24.180 RV Ontwerpbegroting HFA 2025

Voorstel aan de raad Nummer: 24.180

Portefeuille: Programma: Taakveld:

S. Kruis 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Onderwerp: Ontwerpbegroting HFA 2025-2028

Voorgesteld besluit Geen zienswijze op de ontwerpbegroting HFA 2025-2028 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit kenbaar te maken conform de bijgevoegde brief.

Urgentie Raad Hoge urgentie: Het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief dient voor 26 juni 2023 geïnformeerd te worden over het besluit.

Voorgaande besluitvorming • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 – 2025 HFA: College (22548) • Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2022 – 2025 HFA: Raad 18/5/2021 (22547) • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 – 2026 HFA: College 10/5/2022 (38696) • Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2023 – 2026 HFA: Raad 14/6/2022 (39372) • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 – 2027 HFA: College 9/5/2023 (204519) • Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2024 – 2027 HFA: Raad 30/5/2023 (199456)

Inleiding Op 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna HFA) in werking getreden. Deze GR focust zich op het uitvoeren van de archiefwettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde). Conform artikel 21 van de GR heeft Het Flevolands Archief op 9 april jl. de jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 – 2028 aangeboden aan de gemeenteraad van Lelystad. Op grond van hetzelfde artikel heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om voor 26 juni 2024 een zienwijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van HFA. De jaarrekening is ter informatie, hierover kan geen zienwijze worden ingediend.

Argumenten Geen zienswijze op de ontwerpbegroting HFA 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit kenbaar te maken conform de bijgaande brief. 1.1 De ontwerpbegroting is sluitend De ontwerpbegroting toont een sluitend perspectief. Voor de komende jaren wordt verwacht dat er geen aanvullende middelen (behoudens loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten aanvullende middelen toch nodig zijn, dan zal ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de begroting van HFA. Bij de Kadernota 2025 – 2028 is een voorstel ingediend om dekking te vragen voor de genoemde loon- en prijsindexatie. De ontwerpbegroting HFA past binnen de financiële kaders van de gemeente.

Kanttekeningen Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2024 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: • Terugtrekking van het Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC) in 2026. Hoewel de details nog nader worden uitgewerkt, is het huidige voornemen van het Rijk dat de bijdrage aan archieven zoals HFA structureel dezelfde omvang zal hebben na uittreding als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Dit risico is dus aanzienlijk afgenomen in omvang ten opzichte van voorgaand jaar: het is duidelijk dat de financiële bijdrage van het Rijk zal worden doorgezet na uittreding; • Mogelijke verkorting van de overbrengingstermijn als gevolg van de nog vast te stellen nieuwe archiefwet. De verwachting is dat de nieuwe archiefwet per 2026 in werking treedt. Dit leidt tot een incidenteel risico.

Financiën In de Kadernota 2025 - 2028 is de verhoging van de bijdrage aan HFA met € 10.000 als onontkoombaar meegenomen. Hiermee stijgt het beschikbare budget van € 303.000 naar € 313.000.

Vervolg Na besluitvorming in de Gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van HFA door het college van gemeente Lelystad op de hoogte gebracht van het feit dat er geen zienswijze ingediend gaat worden. Dit door middel van bijgevoegde brief. Afhankelijk van de zienswijzen van de andere deelnemers zal de ontwerpbegroting door HFA worden aangepast. De begroting zal in juli 2024 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van HFA.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief concept ontwerpbegroting HFA 2025-2028 d.d. 9 april 2024 Concept Ontwerpbegroting HFA 2025-2028 Jaarverslag HFA 2023 Brief aan het dagelijks bestuur van het Flevolands Archief

Lelystad, 14 mei 2024 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, J.S.W. Ozenga *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend