26.288 RV Ontwerpbegroting HFA 2027-2030

Voorstel aan de raad Nummer: 26.288

Portefeuille: Programma: Taakveld:

S. Kruis 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Onderwerp: Ontwerpbegroting HFA 2027-2030

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting HFA 2027-2030 bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 30 juni 2026, want het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief dient voor 16 juni 2026 geïnformeerd te worden over het besluit.

Voorgaande besluitvorming • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 – 2025 HFA: College (22548) • Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2022 – 2025 HFA: Raad 18/5/2021 (22547) • •

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 – 2026 HFA: College 10/5/2022 (38696) Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2023 – 2026 HFA: Raad 14/6/2022 (39372)

• •

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 – 2027 HFA: College 9/5/2023 (204519) Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2024 – 2027 HFA: Raad 30/5/2023 (199456)

• •

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 – 2028 HFA: College 14/05/2024 (417461) Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2025 – 2028 HFA: Raad 28/05/2024 (601516)

• •

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 – 2029 HFA: College 13/05/2025 (908590) Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2026 – 2029 HFA: Raad 28/5/2025 (601521)

Inleiding Op 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna HFA) in werking getreden. Deze GR focust zich op het uitvoeren van de archief wettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde).

Conform artikel 21 van de GR heeft Het Flevolands Archief op 9 april jl. de jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 – 2030 aangeboden aan de gemeenteraad van Lelystad. Op grond van hetzelfde artikel heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om voor 16 juni 2026 een zienwijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van HFA. De jaarrekening is ter informatie, hierover kan geen zienwijze worden ingediend.

Argumenten Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp ontwerpbegroting HFA 2026-2029 bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief 1.1 De ontwerpbegroting is sluitend De ontwerpbegroting toont een sluitend perspectief. Voor de komende jaren wordt verwacht dat er geen aanvullende middelen (behoudens loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten aanvullende middelen toch nodig zijn, dan zal ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de ontwerpbegroting. Bij de Kadernota 2027 – 2030 is een voorstel ingediend om dekking te vragen voor de genoemde loon- en prijsindexatie en verhoging van de deelnemersbijdrage. De ontwerpbegroting HFA past binnen de financiële kaders van de gemeente.

HFA op voorhand te informeren omtrent de zienswijze onder voorbehoud van de besluitvorming van de raad. 2.1 De deadline voor het indienen van een zienswijze is 16 juni 2026 Nog niet bekend is wanneer het voorstel omtrent een zienswijze door de raad wordt vastgesteld. Om de deadline te kunnen halen wordt het HFA geïnformeerd dat geen zienswijze wordt ingediend onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad. Het jaarverslag HFA 2025 aan de raad aan te bieden door middel van de bijgevoegde informatienota. 3.1 De raad wordt hiermee adequaat geïnformeerd.

Kanttekeningen Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2026 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: 1.1 De verkorting van de overbrengingstermijn als gevolg van de nieuwe Archiefwet. De verwachting is dat de nieuwe archiefwet per 1 januari 2027 in werking treedt. Dit leidt tot een incidenteel risico; 1.2 Eind 2027 loopt het huurcontract af Een stijging van de huisvestingskosten van Het Flevolands Archief op jaarbasis, verdeeld naar ratio per deelnemer. Het HFA heeft tot 2027 een huurcontract in het pand waar ze nu zitten. Het bestuur van het HFA heeft drie scenario's voor zich liggen, namelijk (1) het blijven op de huidige locatie rekening houdend met de extra ruimtebehoefte van HFA (een stijging van ongeveer €35.000); (2) het uitbreiden op een tweede locatie (een stijging van tussen €35.000 - €50.000), en (3) het volledig verhuizen naar een andere locatie (verdubbeling van huisvestingslasten). De Provincie Flevoland heeft de intentie het huurcontract te verlengen.

1.3 Mogelijke verhoging van de e-depotbijdrage Het HFA stelt voor om de e-depotbijdrage te verhogen middels indexering. Het bestuur van HFA moet hierover nog besluiten.

Financiën In de Kaderbrief 2027 - 2030 is de verhoging van de bijdrage aan HFA als onontkoombaar meegenomen, echter het bestuur van HFA moet over de hoogte van het bedrag een besluit nemen. De verwachte verhogingen zijn als volgt opgebouwd (exclusief de genoemde risico's zoals benoemd in de kanttekeningen): Beschikbaar budget 2026 € 380.156,00 Reguliere indexering 3% € 10.000,00 Indexering e-depot € 28.500,00 Totaal benodigd 2027 € 418.656,00 De indexering van het e-depot is nog niet meegenomen in de begroting 2027-2030.

Vervolg Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van HFA door de raad van de gemeente Lelystad op de hoogte gebracht van het feit dat er geen zienswijze ingediend gaat worden. Dit door middel van bijgevoegde brief. Afhankelijk van de zienswijzen van de andere deelnemers zal de ontwerpbegroting door HFA worden aangepast. De begroting zal in juli 2026 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van HFA.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 HFA voor zienswijze Lelystad 2. Ontwerpbegroting HFA 2027-2030 3. Brief zienswijze Raad 4. Jaarrekening 2025 HFA 5. Publieksjaarverslag 2025 HFA 6. Raadsinformatienota jaarverslag HFA 2025

Lelystad 12 mei 2026, Het college van de gemeente Lelystad, de gemeentesecretaris, C.J.M. Swart *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend