoeren van de regionale energiestrategie in Noord- en Midden-Limburg Taken: basistaken en plustaken
Basistaken - Uitvoerend en faciliterend van aard; • Het opstellen en herijken van de gezamenlijke strategische koers en ambities; • Het voorbereiden en adviseren over energiebeleid; • Het uitvoeren van de RES Noord- en Midden Limburg in samenwerking met de strategische partners; • Het monitoren van de voortgang van de gestelde doelen; • Het opbouwen, bundelen en delen van kennis; • Het voeren van bovenlokaal accountmanagement met strategische samenwerkingspartners (denk aan netbeheerders); • Het voorbereiden en aanvragen van subsidies; • Het voeren van de financiële administratie en verantwoording; • Het verzorgen van tijdige en adequate informatievoorziening richting de deelnemers. Plustaken – coalition of the willing (COW): • Iedere deelnemer kan voor zichzelf besluiten over deelname; • Minimale deelname: twee overheden; • Deelname op basis van aparte samenwerkingsovereenkomst; • Model samenwerkingsovereenkomst wordt door de deelnemers gezamenlijk vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg (zie hierna), om zoveel mogelijk uniformiteit te behouden; • COW onder regie van een ontwikkelgroep (zie hierna).
Rol van gemeenten, provincies en waterschappen • Centrumgemeente is géén aparte entiteit of rechtspersoon; • Gemeenten, provincies en waterschappen blijven dus zelfstandig bevoegd en zelfstandig verantwoordelijk; • Centrumgemeente mag geen beslissingen nemen, alleen adviezen geven of besluiten voorbereiden; • Het gaat dus alleen om de uitvoering; besluitvorming en begrotingsrecht blijft bij deelnemers. Voorstellen voor basistaken: • Deelnemers laten basistaken uitvoeren door de centrumgemeente Venlo; • Personeel (programmateam): in dienst van de centrumgemeente; • Gemeenten betalen een vastgestelde bijdrage per inwoner. HR HR HR Provincie en waterschap betalen een nog vast te stellen ++ ++ ++ bijdrage: • Actieve informatieverschaffing: centrumgemeente geeft deelnemers alle gewenste informatie en inlichtingen; • Overlegstructuren: borgen de betrokkenheid van de deelnemers (zie hierna); • Centrumgemeente stelt een meerjaren-ontwerpbegroting op en verantwoordt hier jaarlijks over. Samen werken aan een duurzame regio
9
De samenwerkingsovereenkomst (t.b.v. de Coalition of the willing) Zoals hierboven al aangegeven worden er naast de basistaken ook plustaken uitgevoerd in de vorm van Coalition of the Willings. Voor elke COW stellen we een aparte samenwerkingsovereenkomst op. De basisuitgangspunten die terugkomen in deze overeenkomst zijn: • De deelnemers; • De uitgangspunten voor de samenwerking; • De doelstelling van de samenwerking; • De organisatiestructuur van de samenwerking; • De financiële kaders van de samenwerking; • De looptijd van de samenwerking. De RES NML ontwikkelt een basisdocument voor deze samenwerkingsovereenkomst. Door een uniforme wijze van overeenkomsten optimaliseren we ook de besluitvorming.
Samen werken aan een duurzame regio
10
4. De organisatie Zoals aangegeven is het doel om op het thema van de energietransitie de samenwerking zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiermee voldoen we aan de wensen en eisen van de deelnemers. De energietransitie kent de afgelopen jaren een dynamisch speelveld. De organisatie is toekomstbestendig en kan inspringen op veranderingen die plaatsvinden.
Besturingscyclus (PDCA) Plan Do De basis van onze plannen • De strategie (RES 1.0) tweejaarlijkse herziening • Jaarlijks uitvoeringsplan • We werken aan de uitvoering van de RES samen met de omgeving
Wat gaan we doen met onze plannen • Uitvoering geven aan projecten: Vertaling van het jaarplan naar project formats. • Opgaven zijn leidend om de uitvoeringsorganisatie vorm te geven. • We maken overzichtelijk hoe de omgeving is betrokken bij de uitvoering van onze plannen.
Act • (Openbare) Monitoring op basis van doorlopend monitoringssysteem. Waarmee inzicht is in de doorlopende doelstellingen van de RES, maar ook in de projecten. Dit op basis van de in het format vastgestelde doelstellingen. • Uitsplitsing per deelnemende partner is mogelijk om zo bij te kunnen sturen
Check • Vaste check momenten van de uitvoering van de projecten. Liggen we nog op koers of is bijstelling nodig. • Check momenten vinden plaats op basis van de begrotingscuclus van gemeenten, zowel kwalitatief als kwantitatatief in de vorm van een jaarverslag. • Over twee jaar evaluatie van de nieuwe organisatievorm.
Act
Check
Besturingscyclus (PDCA) In deze PDCA cyclus geven we weer hoe het sturingsprincipe binnen de RES NML is georganiseerd.
Samen werken aan een duurzame regio
11
Het organisatiemodel Het onderstaande organogram geeft weer hoe de organisatie van de RES NML in basis is opgebouwd. Daarna staan we kort stil bij de taken van de verschillende onderdelen binnen het organogram. In de juridische regeling zijn alle taken vastgelegd. In het organogram staan een aantal geformaliseerde overlegstructuren die ook in de regeling beschreven zijn. Hieronder de belangrijkste kenmerken van de verschillende overleggen.
Het organisatiemodel Raad / Prov. Staten / Waterschapsbestuur
College / GS / DB Waterschap
Regionale Samenwerkings Partners • Woning-corporaties • JongRES • Natuur en milieu federaties • Energiecoöperaties • Marktpartijen • Burgercollectief • Etc.
Portefeuillehoudersoverleg • Voorzitter • Wethouders • Bestuurder Waterschap • Lid Enexis (adviserend lid) • Bestuurder Provincie Limburg • Secretaris/Programmamanager RES
Programmateam • Programmamanager (vz) • Ondersteuner • Strategisch adviseur • Programmasecretaris • Voorzitters ontwikkelgroepen • Communicatieadviseur • Agendaleden: Waterschap, Provincie en Enexis
• Bestuurlijk trekker Warmte • Bestuurlijk trekker Energiesysteem • Bestuurlijk trekker Besparing
Innovatie en Strategie Ambtelijke regiegroep • Programmamanager (vz) • Ambtenaren gemeentes (15 totaal) • Ambtenaar Waterschap • Medewerker Enexis • Ambtenaar Provincie Limburg
Ontwikkelgroep Communicatie/Participatie Ontwikkelgroep Besparing • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Energiearmoede
Voorbeelden thema’s
Nationaal isolatieprogramma
Ontwikkelgroep Energiesysteem • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Opwek
Ontwikkelgroep Warmte • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Geothermie
Coalition of the willing
Coalition of the willing
Isolatieprogramma
Groen gas
Samen werken aan een duurzame regio
12
Ambtelijke regiegroep • Adviseert vanuit de deelnemers de stukken die voorliggen in het portefeuillehoudersoverleg.
Portefeuillehoudersoverleg • Houdt toezicht op de uitvoering van de taken die de RES NML uitvoert; • Bepaalt de strategische koers van de RES NML; • Monitort de voortgang van de RES NML; • Adviseert de centrumgemeente rondom het model van samenwerkingsovereenkomsten; • Adviseert de centrumgemeente rondom de aanstelling, schorsing en het ontslag van de programmamanager RES NML; • Stelt ontwikkelgroepen in en houdt toezicht op de ontwikkelgroepen; • Wijst uit het midden van het portefeuillehoudersoverleg thematrekkers aan per ontwikkelgroep als bestuurlijk trekker; • Wijst uit het midden van de deelnemers aan een COW een bestuurlijk trekker voor de COW aan.
Ontwikkelgroep • Ontwikkelt nieuwe ideeën binnen het thema van de ontwikkelgroep; • Komt met voorstellen voor het portefeuillehoudersoverleg; • Stuurt op de uitvoering van COW-projecten. • De voorzitter is in dienst van de centrumgemeente. • De deelnemers van ontwikkelgroepen zijn mede werkers van de deelnemers, private partners, etc.
Besluitvormingsproces binnen de RES NML De partners staan centraal bij de RES NML. De inhoud komt vanuit de partners en stakeholders vanuit de regio. We hebben een aantal opgedragen zaken vanuit het landelijk kader, maar grotendeels volgen we de eigen agenda. In het besluitvormingsproces begint een idee of initiatief vanuit een ontwikkelgroep. Hieronder zie je schematisch hoe het besluitvormingsproces in zijn werk gaat.
Ontwikkelgroepen
Programmateam
Besluitvormingsproces
Ambtelijke regiegroep
Portefeuillehoudersoverleg
Besluit
Vanuit nieuwe ideeën worden de thema’s binnen de RES 1.0 verder uitgewerkt door ontwikkelgroepen. Een ontwikkelgroep bestaat uit een voorzitter en deelnemers die een waarde kunnen toevoegen aan het thema. Het programmateam maakt onder leiding van de programmamanager de voorstellen voor de deelnemers en het portefeuillehoudersoverleg. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de thema’s ligt bij de ontwikkelgroepen.
Ambtelijke overleggroep van alle partners waar op strategisch niveau wordt gesproken over de vraagstukken in de RES. Daarnaast worden alle stukken die ter besluitvorming worden aangeboden van advies voorzien. Het portefeuillehoudersoverleg bepaalt de strategische koers van de RES NML, monitort de voortgang en adviseert de centrumgemeente formele besluitvorming vindt plaats bij de besturen van de deelnemers, vervolgens wordt door het programmateam uitvoering gegeven aan de uitvoering van de plannen.
Samen werken aan een duurzame regio
13
Formatie
De RES NML is een samenwerking waar vanuit de deelnemers capaciteit geleverd wordt voor ontwikkelgroepen en de verschillende COW’s. Een klein deel van de organisatie, te weten de leden van het programmateam zijn in dienst van de gemeente Venlo. Hieronder is te zien welke functies hieronder vallen. De functieprofielen zijn gebaseerd op het functieboek van de gemeente Venlo en is als bijlage bijgevoegd (bijlage B). Functie
Fte
1.
Programmamanager
1,0
2.
Strategisch adviseur
1,0
3.
Programma-secretaris
1,0
4.
Programma-ondersteuner
1,0
5.
Ontwikkelgroepvoorzitter (5)
2,5
6.
Young professional / trainee
2,0
7.
Communicatiemedewerker
1,0
8.
Subsidie-adviseur
0,5
Totaal
10
Inzet medewerkers deelnemers De medewerkers van de deelnemers nemen deel aan de ontwikkelgroepen en zijn actief in de ambtelijke regiegroep. De deelnemers committeren zich aan het beschikbaar stellen van capaciteit en zorgen voor een representatieve en evenredige vertegenwoordiging. Naast medewerkers van de deelnemers sluiten ook partners aan die waarde kunnen toevoegen aan de ontwikkelgroep. Het doel is om te komen tot een publiekprivate samenwerking op het niveau van de ontwikkelgroepen. De programmamanager operationaliseert de inzet van medewerkers voor in de ontwikkelgroepen verder. Dit is een bespreekpunt in de Ambtelijke Regiegroep. De programmamanager bespreekt minimaal twee maal per jaar de bedrijfvoeringsaspecten van de RES NML, waaronder de inzet van medewerkers van de deelnemers, in de kring van gemeentesecretarissen van Noord- en Midden Limburg.
De centrumgemeente De gemeente Venlo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het faciliteren van de RES NML. • De medewerkers van het programmateam zijn formeel in dienst bij de gemeente Venlo; • De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de huisvesting van het programmateam; • De gemeente Venlo zorgt voor ondersteuning op het gebied van financiën, facilitaire zaken, planning en control, archivering, ICT en HRM.
Ten opzichte van het huidige RES programmateam zijn er een tweetal functies nieuw toegevoegd aan het programmateam. De overige functies zijn ook in het huidige programmateam belegd, mogelijk met een iets andere benaming. De nieuwe structurele functies zijn: Functie
Fte
6.
Young professional / trainee
2,0
8.
Subsidie-adviseur
0,5
De gemeente Venlo ontvangt voor deze taken een vergoeding conform de regeling ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten’. Deze is als bijlage bijgevoegd (bijlage D).
Samen werken aan een duurzame regio
14
5. Financiën
Begroting 2024 - 2026 nr.
Begrotingsonderdeel
2024
2025
2026
Personeelskosten
€ 891.521
€ 891.521
€ 891.521
Ondersteunende kosten (ICT, Facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop...)
€ 432.000
€ 432.000
€ 432.000
€ 89.153
€ 89.153
€ 89.153
€ 1.413.000
€ 1.413.000
€ 1.413.000
RES 2.0 / voortgangsrapportage
€ 35.000
€ 25.000
€ 25.000
Plan MER (indien we dit als collectief binnen de RES oppakken)
€ 85.000
-
-
Monitoring
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
RSW 2.0
€ 15.000
-
-
Strategie en Innovatie
€ 35.000
€ 35.000
€ 35.000
RES VOORUIT
€ 7.500
€ 7.500
€ 7.500
Kennissessies/stakeholder bijeenkomsten/communicatie
€ 35.500
€ 35.500
€ 35.500
Subtotaal:
€ 233.000
€ 123.000
€ 123.000
programma Duurzame warmte
€ 85.000
€ 35.000
€ 35.000
programma Duurzame energiesystemen
€ 118.000
€ 35.000
€ 35.000
programma energiebesparing
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
Communicatie en participatie
€ 135.000
€ 100.000
€ 100.000
Pilots en onderzoeksvragen
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
Subtotaal:
€ 503.000
€ 335.000
€ 335.000
€ 2.150.000
€ 1.875.000
€ 1.875.000
Personeel
Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal afgerond:
Basistaken RES NML3
Basispakket ontwikkelgroepen RES NML
Totaal:
Samen werken aan een duurzame regio
15
nr
Inkomsten
2024
2025
1.
Restant budget 2023
2.
Rijksbijdrage
€ 450.000
€ 450.000
3.
Rijksbijdrage NPLW4
€ 342.000
€ 342.000
4.
Bijdrage Waterschap
Ntb
4.
Bijdrage provincie
Ntb
5.
Bijdrage gemeenten
Ntb
Subtotaal: Totaal:
2-3
De meerjarenbegroting is opgemaakt op prijspeil 2023. Voor het meerjarenperspectief moet nog rekening worden gehouden met een indexatie van de kosten op basis van de Consumenten Prijs Index.
4
Dit bedrag is nog niet formeel vastgesteld
Samen werken aan een duurzame regio
16
Bijlage A
Juridische regeling RES NML (volgt later)
Samen werken aan een duurzame regio
17
Bijlage B
Functieprofielen RES NML 19
Programmamanager
20
Strategisch adviseur
21
Voorzitter ontwikkelgroep
22
Programmasecretaris
23
Programmaondersteuner
24
Communicatiemedewerker
25
Subsidie-adviseur
26
Young professional/Trainee
Inleiding Koppeling generieke functieboek Venlo met de functieprofielen. Bij het opstellen van de functieprofielen is gekeken naar de functies zoals deze gelden voor de Regio Noord-Limburg. Daarnaast is landelijk onderzoek verricht naar profielen voor de RES. Landelijk blijken er niet of nauwelijks profielen beschikbaar. Samen werken aan een duurzame regio
18
Functieprofielen RES NML
Programmamanager Generiek profiel
Taken
Projectmanager B
• Ontwikkelt en versterkt de samenwerking binnen de RES NML; • Bewaakt voortgang gemaakte (bestuurlijke) afspraken; • Zorgt voor monitoring van de voortgang van de RES-ambities en stuurt waar nodig bij; • Onderhoudt contacten met alle relevante regionale en bovenregionale spelers en is voor hen het eerste aanspreekpunt; • Stuurt op doorontwikkeling van de ontwikkelteams specifiek en het programmateam als geheel; • Adviseert en rapporteert aan de voorzitter en het portefeuillehoudersoverleg; • Is verantwoordelijk voor het opstellen van strategisch RES documenten (RES 2.0 en verder); • Geeft leiding aan de leden van het programmateam; • Is het uithangbord voor de RES NML; • Zit verschillende overleggen voor waaronder het programmateam en de ambtelijke regiegroep; • Onderhoudt structureel contact met de directies van de partners als het gaat om bedrijfsvoeringaspecten.
Rol programmamanager De programmamanager geeft sturing aan de RES NML onder verantwoordelijkheid van de het portefeuillehoudersoverleg(PHO). Het PHO heeft de leiding gemandateerd aan de programma manager. De programmamanager is budget verantwoordelijk voor de RES NML en draagt zorg voor een adequate planning- en controlcyclus. De programmamanager stuurt het programmateam van de RES NML aan. De programmamanager is als secretaris van het agenda-overleg verantwoordelijk voor een transparant besluitvormings- en verantwoordingsproces richting portefeuillehoudersoverleg. De programmamanager voorziet de voorzitter en het portefeuillhoudersoverleg tijdig van relevante informatie. De programmamanager is een belangrijke schakel in het speelveld tussen het bestuur van de RES NML, de deelnemers en vertegenwoordigers van partners ( NPRES, Rijk, ….) en externe (commerciële) organisaties.
Samen werken aan een duurzame regio
19
Functieprofielen RES NML
Strategisch adviseur Generiek profiel
Taken
Strategisch beleidsadviseur B
• Je speelt in op maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, activiteiten en standpunten op nationaal en internationaal niveau en vertaalt deze naar regionale ontwikkeling/ activiteiten; • Je initieert onderzoeken op het gebied van de energietransitie; • Je initieert nieuwe samenwerkingsverbanden om doelen te realiseren; • Je stelt ambitie documenten voor de RES NML (RES 2.0 en verder) op; • Je adviseert de programmamanager over integrale strategische kwesties, politiek bestuurlijk gevoelige zaken en interventiemogelijkheden en fungeert als klankbord; • Je adviseert de programmamanager bij de ontwikkeling van de organisatie brede strategische visievorming, kaderstelling en doelen; • Je adviseert de programmamanager RES NML over de koers van de organisatie; • Je ondersteunt de programmamanager in de coaching van de voorzitters ontwikkelgroepen en andere collega’s in het team; • Je bent ambtelijk secretaris van diverse regionale overleggremia; • Je bent steller van besluitvormingsnotities of andere (beleid)stukken; • Je adviseert over het creëren van draagvlak voor de regionale activiteiten bij de deelnemende gemeenten; • Je vertegenwoordigt de Regio in (regionale) overleggremia en ben je mede aanspreekpunt voor (externe) partners
Rol strategisch adviseur De strategisch adviseur is de eerste adviseur van de programmamanager RES NML. Hij/zij adviseert over de regionale samenwerking in Noord- en Midden Limburg tussen de overheden en andere partijen. De strategisch adviseur is de eerste plaatsvervanger bij afwezigheid van de programmamanager. De strategisch adviseur komt met creatieve en innovatieve ideeën om de ambities van de RES NML te realiseren.
Samen werken aan een duurzame regio
20
Functieprofielen RES NML
Voorzitter ontwikkelgroep Generiek profiel
Taken
Coördinerend beleidsadviseur
• Je vertaalt inhoudelijke kaders naar opdrachten en projecten; • Je creëert draagvlak voor het programma en daaruit voortvloeiende projecten (intern en extern); • Je bent eerste aanspreekpunt van het programma voor de programmamanager en het bestuur; • Je levert een bijdrage aan de agenda en het overleg van het programmateam • Je zorgt voor een goede bezetting van de ontwikkelgroep vanuit partners en eventuele stakeholders; • Je zoekt afstemming met de regionale coördinatoren en relevante actoren in het veld (o.a. provincie, maatschappelijke partners); • Je levert inhoudelijke bijdragen aan de agenda van het portefeuillehoudersoverleg die een raakvlak hebben met het programma; • Je maakt afspraken met je ontwikkelgroep over de te realiseren programmadoelen en de resultaten; • Je stuurt op de voortgang en de kaders van de programma. • Je bent opdrachtgever voor de projectleider die binnen jouw ontwikkelgroep werkt aan een COW
Rol voorzitter ontwikkelgroep De voorzitter van de ontwikkelgroep ondersteunt de bestuurlijke samenwerking binnen de RES NML op het waarmaken van de regionale ambities zoals verwoord in de strategische documenten. De voorzitter is opdrachtnemer van de programmamanager RES NML. De voorzitter stelt een werkplan op voor zijn ontwikkelgroep. De voorzitter stuurt op het realiseren van de beoogde effecten (doelstellingen) van de betreffende ontwikkelgroep en de daarbij behorende thema’s. Daarnaast stuur hij/zij op het realiseren van de afgesproken resultaten. Dit doet de voorzitter samen met de leden van de ontwikkelgroep De voorzitter van de ontwikkelgroep legt voor zijn deel financiële verantwoording af aan de programmamanager RES NML. Alle voorzitters samen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale regionale opgave. Onder leiding van de programmamanager RES NML sturen de voorzitters ook actief op de samenhang tussen de ontwikkelgroepen en bijbehorende thema’s.
Samen werken aan een duurzame regio
21
Functieprofielen RES NML
Programmasecretaris Generiek profiel
Taken
Project- en Programmaondersteuner A
• Je bent verantwoordelijk voor de budgetbeheersing van het programma • Je werkt notities uit voor de programmamanager • Je controleert de kwaliteit van de notities vanuit de ontwikkelgroepen • Je voegt voortgangsrapportages van de ontwikkelgroepen samen tot een volledige rapportage • Je verwerkt de werkplannen van de ontwikkelgroepen tot één werkplan van de RES NML • Je ben verantwoordelijk voor het voorbereiden van de agenda’s van programmateam, ambtelijke regiegroep, stuurgroep en portefeuillehoudersoverleg • Je ondersteunt bij de werving en selectie van medewerkers en externe inhuur • Je bent verantwoordelijk voor een goede inrichting van archiefsystemen
Rol programmasecretaris Als programmasecretaris zorg jij voor structuur van processen en overleggen waarmee je bijdraagt aan de samenhang in het programma. Het op tactisch en operationeel niveau ondersteunen van de programmamanager, ontwikkelgroepvoorzitters en het programmateam, Je werkt nauw samen met de programmamanager, de strategisch adviseur en de centrumgemeente.
Samen werken aan een duurzame regio
22
Functieprofielen RES NML
Programmaondersteuner Generiek profiel
Taken
Project- en Programmaondersteuner B
• Je ondersteunt de Programmamanager RES NML in alle werkzaamheden voor de RES NML; • Je bereidt agenda’s voor, verzorgt de locatie, doet verslaglegging en bewaakt de afspraken voor het programmateam, ontwikkelgroepen en de Ambtelijke regiegroep RES NML. • Je bent mede-aanspreekpunt voor ontwikkelgroepen en externe partners; • Je ondersteunt bij het opstellen van eindproducten van de ontwikkelgroepen • Je neemt deel aan de programmateam RES NML; • Je administreert en archiveert onze belangrijkste documenten en poststukken; • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van onze diverse sharepoint-omgevingen en onze componenten van de social media RES NML.
Rol programmaondersteuner De programmaondesteuner ondersteunt binnen het programmateam en de ontwikkelgroepen van de RES, zowel secretarieel als administratief.
Samen werken aan een duurzame regio
23
Functieprofielen RES NML
Communicatiemedewerker Generiek profiel
Taken
Projectleider C / Beleidsmedewerker B
• Je voert actief de communicatiestrategie voor RES NML uit • Je stemt proactief af met je collega’s en samenwerkingspartners, waaronder de adviseurs communicatie binnen de regio van de RES NML; • Je stimuleert en daagt je collega’s uit om op een vernieuwende wijze met communicatie om te gaan; • Je draait mee in projecten, brengt jouw expertise in en geeft mede uitvoering aan de communicatietrajecten; • Je creëert content voor op de website, de nieuwsbrief en social media. Je verzorgt ook de webcare, bewaakt de huisstijl en tone-of-voice van de RES NML • Je draagt bij aan het organiseren van events en uitvoeren van pr-werkzaamheden.
Rol communicatiemedewerker De communicatiemedewerker draagt zorg voor de actieve communicatie binnen de samenwerking en daarbuiten.
Samen werken aan een duurzame regio
24
Functieprofielen RES NML
Subsidie-adviseur Generiek profiel
Taken
(beleids)adviseur A
• Je onderhoudt een netwerk op regionaal, landelijk en europees niveau. • Je toetst of subsidies te koppelen zijn aan projecten binnen de RES NML • Je bent de regie- en penvoerder bij het opstellen van subsidieaanvragen voor de RES NML en haar partners • Je ondersteunt bij de verantwoording van subsidies
Rol van adviseur subsidieverwering Je voert regie op het verwerven van subsidies voor de RES NML, vanaf de aanvraag tot en met de verwerving en verantwoording van de subsidie. Je vergroot het bewustzijn en deelname aan subsidies vanuit EU, het rijk en provincie. In toenemende mate is er sprake van publiek-private samenwerking bij Europese projecten. Jij ondersteunt vanuit de RES NML om deze samenwerkingsvormen te realiseren ten einde de subsidies te kunnen ….
Samen werken aan een duurzame regio
25
Functieprofielen RES NML
Young professional/Trainee Generiek profiel
Taken
Beleidsondersteunend medewerker
• Je ondersteunt en faciliteert met name de ontwikkelgroepvoorzitters • Je levert bijdragen aan het werkplan en uitwerking van de RES .. • Je ondersteunt bij het plannen, organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten en bij het schrijven van (beleids)nota’s en adviezen en verder voorkomende activiteiten en projecten; • Je komt met nieuwe ideeen op basis van onderzoek en gaat actief op zoek naar kansen in de regio en daarbuiten • In overleg met de programmamanager kun je opdrachten doen bij een van de partners
Rol young professional / trainee De young professional kan diverse rollen aannemen binnen het programmateam. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende opdrachten die er zijn en de talenten en competenties van de young professional.
Samen werken aan een duurzame regio
26
Bijlage C
Organogram RES NML Het organisatiemodel Raad / Prov. Staten / Waterschapsbestuur
College / GS / DB Waterschap
Regionale Samenwerkings Partners • Woning-corporaties • JongRES • Natuur en milieu federaties • Energiecoöperaties • Marktpartijen • Burgercollectief • Etc.
Portefeuillehoudersoverleg • Voorzitter • Wethouders • Bestuurder Waterschap • Lid Enexis (adviserend lid) • Bestuurder Provincie Limburg • Secretaris/Programmamanager RES
Programmateam • Programmamanager (vz) • Ondersteuner • Strategisch adviseur • Programmasecretaris • Voorzitters ontwikkelgroepen • Communicatieadviseur • Agendaleden: Waterschap, Provincie en Enexis
• Bestuurlijk trekker Warmte • Bestuurlijk trekker Energiesysteem • Bestuurlijk trekker Besparing
Innovatie en Strategie Ambtelijke regiegroep • Programmamanager (vz) • Ambtenaren gemeentes (15 totaal) • Ambtenaar Waterschap • Medewerker Enexis • Ambtenaar Provincie Limburg
Ontwikkelgroep Communicatie/Participatie Ontwikkelgroep Besparing • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Energiearmoede
Voorbeelden thema’s
Nationaal isolatieprogramma
Ontwikkelgroep Energiesysteem • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Opwek
Ontwikkelgroep Warmte • Voorzitter ontwikkelgroep • XX aantal leden
Geothermie
Coalition of the willing
Coalition of the willing
Isolatieprogramma
Groen gas
Samen werken aan een duurzame regio
27
Bijlage D
Tarieven Noord Limburgse Gemeenten
Samen werken aan een duurzame regio
28
Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, Venray. Inclusief actualisatie tarieven 2022
Vastgesteld door Secretarissen Overleg (SO) Noord Limburgse gemeenten d.d. 8 maart 2018, inclusief actualisatie tarieven voor het jaar 2022. Samen werken aan een duurzame regio
29
Besluitenlijst Secretarissen Overleg (SO) d.d. 8 maart 2018 III REGIONALE SAMENWERKING Volgnr:
6.
Onderwerp:
Tarieven regionale samenwerking
Besluit: 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
11. 12.
Geen staffel toe te passen voor indirecte kosten bij het overnemen van activiteiten; De functieschaal toe te passen van de ‘dienstverlenende’ gemeente; Een tarief te hanteren van € 30 voor indirecte kosten; Elke gemeente afzonderlijk verantwoordelijk te stellen voor het implementeren van de beleidsuitgangspunten ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten’; De tarieven als volgt jaarlijks aan te passen: a. Directe kosten (loonsom) met de vastgestelde cao percentages zoals bekend is in het jaar t-1; b. Indirecte kosten te indexeren met de prijsindex voor alle netto materiële overheidsconsumptie (IMOC), zoals uitgegeven door het Centraal Planbureau voor het jaar t (laatste uitgave MEV jaar t-1); c.
Beide tarieven worden afgerond op hele euro’s; Voor het stimuleren van de samenwerking het gesprek niet alleen bedrijfseconomisch te benaderen maar ook vanuit de context van neveneffecten zoals kennisdeling, mobiliteit, vervangbaarheid etc.; De ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord – Limburgse gemeenten’ consequent als uitgangspunt te hanteren, waarbij, afhankelijk van de casus, maatwerkoplossingen mogelijk kunnen zijn; De aangepaste notitie op basis van de besluitvorming te versturen aan alle deelnemende gemeenten opdat de desbetreffende colleges de afspraken bekrachtigen; Bij elke casus zowel een juridisch als fiscaal advies in te winnen voor de juiste en meest optimale samenwerkingsovereenkomst; Daar waar sprake is van (in het verleden gemaakte) afwijkende afspraken tussen gemeenten deze los te koppelen van de ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten’. De gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas hebben een inspanningsverplichting om voor 1 augustus 2018 te komen met oplossingen op basis van maatwerkafspraken; In te stemmen met de aangepaste beleidsnotitie ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord – Limburgse gemeenten’. Het jaarlijks actualiseren van de tarieven op basis van de geformuleerde uitgangspunten in handen te stellen van de gemeente Venlo.
Het SO ziet deze afspraken als ‘niet in beton gegoten´. In onderling overleg moet maatwerk mogelijk zijn.
Samen werken aan een duurzame regio
30
Gezamenlijke notitie tarieven regionale samenwerking Noord-Limburgse gemeenten
Venlo, 8 februari 2018 Actualisatie, januari 2022.
Samen werken aan een duurzame regio
31
Inhoud 1.
Inleiding ........................................................................................................................................... 3
2.
Samenwerkingsvormen ................................................................................................................... 3
3.
Werken voor derden ....................................................................................................................... 3 3.1 3.1.1
Loonsom .......................................................................................................................... 4
3.1.2
Overige directe kosten .................................................................................................... 5
3.1.3
Indirecte kosten............................................................................................................... 5
3.2
4.
Overnemen activiteiten .......................................................................................................... 4
Detachering medewerkers ...................................................................................................... 5
3.2.1
Loonsom en overige directe kosten ................................................................................ 5
3.2.2
Indirecte kosten............................................................................................................... 6
Samenwerkingsverbanden .............................................................................................................. 6 4.1
Nieuwe samenwerkingsverbanden ......................................................................................... 6
5.
Tot slot ............................................................................................................................................. 6
6.
Bijlage tabellen ................................................................................................................................ 7
2
Samen werken aan een duurzame regio
32
1.
Inleiding
In het secretarissenoverleg van de 8 deelnemende gemeenten van 14 januari 2016 is de notitie ‘Tarieven Regionale Samenwerking Noord Limburgse gemeenten’ inclusief bijlage vastgesteld. In 2017 zijn de afspraken geëvalueerd en zijn op basis van de evaluatie aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn verwerkt in deze notitie. Met het vaststellen van deze notitie komt de notitie van 14 januari 2016 te vervallen. De inhoud van deze notitie is afgestemd met de controllers van de 8 Noord Limburgse gemeenten. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat wordt gestreefd naar een eenvoudige, transparante verrekening die snel toepasbaar is. De intentie van deze notitie is om randvoorwaarden te creëren zodat de regionale samenwerking verder ontwikkeld kan worden. Met andere woorden, het stimuleren van de samenwerking is op korte termijn belangrijker dan een allesomvattend bedrijfseconomisch dekkend tarief. Het verdient aanbeveling om de uitgangspunten van deze notitie periodiek te evalueren en waar nodig bij te stellen. In deze notitie treft u een samenvatting aan van de notitie van 14 januari 2016 aangevuld met de aanbevelingen van 8 maart 2018. Belangrijk aandachtspunt blijft dat bij elke casus en samenwerkingsovereenkomst zowel een juridisch, financieel en fiscaal advies wordt ingewonnen voor de juiste en meest optimale samenwerking.
2.
Samenwerkingsvormen
Bij de uitwerking van de voorstellen voor uniforme tarieven zijn de onderstaande samenwerkingsvormen onderkend. Hiermee wordt aangesloten bij de eerder genoemde uitgangspunten uit het secretarissenoverleg (werken voor derden versus participeren in samenwerkingsverbanden).
3.
Werken voor derden
In geval van werken voor derden levert de ene gemeente een concrete dienst aan de andere gemeente op basis van een overeenkomst. Deze diensten kunnen bestaan uit publiekrechtelijke maar ook economische activiteiten. Het werken voor derden valt uiteen in het overnemen van activiteiten en detachering.
3
Samen werken aan een duurzame regio
33
3.1
Overnemen activiteiten
In geval van het overnemen van activiteiten besteedt een gemeente bepaalde activiteiten geheel of gedeeltelijk uit aan de dienstverlenende gemeente. In een dienstverleningsovereenkomst zullen onder meer afspraken worden gemaakt over de reikwijdte van de uitvoering en de verantwoordelijkheden. In de praktijk zullen de activiteiten veelal uitgevoerd worden op locatie van de dienstverlenende gemeente. De componenten van de integrale kostprijs bestaan uit de loonsom, de overige directe kosten en de indirecte kosten. Met name vanwege fiscale argumenten (vennootschapsbelasting) wordt voorgesteld geen risico-opslag te verwerken in het uurtarief. 3.1.1 Loonsom Het bepalen van de loonsom kan op diverse manieren, te weten: 1. Loonsom gebaseerd op de werkelijke personeelskosten. 2. Loonsom gebaseerd op basis van een gewogen gemiddelde per salarisschaal gebaseerd op de salarisadministratie van alle gemeenten. 3. Genormeerde loonsom. De eerste en tweede methode leiden tot een nauwkeurige bepaling van de loonsom maar hebben als nadeel dat deze methoden bewerkelijk zijn. Gelet op het uitgangspunten “eenvoudig” en “snel toepasbaar” is er in 2016 gekozen voor een genormeerde loonsom. De volgende uurtarieven per salarisschaal worden gehanteerd (incl. actualisatie jaar 2022):
Schaal
6 7 8 9 10 10a 11 11a 12 13 14 15
Loonsom 2022 Jaarbasis periodiek 8
Tarief Directe Kosten.
€ 49.881 € 54.930 € 62.585 € 70.624 € 78.190 € 84.654 € 90.395 € 96.603 € 102.847 € 111.603 € 121.140 € 131.759
€ 37 € 41 € 46 € 52 € 58 € 63 € 67 € 72 € 76 € 83 € 90 € 98
Uitgangspunt is de actuele vastgestelde cao – verhoging inclusief de vastgestelde verhogingen voor 2022. Voor de berekening van het uurtarief wordt uitgegaan van 1.350 productieve uren, overeenkomstig de vastgestelde uitgangspunten, afgerond op hele euro’s. Uitgangspunt is dat de dienstverlenende organisatie aangeeft welke schaal en daarmee welk uurtarief van toepassing is.
4
Samen werken aan een duurzame regio
34
Indexatie: Het tarief voor directe kosten van de loonsom wordt jaarlijks geïndexeerd voor het jaar t. Hierbij worden de vastgestelde cao percentages als uitgangspunt genomen zoals bekend is in het jaar t-11 3.1.2 Overige directe kosten De overige direct toerekenbare kosten worden niet verdisconteerd in een uurtarief maar deze kosten worden separaat in rekening gebracht op basis van vooraf gemaakte afspraken. Een voorbeeld van direct toerekenbare kosten zijn bijvoorbeeld de reis- en verblijfkosten (inclusief vergoedingen woonwerkverkeer) en tractiemiddelen (tractor, vrachtwagen, gereedschap etc.). De reden hiervoor is dat op deze wijze een kostendoorberekening ontstaat die recht doet aan de verrichte activiteiten en veelal betrekking heeft op specifieke activiteiten. 3.1.3 Indirecte kosten De indirecte kosten bevatten alle kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de activiteiten. In het kader van de samenwerking verstaan we hieronder de huisvestingskosten, ICT kosten, de kosten van facilitair management en de personeelskosten van de indirecte (picofah) functies. Wanneer de activiteiten worden overgenomen vinden de activiteiten in de meeste gevallen plaats in huis van de dienstverlenende gemeente. De dienstverlenende gemeente stelt in dat geval vrijwel alle noodzakelijke voorzieningen ter beschikking voor het verrichten van de dienstverlening.
Er zijn diverse manieren waarop de indirecte kosten kunnen worden bepaald. Bij de bespreking van het kader zijn in 2016 de volgende opties overwogen: 1. De indirecte kosten worden bepaald aan de hand van de administratie. 2. De indirecte kosten worden bepaald op basis van de rapportage “Vensters voor bedrijfsvoering”. 3. De indirecte kosten worden bepaald op basis van de “Handleiding Overheidstarieven 2015”. Vanaf 2018 is het tarief voor indirecte kosten bepaald op € 30 voor alle salarisschalen. Inclusief de indexeringen over de periode tot 2022 bedraagt het tarief voor 2022 (afgerond op hele euro’s) € 32. Indexatie: Het tarief voor indirecte wordt jaarlijks geïndexeerd met de prijsindex voor de netto – materiele overheidsconsumptie (IMOC), zoals deze door het Centraal Planbureau wordt uitgegeven voor het jaar t (MEV jaar t, uitgave jaar t-1)2. 3.2
Detachering medewerkers
De tweede vorm in het kader van werken voor derden betreft het detacheren van medewerkers. 3.2.1 Loonsom en overige directe kosten In geval van detachering van medewerkers is de bepaling van de loonsom en de overige directe kosten gelijk aan de systematiek in geval van het overnemen van activiteiten. Derhalve wordt hiervoor verwezen naar de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2.
1 2
Het gaat om effectuering van de gemaakte cao afspraken voor het jaar t zoals deze afgesloten is in het jaar t-1 Hierbij wordt de (laatste) MEV uitgave als uitgangspunt genomen die verschijnt in het jaar t-1
5
Samen werken aan een duurzame regio
35
3.2.2 Indirecte kosten De indirecte kosten zijn voor de uitlenende organisatie gering in geval van detachering van een medewerker bij de inlenende organisatie. De huisvestingskosten, de ICT kosten, de kosten van facilitair management en een belangrijk deel van de indirecte functies zullen voor rekening van de inlener komen. Voorgesteld wordt om in geval van detachering geen indirecte kosten in rekening te brengen.
4.
Samenwerkingsverbanden
4.1
Nieuwe samenwerkingsverbanden
In geval van samenwerking stellen de organisaties medewerkers en/of andere bedrijfsmiddelen ter beschikking voor het realiseren van een gezamenlijk doel. De concerncontrollers stellen voor dat in geval van samenwerking vóóraf specifieke afspraken worden gemaakt over wie welke middelen en personeel ter beschikking stelt, op welke wijze de risico’s worden verdeeld en welke vergoedingen (zoals bijvoorbeeld woon-werkverkeer en dienstreizen) hiervoor eventueel van toepassing zijn. In veel gevallen zal er sprake zijn van maatwerk.
5.
Tot slot
Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat wordt gestreefd naar een eenvoudige, transparante verrekening die snel toepasbaar is. De int1entie van deze notitie is om randvoorwaarden te creëren zodat de regionale samenwerking verder ontwikkeld kan worden. Met andere woorden, het stimuleren van de samenwerking is op korte termijn belangrijker dan een allesomvattend bedrijfseconomisch dekkend tarief. Uniforme tarieven vormen het uitgangspunt waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerkafspraken.
6
Samen werken aan een duurzame regio
36
6.
Bijlage tabellen
Tabel: Tarief Directe kosten Schaal
6 7 8 9 10 10a 11 11a 12 13 14 15
Tabel: Tarief inclusief indirecte kosten
Loonsom 2022 Jaarbasis periodiek 8
Tarief Directe Kosten.
€ 49.881 € 54.930 € 62.585 € 70.624 € 78.190 € 84.654 € 90.395 € 96.603 € 102.847 € 111.603 € 121.140 € 131.759
€ 37 € 41 € 46 € 52 € 58 € 63 € 67 € 72 € 76 € 83 € 90 € 98
Schaal
6 7 8 9 10 10a 11 11a 12 13 14 15
Loonsom 2022 Jaarbasis periodiek 8
Tarief Directe Kosten.
Tarief Indirecte Kosten.
Totaal
€ 49.881 € 54.930 € 62.585 € 70.624 € 78.190 € 84.654 € 90.395 € 96.603 € 102.847 € 111.603 € 121.140 € 131.759
€ 37 € 41 € 46 € 52 € 58 € 63 € 67 € 72 € 76 € 83 € 90 € 98
€ 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32
€ 69 € 73 € 78 € 84 € 90 € 95 € 99 € 104 € 108 € 115 € 122 € 130
Uitgangspunten: 1. Uitgangspunt is de in 2021 vastgestelde cao – inclusief verhoging 2022 2. Het aantal productieve uren is vastgesteld op 1.350 uur 3. Tarief Indirecte Kosten 2021: Bijstelling MEV 2022, jaarschijf 2022, afgerond op hele euro's (€ 32) 4. Overige direct toerekenbare uren niet via uurtarief (separate afspraken). Bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, vrachtwagen, tractor etc.
7
Samen werken aan een duurzame regio
37
Bijlage E
Jaarplan 2024 RES NML (volgt later)
Samen werken aan een duurzame regio
38
Bijlage F
Werkprogramma RES NML
Samen werken aan een duurzame regio
39
Basistaken RES NML
Dit levert op: handvatten om pijlers van sociale duurzaamheid regionaal en lokaal in te vullen én ondersteuning om lokaal eigendom toe te passen.
betekent dat we een innovatieagenda opstellen aan de hand van de thema’s die volgen uit strategie en beleidsontwikkelingen.
Dit levert op: haalbaarheidsonderzoeken naar innovaties en een innovatieagenda om vooruit te kijken naar trends en ontwikkelingen
Lokaal eigendom
Van innovatieagenda, naar pilots
betekent inzetten op het betrekken van de inwoners uit de regio bij de uitvoering van de RES zodat iedereen uit de regio kan meedoen, het kan betalen en kan meeprofiteren. Hierbij streven we naar 50% lokaal eigendom en lokaal eigenaarschap.
Dit levert op: Een regio die nauw samenwerkt en samen verder komt, draagvlak en participatie.
Staat centraal in de RES NML. Via de community of practice, RES Vooruit, worden alle partners op de hoogte gehouden. Hiernaast organiseert de RES kennisessies, stakeholderbijeenkomsten en wordt de algemene communicatie vanuit de organisatie verzorgt.
Kennisdelen
bestaat uit afspraken over het voorgenomen gebruik van (bovenregionale) warmtebronnen i.r.t. verschillende warmtevragers en de benodigde infrastructuur. Ook biedt de RSW 2.0 de mogelijkheid om de samenhang tussen de gemeentelijke TVW’s te bepalen. Dit levert op: een inventarisatie van kansen en risico’s, handelingsperspectief én ambities vertaald in samenwerkingsafspraken.
De Regionale Structuur Warmte (RSW 2.0)
Dit levert op: een strategische agenda om koppelkansen te benutten. We kiezen voor beleidsinstrumenten om uniform op lokaal niveau beslissingen te nemen.
eventuele strategische ontwikkelingen (aanpalend aan de RES) nemen we op en vertalen we naar verschillende beleidsinstrumenten. Denk hierbij aan klimaatadaptatie en circulaire landbouw, maar ook aan opleidingen en werkgelegenheid in de regio.
Strategie en beleidsontwikkelingen
De res 2.0 is een herijking van de res 1.0. Een herijking van de RES 1.0 betekend mogelijk ook een plan MER. Op dit moment is er gekozen voor een voortgangsrapportage.
Voortgangsrapportage/ RES 2.0
Dit levert op: eigenaarschap, draagvlak én een organisatiestructuur voor participatie belanghebbenden.
creëren we door verschillende manieren van participatie en communicatie. Het verder ontwikkelen van draagvlak en eigenaarschap zorgt ervoor dat stakeholders zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering
Regie op regionale samenwerking met stakeholders
Dit levert op: Ontzorging van de deelnemers
Er komen steeds meer SPUK gelden beschikbaar. De RES faciliteert bij het aanvragen om deze zo efficiënt mogelijk in te vullen en in te dienen. Er wordt ook actief gezocht naar subsidies die mogelijke projecten kunnen gebruiken om verder te komen.
Subsidieaanvragen
Dit levert op: een nulmeting van onze doelstellingen én een mogelijkheid om de voortgang en effectiviteit van het RES werkprogramma te meten.
is op basis van (externe) gegevensbronnen de actuele voortgang van de doelstellingen bijhouden. Het dashboard van de monitor is in ontwikkeling en er wordt ook samengewerkt met de provinciale W4 matrix.
Monitoren en rapporteren
Dit levert op: We delen de uitkomsten, bedenken een wijze om de uitkomsten bij gemeenten te landen en passen ze toe in de uitvoering RES1.0 /vullen de RES 1.0 aan.
Een onderzoek naar sociale duurzaamheid .
Tijdens de jaarlijkse RES Vooruit Dag delen we successen en kijken we samen met ambtenaren, beleidsmakers, stakeholders en volksvertegenwoordigers naar de toekomst.
Dit levert op: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Dit levert op: Het gesprek aangaan met een belangrijke doelgroep waarbij we samen nadenken over het betrekken van en inbrengen van inzichten vanuit de jongeren in de RES.
RES Vooruit Dag We halen via scholen aandacht en input op, we versterken de banden met de opleidingsinstituten, we zijn zijdelings betrokken bij YoungPerspective XXL en doen we een jongeren interview estafette.
Jongerenparticipatie
Onderwerpen van ontwikkelgroep energie besparen
Onderwerpen van ontwikkelgroep participatie & communicatie
Onderwerpen van ontwikkelgroep duurzame warmte
Onderwerpen van ontwikkelgroep duurzame opwek
Algemene RES onderwerpen
Sociale duurzaamheid
Legenda
Werkprogramma
Basispakket ontwikkelgroepen
Samen werken aan een duurzame regio
40
Coalition of the willing
Dit levert op: Een ontzorgingsprogramma voor gemeenten en inwoners.
We richten een CoW op en stellen onderzoeksvragen op om de potentie steviger te onderbouwen en draagvlak voor de uit te werken scenario’s te vinden. Vervolgens kiezen we het voorkeursscenario.
Regionale warmte: groen gas
Isolatieprogramma
We ontwikkelen een gezamenlijke aanpak voor het isoleren van 30.000 woningen met de laagste energielabels in de regio. We ondersteunen bij het aanvragen van de SPUK gelden en richten een projectbureau in. We houden hierbij rekening met natuurvriendelijk isoleren.
Dit levert op: We voerden verschillende onderzoeken uit. Door deze kennis en ervaring te delen versnellen we de processen.
Dit levert op: Verkennen van een expertteam warmte dat gemeenten kan helpen bij aquathermie projecten en startwijken elektrificeren bepalen
We werken de vervolgstappen uit. Hierbij zetten we de technische potenties die uit onderzoek komen om in scenario’s en vervolgstappen. De focus ligt op wat met deze bron naast technisch ook sociaal-maatschappelijk en economisch haalbaar is. Dit levert op: Een potentiestudie naar kansen.
We verkennen middels onderzoek de potenties van geothermie.
Geothermie
Team warmte
Aquathermie en elektrificeren TVW
We verkennen de mogelijkheid van een expertteam warmte dat gemeenten kan helpen bij aquathermie projecten en startwijken elektrificeren bepalen.
Dit levert op: Dit leidt tot een routekaart (fasering) van projecten per onderstation welke we na afstemming aanleveren bij P-MIEK.
Dit levert op: Een Plan van Aanpak P-MIEK, wat in feite de aanzet is richting het nieuwe energiesysteem (20302050).
Er is een verkenning gestart binnen dit nieuwe thema. Hierin wordt onderzocht hoe het energiesysteem van de toekomst er mogelijk uit komt te zien op basis van een mix van warmte, opwek, opslag etc.
Dit levert op: Zicht op een nieuw energiesysteem
Afwegingsmethode Duurzame Opwek en herijken ambitielijst We inventariseren/actualiseren de projectgegevens, geven van overzicht van netwerkcongestie bij Tennet en Enexis in relatie tot de RES NML en voeren clustergesprekken per onderstation.
P-MIEK
De Provincie neemt de regie om niet alleen technische, maar ook economische- en overige relevante vraagstukken te verankeren op provinciaal niveau. Daarin leveren wij input met onze afwegingsmethode, de routekaart en de inventarisaties i.s.m. Enexis.
Energiesysteem van de toekomst
Toetsen, vergunnen en realiseren concrete duurzame projecten
Lokaal beleid
Dit levert op: een regionaal isolatieprogramma (CoW). Daarnaast stimuleren en ondersteunen we MKB en verzorgen we energiebesparing via wettelijk VTH instrumentarium.
focus op het behalen van de gestelde CO2-reductie doelstellingen door woningen en bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met energie besparen
Basisprogramma energiebesparing
We behouden de focus op zon op dak onder de noemer Triple A: Adviseren, Ambassadeur en (waar mogelijk) Aanjagen. Door middel van een loket beantwoorden we vragen, delen we kennis en denken we mee in oplossingen over netcongestie. Zon op restgronden is nog niet geïnitieerd binnen de RES NML. Sinds heel recent zijn/ worden er gesprekken gevoerd met het rijkprogramma OER. De nadere uitwerking hiervan dient nog plaats te vinden.
Opwek: zon op dak, op bedrijven, op restgronden