Vraag raadslid P. Francot 13mei23 + Antwoord wethouder M. Graef 26mei23

Vraag t.b.v. aanstaande commissievergadering fysiek Nota Grond- en vastgoedbeleid Vraag t.b.v. commissievergadering

Naam commissie: Fysiek Datum vergadering: 16mei23

Afkomstig van

Raads- en commissielid P. Francot

Politieke groepering

Ronduit Open

Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie

13mei23

Portefeuillehouder

Wethouder M. Graef

Afdeling + Team

Ruimte + Ontwikkeling

Joinraadsvragenboek

2023-90

Concrete vragen

Een heel aantal vragen met betrekking tot de nota grond en vastgoedbeleid die dinsdag op de agenda staat in de commissie fysiek. Voor die vragen waarop al een antwoord mogelijk is voorafgaand aan de vergadering zie ik die beantwoording graag verschijnen. 1. Algemene vraag: Graag een overzicht van de huidige huurtarieven voor de gemeenschapsaccommodaties en de sportverenigingen en een overzicht van de toekomstige tarieven op basis van het nieuwe beleid. 2. Algemene vraag: Is deze ingrijpende wijziging besproken met de besturen van de verenigingen en de gemeenschapsaccommodaties? De basis van het vastgoedbeleid van de gemeente Leudal, en in deze nota uitgewerkt, wordt gevormd door de volgende strategische beleidsuitgangspunten: De beleidsuitgangspunten met betrekking tot een kostendekkende exploitatie worden gecontinueerd: 3. Graag een afschrift van de bestaande beleidsuitgangspunten en een verwijzing naar de datum van besluitvorming. • Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie in het gemeentelijk vastgoed op zowel portefeuilleniveau als

objectniveau; • Verhuur vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven, waarbij geen sprake mag zijn van ongeoorloofde staatssteun. Het inzetten op deze wijze van verhuur in geval van gemeentelijke accommodaties is een aspect in het kader van het actualiseren van het accommodatiebeleid analoog aan de bestuursopdracht van 14 maart 2023. Er is nu nog geen zicht of en zo ja hoe dit past binnen het nog te actualiseren gemeentelijk accommodatiebeleid. Duidelijk is wel dat bij mutaties in de huurvergoeding (bij maatschappelijk vastgoed) ook het aspect compensatie van deze huurkosten aan de orde moet komen (flankerend beleid); • Commerciële partijen betalen een marktconform, commercieel Tarief. 4. a. Wat betekent dit uitgangspunt voor de onderhuur aan commerciële exploitanten bij gemeenschapshuizen? b. Zijn er op dit moment verhuurconstructies waarbij wij commercieel verhuren en zo ja welke zijn dat? 5. a. Kunnen de huidige vaak langlopende huurovereenkomsten ‘zomaar’ worden aangepast? b. Hoe lang gaat het duren om deze aan te passen? • Bij nieuwe vastgoedinvesteringen of nieuwe vastgoedaankopen dient gestuurd te worden op een sluitende business case.

Indien bij deze nieuwe projecten geen sluitende business case aanwezig is voor zowel de investering als voor de daaropvolgende exploitatie, kan het project niet worden gerealiseerd, tenzij het college burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, na een transparante afweging op basis van maatschappelijke doelen, alsnog besluiten het project wel te realiseren. 6. a. Welke investeringen vallen hieronder? b. Wie is bevoegd om de beslissing te nemen? Het kan niet en het college en de raad zijn. Graag duidelijkheid. 7. a. Wie bepaalt of maatschappelijk vastgoed nog nodig is? b. Wat betekent het concreet (met uitleg hoe het nu is en hoe gaat worden zowel beleidsmatig als financieel) “dan komen de in geval van continuering de afdekking van de tekorten in de exploitatiekosten ten laste van het/de betreffende beleidsveld(en)”? In geval van nieuwe verhuringen en bij grootschalige verbouwing wordt de nieuwe marktconforme dan wel kostprijs dekkende huur bepaald via de kapitaallasten methode. 8.a. Als een vereniging aan de beurt is voor groot onderhoud of vervanging van sportvelden geldt deze bepaling dan ook?

b. En nogmaals kan dat op basis van de huidige huurovereenkomsten? In het geval dat een huurder/gebruiker van maatschappelijk vastgoed de marktconforme huur niet (geheel) kan betalen, wordt deze niet verlaagd. De huurder/gebruiker kan indien gewenst een subsidieaanvraag indienen in het kader van een bestaande subsidieregeling. De (beleids)afdeling beoordeelt dan of op basis van de betreffende subsidieregeling, (huur)subsidie kan worden verstrekt. 9. Wat als er geen subsidie wordt verleend? Denk aan situaties van calamiteiten. In de werkwijze komen de huurovereenkomst en de subsidieverlening idealiter parallel tot stand. Het bedrijfsonderdeel (de afdeling Ruimte – team Vastgoed) dat belast is met het vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor de huurovereenkomst met daarin onder meer de bepalingen over huur, indexering en eventuele doorbelasting van energielasten. De beleidsafdeling (de afdeling Sociaal domein) verstrekt in voorkomende gevallen conform de subsidieregelingen een subsidie aan de gebruiker/huurder wanneer dit passend is binnen het subsidiebeleid en bijdraagt aan het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten (beleidsdoelen). Een vergelijkbare werkwijze wordt toegepast waar het gaat om investeringen in nieuwbouw.

De beleidsafdeling geeft aan wat haar wensen zijn en zorgt voor de benodigde investeringsmiddelen en het bedrijfsonderdeel (de afdeling Ruimte – team Vastgoed) geeft uitvoering aan het project en draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het vastgoedobject. Uiteraard is het bedrijfsonderdeel (de afdeling Ruimte – team Vastgoed) tevens (gevraagd en ongevraagd) adviserend wanneer deze signaleert dat een bestaande locatie op basis van herontwikkeling ingezet kan worden teneinde invulling te geven aan de wensen (programma van eisen) van de beleidsafdeling. 10. a. Waarom al dit extra werk? b. Het is nogal wat om voor misschien wel tientallen accommodaties alle huurcontracten aan te passen / intern een organisatie op poten te zetten om dit allemaal te borgen. Is Leudal daar klaar voor? c. Waarom niet een systeem bedenken waarbij de verantwoordelijkheid bij de gebruikers komt te liggen? Zeker voor diegenen die dat zelf al vaker hebben aangegeven. Dus dat het onderhoud/ vervanging etc. bij de gebruiker komt te liggen en dat de gemeente die taak ‘afkoopt. WIN WIN voor beide partijen.

Om te komen tot een transparante en geobjectiveerde toewijzing en invulling van een vrijkomend gemeentelijk pand wordt een speciaal hiervoor ontworpen procedure toegepast. 11. Aan welke procedure moeten we hierbij denken? Het bestaande beleid met betrekking tot de verkoop van vastgoedobjecten (panden) wordt gecontinueerd, inhoudend: 12. Graag een afschrift van het bestaande beleid inclusief een datum wanneer en door wie dat is vastgesteld. • Verkoop van een vastgoedobject (een pand) gebeurt in beginsel via een openbare verkoop nadat de zittende huurder in de gelegenheid is gesteld het vastgoedobject onderhands te verwerven; • Bij een afwijking van voornoemd uitgangspunt (dus bij een voorgenomen één op één verkoop, anders dan aan de zittende huurder) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten; • De vraagprijs wordt vastgesteld op basis van een taxatierapport van een externe taxateur. Per situatie van een voorgenomen verkoop van gemeentelijk vastgoed, wordt zorgvuldig afgewogen of al dan niet een meerwaardeclausule wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst, dit is maatwerk. In het kader van de verpachting van agrarische grond is door het college van burgemeester en wethouders een pachttoewijzingsbeleid opgesteld.

Op het moment dat de gemeente in de gelegenheid komt om agrarische gronden aan te kopen die als ruil- of compensatiegrond kunnen dienen, wordt afgewogen of aankoop toegevoegde waarde kan hebben om het areaal ruil-/compensatiegrond op peil te houden. Het college van burgemeester en wethouders kan, zonder voorafgaande consultatie van de gemeenteraad, besluiten tot aankoop, één en ander voor zover daar een budgettair kader voorhanden is. Rapportage en verantwoording hiervan vindt achteraf plaats bij de P & C- cyclus. Het tijdelijk leegstandsbeheer wordt uitgevoerd met behulp van inschakeling van professionele leegstandsbeheerder(s). De mogelijkheid van tijdelijke verhuur door de gemeente, dus zonder tussenkomst van een leegstandsbeheerder, blijft evenwel tot mogelijkheden behoren. De uitvoering van (tijdelijke) leegstandsbeheer geschiedt onder regie van de eigen gemeentelijke afdeling Ruimte – team Vastgoed. Het leegstandsbeheer wordt waar mogelijk ingezet voor het

faciliteren van ateliers, broed- en vrijplaatsen. Daarbij, worden voor alle beoogde invullingen (atelier, broedplaats of vrijplaats) de volgende randvoorwaarden gesteld: • Gebruikers sluiten een gebruikersovereenkomst voor een bepaalde periode af. Deze gebruikersovereenkomst borgt alle aspecten voor een veilig en bovenal legaal gebruik waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving; • Gebruikers betalen in geval van leegstandsbeheer een gebruikersvergoeding; • Gebruikers gebruiken het pand in overeenstemming met de wet- en regelgeving met daarbinnen nadrukkelijk aandacht voor regels rondom het omgevingsplan, horeca en overlast. Zoals reeds hierboven wordt aangegeven vindt het leegstandsbeheer onder regie plaats van de eigen gemeentelijke afdeling Ruimte – team Vastgoed. 13.a. Wat zijn broed- vrijplaatsen? b. Is tijdelijk wonen toegestaan? Het beleid met betrekking tot het onderhoudsniveau van de vastgoedportefeuille wordt gecontinueerd, inhoudend: er wordt gestuurd op instandhouding van het gemeentelijk vastgoedbezit tegen een onderhoudsniveau met conditiescore 3 (=redelijk) 14.a. Komt dit overeen met de vastgestelde MJOP’s en het daarvoor in de begroting gereserveerde bedrag? b. Zijn er afspraken gemaakt met de gebruikers over wanneer deze MJOP’s worden uitgevoerd? c.

Wat is de stand van zaken? De aanpak voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille zoals die de afgelopen jaren is ingezet wordt voortgezet: • Bij vervangingsonderhoud wordt bekeken of een bepaalde aanpassing c.q. vervanging kan leiden tot een duurzamer vastgoedobject. Ook rekening gehouden te worden met het feit dat de duurzamere oplossing mogelijk tot extra kosten leidt; • Om te komen tot een klimaat neutrale organisatie in 2050 wordt de routekaart gevolgd die door de VNG is opgesteld; • De uitvoering van de verduurzamingsopgave/-ambities geschiedt onder regie binnen de eigen gemeentelijke afdeling Ruimte – team Vastgoed. 15. a. Wie gaat de kosten dragen voor deze investeringen? b. De gebruikers via de huur of de gemeente? De bestaande kaders en besluitvormingsprocedure met betrekking tot vastgoedinvesteringen worden gecontinueerd. 16. Ook hier graag een afschrift en datum besluitvorming.

Ambtelijk advies

Datum: 25 mei 2023 Advies: De vragen als volgt beantwoorden 1. Antwoord: Zie bijlage 1: huurtarieven binnensportaccommodaties (deze dateren al vanaf augustus 2012) Voor de Buitensport geldt: -

Huurtarief voetbalvelden: € 2.000,- per veld per jaar Huurtarief kunstgrasveld voetbal: € 4.000,- per veld per jaar Huurtarief gravelbaan tennis: € 1.200,- per baan per jaar Huurtarief kunststofbaan tennis: € 1.700,- per baan per jaar

Zoals in de commissie reeds is aangegeven wordt met het vaststellen van het beleid de methodiek bepaald wordt. Voor de implementatie van de methodiek en het traject van uitvoering zal een separaat plan opgesteld worden. Dit vanwege het feit wat ook benoemd is onder punt 1 (tweede bullet) op pagina 5 van de nota “Grond- en vastgoedbeleid”, zijnde: Het inzetten op deze wijze van verhuur (zijnde verhuur vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven) in geval van gemeentelijke accommodaties is een aspect in het kader van het actualiseren van het accommodatiebeleid analoog aan de bestuursopdracht van 14 maart 2023. Er is nu nog geen zicht of en zo ja hoe dit past binnen het nog te actualiseren gemeentelijk accommodatiebeleid. Duidelijk is wel dat bij mutaties in de huurvergoeding (bij maatschappelijk vastgoed) ook het aspect compensatie van deze huurkosten aan de orde moet komen (flankerend beleid). Flankerend beleid biedt gemeente juist de mogelijkheid om sturing te geven op maatschappelijk rendement van de huurder. Dat wil zeggen dat uitwerking van het plan en de toepassing van bovenstaande methodiek in samenspraak met de afdeling Samenleving wordt opgepakt. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat: 1. Bij mutaties in huurvergoeding (bij maatschappelijk vastgoed) ook het aspect compensatie van deze huurkosten aan de orde moet komen (flankerend beleid); 2.

De implementatie van deze methodiek ook besproken dient te worden met de besturen van de verenigingen en de gemeenschapsaccommodaties. 2. Antwoord: Zie bovenstaande. 3. Antwoord:

In uw raadsvoorstel d.d. 10 december 2019 – agendapunt 6 (zie bijlage 2 - Financiële paragraaf vijfde bullet) heeft u als raad voor het eerst ingestemd met het toepassen van dit principe: “Er is sprake van onbelaste verhuur en de huurprijs dient (maximaal) kostendekkend te zijn”. Dit beleidsuitgangspunt is aan u voorgelegd teneinde ervoor zorg te dragen dat er sprake is van toekomstbestendige exploitatiebegrotingen. 4. a. Antwoord: U geeft aan dat er sprake is van onderhuur aan een commerciële exploitant bij gemeenschapshuizen, maar deze vraag is situatie gebonden. Vraag is aan wie de commerciële exploitant huur betaald. Betaald de commerciële exploitant de huur rechtstreeks aan de gemeente (ad 1) of betaald de commerciële exploitant de huur aan degene die bij de gemeente huurt (ad 2). Ad 1. In het eerste geval zal de commerciële partij een marktconform, commercieel tarief in rekening gebracht krijgen. Uiteraard kan dat niet zomaar doorgevoerd worden wanneer sprake is van een lopend contract met een optie tot verlenging. Bij lopende contracten zal op het eerstvolgende geijkte moment deze aanpassing worden doorgevoerd. Ad 2. In het tweede geval is het aan degene die bij de gemeente huurt om daar een besluit over te nemen. Wij als gemeente zijn slechts partij in het bepalen van de huurprijs voor degene die bij ons huurt.

En uiteraard zal dan wel gekeken worden naar het gebruik van het object door onze huurder. In dat geval zal ook de mogelijkheid tot verhuur aan commerciële exploitanten aan bod komen en worden door partijen hieromtrent contractuele afspraken gemaakt. 4. b. Antwoord: Commerciële partijen betalen een marktconform, commercieel tarief. 5. a. Antwoord: Nee, elke en dus ook een langlopende huurovereenkomst kan niet zomaar aangepast worden (wel met wederzijds goedvinden). De mogelijkheden tot aanpassing zijn vastgelegd in de contractuele afspraken opgenomen in de overeenkomst die door beide partijen ondertekend is. 5. b. Antwoord: Dat is situatie afhankelijk. 6. a. Antwoord: Het bovenstaande principe geldt voor alle investeringen in het kader

van (ver)nieuwbouw en nieuw aan te kopen vastgoed. 6. b. Antwoord: U als gemeenteraad bepaalt het kader waarbinnen het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is te handelen. In de programmabegroting worden de investeringen aan u voorgelegd. U bepaald ook of de daarin genoemde investeringen separaat aan u dienen te worden voorgelegd. In dat geval zullen extra middelen vrijgemaakt moeten worden om de businesscase voor investering en exploitatie sluitend te maken. Voor structureel verliesgevende niet meer 1) voor maatschappelijke functie benodigd vastgoed en/of 2) niet meer in de vastgoedportefeuille passende vastgoedobjecten wordt een afweging gemaakt tussen behouden of afstoten. Indien kostendekkende exploitatie niet mogelijk is maar beleidsmatig continuering wel gewenst, dan komen in geval van continuering de afdekking van de tekorten in de exploitatiekosten ten laste van het/de betreffende beleidsveld(en). 7. a. Antwoord: U als gemeenteraad stelt de (sectorale) beleidsdoelstellingen van uw gemeente vast. En zoals aangegeven op pagina 41 van de nota Grond- en vastgoedbeleid: De plaats en rol van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is om faciliterend en ondersteunend te zijn aan de (sectorale) beleidsdoelstellingen door, waar gewenst of noodzakelijk bevonden, te voorzien in de huisvestingsbehoefte.

Gemeentelijk vastgoed wordt derhalve ingezet als middel om het (sectoraal) beleid te ondersteunen. Om deze rol volwaardig en transparant te kunnen vervullen, zijn ook (spel)regels, beleidsregels nodig ‘hoe om te gaan met het gemeentelijk vastgoed’. Daarnaast kan het vastgoedbeleid niet los worden gezien van het grondbeleid. Bij vastgoedbeleid gaat het in beginsel over de manier waarop de gemeente haar eigen vastgoed op een zodanige manier kan inzetten dat haar (huisvestings)doelen zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Dat wil zeggen dat wanneer reeds bekend is dat er sprake is van een wijziging van de (sectorale) beleidsdoelstellingen ook gekeken dient te worden naar wat dit mogelijk betekent voor de bestaande vastgoedportefeuille. 7. b. Antwoord: Een adequaat opgezet voorbeeld ziet u terug in het raadsvoorstel dd 10 september 2019 – financiële paragraaf pagina 6 tot en met 9. Daaraan wordt toegevoegd het raadsbesluit dat u als raad geamendeerd heeft. Zie bijlagen 2 en 3 waarin u kunt zien hoe het nu is en hoe gaat worden in de toekomst.

8. a. Antwoord: Wanneer sprake is van groot onderhoud of vervanging van sportvelden als gevolg van groot onderhoud is er geen sprake van een nieuwe verhuring of grootschalige verbouwing. Er wijzigt dan niets aan de bestaande situatie omdat er alleen groot onderhoud uitgevoerd wordt. Veranderd de situatie wel omdat er meer gebeurt (denk aan nieuwe verhuring, grootschalige verbouwing of nieuw gebruik) dan geldt het bovenstaande beleidsuitgangspunt. 8. b. Antwoord: Zoals eerder aangegeven (zie vraag 5a) is dit afhankelijk van de (contractuele) afspraken die hieromtrent gemaakt zijn en/of worden. Daarnaast kan het er in sommige gevallen ook toedoen wie (huurder of gemeente) het initiatief neemt om tot een grootschalige verbouwing of nieuwe verhuring te komen waardoor de situatie wijzigt. Partijen (huurder en gemeente) zullen bij het bestaan van een huidige huurovereenkomst ten allen tijden in gesprek gaan met elkaar alvorens de situatie wijzigt. 9. Antwoord: Als er geen subsidie wordt verleend vindt dit zijn grondslag in het feit dat het door u vastgestelde beleid hier geen mogelijkheden toe biedt. In bestaande regelingen heeft het college van Burgemeester en Wethouders ook aangegeven hoe met onvoorziene situaties omgegaan wordt. Daarnaast is bij vraag 1. reeds aangegeven dat bij het toepassen van de methodiek tevens gekeken wordt naar het flankerend beleid (o.a. subsidiebeleid).

Indien er aanleiding is het flankerend beleid bij te stellen wordt de wijziging van het flankerend beleid ook ter besluitvorming aan u aangeboden. Binnen de wijziging van het flankerend beleid kunt u aangeven hoe u om wenst te gaan met calamiteiten en onder welke omstandigheden u van mening bent dat het gerechtvaardigd is een subsidie te verstrekken. Vervolgens zal het college van Burgemeester en Wethouders waar noodzakelijk de bestaande regelingen aanpassen ofwel een nieuwe regeling opstellen. 10. a. Antwoord: In de commissie is met u besproken dat het opstellen van deze nota op basis van rrn doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (op grond van GW ex artikel 213a) plaats heeft gevonden. In het onderzoek zijn een aantal bevindingen, conclusies en aanbevelingen gedaan. Deze bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn o.a. reden een

transparantere werkwijze in te richten die ervoor zorgdraagt dat de rollen, verantwoordelijkheden en taken duidelijk belegd worden binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zal deze werkwijze ook leiden tot een transparantere inrichting in het kader van de sturing en beheersing, omdat inzichtelijk wordt: 1. wat een exploitatie van een object kost; 2. wat de exploitatie van het object aan huur opbrengt en 3. wat de gemeente aan subsidie verstrekt en uit welke regeling de verstrekking voortkomt. 10. b. Antwoord: In de commissie is reeds antwoord gegeven op deze vraag. De voorgestelde uitgangspunten zullen gefaseerd en over meerdere jaren een plek moeten krijgen. 10. c. Antwoord: Hetgeen u in overweging geeft vraagt om een consistente inrichting met inachtneming van de wettelijke kaders (fiscaal en anderzijds). Dit kan in de overwegingen mee worden genomen bij de uitwerking en wordt met dit beleid niet uitgesloten. 11. Antwoord: In paragraaf 4.2 van nota Grond- en vastgoedbeleid (beginnend bij pagina 48) wordt procedure op hoofdlijnen beschreven. 12. Antwoord: In de afgelopen periode heeft de gemeente op basis van een viertal pilots ervaring opgedaan met het verkopen van vastgoedobjecten (panden). In BenW advies 3973 (d.d. 7 februari 2023) zijn de afgelopen vier pilots en de gevolgde procedures geëvalueerd.

Het bestaande beleid waarnaar verwezen wordt is hetgeen toegepast is in de pilots. De procedure zoals deze beschreven staat in paragraaf 4.2. 13.a. Antwoord: Broed- en vrijplaatsen zijn vrije ruimtes (bijvoorbeeld leegstaande panden) die toegewezen worden aan creatievelingen of kunstenaars. “Plekken die subsidies krijgen worden broedplaatsen genoemd. Een heleboel broedplaatsen die geen subsidies ontvangen noemen zichzelf vrijplaats.” 13. b. Antwoord: De leegstanden panden van de gemeente Leudal worden in de meeste gevallen antikraak beheerd. De leegstaande panden zijn in de meeste gevallen niet geschikt en bestemd voor tijdelijk wonen en worden om die reden ook niet aangeboden voor tijdelijk wonen.

14.a. Antwoord: Ja, dit komt overeen met de vastgestelde MJOP’s en het daarvoor in de begroting gereserveerde bedrag. Van de accountant mag dit bedrag ook niet afwijken. 14. b. Antwoord: De MJOP’s geven inzicht in het mogelijke onderhoud op de korte-, midden lange termijn. Afhankelijk van de situatie (zijnde de feitelijke situatie vastgesteld op basis de inspectie) worden er afspraken gemaakt met de gebruikers over het uit te voeren onderhoud. De status van de afspraken verschilt dus per vastgoedobject en gebruiker. 14. c. Antwoord: De MJOP’s worden uitgevoerd in samenhang met de concretisering/opvolging van het accommodatiebeleid. Dat betekent in voorkomende gevallen, dat onderhoud (met hoge kosten) wordt uitgesteld in afwachting van keuzes ten aanzien van de accommodatie of het gebouw. Onderhoud op grond van veiligheid, wet- en regelgeving en n.a.v. calamiteiten (lekkages e.d.) wordt normaal uitgevoerd. 15. a. Antwoord: Bij de actualisering van de MJOP’s zal de verduurzaming worden meegenomen. Momenteel loopt er een exercitie om te komen tot DMJOP’s waarbij de D staat voor duurzaamheid. Waar mogelijk zal er een beroep worden gedaan op de specifieke regeling (SPUK) die beschikbaar gesteld wordt vanuit het Rijk. 15. b. Antwoord: Dit is afhankelijk van de situatie. Verduurzamen heeft niet alleen voordeel voor de gemeente, het kan ook voordeel hebben voor de gebruiker.

Dit en de mogelijkheid een beroep te doen op de specifieke regeling (SPUK) die beschikbaar gesteld wordt vanuit het Rijk bepalen de gevolgen voor de exploitatiekosten. Het is dus niet uit te sluiten dat de gemeente of de gebruikers via de huur een deel van de kosten dragen. Ook dit zal nader uitgewerkt worden in de aanpak zoals aangegeven bij vraag 1. 16. Antwoord: De bestaande kaders en besluitvormingsprocedure met betrekking tot vastgoedinvesteringen staan niet beschreven op papier maar is de werkwijze die u over de afgelopen jaren toegepast heeft. Onze portefeuille is zoals bij alle gemeenten historisch gegroeid.

Besluit college of portefeuillehouder

Datum: 26 mei 2023 Besluit van (wie): Wethouder M. Graef Besluit luidt: Akkoord met antwoord

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum

10 december 2019

Onderwerp

nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder)

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt 6

Inhoudelijk voorstel Op 6 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorkeurslocatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler als locatie voor de nieuwe voetbalaccommodatie voor de voetbalverenigingen RKHVC, KRESV en GKC ter vervanging van hun respectievelijke huidige accommodaties in Hunsel, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. De aanleiding voor uw besluit is de voorgenomen fusie tussen deze verenigingen: de eerste fusie binnen onze gemeente, waarbij het initiatief juist vanuit de verenigingen zelf komt en waarmee men een toekomstbestendige exploitatie nastreeft. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan programma 5 Sport en cultuur van het coalitieakkoord 2018 – 2022 (de realisatie van toekomstbestendige accommodaties), maar ook programma 9 Eigentijds besturen en netwerken, waarbij de inhoud en de inwoners centraal staan. De 3 verenigingen werken momenteel reeds in functionele zin samen in teamvorming, training en competitie met als uiteindelijke doel een fusie tussen de 3 verenigingen met ca. 600 leden, waarvan ca. 440 spelende leden. Ten behoeve van de noodzakelijke onderzoeken en de planologische procedure heeft u een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels werkt een bouwteam aan het ontwerp voor deze nieuwe voetbalaccommodatie.

Met het voorliggende voorstel wordt u gevraagd om een bedrag groot € 5.451.274 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie. Nader onderzoek voorkeurslocatie Bij de keuze voor deze locatie was bekend dat deze lager gelegen is in een voormalig ven. Dit leidde tot vragen vanuit uw raad omtrent de technische haalbaarheid: kan het sportpark überhaupt daar worden gerealiseerd? Vanwege deze zorgen heeft Antea in opdracht van gemeente Leudal de technische haalbaarheid onderzocht. Antea bevestigt het beeld dat de percelen niet optimaal zijn voor de aanleg van voetbalvelden en dat aanvullende technische maatregelen nodig zijn. Deze zijn echter niet onoverkomelijk en men schat in dat de meerkosten marginaal zullen zijn. Een en ander is daarbij afhankelijk van ontwerpkeuzes die in de uitwerking worden gemaakt. Die hangen onder andere af van de wijze waarop de velden door de verenigingen worden gebruikt. Het gebied is namelijk meer dan 17 ha. groot, waarvan slechts een deel nodig is voor de realisatie van de velden. Per raadsinformatiebrief van 6 juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er geen absolute belemmeringen zijn om de locatie Oranjestraat verder uit te werken. Te realiseren programma In 2016 heeft Public Result een business case opgesteld om vorm te geven aan het programma voor de nieuwe voetbalaccommodaties.

Daaruit is naar voren gekomen om dat het nieuwe sportpark uit 4 velden dient te bestaan om voldoende capaciteit te bieden aan het aantal teams van de 3 voetbalverenigingen. Op 14 december 2017 heeft u een toelichting gehad over het locatieonderzoek dat door adviesbureau Kragten is opgesteld, een en ander in de aanloop naar de besluitvorming over de locatie Oranjestraat in Kelpen-Oler op 6 februari 2018. Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in februari en maart 2019 is een bouwteam van start gegaan om op basis van het Programma van Eisen een ontwerp voor de nieuwe sportaccommodatie te ontwikkelen. Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) voor zowel het sportpark – de zogenaamde speelvloeren – en het kleed-clubgebouw gereed. Het Definitieve Ontwerp voor het totale complex is ontworpen met de grootste zorg voor omwonenden en landschappelijke randvoorwaarden zoals de aanwezige waterloop, het Wessemerven. Omschrijving 1. 2. 3. 4.

kunstgrasvelden natuurgrasvelden kleed-clubgebouw in m2 Bruto Vloeroppervlak totale oppervlakte voetbalaccommodatie

Business case Public Result – oktober 2016 1 3 900 m² BVO 4,71 ha

Voorlopig Ontwerp – voorjaar 2019 1 3 941 m² BVO 9,1 ha

Definitief Ontwerp – najaar 2019 1 3 900 m² BVO 6,8 ha

Datum Betreft Pagina

Ad. 3:

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 2 van 9

In de business case is uitgegaan van een bruto vloeroppervlakte van een kleed-clubgebouw van 900 m². Het Voorlopig Ontwerp betrof een kleed-clubgebouw van 941 m² bruto vloeroppervlakte, waarbij wordt aangetekend dat de toename van het oppervlakte te wijten is aan de architectonische uitwerking van het Programma van Eisen. In de uitwerking tot Definitief Ontwerp is gezocht naar een efficiënt ruimtegebruik en is het bruto vloeroppervlakte teruggebracht tot 900 m². Met het architectonisch ontwerp voor het kleed-clubgebouw wordt niet alleen voldaan aan het Programma van Eisen, maar wordt tevens bijgedragen aan een passieve manier van energie besparen. Met het in werking treden van de Wet voortgang energietransitie op 1 juli 2018 bevat de Gaswet geen grondslag voor de netbeheerder om een gasaansluiting te realiseren voor nieuwbouwwoningen en andere kleinverbruikers. Daarom is een gasloze installatie het uitgangspunt geweest voor zowel het architectonische als het installatietechnische ontwerp. Het spreekt voor zich dat het kleed-clubgebouw behoefte heeft aan veel warm douchewater. Daarin wordt voorzien door middel van een zogenaamde pellet-ketel. Door de kleedruimtes op de begane grond in te pakken in een grondwal, hoeft slechts nog in beperkte mate gestookt te worden om in de warmtevraag te voorzien. Daarnaast wordt de restwarmte uit het douchewater hergebruikt.

