25.323 RV Zienswijze resultaatbestemming 2024 OFGV

Voorstel aan de raad Nummer: 25.323

Portefeuille: Programma: Taakveld:

D.A. Grimbergen 7 Volksgezondheid en milieu 7.4 Milieubeheer

Onderwerp: Zienswijzen 3e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 OFGV

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2024 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 2. Kennis te nemen van - de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026; - de vastgestelde jaarstukken 2024.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 16 september 2025. Conform de huidige GR en de Financiële Verordening van de OFGV dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd alvorens deze voor besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. De deadline voor het indienen van zienswijzen is gesteld op 1 oktober 2025. De OFGV wordt op voorhand geïnformeerd omtrent de zienswijzen onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad.

Voorgaande besluitvorming De eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 heeft voor zienswijzen voorgelegen bij de raden en Staten van de deelnemers. Het AB heeft op 26 juni 2025 met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 ongewijzigd vastgesteld.

Inleiding Op 25 mei 2012 heeft de Raad toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV). In de GR is vastgelegd dat de raden en Staten hun zienswijzen over de ontwerpbegroting en over begrotingswijzigingen naar voren kunnen brengen . Op 2 juli 2025 heeft de OFGV de volgende stukken ter kennisname toegezonden: - De gewijzigd vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025. - De gewijzigd vastgestelde begroting 2026. - De vastgestelde jaarstukken 2024. Op 26 juni 2025 zijn de jaarstukken 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In 2024 heeft de organisatie vergunningen verleend, adviezen gegeven, toezicht gehouden en handhaving uitgevoerd. Daarnaast is het implementeren van de Omgevingswet opgepakt en zijn werkzaamheden rondom

energiebesparing, natuur, bodem, grondwater, asbest en ondermijning uitgevoerd. De controleverklaring is afgegeven en de jaarrekening toont een positief saldo. Conform de Gemeenschappelijke regeling worden er zienswijzen gevraag met betrekking tot het voorstel voor het bestemmen van het positieve rekeningresultaat 2024. Het Algemeen Bestuur zal de definitieve besluitvorming hierover uitvoeren in haar vergadering van november 2025. Op het reguliere budget en door extra baten is een positief resultaat behaald. Het voorstel is om het resultaat via de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te wenden voor aanbesteding en implementatie van VTH-systemen.

Argumenten 1. Geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2024 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 1.1 Er is een positief resultaat behaald De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2024. De verantwoording toont een positief resultaat van€ 144.369 waarvan € 35.785 op de reguliere bedrijfsvoering en € 108.584. op de overige inkomsten. Het positieve resultaat op de reguliere budgetten is de som van een hogere salarissen, lagere lasten voor de flexibele schil, lagere opleidingskosten, lagere afschrijvingen en lagere overige lasten. Het positieve resultaat op de reguliere bedrijfsvoering is vanwege het uitvoeren van meer meerwerkopdrachten voor de deelnemende partijen dan was verwacht. Daarnaast heeft de OFGV opleidingen verzorgd voor de eigen medewerkers en voor medewerkers van andere overheden. Ook zijn er rentebaten en positieve afwikkelingsverschillen uit vorige jaren. 1.2 Voorstel resultaatbestemming 2024 Conform artikel 29 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 12 lid 2 van de Financiële Verordening en artikel 10 lid 2 van de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement stelt het Algemeen Bestuur voor om het rekeningresultaat aan te wenden voor de incidentele kosten van de aanbesteding en implementatie van VTH-systemen in 2027.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de bufferfunctie van de bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. Uit het verloopoverzicht blijkt dat bestaande middelen niet volledig toereikend zijn voor toekomstige investeringslasten. De algemene reserve is beschikbaar als achtervang, waardoor continuïteit van de uitvoering van de wettelijke taken kan worden geborgd. 1.3 Bevoegdheid raad tot indienen zienswijzen Conform artikel 25 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden hun zienswijze over de resultaatbestemming bij het dagelijks bestuur van de GR in te dienen. Over mutaties van reserves wordt door het Algemeen Bestuur besloten nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen. 2. Kennis te nemen van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025, de vastgestelde begroting 2026 en de vastgestelde jaarstukken 2024 2.1 Begroting 2025 en 2026 De 1e begrotingswijzing 2025 en de begroting 2026 heeft voor zienswijzen voorgelegen. Het AB heeft, met inachtneming van deze zienswijzen, de 1e begrotingswijziging en de begroting 2026 ongewijzigd vastgesteld. 2.2 De jaarstukken over 2024 tonen een betrouwbaar en transparant beeld van de activiteiten en resultaten. De verantwoording over vergunningverlening, toezicht en handhaving, adviesverlening en afhandeling van meldingen geeft inzicht in de behaalde prestaties.

De ondernomen acties, zoals het beoordelen

van omgevingsplannen, het behandelen van milieu- en asbestmeldingen en het uitvoeren van integrale controles, ondersteunen de doelstelling van een schone en veilige leefomgeving. Bijdragen aan energiebesparing en circulaire economie zijn aantoonbaar geleverd, mede door inzet van landelijke subsidies. De rechtmatigheidsverklaring en de goedkeurende accountantsverklaring ondersteunen dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

Kanttekeningen 1.1 De beschikbare bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling is mogelijk niet toereikend voor het totale benodigd bedrag de aanbesteding en implementatie van VTH-systemen in 2027. In 2027 is de implementatie van opnieuw aanbestede VTH systemen voorzien. De eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten zijn geraamd op € 800.000. Uit het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling blijkt dat de reserve niet toereikend is voor het gehele bedrag. De algemene reserve van de OFGV dient als achtervang voor deze kosten.

Financiën De bijdrage van Lelystad voor 2025 wordt € 1.618.967 en voor 2026 € 1.742.810 en past daarmee binnen het beschikbare budget in de begroting. Na vaststelling van de begroting 2026 door het AB kan vervolgens een actualisatievoorstel bij de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2028 worden ingediend.

Vervolg Tot 1 oktober 2025 – Er kan een zienswijze worden ingediend op de voorgestelde resultaatbestemming. 27 november 2025 - Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming vast op basis van de ingediende zienswijzen.

Bijlagen • • • • • • • • •

Brief voorlopige jaarrekening 2024 raden en staten Lelystad. Lelystad Brief raden en staten jaarstukken en resultaatbestemming 2024. OFGV - Jaarstukken 2024 OFGV - Abrf controleverklaring jaarrekening 2024 Lelystad Brief raden en staten definitieve begroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025. AB-besluit 1e begrotingswijziging 2025 Reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2025 Reactie zienswijzen ontwerpbegroting 2026 Definitieve Begroting 2026

Lelystad, 17 juli 2025 Het college van de gemeente Lelystad, de interim secretaris, A.N. van den Bergh *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend