RV 173. programmabegroting HFA 2023 2026

Voorstel aan de raad Nummer: 173

Portefeuille: Programma: Taakveld:

J. Schoone 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Onderwerp: Ontwerpprogrammabegroting HFA 2023 - 2026

Voorgesteld besluit Geen zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting HFA 2023-2026 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 14 juni 2022, want de beoogde zienswijze moet uiterlijk 16 juni 2022 zijn aangeleverd bij het dagelijks bestuur van HFA.

Voorgaande besluitvorming Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2018 – 2021 HFA’ (175378261) Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2019 – 2022 HFA’ (181034128) Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2020 – 2023 HFA’ (191024541) Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2021 – 2024 HFA’ (202027403) Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2022 – 2025 HFA’ (22548)

Inleiding Op 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna HFA) in werking getreden. Deze GR focust zich op het uitvoeren van de archiefwettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde). Conform artikel 21 van de GR heeft Het Flevolands Archief op 4 april jl. de jaarrekening 2021 en de ontwerpprogrammabegroting 2023 – 2026 aangeboden aan de gemeenteraad van Lelystad. Op grond van hetzelfde artikel heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om voor 16 juni 2022 een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van HFA. De jaarrekening is ter informatie, hierop kan geen zienswijze worden ingediend.

Argumenten De raad voor te stellen om geen zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting HFA 2023-2026 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit kenbaar te maken conform bijgaande brief. 1.1 De ontwerpprogrammabegroting is sluitend De ontwerpprogrammabegroting van Het Flevolands Archief is opgesteld naar het beleidsplan voor de periode 2021-2024, dat eind 2020 is vastgesteld. De begroting toont een sluitend perspectief. Dit wil zeggen dat het beleid van HFA uit de bestaande middelen kan worden gedekt.

1.2 De ontwerpprogrammabegroting past binnen de financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling. Voor de komende jaren wordt op basis van de programmabegroting verwacht dat er geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van het huidige beleid. Dit bij gelijkblijvende omstandigheden zoals het huidige aantal deelnemers en de huidige bijdrage van het Rijk. Bij de eventuele beleidsintensiveringen wordt ernaar gestreefd om deze op te vangen binnen de programmabegroting.

Kanttekeningen Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2023 zouden kunnen leiden. Zo heeft het Rijk aangeven zich per 1/1/2024 terug te trekken uit de Regionale Historische Centra (RHC) zoals HFA. De financiële gevolgen van deze terugtrekking zullen naar verwachting in de loop van 2022 duidelijk worden. Daarnaast is HFA op dit moment een e-depot ten behoeve van de toekomstige opname van het digitaal archief van de partners van HFA. Hiervoor is wel een additionele financiering na 2023 nodig. Dit omdat het gaat om de uitbreiding van de wettelijke taken die momenteel niet in de gemeenschappelijke regeling opgenomen zijn. In de loop van 2022 wordt in samenspraak met de deelnemers en met de instemming van het bestuur van HFA hiervoor een passend kostenmodel tot stand gebracht en zal de gemeenschappelijke regeling worden aangepast.

Financiën Niet van toepassing

Vervolg Na besluitvorming in de Gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van HFA door het college van gemeente Lelystad op de hoogte gebracht van het feit dat er geen zienswijze ingediend gaat worden. Afhankelijk van de zienswijzen van de andere deelnemers zal de ontwerpbegroting door HFA worden aangepast. De begroting zal in juli 2022 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van HFA.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief conceptprogrammabegroting HFA 2023-2026 d.d. 5 april 2022 2. Programmabegroting HFA 2023-2026 3. Jaarrekening HFA 2021 incl. accountantsverslag (ter informatie) 4. Brief aan het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief. Lelystad, 10 mei 2022 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris,

de burgemeester,

A.N. van den Bergh

A.E.H. Baltus