Op de verdieping zijn de kantine met keuken, bestuurskamer en het wedstrijdsecretariaat gesitueerd. Rondom is het gebouw van een luifel. Deze is er niet voor de luxe, maar zorgt er voor dat het gebouw niet opwarmt. Bovendien biedt de luifel beschutting voor de toeschouwers. Al deze maatregelen zorgen er voor dat de wettelijke EPG-waarde (Energieprestatie van gebouwen) van 1,0 wordt bereikt zonder toepassing van PV-panelen. Dat is een bewuste keuze, omdat over het algemeen PV-panelen energie leveren op een moment dat een voetbalvereniging deze niet nodig heeft. PV-panelen zijn echter optioneel aan te brengen, maar daarvoor wordt momenteel geen budgettaire ruimte gevraagd. Tot slot is in het kader van duurzaamheid de ruwbouw voor ca. 80% uitgevoerd in massieve houtbouw (cross laminated timber, oftewel CLT). CLT kan worden hergebruikt en omdat het koolstof in het hout blijft opgeslagen CO2-neutraal. Naast het kleed-clubgebouw hebben de HEG-verenigingen behoefte aan een opslagruimte van 120 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierin worden de artikelen voor het zomertoernooi opgeslagen, een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen. Deze opslag wordt op het terrein gerealiseerd en is geen onderdeel van de genoemde 941 m² bruto vloeroppervlakte.

Ad. 4:

De business case gaat uit van een optimale situatie met een zo compact mogelijke opzet. Het Voorlopig Ontwerp voor het totale complex is ontworpen met de grootste zorg voor omwonenden en landschappelijke randvoorwaarden zoals de aanwezige waterloop, het Wessemerven. Dientengevolge is er meer sprake van restgroen en overhoeken. Bovendien gaat de business case uit van slechts 80 parkeerplaatsen op basis van een CROW-norm van 20 parkeerplaatsen per hectare met een oppervlakte van 20m² per parkeerplaats. De praktijk wijst uit dat dit op wedstrijddagen erg krap is. Vandaar dat het Voorlopig Ontwerp uitgaat van 120 parkeerplaatsen van 25 m² per parkeerplaats. Tijdens de ontwikkeling van de Definitief Ontwerp is gezocht naar een efficiënt gebruik van de buitenruimte. Zodoende is het oppervlakte teruggebracht van 9,1 ha in het VO naar 6,7 ha in het DO

Te wijzigen bestemming Momenteel hebbend de gronden aan de Oranjestraat een agrarische bestemming. De aanleg van de nieuwe voetbalaccommodatie betekent dat het bestemmingsplan conform dient te worden gewijzigd. Parallel aan dit raadsvoorstel ligt de wijziging van het bestemmingsplan aan uw raad voor.

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 3 van 9

Fusietraject De nieuwe voetbalaccommodatie is bedoeld als unilocatie voor de nieuwe fusievereniging. De besturen van de 3 voetbalverenigingen hebben van hun respectievelijke Algemene Ledenvergaderingen het mandaat gekregen om met de gemeente bindende afspraken te maken over het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie. Dit hebben zij schriftelijk bevestigd. Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan 1 set statuten en 1 geconsolideerde jaarrekening. Met de voetbalverenigingen is afgesproken dat het gebruik van de 3 oude locaties in Grathem, Kelpen-Oler en Ell automatisch stopt zodra de nieuwe accommodatie aan hen wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen. De locatie in Hunsel is inmiddels al ontmanteld. Investeringsraming en raming toekomst bestendige exploitatie Aan de hand van het Definitieve Ontwerp zijn een gespecificeerde raming van de stichtingskosten en de toekomst bestendige exploitatiebegroting opgesteld. Deze zijn bij het raadsvoorstel gevoegd, maar niet openbaar. Omdat openbaarheid van deze documenten de positie van de gemeente zou kunnen schaden zodra de bouwwerkzaamheden worden aanbesteed, heeft het college voor deze documenten geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10, lid 2 onder e, f en g Wob. Met de raadsinformatiebrief van 29 mei 2019 bent u tussentijds geïnformeerd over de raming van het Voorlopig Ontwerp.

Daarnaast zijn de belangrijkste afwijkingen verklaard ten opzichte van de raming van december 2019. Volledigheidshalve wordt die systematiek onderstaande herhaald aan de hand van de raming van het Definitief Ontwerp.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

Omschrijving

raming – december 2017

aanleg voetbalaccommodatie landschappelijke inpassing/compensatie buitengebied ondergrondse infra buiten sportpark/nutsaansluitingen opslag HEG-verenigingen bijkomende kosten prijspeilstijgingen onvoorzien en nadere planuitwerking (uitgezonderd permanente verkeersmaatregelen). SUBTOTAAL BTW SUBTOTAAL inclusief BTW Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) SUBTOTAAL inclusief BTW en rekening houdend met de SPUK ontmanteling bestaande accommodaties (exclusief BTW) permanente verkeerskundige maatregelen incl. 15% onvoorzien (exclusief BTW is compensabel) SUB TOTAAL

€ 2.203.500 € 335.000

€ 2.885.040 € 300.000

€ 3.439.940 € 300.000

€ 19.000

€ 85.000

€ 85.000

€ -€ 305.400 € -€ 157.300

€ 49.500 € 539.529 € 125.936 € 191.210

€ 49.500 € 748.947 € 161.818 € 231.170

€ 3.020.200 € 634.242 € 3.654.442

€ 4.176.215 € 877.005 € 5.053.220

€ 3.654.442

€ 5.053.220

€ 5.016.375 € 1.053.439 € 6.069.814 € -660.104 € 5.409.710

€ 194.500

€ 163.250

€ 163.250

€ 755.300

€ 755.300

€ 755.300

€ 4.604.242

€ 6.003.050

€ 6.328.260

Aanschaf (niet verplaatsbare) maairobots en mini tractor (inclusief btw, omdat de btw op dit onderdeel kostenverhogend is) TOTAAL inclusief BTW

Ad. 1:

Voorlopig Ontwerp – voorjaar 2019

Definitief Ontwerp – najaar 2019

€ 41.564

€ 4.604.242

€ 6.003.050

€ 6.369.824

De kosten van de cultuurtechnische werkzaamheden zijn ca. 7% hoger dan in december 2017 voorzien. Dit komt enerzijds als gevolg van de te treffen maatregelen ten aanzien van de waterhuishouding ter plaatse en anderzijds als gevolg van prijspeilstijgingen. Voor het Definitieve Ontwerp is een raming van de bouwkosten voor de kleedclubaccommodatie gemaakt op basis van bouwkundige elementen opgesteld. Ook de technische installaties zijn berekend op basis van de technische componenten van de

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 4 van 9

installaties. Zoals omschreven is bij het opstellen van het ontwerp voor zowel gebouw als installaties rekening gehouden met de energietransitie. De elementenraming laat zien dat de te treffen maatregelen leiden tot bouwkosten, die beduidend hoger zijn, dan dat de Bouwkostenindicator (BKI) zoals door het college vastgesteld op 2 april 2019 zou doen verwachten. De BKI wordt door de gemeente gehanteerd om de bouwkosten ten behoeve van de legesberekening vast te stellen en worden jaarlijks in overleg met een bouwkostendeskundige bepaald. Ad. 3.

In de globale raming van december 2017 is geen rekening gehouden met een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet en het verzwaren van het vermogen.

Ad. 4.

Naast het kleed-clubgebouw hebben de HEG-verenigingen behoefte aan een opslagruimte van 120 m² bruto vloeroppervlakte. Hierin worden de artikelen voor het zomertoernooi opgeslagen, een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen. Deze opslag wordt op het terrein gerealiseerd en is geen onderdeel van de genoemde 900 m² bruto vloeroppervlakte. Met de HEG-verenigingen zijn nadere afspraken gemaakt over de financiering hiervan.

Ad. 5.

In de globale raming van december 2017 is slechts summier rekening gehouden met de kosten van directievoering en toezicht. Deze posten zijn opgehoogd op basis van de doorlooptijd van het project. Daarnaast is er in de raming van de december 2017 geen rekening gehouden met het feit dat de interne uren van de medewerkers van het Projectbureau ten laste van het desbetreffende project komen en zijn de legeskosten niet opgevoerd. Dit is in de raming aangepast aan de hand van de stand van zaken van november 2019.

Ad. 6.

In de raming van mei 2019 is rekening gehouden met het feit dat de werkzaamheden in feite pas in 2020 plaatsvinden en dus nog onderhavig zijn aan prijspeilstijgingen. Daarbij is rekening gehouden met een stijging van 3,50%.

Ad. 7.

Zowel in de globale raming van december 2017 als de VO-raming van mei 2019 en de DO-raming van najaar 2019 gaan uit van onvoorziene kosten van 5%. Omdat het investeringsbedrag in het Definitief Ontwerp toeneemt, stijgt de post onvoorzien navenant.

Ad. 8.

De totale investering op basis van het Definitieve Ontwerp bedraagt € 5.016.375 exclusief BTW, oftewel een bedrag van € 6.069.814 inclusief BTW. Per 1 januari 2019 is de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) in het leven geroepen. Gemeente Leudal heeft in dat kader een aanvraag ingediend en een bedrag van € 660.103 aan specifieke uitkering toegewezen gekregen. Derhalve wordt u met dit raadsvoorstel gevraagd een bedrag van (€ 6.069.814 - € 660.103 =) afgerond € 5.410.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie in Kelpen-Oler.

Ad.9.

De sloopkosten van de oude locaties worden geschat op € 163.250 (exclusief eventueel af te boeken boekwaarden van de objecten). Voor de achterblijvende boekwaarden ad € 70.500 per ultimo 2020 wordt voorgesteld dat deze overgaan naar de gronden op de balans. Dit geldt ook voor de sloopkosten die geraamd zijn op € 163.250. In totaliteit dient de grond op de balans minimaal gewaardeerd voor € 233.750. Dit levert dus een belasting op voor de ontwikkeling van dit gebied. Afhankelijk van wat met de achterblijvende gronden gebeurt bestaat het risico dat uiteindelijk een verlies moet worden genomen op deze boekwaarde. In de programmabegroting is hier nog geen rekening mee gehouden. Geadviseerd wordt: de sloopkosten en de eenmalige afschrijving van de oude locaties te betrekking bij de waardering van deze gronden op de balans wanneer deze worden onttrokken uit huidige gebruik.

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 5 van 9

Ad. 10.

Voor de aanvullende verkeermaatregelen heeft er een verkeersstudie plaats gevonden. Uit deze studie blijkt dat het investeringsbedrag geraamd wordt op € 755.300. Voor deze investering leidt vooralsnog niet tot een aanvullende investeringskrediet aanvraag. In de programmabegroting is rekening gehouden met de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten voor het realiseren van de aanvullende verkeersmaatregelen.

Ad. 11.

Om de kosten van het onderhoud van de velden neerwaarts bij te stellen wordt geadviseerd (niet verplaatsbare) maairobots te installeren en een minitractor aan te schaffen voor het slepen van het kunstgrasveld, hetgeen leidt tot een investering € 41.564. De jaarlijkse kapitaallasten (op basis van de lineaire methode) leiden tot een marginale stijging van de jaarlijkse lasten van € 3.187 (o.b.v. 15 jaar en een rente omslag van 1%). Dit is meegenomen in de berekening opgenomen in de paragraaf 7 Financiële samenvatting. In het verleden was € 35.000 beschikbaar. Dit bedrag is in totaliteit opgegaan in het raamkrediet voor buitensport. Op dit moment kunnen de (niet verplaatsbare) maairobots en minitractor nog uit dit raamkrediet worden gedekt. Om achteraf inzichtelijk te hebben wat het hele project heeft gekost en het hiermee gemoeide bedrag, wordt geadviseerd om de aanschaf van de maairobots en de minitractor in het totaal van het krediet op te nemen en niet ten laste van het raamkrediet te brengen. Indien u het bovenstaande advies overneemt wordt u met dit voorstel gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van € 5.451.274 voor de sportaccommodatie inclusief de maairobots en mini tractor.

Raming beschikbaar in de begroting Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 5.451.274 (exclusief verkeersmaatregelen, sloopkosten en boekwaarden oude locaties). In de lijst van majeure projecten is een bedrag van € 3 miljoen opgenomen, waarbij de afschrijving vanaf 2021 plaats vindt. Daarnaast is in de lijst van majeure projecten een bedrag opgenomen van € 756.000 voor de verkeersmaatregelen, waarbij de afschrijving ook vanaf 2021 plaats vindt. Tot slot bedraagt het voorbereidingskrediet € 250.000. Inmiddels is op dit krediet € 281.669 (stand 11 november 2019) uitgegeven. De investering van € 5.451.274 leidt tot structurele kapitaallasten van € 293.245. In de lijst van de majeure projecten is dekking aanwezig voor kapitaallasten van € 116.000. Het voorliggende voorstel leidt tot extra kapitaallasten van € 177.245 waar in de begroting niet is voorzien. Op basis van een toekomstbestendige exploitatie dienen wij, zijnde de exploitant van het sportpark, naast de jaarlijkse extra kapitaallasten, ook rekening te houden met de jaarlijkse budgetten die nodig zijn voor onderhoud etcetra. Met betrekking tot de kosten voor het klein onderhoud, de gebruikskosten en de huur is de gemeente in gesprek met de vereniging(en).

Op dit moment zijn nog geen afspraken gemaakt die contractueel zijn vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld welk onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd en welk gedeelte door de vereniging(en). Dat geldt tevens voor de huur en de gebruikskosten. Voor de jaarlijkse kosten (inclusief de te betalen huur) is dus nog geen commitment vanuit de vereniging(en). Risico’s Juridisch risico Vanuit Juridisch Advies is een concept Realisatieovereenkomst (ROK) opgesteld, waarin de bedrijfsjurist de positie van de gemeente veilig stelt in het nog te doorlopen fusietraject door de verenigingen. Immers, de gemeente gaat een forse investering doen, terwijl er geen concrete afspraken op papier vastliggen waarmee de voetbalverenigingen zich tevens binden aan dit project. Zo zijn er nog veel onduidelijkheden, zoals: Zijn er harde, onvoorwaardelijke afspraken over het vertrekken uit de bestaande accommodatie en betrekken van de nieuwe accommodatie bij oplevering van deze nieuwe accommodatie (bijvoorbeeld in relatie tot beëindiging opstalrechten)? Is er een dekkend exploitatiemodel aan de zijde van de gemeente? Hebben de voetbalverenigingen zowel een individuele als gezamenlijke sluitende exploitatie, rekening

Datum Betreft Pagina

-

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 6 van 9

houdend met de (meer)kosten van de nieuwe accommodatie? Dit in relatie tot het tot stand komen van de huurovereenkomst van de nieuwe accommodatie. Zijn voetbalverenigingen daadwekelijk bereid om te fuseren nu dit nog steeds moet plaatsvinden? En hoe gaan ze een eventuele andere vorm van samenwerking laten plaatsvinden als de fusie toch niet tot stand komt nu er geen harde eis hiervoor is uitgesproken?

In een overleg met wethouder Backus op 30 oktober 2019 hebben de voorzitters aangegeven op dit moment niet te kunnen voldoen aan hetgeen in de concept ROK wordt gesteld. Daarom is consensus gezocht in een schriftelijke verklaring van alle drie de besturen, waarin zij verklaren het mandaat van hun (respectievelijke) Algemene Ledenvergaderingen te hebben gekregen om met de gemeente bindende afspraken te maken over het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie. Echter hiervan is om onbekende redenen nog geen gebruik gemaakt, waardoor we op dit moment nog geen afspraken definitief en afdwingbaar vast hebben liggen met de voetbalverenigingen. Gezien de financiële gevolgen/kosten die de gemeente voor dit project maakt, betreft dit een groot risico. Tevens wordt opgemerkt dat deze machtiging altijd weer ingetrokken kan worden tijdens een volgende ALV van de voetbalvereniging. Geadviseerd wordt: dat er op zijn minst op schrift vast moet komen te liggen dat de voetbalverenigingen zich verplichten dat zij, onverwijld na het opleveren van de nieuwe accommodatie, hun bestaande accommodatie verlaten en de nieuwe accommodatie betrekken. Om risico’s en eventueel gevolgschade te beperken wordt uitdrukkelijk geadviseerd om toch een overeenkomst aan te gaan om ervoor te zorgen dat we in de contractuele sferen (verbintenissenrecht) blijven en niet in de vrijblijvendheid.

Het mag immers duidelijk zijn dat deze schriftelijke verklaringen minder zekerheid bieden dan een door alle drie de partijen getekende ROK. Financieel risico In de jaarlijkse exploitatiebegroting is rekening gehouden met bepaalde uitgaven en inkomsten. Op dit moment is geen contract getekend met betrekking tot de bijdragen van de vereniging(en) in het gehele project en in de jaarlijkse bijdrage (bijvoorbeeld klein onderhoud) en de huur. Het risico is dat de inschattingen niet worden gerealiseerd. Afhankelijk van wat met de achterblijvende gronden (van de bestaande sportaccommodaties) gebeurt loopt onze gemeente het risico dat er uiteindelijk een verlies moet worden genomen op de boekwaarde. In de programmabegroting is hier nog geen rekening mee gehouden. Overige risico’s Het bestemmingsplan wordt in december ter vaststelling aangeboden aan de raad, indien hierop beroepsschriften komen, kan dit leiden tot het (gedeeltelijk) vernietigen van het vastgestelde bestemmingsplan. De voorgestelde planning zou hiermee in het gedrang komen. Financiële paragraaf Op basis van het bovenstaande zijn de financiële gevolgen van de investering van € 5.451.274 verder uitgewerkt in een toekomst bestendige exploitatiebegroting. Om tot een toekomstbestendige exploitatie te komen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd en deze zijn ook besproken met de voorzitters en de penningmeesters.

Om een toekomst bestendige exploitatiebegrotingsopzet (zie bijlage 2: gedetailleerde opbouw) mogelijk te maken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de exploitatie: 

De stichtingskosten vormen de basis voor de berekening van de kapitaallasten en de onderhoudskosten (groot en klein). In de stichtingskosten zijn bij de tijd passende duurzaamheden maatregelen getroffen, waardoor onder andere de jaarlijkse lasten voor de nutsvoorzieningen lager uitvallen.



De jaarlijkse last voor het (groot en klein) onderhoud wordt gebaseerd op landelijke ervaringscijfers. De berekening van de jaarlijkse last is berekend op basis van 2,2% van de totale (stichtings)kosten. Indien de middelen in enig jaar niet besteed worden, wordt voorgesteld de middelen te storten in een te vormen voorziening voor het onderhoud van het sportpark.

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 7 van 9



De jaarlijkse kapitaallast wordt berekend aan de hand van de lineaire methode, dit conform de



financiële verordening ex artikel 212. De exploitatie dient (maximaal) kosten dekkend te zijn.



Voor de financieringsrente wordt gerekend met renteomslag en het object wordt afgeschreven tot € 0.



Bij de berekening van de jaarlijkse lasten voor de vereniging is rekening gehouden met de gemiddelde huidige lasten van de fuserende verenigingen voor huisvesting, onderhoud en



nutsvoorziening. Uit de jaarrekeningen van de afgelopen 3-4 jaar blijkt dat de fuserende verenigingen een (gemiddelde) jaarlijkse last hebben van € 66.456. Met de verenigingen is afgesproken dat wij de exploitatie berekening vooralsnog rekening houden met de (gemiddelde) jaarlijkse last voor hen van € 66.456. Hetgeen betekent dat de verenigingen de gebruikerskosten (zijnde energiekosten, schoonmaakkosten en dat zij als goed huisvader verantwoordelijk zijn voor het klein onderhoud) en de jaarlijkse huur voor de velden voor hun rekening nemen. Er is sprake van onbelaste verhuur en de huurprijs dient (maximaal) kostendekkend te zijn.

Omschrijving LASTEN Kapitaallasten Gebruikslasten Onderhouds- en vaste lasten Huurlasten voor de vereniging Subsidielast voor de gemeente (op basis van de huidige regeling) TOTALE LASTEN BATEN Subsidie voor de vereniging Huuropbrengsten TOTALE BATEN SALDO

Totale exploitatie 293.245 25.150 189.680

Aandeel gemeente

Aandeel vereniging

293.245 25.150 150.920

PM 21.700

8.000

8.000

516.075

452.165

46.850

8.000 21.700 21.700

21.700 21.700

8.000

-494.375

-430.465

-38.850

Kijkend naar de bovenstaande lasten committeert het college zich aan een inspanningsverplichting om de jaarlijkse exploitatielasten van de nieuwe sportaccommodatie HEG met 10% (zijnde € 51.608) te verlagen. Dekkingsvoorstel op basis van hetgeen nu begroot is voor de accommodaties en investering bij de gemeente en de vereniging: Omschrijving Dekking MJOP Dekking onderhouds- en vaste lasten & bestaande subsidies aan de verenigingen Dekking kapitaallasten

