Raadsvoorstel Kaderstelling fondsen en Wijziging Financiële Verordening gemeente Leeuwarden 2020

Raadsvoorstel Kaderstelling fondsen Programmabegroting 2023 Zaaknummer: 2023-066052 ----------------------------------------------------------Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding In het coalitieakkoord 2022-2026, Nu investeren in de toekomst, is afgesproken dat er samen met uw raad heldere kaders worden vastgesteld voor een transparante en resultaatgerichte inzet van de drie nieuwe fondsen gericht op de majeure veranderopgaven. In de Programmabegroting 2023 zijn conform het coalitieakkoord de volgende drie fondsen opgenomen: 1. klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen); 2. maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen); 3. strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen). De drie fondsen richten zich op grote maatschappelijke transities waar de gemeente een (belangrijke) bijdrage aan kan leveren deze te realiseren. We noemen ter illustratie hier de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie, de transitie van het verlenen van zorg naar het bevorderen van (positieve) gezondheid en de transitie naar een digitale samenleving, om u een beeld te geven van die transities die we nu in het vizier hebben. Uiteraard zijn ook bijdragen aan andere transities mogelijk met deze investeringsvoorstellen.

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 heeft uw raad expliciet besloten om de drie fondsen (= reserves) in te stellen. Omtrent de besteding hebben wij aangegeven met nadere voorstellen te komen over de te hanteren uitgangspunten en randvoorwaarden en de daarbij te volgen besluitvorming. In de bijgevoegde notitie ‘Kaderstelling Fondsen Programmabegroting 2023’ geven wij een invulling aan de inkadering van de fondsen. 2. Vertrekpunt De grote transities zien wij als vertrekpunt voor de aanwending van de fondsen voor de komende jaren. Het coalitieakkoord en de Samenwerkingsagenda provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden bevatten daartoe diverse (samenhangende) programma’s die tot concrete investeringsvoorstellen uitgewerkt kunnen worden. De in het coalitieakkoord opgenomen programma’s betreffen: o Volhoudbaar o Leeuwarden Oost o Spoorzone o Binnenstad inclusief de integrale aanpak van de samenhangende beleidsvelden Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt.

Blad 2

De zes zogenoemde icoonprojecten uit de Samenwerkingsagenda betreffen: o Spoorzone o Kennisinfrastructuur o Culturele infrastructuur/Arcadia o Digitalisering o Greidhoeke plus o Leeuwarden Oost Op 7 maart jl. hebben het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân en ons college een intentieverklaring ondertekend om deze Samenwerkingsagenda dit jaar uit te werken in concrete afspraken, projecten en doelen. Met bovengenoemde bouwstenen ontstaat aan de voorkant een duidelijke meerjarige kompasrichting en kan voorkomen worden dat er teveel op ad hoc basis tot besluitvorming over concrete investeringsvoorstellen wordt overgegaan. 3. Inhoudelijke afweging In het coalitieakkoord is al een aantal uitgangspunten opgenomen die helpen bij het afwegen en kiezen: 1. We vergroenen – we doen het emissievrij, circulair en adaptief. 2. We verbinden – we zoeken de verbinding op thema’s; onderwijs met arbeidsmarkt, cultuur met maatschappelijke opgaven, leefomgeving met gezondheid, voedselproductie met voedselconsumptie. 3. We verwaarden – we dragen bij aan leefbaarheid en geluk van mensen. 4. We werken slim – we maken verantwoord gebruik van data en (nieuwe) technologie. 5. We werken samen – we zoeken samenwerking met overheden, met de mienskip, met bedrijven en kennisinstellingen, met de regio, met het Rijk en met Europa.

Daarbij komen we tot de juiste verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Om een goede beoordeling te maken van een investeringsvoorstel op (een van) de fondsen stellen wij voor om deze, in het verlengde van bovenstaande uitgangspunten, te toetsen aan de hand van enkele filters en randvoorwaarden. Dit betekent niet dat we komen tot een directe scoretabel met optelling van de scores per criterium. Het betekent wel dat wij aan de hand van de filters een beoordeling willen maken op basis van gesprek, discussie, gezond verstand e.d. Per fonds en per investeringsvoorstel is het goed denkbaar dat er sprake is van een andere weging van criteria. 4. Besluitvorming en vervolgstappen Een go/no go voor het doen van een investeringsvoorstel uit (een van) de fondsen en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet volgt na een besluit van uw raad. Voor de voorbereiding van een volwaardige aanvraag kan het nuttig of noodzakelijk zijn om voorafgaand aan indiening van een investeringsvoorstel, een specifiek verdiepend onderzoek en/of andere voorbereidende acties uit te voeren. Wij stellen voor om de kosten hiervan te dekken uit een afgezonderd deel (2,5 %) van het totaal beschikbare budget van de drie fondsen met een beoordeling van de aanvraag door ons college en de eventuele

Blad 3

beschikbaarstelling van die benodigde middelen via ons college. Deze bevoegdheid voor het college vraagt een aanpassing van de financiële verordening. Daarom treft u hierbij ook een voorstel aan om artikel 11 lid 10 van de Financiële Verordening aan te vullen met deze bevoegdheid door opname van deze drie Fondsen (reserves) in de bevoegdheid dat het college hierin mutaties kan maken. Verantwoording over de onttrekkingen aan de fondsen vindt plaats in de paragraaf ‘meerjaren investeringsprogramma’ in de begroting en jaarrekening en is daarmee ingebed in de jaarlijkse P&C-cyclus. Verantwoording over de behaalde resultaten vindt primair plaats bij de betrokken programmaonderdelen binnen de begroting. Daarbij wel de kanttekening dat voor sommige investeringsvoorstellen de resultaten pas op langere termijn zichtbaar zullen zijn. De MidTermReview (MTR) 2024 leent zich naar ons idee goed voor een tussentijdse evaluatie van de methodiek en de daarbij gehanteerde voorwaarden en spelregels. We zullen daar terugkomen op deze methodiek. Met een monitoringsysteem kan de sturing en verantwoording van de inzet van de fondsen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau plaatsvinden. 5.

Afsluitend Na uw besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel en de bijgevoegde notitie ‘Kaderstelling Fondsen Programmabegroting 2023’ zullen we aan de hand van deze kaderstelling investeringsvoorstellen voorbereiden die individueel aan u ter besluitvorming worden aangeboden. Om u in de gelegenheid te stellen een goed beeld te krijgen van (mogelijke) investeringen uit deze Fondsen, bieden we bij elk investeringsvoorstel een overzicht aan van verwachte investeringsvoorstellen die te zijner tijd eveneens aan u worden aangeboden. Met dit inzicht kunt u de integraliteit en eventuele onderlinge samenhang van deze investeringsvoorstellen beoordelen. Leeuwarden, 28 maart 2023, burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester. Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl> 03/04/2023 12:39:45 CEST {{Signer1}} ID: 4cbfdb4d-dc1f-4ed1-b2b9-d16cdd57bd2e Auth: Scribble

secretaris. Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl> 31/03/2023 11:09:21 CEST {{Signer2}} ID: 4cbfdb4d-dc1f-4ed1-b2b9-d16cdd57bd2e Auth: Scribble

Blad 4

*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.