123. RV programmabegroting HFA

Voorstel aan de raad Nummer: 123

Portefeuille: Programma: Taakveld:

S. Kruis 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting HFA 2024-2027

Voorgesteld besluit Geen zienswijze op de ontwerp programmabegroting HFA 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit kenbaar te maken conform de bijgevoegde brief.

Urgentie Raad Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 30 mei 2023, want het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief dient voor 7 juni 2023 geïnformeerd te worden over het besluit.

Voorgaande besluitvorming Raadsvoorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2023 – 2026 HFA’ (38696)

Inleiding Op 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna HFA) in werking getreden. Deze GR focust zich op het uitvoeren van de archiefwettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde). Conform artikel 21 van de GR heeft Het Flevolands Archief op 12 april jl. de jaarrekening 2022 en ontwerp programmabegroting 2024 – 2027 aangeboden aan de gemeenteraad van Lelystad. Op grond van hetzelfde artikel heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om voor 7 juni 2023 een zienwijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van HFA.

Argumenten Geen zienswijze op de ontwerp programmabegroting HFA 2022-2025 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief en dit kenbaar te maken conform de bijgaande brief. 1.1 De ontwerp programmabegroting is sluitend De ontwerp programmabegroting toont een sluitend perspectief. Voor de komende jaren wordt verwacht dat er geen aanvullende middelen (behoudens loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten

aanvullende middelen toch nodig zijn, dan zal ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de programmabegroting. 1.2 De ontwerp programmabegroting laat voldoende vooruitgang zien Bij het opstellen van de programmabegroting is er beter onderscheid aangebracht tussen de structurele en incidentele kosten en is het inzicht in de bestemmingsreserves verbeterd. De ontwerp-programmabegroting toont een sluitend perspectief. Bij de Kadernota is een voorstel ingediend voor de extra kosten van het e-depot per 2024. Indien het voorstel wordt aangenomen, past de ontwerp programmabegroting HFA binnen de financiële kaders van de gemeente.

Kanttekeningen Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen die tot verhoging van bijdrage na 2024 zouden kunnen leiden. Deze ontwikkelingen zijn: - terugtrekking van het Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC); - mogelijke verkorting van de overbrengingstermijn als gevolg van de nog vast te stellen nieuwe archiefwet. Deze lijdt tot een incidenteel risico.

Financiën N.v.t.

Vervolg Na besluitvorming in de Gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van HFA door het college van gemeente Lelystad op de hoogte gebracht van het feit dat er geen zienswijze ingediend gaat worden. Dit door middel van bijgevoegde brief. Afhankelijk van de zienswijzen van de andere deelnemers zal de ontwerpbegroting door HFA worden aangepast. De begroting zal in juni 2023 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van HFA.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief concept programmabegroting HFA 2022-2025 d.d. 12 april 2023 2. Concept Programmabegroting HFA 2024-2027 3. Brief aan het dagelijks bestuur van het Flevolands Archief.

Lelystad, 9 mei 2023 Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, J.S.W. Ozenga *Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend