257. RV 3e wijziging 2022 en begroting 23 OFGV

Voorstel aan de raad Nummer: 257

Portefeuille: Programma: Taakveld:

D.A. Grimbergen 7 Volksgezondheid en milieu 7.4 Milieubeheer

Onderwerp: Zienswijzen 3e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 OFGV

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2022 en de wijziging van de begroting 2023 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 2. Geen zienswijzen in te dienen op de resultaatbestemming 2021 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 3. Kennis te nemen van : - de vastgestelde 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023; - de vastgestelde jaarstukken 2021.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 27 september 2022. Conform de huidige GR en de Financiële Verordening van de OFGV dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd alvorens deze voor besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. De deadline voor het indienen van zienswijzen is gesteld op 1 oktober 2022. De OFGV wordt op voorhand geïnformeerd omtrent de zienswijzen onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad.

Voorgaande besluitvorming De tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 heeft voor zienswijzen voorgelegen bij de raden en Staten van de deelnemers. Het AB heeft op 22 juni 2022 met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen de tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 gewijzigd vastgesteld.

Inleiding Op 25 mei 2012 heeft de Raad toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV). In de GR is vastgelegd dat de raden en Staten hun zienswijzen over de ontwerpbegroting en over begrotingswijzigingen naar voren kunnen brengen. Op 27 juni 2022 heeft de OFGV de volgende stukken ter kennisname toegezonden: - De gewijzigd vastgestelde 2e begrotingswijziging 2022. - De gewijzigd vastgestelde begroting 2023. - De vastgestelde jaarstukken 2021.

Daarnaast worden er zienswijzen gevraag met betrekking tot - Het voorstel voor het bestemmen van het rekeningresultaat 2021. - Het voorstel betreffende de 3e begrotingswijziging. Het AB heeft op 22 juni besloten om zowel de begroting 2023 als de 2e begrotingswijziging aan te passen op het punt van de financiering van de extra kosten voor de invoering van de Omgevingswet. Dit naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen door Noordoostpolder en Gooise Meren. Besloten is deze niet te financieren door het verhogen van de partnerbijdragen, maar door deze te financieren uit het rekeningresultaat 2021 en uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Voor het bestemmen van dit rekeningresultaat voor de extra kosten Omgevingswet wordt nu een zienswijze gevraagd. Daarnaast is de 3e begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan de deelnemers toegezonden en gevraagd om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen moeten voor 1 oktober 2022 worden ingediend. De 3e begrotingswijziging 2022 is het gevolg van het onttrekken van € 232.420 in 2022 en € 237.068 in 2023 aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de frictiekosten als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling OFGV De wijzigingen zijn eveneens opgenomen in de begroting 2023.

Argumenten 1.1 Geen zienswijzen in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. 1.1 Onttrekking uit bestemmingsreserve Weesp De begroting 2022 wordt gewijzigd vanwege het onttrekken van € 232.420 in 2022 en € 237.068 in 2023 aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de frictiekosten als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling OFGV. Middels de 2e begrotingswijziging die op 22 juni 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is € 469.489 gedoteerd aan de “Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR” in verband met de ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam. Dit is een vergoeding van frictiekosten voor de jaren 2022 ad € 232.420 en 2023 ad € 237.068. 2.De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de resultaatbestemming 2021 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 2.1 Bestemmen resultaat De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2021. De verantwoording toont een positief resultaat van € 153.954,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 415.845,- op de overige inkomsten.

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat over 2021 onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen: a) het resultaat aan te wenden voor de kosten voor invoering van de Omgevingswet in 2022 ad € 121.287 en 2023 ad € 347.636 via dotatie en onttrekking aan de Reserve Innovatie en Ontwikkeling (in totaal € 468.923). Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen besloot het AB op 22 juni zowel de begroting 2023 als de 2e begrotingswijziging aan te passen op het punt van de financiering van de extra kosten voor de invoering van de Omgevingswet. Besloten is deze extra kosten niet te financieren door het verhogen van de partnerbijdragen, maar door deze te financieren uit het rekeningresultaat 2021 en uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. b) het overige resultaat te doteren aan de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ten behoeve van innovatieprojecten ad € 100.876. c) De restanten op de directe productiekosten van Gooise Meren ad € 12.633 en Noord-Holland ad € 8.507 terug te betalen aan deze partners.

1.2 en 2.2 Bevoegdheid raad voor zienswijzen Conform artikel 7 lid 3b van de Financiële Verordening neemt het Algemeen Bestuur pas een besluit nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve. Conform artikel 25 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden hun zienswijze over de resultaatbestemming bij het dagelijks bestuur van de GR in te dienen. Over mutaties van reserves en wijzigingen van bijdragen van partners wordt door het Algemeen Bestuur besloten nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen. De raad kan met betrekking tot de 3e begrotingswijziging 2022, de begroting 2023 en de resultaatbestemming tot 1 oktober 2022 zienswijzen indienen. 3. Kennis te nemen van de vastgestelde 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en de vastgestelde jaarstukken 2021 3.1 Begroting 2023 De 2e begrotingswijzing 2022 heeft voor zienswijzen bij u voorgelegen. Het AB heeft, met inachtneming van deze zienswijzen, de 2e begrotingswijziging 2022 gewijzigd vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontvangen zienswijzen van een reactie voorzien.

Het AB besloot, naar aanleiding van de zienswijzen van Noordoostpolder en Gooise Meren, op 22 juni zowel de begroting 2023 als de 2e begrotingswijziging aan te passen op het punt van de financiering van de extra kosten voor de invoering van de Omgevingswet. Besloten is deze niet te financieren door het verhogen van de partnerbijdragen maar door deze te financieren uit het rekeningresultaat 2021 en uit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. 3.2 Jaarverslag 2021 Uit het jaarverslag blijkt dat de doelstelling van de OFGV om de ingebrachte taken adequaat en naar tevredenheid van de opdrachtgevers en de bedrijven uit te voeren, is gehaald. 3.3 Jaarrekening 2021 De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2021. De verantwoording toont een positief resultaat van € 153.954,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 415.845,- op de overige inkomsten. De vastgestelde jaarstukken 2021 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen

Financiën De bijdrage van Lelystad voor 2023 wordt € 1.454.747 en past daarmee binnen het beschikbare budget in de begroting. Na vaststelling van de begroting 2023 door het AB kan vervolgens een actualisatievoorstel bij de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 worden ingediend.

Vervolg De OFGV wordt geïnformeerd over de zienswijzen van de gemeente Lelystad.

Bijlagen -

Jaarrekening Controleverklaring jaarrekening 2021 Accountantsverslag 2021 Definitieve Begroting 2023 Overzicht zienswijzen op ontwerpbegroting 2023, incl. bestuursreactie 2e Begrotingswijziging 2022 Overzicht zienswijzen op voorstel begrotingswijziging 2022, incl. bestuursreactie Toelichting 3e begrotingswijzing 2022

Lelystad, 30 augustus 2022 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, A.N. van den Bergh *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend