02 - AV - Agenda Algemene Vergadering d.d. 10 december 2020

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 10 december 2020

AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Agenda Voorstel: ter vaststelling. 3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 28 mei 2020 Voorstel: ter bespreking.

(bijlagen)

4. Algemene ontwikkelingen / contextanalyse In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen, mede aan de hand van bijgevoegde contextanalyse, een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen periode, de prognose voor het boekjaar 2020, alsmede de verwachte ontwikkelingen in 2021. Voorstel: ter bespreking.

(bijlage)

5. Overdracht van aandelen A en intrekking van aandelen C Een voorstel met toelichting treft u bijgaand aan. Voorstel: ter besluitvorming

(bijlage)

6. Monitoring route naar keuzevrijheid financiering Voorstel: ter kennisname.

(bijlage)

7. Monitoring warmte-activiteiten Voorstel: ter kennisname.

(bijlage)

8. Voordracht tot herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen Een voorstel met toelichting treft u bijgaand aan Voorstel: ter besluitvorming.

(bijlagen)

9.

Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2021-2022-2023 De Algemene Vergadering is op grond van artikel 393 lid 2 BW2 bevoegd tot het verlenen van de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. De auditcommissie van de raad van commissarissen heeft de controlewerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Accountants NV positief geëvalueerd. De raad van commissarissen heeft deze beoordeling overgenomen. Voorstel: PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekeningen 2021-2022-2023 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van der Vleuten.

10. Rondvraag en sluiting