361. Informatienota voor de raad - terugkoppeling besluitvorming programmabegroting 2021 - 2024 + bijlage

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 361 Portefeuille: Programma: Taakveld:

Financiën Bestuur en ondersteuning 0.11 Resultaat van derekening van baten en lasten

Datum:

1 december 2020

Onderwerp: Terugkoppeling besluitvorming programmabegroting 2021 - 2024 DE RAAD NEEMT KENNIS VAN: - De doorwerking van de aangenomen amendementen en moties op de programmabegroting 2021 – 2024. INLEIDING Op dinsdagavond 10 november is de programmabegroting 2021 – 2024 door de raad aangenomen, met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Dit met inbegrip van 10 aangenomen amendementen en 6 aangenomen moties. Het college informeert de raad over de doorwerking van deze besluitvorming, aan de hand van deze informatienota.

KERNBOODSCHAP De amendementen hebben het volgende effect op het saldo van de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024: Eindstand programmabegroting 2021 - 2024 (vóór raadsbehandeling)

37

330

91

52

Meerjarenraming 2021 - 2024 2021 2022 2023 2024

Effect aangenomen amendementen op begrotingssaldo A5b -Fasering en besluitvorming raad A6 - Gebouw de Trommel A7 - Havenbedrijf Flevokust Haven A7a - Deelname Invest MRA A8 sub 2 - Bouwmeester en CML, toevoegen 40d A8 - Bouwmeester en CML A9 - Schrappen bezuiniging Steunpunt Sport A13 - Afvalstoffenheffing gelijk trekken A18 - Aanpassen risicoparagraaf A20 - Bezuiniging Logopedie

-

-50 -45 -

87 -100 -45 -

87 -100 -45 -

Effect aangenomen amendementen op begrotingssaldo

-

-95

-58

-58

37

235

33

-6

Eindstand programmabegroting 2021 - 2024 (ná raadsbehandeling)

Amendementen waarbij er geen bedragen staan opgenomen in de tabel hebben géén effect op het begrotingssaldo. Een korte terugkoppeling op de separate amendementen en moties is opgenomen in de bijlage van deze informatienota. De programmabegroting 2021 – 2024 (versie ná raadsbehandeling) is inmiddels op Ibabs geplaatst. VERVOLG De eindstand van de programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling) is de beginstand van de kadernota 2022 – 2025. Dit document zal aankomend voorjaar worden opgesteld en ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. BIJLAGEN 1. Terugkoppeling aangenomen amendementen en moties

Nummer

Bijlage – terugkoppeling aangenomen amendementen en moties Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp

Portefeuillehouder Terugkoppeling

Terugkoppeling op aangenomen amendementen Besluitpunt 33 van de programmabegroting is aangevuld. Het college zal de voorstellen op dit vlak dusdanig vormgeven dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Fasering en besluitvorming raad

L. Baaten

Gebouw de Trommel

Besluitpunt 34 van de programmabegroting is geheel vervangen. De huidige situatie wordt vooralsnog bestendigd en de raad zal in de loop van volgend jaar worden geïnformeerd over de zaken die J. Sparreboom in het amendement worden benoemd. Dit amendement heeft – ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel - een positief effect op het begrotingssaldo ter grootte van €87.000 met ingang van 2023.

Havenbedrijf Flevokust Haven

Besluitpunt 37 van de programmabegroting is aangevuld. Een door de gemeente en provincie aangestelde kwartiermaker werkt het businessplan uit inclusief begroting en exploitatie, waarbij een J. Sparreboom aantal richtingen worden verkend. Het streven is om de uitwerking begin 2021 voor besluitvorming aan de raad voor te leggen, met inachtneming van de meegegeven kaders in het amendement.

Deelname Invest MRA

Besluitpunt 38 van de programmabegroting is geheel vervangen. Er zal niet worden deelgenomen aan Invest-MRA en de genoemde middelen zullen worden gereserveerd in de begroting en J. meerjarenraming. De komende jaren zal er veel geïnvesteerd Sparreboom worden in onze stad. Het college heeft een voorkeur om deze middelen te reserveren voor investeringen in het economisch domein, zoals bijvoorbeeld in/met Horizon.

Bouwmeester en CML

Besluitpunt 40 van de programmabegroting is geheel vervangen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om - vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - te zorgen voor een nette en zorgvuldige afhandeling van de gevolgen van dit amendement. De financiële en juridische consequenties voor de stichting en de gemeente zullen in de aankomende periode in J. beeld worden gebracht. Tegelijkertijd zal worden gestart met het Sparreboom aanstellen van een 'bouwmeester' aan de hand van de gestelde kaders. Ook zal inzichtelijk gemaakt worden welke strikt noodzakelijke taken van CML naar de gemeente toe overgeheveld moeten worden. Het college zal de uitwerking van bovenstaande onderwerpen beschikbaar stellen aan de raad, uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025.

Bouwmeester A8 sub 2 en CML, toevoegen 40d

Het hierboven vervangen besluitpunt 40 van de programmabegroting is aangevuld. In de hierboven beschreven J. verdere uitwerking zal een bedrag ter grootte van structureel Sparreboom €300.000 worden gereserveerd, met inachtneming van de kaders zoals gesteld in het amendement.

A5b

A6

A7

A7a

A8

Nummer

Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp

Portefeuillehouder Terugkoppeling

Terugkoppeling op aangenomen amendementen - vervolg Besluitpunt 41 van de programmabegroting is gewijzigd, waardoor

Schrappen bezuiniging J. Schoone de bezuiniging op het steunpunt sport is komen te vervallen. Steunpunt Sport

A13

Afvalstoffenheffing gelijk trekken

Het amendement is inmiddels verwerkt in de reeds aan de raad D. de Vreede aangeboden tarievennota, die in de maand december door de raad zal worden vastgesteld.

A18

Aanpassen risicoparagraaf

D. de Vreede aangevuld met het risico zoals genoemd in het amendement.

A20

Bezuiniging Logopedie

Het besluitpunt is toegevoegd aan de programmabegroting. De M. van Noort middelen worden overgeheveld van logopedie naar preventieve taken jeugdhulp.

Nummer

A9

De

paragraaf

weerstandsvermogen en

risicobeheersing is

Terugkoppeling raad - aangenomen moties en amendementen PB 2021 - 2024 Onderwerp

Portefeuillehouder Terugkoppeling

Terugkoppeling op aangenomen moties Het college zal het gevraagde onderzoek uitvoeren en de raad M1

Onderzoek D. de Vreede uiterlijk bij het aanbieden van de kadernota 2022 - 2025 hondenbelasting informeren over de uitkomsten.

M2

Collectief schulden regelen

Lelystad heeft reeds de eerste stappen gezet om het collectief schuldregelen provinciaal op te gaan starten. Het Zelfstandigenloket Flevoland (voor ondernemers met schulden) opereert eveneens op provinciaal niveau en deze schaalgrootte D. de Vreede maakt het voor schuldeisers aantrekkelijker om afspraken te maken. De raad zal worden geïnformeerd over de stand van zaken in de tussenevaluatie van de nota Armoede en Schuldhulpverlening, die in het eerste kwartaal 2021 aan de raad zal worden aangeboden.

M4

Van subsidie naar samenwerking

Het college zal de inventarisatie naar alternatieve samenwerkingsmodellen uiterlijk in de tweede week van maart aan de raad doen toekomen. Op basis van deze inventarisatie wordt in D. de Vreede de kadernota 2022 - 2025 een beargumenteerd voorstel opgenomen over de manier waarop de gemeente langdurige samenwerkingspartners van financiering voorziet.

M6

Resterend bedrag Motiemarkt 2020

Het onbenutte bedrag van de motiemarkt zal worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar. Dit zal voortaan D. de Vreede ieder jaar worden gedaan in het geval de middelen niet volledig zijn ingezet.

M7

Deze motie is een verzoek aan de Rekenkamer, Motie code rood M. van Noort vanzelfsprekend medewerking aan zal worden verleend. - Jeugdzorg

M8

Zoals ook in het preadvies werd aangegeven is het bij wet verboden om in de heffing rekening te houden met economische Vrijstelling belastingen voor D. de Vreede tegenslag. Ook kwijtschelding voor de bedrijfsaanslag van ondernemers is verboden. Het college heeft de raad hierover horeca inmiddels geïnformeerd via een separate informatienota.

waar