Totale exploitatie 30.000 61.345

Aandeel gemeente 30.000 61.345

116.000

116.000

Dekking vereniging op basis van hun jaarrekeningen TOTALE DEKKING

Aandeel vereniging

66.500

207.345

207.345

66.500

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 8 van 9

NOG TE DEKKEN BESCHIKBARE KLEIN ONDERHOUD

-287.030

-223.120 27.650

Om tot een volledig sluitende exploitatie begroting te komen dient te gemeente nog € 223.120 te dekken, rekening houdend met het feit dat de vereniging als goed huisvader het klein onderhoud voor haar rekening neemt. Om het klein onderhoud te kunnen bekostigen wordt ervan uitgegaan dat de vereniging de budgettaire ruimte van € 27.650 inzet en ook gebruik maakt van de inzet van haar vrijwilligers. Voor het nog te dekken deel van de exploitatiebegroting door gemeente, zijnde de € 223.120 (tekort), wordt voorgesteld de volgende middelen in te zetten: Ȏs dorp gelden Aanvullend uit het MJOP Begrotingsruimte AANVULLENDE DEKKING voor het tekort

75.000 25.000 123.120 223.120

In het voorliggende voorstel worden een aantal aanvullende dekkingsmogelijkheden aangegeven. Eén van de voorstellen betreft € 75.000 uit de Ôs Dörp gelden. Het structurele budget voor Ôs Dörp voor 2021 bedraagt op dit moment € 98.372. Op dit moment wordt ook het accommodatiebeleid opgesteld (raad februari 2020). Dit voorstel loopt vooruit op het totale accommodatiebeleid. Keuzes die nu worden gemaakt hebben dus ook effect op de keuzes in het accommodatiebeleid. Op dit moment wordt o.a. onderzocht of een regeling opgesteld kan worden voor investeringssubsidies. Als dekking wordt hier ook gedacht aan de Ôs Dörp middelen. Als nu wordt gekozen om het structurele tekort van het voorliggende voorstel deels te dekken uit de Ôs Dörp middelen, dan is dit voor andere voorstellen niet meer beschikbaar. Een tweede dekkingsmogelijkheid in het voorstel betreft de begrotingsruimte. Momenteel bedraagt de begrotingsruimte (begroting 2020 en 2e rarap 2019) voor 2021 € 334.426 en voor 2022 € 243.789. In het voorstel is aangegeven om € 123.120 te dekken uit de begrotingsruimte. Dit betekent dat de begrotingsruimte afneemt (tot respectievelijk € 211.306 voor 2021 en € 120.669 voor 2022) om in de komende jaren tegenvallers binnen andere projecten of de exploitatie op te vangen. De begrotingsruimte in 2021 en 2022 is positief door de inzet van de algemene reserve en de taakstelling op jeugdzorg.

Om de hogere kapitaallasten op te vangen zijn een aantal opties mogelijk zoals: 1. De eerste optie gaat uit van een beschikbaar budget van € 3 miljoen voor het sport gedeelte (dus exclusief verkeersmaatregelen, oude boekwaarden en sloopkosten). Voordeel: De dekking voor deze € 3 miljoen is aanwezig. Nadeel: Het nu uitgewerkte plan kan niet binnen dit bedrag worden gerealiseerd. Vanuit de projectleider is aangegeven dat € 3 miljoen geen realistisch bedrag is. 2. Definitief schrappen van een of meerdere projecten uit de lijst van majeure projecten Voordeel: er hoeft geen extra budget binnen de begroting gevonden te worden. De lijst van majeure projecten kent projecten die voor dekking kunnen zorgen. Nadeel: niet alle gewenste projecten kunnen doorgang vinden. Tevens is dit een oplossing voor dit project. 3. Dekken van de kapitaallasten uit de begrotingsruimte Voordeel: de kosten worden gedekt uit reguliere ruimte. Nadeel: gezien de huidige stand van de begroting en de begrotingsruimte en daarmee samenhangend de bezuinigingsopgave is het de vraag of de begroting dit kan dragen. 4. Dekking uit de Essent reserve Voordeel: het geld is hier voorhanden en alternatieve dekking is niet meer benodigd. Nadeel: incidenteel geld dat ingezet wordt voor structurele taken. Bij vervangingsinvestering in de toekomst is geen budgettaire ruimte aanwezig.

Bij het beheerplan groen en wegen is een keuze gemaakt om geen onttrekkingen meer te doen uit de essentreserve. Deze reserve is niet oneindig en om ook in de toekomst vervangingen te kunnen realiseren is het belangrijk de lasten in de begroting op te nemen.

Datum Betreft Pagina

10 december 2019 nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 9 van 9

Resumerend Samenvattend wordt vanuit het oogpunt van een duurzame financiële huishouding geadviseerd om te kiezen voor optie 1 (kapitaallasten binnen het bestaande budget) of optie 2 (schrappen van andere projecten op de lijst van majeure projecten). Planning Bijgaande is globaal de planning weergegeven tot en met oplevering van de nieuwe voetbalaccommodatie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

omschrijving

tijdvak

raadsbehandeling investeringskrediet en bestemmingsplan bestemmingsplan onherroepelijk afgifte vergunningen start bouwrijp maken start bouwkundige werkzaamheden start cultuurtechnische werkzaamheden (aanleg velden) start infrastructurele werken oplevering accommodatie opening en start voetbalseizoen

: : : : : : : : :

december 2019 januari 2020 februari 2020 februari 2020 maart 2020 maart 2020 maart 2020 augustus 2020 september 2020

Inkoopparagraaf Het aanbestedingsreglement van de gemeente Leudal is van toepassing. Bijlage(n) 1. concept raadsbesluit d.d. 10 december 2019; 2. gespecificeerde stichtingskostenraming d.d. 1 november 2019 (GEHEIMHOUDING OPGELEGD DUS NIET OPENBAAR). 3. gedetailleerde toekomst bestendige exploitatiebegroting (GEHEIMHOUDING OPGELEGD DUS NIET OPENBAAR) Heythuysen, 19 november 2019 Burgemeester en wethouders van Leudal, De secretaris (l.s.),

De burgemeester,

Ing. E.L.A. Lucassen

D.H. Schmalschläger

CONCEPT

Raadsbesluit De gemeenteraad van de gemeente Leudal; Agendapunt 6

Gezien het voorstel het college d.d. 19 november 2019, nummer BenW\1293; Gelet op het besluit van 6 februari 2018, waarbij de gemeenteraad besloot: A. de voorkeurslocatie Kelpen-Oler (nieuwe locatie Oranjestraat) vast te stellen als locatie waar de voetbalverenigingen GKC, RKHVC, RKESV gezamenlijk de voetbalsport kunnen gaan beoefenen met de benodigde faciliteiten; B. de genoemde voorkeurslocatie nader te onderzoeken en de planologische procedures op te starten en hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen groot € 250.000 ten laste van de post Ôs Dörp; C. de raming in de begroting 2018-2021 van het majeure project Sport Kelpen-Oler, Grathem, Ell, Hunsel met € 200.000 te verhogen tot € 3,0 miljoen; Mede gelet op het in de raadsvergadering van 10 december 2019 aangenomen amendement 6.1 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open; Besluit: 1. In te stemmen met het voorstel om een investeringskrediet groot € 5.451.274 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie. 2. Het college een inspanningsverplichting op te leggen om de jaarlijkse (exploitatie)lasten van de nieuwe sportaccommodatie HEG te verlagen met 10% (zijnde € 51.608). Amendement 6.1: 3. Dat de voorgestelde investering in de gezamenlijke voetbalaccommodatie niet mag resulteren in jaarlijkse lasten hoger dan € 445.404. 4.

Dat de opgelegde inspanningsverplichting van 10% onverminderd van kracht blijft en er samen met de verenigingen gezocht wordt naar besparingen. 5. Dat de huidige dekking blijft staan maar dat het college bij de volgende begrotingsbehandeling alternatieve dekkingsvormen aandraagt. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 10 december 2019.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger