Document · PDF

begroting 2021 proloog.pdf

Besluitvorming (raad) 15 maart 2021, gemeente LeeuwardenBij agendapunt: Begrotingen 2021 stichtingen voor openbaar onderwijs gemeente Leeuwarden8.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

prolooQis* ■ openbaar basisonderwijs

Gemeente Leeuwarden College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de sector Jeugd en Onderwijs Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Tevens per mail: gemeente@leeuwarden.nl

onderwerp doorkiesnr. kenmerk bijlagen datum

Begroting 2021 (058) 234 75 20 2021/083/AH Begroting 2021 Stichting Proloog 17 december 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Bijgaand doen wij u toekomen de begroting 2021 van Stichting Proloog. De begroting 2021 is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Proloog. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 9 december 2020 haar goedkeuring gegeven aan deze begroting nadat deze op 1 december 2020 is voorzien van een positief advies van de GMR. Wij verzoeken u de begroting overeenkomstig artikel 22 van onze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan te bieden. Bij voorbaat dank daarvoor. Met vriendelijke groet, Stichting Proloog

Albert Helder College van Bestuur

S 1

proloog^ S opwbMr basHondsrwiJs

ife

r •;?

% jp

?!-ï

a* I

Begroting 2021 Andere accenten 16-12-2020

=»•

Voorwoord II

'Andere accenten" De begroting van 2021 is opgesteld met de kennis die is opgedaan in het bijzondere jaar 2020. De beleidsagenda "nieuwsgierig naar morgen" blijft daarbij het kompas. De coronapandemie heeft gezorgd voor andere accenten en bevestigt dat een tweetal prominente investeringen hun waarde hebben bewezen. Investeren in de digitale werkomgeving Door de WAB is het personeelsbestand danig "verjongd" met een veertigtal nieuwe collega's, terwijl de investeringen in de digitale werkomgevingen nu voor het grootste deel zijn afgerond. Met name de laatste investering heeft voor het meerjarenperspectief een behoorlijk effect. Vorig jaar gaven we al aan deze investering uit te gaan rollen om op kwalitatief hoog niveau de leerkrachten te ondersteunen, zodat zij hun dagelijks werk in de digitale werkomgeving optimaal kunnen doen. Financiële marges en bredere aanpak Om bovenstaande reden is 2021 het eerste jaar waarbij de financiële marges smaller zijn. Het opstellen van de begroting is dit jaar dan ook breder aangepakt. Halverwege september zijn alle directeuren vanuit hun adviserende rol betrokken. De pandemie zorgde telkens voor nieuwe financiële impulsen, hoewel vele een incidenteel karakter hadden. Zelfs nu ik dit voorwoord schrijf, komt het kabinet nog met extra maatregelen voor 2021.

Goed onderwijs en Goed werkgeverschap Op het gebied van Goed Onderwijs is het verder uitbouwen van de onderwijskwaliteit en de integrale aansluiting met ontwikkelingen binnen het sociaal domein de rode draad. De dóórontwikkeling vindt in een lager tempo plaats. De huidige budgetten voor passend onderwijs worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Voor preventieve acties met betrekking tot de onderwijskwaliteit hoeven we minder incidentele middelen vrij te maken. Ten aanzien van Goed Werkgeverschap zijn de omgevingsfactoren een steeds groter risico aan het worden. Per 1 augustus 2021 worden schoolbesturen ook verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkering en andere verlichtingen voor uittredend personeel. Het gaat dan vaak om langdurende verplichtingen en dus grotere financiële risico's. Dit is voor mij de meest zorgelijke ontwikkeling op financieel gebied. Koers voor nu en de toekomst Welke koers we blijven varen is wel duidelijk. We gaan de samenwerking met het mbo en hbo verder uitbouwen zoals we dat het afgelopen jaar ook succesvol hebben gedaan. Zeker omdat het onze ambitie is om niet alleen de klassen goed te bemensen, maar ook de 'nieuwe' collega's een werkomgeving te bieden waarbij ze er niet alleen voor staan. Ik zie een toekomst met gevarieerdere teamsamenstellingen die daardoor minder kwetsbaar zijn voor uitval en die meer uitdaging bieden voor de leerlingen.

Tot slot stel ik vast dat we een prachtige nieuwe talentencampus Eigen Wijs hebben mogen opleveren en dat er ook bedrijvigheid is bij obs Oldenije, KC de Pionier en IKC Wiarda. Er is een lonkend perspectief voor de Prof. Wassenberghskoalle. Want hoe je het ook bekijkt; een aansprekend en uitdagend gebouw helpt zeker om de toekomstige ambities waar te blijven maken. Zowel voor de mensen van Proloog als de partners waarmee we onder één dak zitten. Albert Helder, 25 november 2020

Inhoudsopgave 2021 Begroting....................................................................................................................................... 4 Een begroting met een negatief resultaat......................................................................................... 5 Vergelijking ten opzichte van begroting 2020....................................................................................5 Kredietfaciliteit.....................................................................................................................................8 Dekking incidentele uitgaven uit de strategische beleidsagenda 2018-2022.................................8 Kengetallen.........................................................................................................................................10 Ambitie per 1 oktober 2021............................................................................................................... 12 Goed onderwijs.................................................................................................................................... 14 Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs............................................................................................

15 Internationale taalschool...................................................................................................................15 IKC-ontwikkeling................................................................................................................................ 16 Overgang PO-VO................................................................................................................................ 16 Kwaliteitszorg en Passend Onderwijs.............................................................................................. 16 Goed werkgeverschap.........................................................................................................................18 Nieuw personeel aan Proloog binden............................................................................................. 19 Stimuleren vrijwillige mobiliteit........................................................................................................ 20 Scholing op maat...............................................................................................................................

20 Duurzame inzetbaarheid...................................................................................................................21 Gesprekkencyclus.............................................................................................................................. 21 Andere schooltijden en werkdrukverlagende middelen................................................................ 22 Ontwikkelingsaanbod.........................................................................................................................23 Samenwerking rriet kinderopvang................................................................................................... 24 Realisatie Integrale Kindcentra......................................................................................................... 24 Samenwerking......................................................................................................................................25 Project Kansen voor kinderen...........................................................................................................

26 Bedrijfsvoering......................................................................................................................................27 Werken aan een goede beheersstructuur ICT................................................................................28 Proloog moet AVG-proof zijn............................................................................................................ 28 PR en communicatie..........................................................................................................................29 Risicoparagraaf.....................................................................................................................................30 Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2021 ................................................................. 31 Toename van de personele risico's en verplichtingen................................................................... 32 Ondertekening......................................................................................................................................33 Bijlage: speerpunten Expertgroepen................................................................................................34

■■iü

.TML.^t:^ -L ..-D.S.-...4.*

Ü?

f-S

’i

«V

"£

m-^m#

«t

■srTn

»& « PI

6^: ■p

;

J.4-

I :^1

Ir-'

M %j. *

te’

■

& .:*■'■ 'i,

>--

I 1

2021V^ Begrotin

«5

»W #

■ i :? *

k i

»i

% i

Een begroting met een negatief resultaat van € 42.868,Begroting 2020

Begroting 2021

24.730,019

25.038.151

308.132

Overige overheidsbijdragen

356.549

333.201

-23.348

Overige baten

475.112

886.448

411.336

TOTALE BATEN

25.561.680

26.257.800

696.120

Personele lasten

20,406.196

21.268.386

-862.190

Rijksbijdragen

Afschrijvingen

Verschil begroting 2021-2020

789.277

996.502

-207,225

Huisvestingslasten

2.224.224

2.147.393

76.831

Overige instellingslasten

2.188.333

1.882.927

305.406

TOTALE LASTEN

25.608.030

26.295.208

-687.178

Saldo financiële baten en lasten

-2.194

-5.459

-3.265

TOTAAL RESULTAAT

-48.544

-42.868

5.677

Vergelijking ten opzichte van begroting 2020 Het begrote resultaat over 2021 is € 5.677,- hoger in vergelijking met de begroting van 2020. De Rijksbijdrage OCW is in 2021 € 308.000,- hoger dan de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door; De beëindiging van de bekostiging van de Uniaskoalle i.v.m. de fusie met de Arke, PCBO Leeuwarden (€ - 450.000,-) De daling van het totaal aantal leerlingen met 63, waarvan het effect per 1 augustus 2021 ingaat (€-183.000,-) Een stijging van de werkdrukverlagende middelen (€ + 111.000,-) De reguliere gerealiseerde indexatie van de rijksbijdrage in totaal (€ + 226.000,-) Een verwachte ongerealiseerde stijging van de rijksbijdrage van 3,4% (€ + 604.000,-) De overige overheidsbijdragen zijn voor 2021 lager dan de begroting 2020 (€ - 23.000,-). Onderwijsachterstandsmiddelen Gemeente Leeuwarden In belangrijke mate zijn we hierbij afhankelijk van de zorgmiddelen die de Gemeente Leeuwarden beschikbaar stelt. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er opnieuw twaalf scholen van Proloog waaraan de gemeente Leeuwarden een subsidie heeft toegekend in het kader van het project Kansen voor Kinderen. De totale subsidie voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 366.000,-. Een bedrag van € 214.000,- is hiervan opgenomen in de begroting 2021. Het overige deel wordt in boekjaar 2020 besteed.

Internationale taalschool In 2018 is in samenwerking met PCBO Leeuwarden gestart met de internationale taalschool. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de Gemeente Leeuwarden voor de dekking van de aanvullende lasten van in totaal € 132.000,-, Hiervan is in eerste instantie een subsidie toegekend van € 55.000,-. Proloog is in gesprek met de Gemeente Leeuwarden voor het resterend tekort. Overige Net als voorgaande jaren wordt er een vergoeding ontvangen van BV Sport voor de energielasten, gymzalen {€ 39.000,-) en een subsidie Frysk {€ 25.000,-). De overige baten zijn in 2021 hoger dan 2020 (€ + 411.000). Dit wordt met name veroorzaakt door: Een toename van de verhuuropbrengsten (€ + 25.000,-), met name doordat de kinderopvang gebruik maakt van de internet- en telefonievoorziening van Proloog, een toename van de detacheringsopbrengsten (€ + 378.000,-); met name door de detachering van het personeel van voormalig Uniaskoalle aan de doarpsskoalle Wirdum (PCBO Leeuwarden). De personele lasten zijn € 862.000,- hoger dan de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door de 'Modernisering cao primair onderwijs' waardoor de lonen structureel zijn gestegen. Op basis van het bestuursformatieplan 2020-2021 komt het aantal FTE overeen met schooljaar 2019-2020. Deze stijging van de Onderwijsachterstandsmiddelen compenseert de verwachte daling van het aantal leerlingen.

Macro breed is er tevens sprake van een stijging van de pensioenlasten (ABP); in totaal € 800.000,-. In totaal is ervoor schooljaar 2020-2021 een bedrag van € 940.000,- aan extra rijksbijdrage ontvangen in het kader van de werkdrukverlagende middelen. Deze middelen worden voor een groot deel ingezet in aanvullende formatie. De werkdrukverlagende middelen zullen de komende jaren stijgen. In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met een verhoging hiervan voor het schooljaar 2021-2022. Ook is rekening gehouden met een volledige besteding van het budget voor 2021. 2018-2019

€ 155,55 (per leerling) | € 589,680,- (totaal)

2019-2020

€225,00(per leerling)|€ 846.450,- (totaal)

2020-2021 2021 -2022

€ 251,38 (per leerling) | € 377,07 (per SBAO leerling) | € 940.000,- (totaal) €285,00(per leerling)| € 377,07 (per SBAO leerling) | € 1.040.000,- (totaal o.b.v. 1 oktober telling 2020).

In totaal bedragen de verwachte extra personeelskosten € 118.000,- vanwege de stijging en besteding van de aanvullende werkdrukverlagende middelen. De afschrijvingslasten zijn voor 2021 hoger dan die van 2020 (€ +207.000). Dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van het innovatieplan ICT. De afgelopen twee jaar is voor circa € 2 miljoen extra geïnvesteerd in ICT middelen om de scholen klaar te maken voor in de cloud werken, les op afstand en 21 st century skills. De aanvullende investeringen hebben geleid tot een daling van de liquide middelen. Voor de resterende investeringen is een (tijdelijke) kredietfaciliteit aangevraagd.

2017 Investeringen ICT Afschrijvingslasten ICT Liquide middelen (per 31 december)

X €1.000,232 136 2.762

2018 X €1.000,433 128 3.008

2019

2020'

2021^

X €1.000,1.541 250 1.694

X €1.000,950 453

X €1.000,250 593

De huisvestingslasten zijn lager dan 2020 (€ -76.000,-) vanwege het afstoten van het gebouw van de Uniaskoalle. Ondanks dat de uitgaven inzake incidenteel onderhoud, schoonmaak en energie onder druk staan (vanwege stijgende prijzen) hebben de strakke monitoring van de contracten en de klimaatbeheersing hun effect. In 2020 is het schoonmaakcontract Europees Aanbesteed en is er een nieuw energiecontract afgesloten (Jaarcontract). Voor periodiek meerjarig onderhoud wordt er jaarlijks € 602.000,- gedoteerd aan de voorziening onderhoud. Het geplande uit te voeren meerjaren onderhoud wordt middels een APK ter plaatse getoetst op noodzakelijkheid. De overige instellingslasten zijn eveneens lager vanwege de overdracht van de Uniaskoalle (- € 120 000,-). Overige instellingslasten is een breed begrip. Het gaat te ver om voor deze begroting alle kosten toe te lichten. De kosten die qua beheersbaarheid enige prioritering hebben voor de begroting worden hieronder nader toegelicht. Leermiddelen en licenties (€ 458.000.-) De aanschaf van de leermiddelen en licenties valt onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. De totale uitgaven zijn stabiel, er is echter vanwege de digitalisering sprake van een verschuiving van (meerjarige) leermiddelen naar digitale licentiekosten.

ICT Beheer (€ 199.000.-1 In het kader van het innovatieplan ICT zijn er in 2019 tien scholen gemigreerd naar serverloos werken en de resterende scholen in 2020. Inhuur adviseurs (€ 131.000,-) Voor de realisatie van projecten en de ondersteuning van het stafbureau wordt er gereserveerd voor de inhuur van externe adviseurs. Ontleend aan de speerpunten betreft dit ondersteuning op het gebied van: . Realisatie van IKCs (€ 20.000,-) Innovatie op het gebied van Onderwijs en ICT (€ 33.000,-) Maar ook vaste ondersteuning op het gebied van: • Juridische en fiscale ondersteuning (€ 23.000,-) .

Beheer Office365 (€ 10.000,-)

•

Interim directie (€ 20.000,-) (Europese) Aanbesteding van pay-roll en kopieerapparaten (€ 10.000,-

' Begroting 2020 ^ Begroting 2021

•1

(

PR en communicatie (€ 50.000.0 Voor PR en communicatie is € 50.000,- gebudgetteerd. Naast de personele kosten van de PR en communicatie worden hieruit de overige kosten voor PR en communicatie betaald.

Kredietfaciliteit Proloog beschikt over een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 375.000,-. In 2020 is besloten om de huidige kredietfaciliteit te verhogen naar€ 875.000,-. Dit betekent een uitbreiding van € 500.000,- die als volgt kan worden verdeeld: • € 200.000,- voor financiering van devices • € 300.000,- voor een duur van twee jaar voor voorfinanciering verbouwing IKC Wiarda Investeringen Overeenkomstig het beleid van Proloog worden investeringen gedaan indien sprake is van noodzaak. Op basis van de ingediende en goedgekeurde investeringsplannen zijn de volgende investeringen voor 2021 gepland: Begroting

Begrotit^ 2^

Begroting

icr

950.000

250.000

Meubilair

213.000

120.000

Onderwijsleerpakket

50.000

100.000

1.213.000

470.000

TOTAAL

if.

I-

Dekking incidentele uitgaven uit de beleidsagenda 2018-2022 Proloog verzorgt al jarenlang het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden. De organisatie is een betrouwbaar begrip in de stad. De beleidsagenda 2018-2022 schetst de ambities van Proloog en hoe we deze samen met verschillende organisaties willen waarmaken. De beleidsagenda is tot stand gekomen dankzij rondetafelgesprekken met het personeel en strategische sessies met ouders, personeel, stakeholders en leden van de Raad van Toezicht. De directeuren van alle Proloogscholen hebben de resultaten uit de sessies gezamenlijk besproken en gerangschikt.

Incidentele uitgaven ten behoeve van de strategische beleidsagenda Goed Werkgeverschap Implementatie digitaal gesprekkencyclus

15.000

Duurzame inzetbaarheid

30.000 f

45.000

Goed Onderwijs Aanvullende (afschrijvings)lasten WIFI

154.000

Verhoging budget ICT scholen

133.000

Project E-coaches

33.000

.... 320.000

Ontwikketingsaanbod 0-12 jaar Onderzoek naar kinderopvang Proloog

20.000

.] 20.000 i

TOTAAL

; /iï. ■' ‘...-Hi.s:-

sss.ooa

Kengetallen In onderstaande tabel zijn de kengetallen van 2015 tot en met 2019 (inclusief norm) opgenomen. Proloog conformeert zich aan de kengetallen van de PO-raad. 2016

2017

2019

2011

PO-raad Hl

Baten gewone

22.047.213

22.807.748

0,43

1,57

1,75

25.019.879

25.599.407

bedrijfsvoering Solvabiliteit - eigen

0,46lT

0,44

<0.30

1,82

1,16

<0,75

vermogen/totaal vermogen

[

Liquiditeit -vlottende activa/kortlopende schulden

.......

Rentabiliteit 0,99%

0,89%

1,68%

-0,10%

<0%

30,41% !

31,33%

30,16%

31,21%

<37%

- resultaat/baten Kapitalisatiefactor - totaal activa minus gebouwen en terreinen/totaal baten

Solvabiliteit

Solvabiliteit 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

itm II ^0°*^

^0°“^

orm PÖ-raad

s/’

<5" <6'^

<6^

De ratio 'solvabiliteit' geeft de mate aan waarin Proloog in staat is om op de lange termijn aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Stichting Proloog voldoet ruimschoots aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (30%). De algemene reserve bedraagt op 31 december 2019 €3.945.000,-.

Liquiditeit

Liquiditeit 2,5 2,0

1,5 1,0 0,5

I l“| I I I I I I

' j^SjmP^raa^^

0,0 A

<b^

o-fe

-,C^

„O

d*’

<,<.°^

dl-

<6*

De ratio 'liquiditeit' berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daartegenover staat dat voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Als tegenover de schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit 'in orde'. In beginsel dient dit verhoudingsgetal minimaal 1,00 te bedragen. De huidige liquiditeitspositie vereist een strakke monitoring. Maandelijks wordt er aan de directie gerapporteerd en elke 4 maand aan de Raad van Toezicht en de gemeente Leeuwarden over de stand van zaken met betrekking tot de liquiditeiten. Stichting Proloog voldoet aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (0,75). Rentabiliteit Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een 'maat voor het begrotingsoverschot.' Als norm voor dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0 tot 3%. Bij een negatief jaarrekeningresultaat ontstaat er dus een negatief percentage. Bij een percentage van 0 is er daarbij bovendien nog geen sprake van 'koopkrachthandhaving'. Voor 2019 bedraagt de rentabiliteit van Proloog -0,10%. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor betreft een kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Voor schoolbesturen in PO wordt een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 37% acceptabel geacht. Proloog overschrijdt deze grenswaarde niet.

Ambitie per 1 oktober 2021 Onze ambitie per 1 oktober 2021 is 3.612 leerlingen Het aantal leerlingen bedraagt 3.511 op 1 oktober 2020 en voor de Trilker geldt het aantal van 105 leerlingen. Dit betekent een totale daling van 125 leerlingen. Dit heeft de volgende oorzaken: Door de fusie van de Uniaskoalle met de Arke zijn deze leerlingen vanaf 1 oktober 2020 ingeschreven bij PCBO Leeuwarden (-55 leerlingen) Reguliere krimp in bepaalde regio's van de stad (Potmarge, Plataan, Aventurijn, Wester) hebben te maken met een daling van het totaal aantal leerlingen (-62 leerlingen) •

Reguliere krimp in de dorpen (-25 leerlingen) Daarnaast zien we een toename van het marktaandeel in de regio Oost (Trianova en de Wielen) (+ 36 leerlingen)

Vanwege beperkte huisvesting is er sprake van beperkte groei in de groeiwijken (Blitsaerd, Techum en Middelsee). Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de gemeente over uitbreiding van de scholen Prof. Wassenbergskoalle, Kindcentrum de Pionier en IKC Wiarda.

V *

-f.

► ■

.*1

■>

it .-É

•i

I V

i»

i*4 W Wk

'ê

■:

Aantal leerlingen Proloog

4,000

3.500 3 000

1.884

830

1.861

.851

^835

1,777

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2013

1-10-2019

1-10-2020

2.500 2 000 1.500 1.000 500 0

I Orderbouw

«Bovenbouw

«Tnlker

Voor de 'teldatum' 1 oktober 2021 is de ambitie 3.507 leerlingen in het basisonderwijs en 105 leerlingen in het speciaal onderwijs; in totaal 3.612 leerlingen. Basis onderwijs

Speciaal onderwijs

Aantal leerlingen 1 oktober 2020 (werkelijk)

3.511

105

Af: natuurlijk verloop

-444

-27

Bij: ambitie nieuwe inschrijvingen

440

Aantal leerlingen 1 oktober 2021 (prognose)

3.507

105

(groep 8)

In het volgende overzicht is per school de leerlingenontwikkeling weergegeven:

Schooi

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

Mutatie 2020 t.o.v. 2019

De Twamester

143

136

139

140

De Finne

64 i

-3

Oldenije

206

197

196

-1

ItTreddeSté

-7

De Wester

155

145

143 :

124

-19

De Twa Fisken

292

282

270

261

-9

Plataanschool

-6

De Trije Doarpenskoalle

121

122

119

113

-6

De Weide

171

167

162

153

-9 i

t’

If, P

♦

-11

Potmarge

105

Aventurijn

153^

Ts'e

144

-26

Uniaskoalle

-55

Wiardaskoalle

121

246

250^^

256

Prof. Wassenberghskoalle

168

177

182

187

Het Palet

205

195

176

174

-2

Montessorischool

159"

142

142 ‘

132

-10

Eestroom

113

73 '

-6

Taalschool Vosseburcht

225

218

213 !

204

-9

De Wielen

139

147

162

186

Trianova

172

170

179

191

Wynwizer

353 !

334

310

304

-6

Pionier

254

296

315

328

3.686

3.661

3.629

3.511

-118

Trilker(s.b.o.)

105

101

112

105

-7

Totaal Proloog

3.791

3.762

3.741

3.616

-125

Totaal basisonderwijs

§^m a

m «iS

*.«

*?•

. j

m r-

^1»

f' f

1 =«U

C»

< w"

!te

t- sJ

s r •TT

I n

-*#-

v« V

•Êi

%•-'

%■

?•. f

’I .a:

Hoo

■uk 2

J»'

«i

% t

»«

im E.

% lÊ o

* te.

<f^

v-if*

•v.

3i 4

% r

De strategische beleidsagenda (2018-2022) bevat de ambitie om ook de komende periode onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen geven. Hierin staat samenwerking centraal en is ruimte voor diversiteit. Proloog schept voorwaarden voor goed onderwijs, de scholen binnen Proloog bepalen zelfde invulling hiervan. De inzet van de leerkrachten en alle ondersteunende medewerkers maken hierbij het verschil. Zij werken samen om het beste uit leerlingen te halen zodat ze kunnen 'worden wie ze zijn'. Niettemin blijft de bekostiging van ons onderwijs een uitdaging, net als voor ieder ander schoolbestuur. Maar we staan voor onze ambities en hebben alle reden om Proloog in positieve zin op de kaart te zetten en te laten zien hoe het goede onderwijs van Proloog in alle facetten vorm krijgt!

Begroting 2021 (in € 7.000,-) Regulier

^25.497

Hoogbegaafdheidsonderwijs (bijdrage vanuit Passend Onderwijs) Taalschool (bijdrage vanuit Passend Onderwijs))

IKC-ontwikkeling

Overgang PO-VO (Tienerschool)

Kwaliteitszorg

59l"

TOTALE UITGAVEN BEGROTING 2021

26.295

Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten. Een kleine groep kinderen (1 procent) is hoogbegaafd en heeft daarbij eigen kenmerken en behoeften. Om aan te sluiten op de behoeften van hoogbegaafde kinderen gaat Proloog er van uit dat 90 procent van het onderwijs aan deze leerlingen op de eigen school gebeurt. Aan de hand van structurele interventies (zoals versnellen, compacten, verrijken en verdiepen), uitdagende materialen en een begripvolle begeleiding van de leerkracht, zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas. De overige 10 procent wordt ingezet op de behoefte om in contact te zijn met peers (ontwikkelingsgelijken) en extra uitgedaagd te worden in onderwerpen die passen bij de interesse van het hoogbegaafde kind en 21 th century skills. Het onderwijsaanbod dat zich daarop richt is het lespakket'Diepgaand leren'. Dit bestaat uit werken met levensvragen, werken met levensbeelden en werken met een topic. Dit aanbod HB (Hoogbegaafdheid) is vooral levensbeschouwelijk van aard en stimuleert het denken en leren. Met die uitgangspunten is het arrangement HB met de stafleerkrachten HB opgezet. De stafleerkrachten HB bieden instructies en coaching buiten de klas en organiseren het werken met levensvragen en contacten met peers.

Kort gezegd biedt Proloog, naast Passend Onderwijs in de klas, voor hoogbegaafde kinderen een arrangement met daarin persoonlijke coaching, contact met peers en uitdagende thema's.

>>■

i5s

iï>

Internationale Taalschool Taal is de sleutel tot integratie. De Internationale Taalschool is een gezamenlijk initiatief van Proloog en PCBO Leeuwarden en is niet meer weg te denken in ons huidige, passend onderwijsaanbod. De Internationale Taalschool biedt aan nieuwkomers, EU-migranten en anderen leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen, intensief NT2-onderwiJs aan. Dit wordt in kleinere groepen gedaan, gericht op het zo snel en veel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Door middel van dit NT2-onderwijs vindt er een betere doorstroming plaats in het primair onderwijs, zodat deze leerlingen op een snelle en verantwoorde wijze kunnen integreren in het reguliere basisonderwijs. Het onderwijs op de Internationale Taalschool Leeuwarden is schakelonderwijs en geen 'eindonderwijs'. Na een periode van minimaal één en maximaal twee jaar zullen de nieuwkomers doorstromen in het reguliere onderwijs. Op dit moment zijn we doorgegroeid van vier naar zes groepen, gesitueerd op 2 locaties, met leerlingen uit 22 verschillende geboortelanden.

IKC-ontwikkeling Vele scholen van stichting Proloog ontwikkelen zich tot een volwaardig Integraal Kindcentrum. Het draagvlak voor IKC-ontwikkeling is bij de Proloogschoien hoog. De ontwikkelingen verlopen voorspoedig op verschillende niveaus en in verschillend tempo. IKC's zijn kindcentra voor kinderen van 0(2) tot 12 jaar. In een IKC worden onderwijs, opvang en vrije tijd integraal benaderd en de doorgaande ontwikkelingslijn met een eigen pedagogisch klimaat voor kinderen geborgd. Belangentegenstellingen tussen deelnemende organisaties zullen in de toekomst niet meer aanwezig zijn. Om dit voorwaardelijk mogelijk te maken, gaan we op locatie werken naar één organisatorische eenheid, aangestuurd door één directeur. Proloog realiseert voor 2024 voor alle locaties een IKC-status. Stichting Proloog neemt daarin centraal de regie en onderzoekt samen met andere potentiële partners in de kinderopvang, juridisch wat dit op bestuurs- en lokaal niveau gaat betekenen. Alle locaties richten zich op hun eigen "couleur locale".

Overgang PO-VO "Worden wie je bent' gaat door na de basisschoolperiode. Leerlingen van Proloog zijn na hun basisschooltijd klaar om zich door te ontwikkelen in de volgende levensfase. Sommige leerlingen ontwikkelen zich positiever wanneer de keuze voor een bepaald niveau of richting iets eerder of juist later gemaakt kan worden. Leerlingen die bijvoorbeeld eerder klaar zijn voor het voortgezet onderwijs of juist iets later zouden moeten starten aan deze vorm van onderwijs. Daarom kiest Proloog ervoor om de overgang po-vo soepeler te laten verlopen. Daarbij heeft Proloog de ambitie om deze overgang middels een specifiek onderwijsconcept vorm te geven, de verwachting is dat op korte termijn deze onderwijsvorm van start zal gaan.

Kwaliteitszorgen Passend Onderwijs Proloog heeft het rapport 'Samen, beter en effectiever' geschreven. Uitgangspunt in het rapport is dat de leerlingen van Proloog goed en passend onderwijs aangeboden krijgen. Hieraan werken de medewerkers van Proloog samen door middel van clusters, op een efficiënte manier, in een efficiënte organisatie. 17

¥.

Deze werkwijze is klaar voor de toekomst, gericht op de landelijke ontwikkelingen en synchroon aan de routes vanuit het provinciale samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Een moderne werkwijze waarin een sterke ondersteuning middels generalistische onderwijsadviseurs in de scholen plaatsvindt. Vanuit draagvlak is de volgende visie uitgewerkt:

•

De leerling in de context de onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht vanuit de kind- en omgevingskenmerken. Ouders Proloog acht het partnerschap met de ouders van de leerlingen belangrijk. De ouders hebben een preventieve en centrale rol. De leerkracht De leerkracht maakt het verschil. In de klas vindt de uitvoer van passend onderwijs plaats. Samenhang De ondersteuning van het onderwijs binnen Proloog vindt plaats binnen één samenhangende afdeling. Preventief en planmatig handelen Handelingen met betrekking tot onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs vinden zoveel mogelijk vooraf gepland plaats. De actieve school Passend Onderwijs vindt plaats op de actieve school. Dit betekent dat de middelen en de mensen zoveel mogelijk geplaatst worden in de scholen. Alleen noodzakelijke bureaucratie Er wordt efficiënt gewerkt met betrekking tot verantwoordelijkheden en inzet van middelen. Hierbij is het waarborgen van de privacy en zorgvuldig handelen van noodzakelijk belang. Expertise in en van de scholen Proloog heeft goede scholen en deze expertise wordt gedeeld.

m\i'S

? a ■'^8®’^'

•^J»^

, ^. ,

„ ij

fU>*

Is :-h «f*

-r»M.

’/

Hei

ëi

ba j

»t

e ►

^-.

%■

m j ■\M

t ?, m

woord van i

Sj:

i*.

"I Vm

mms

Hoofdstuk 3

Goe wërkgey

fc^

lö

^■w'-

[

»■■

liii

r - "'ï

'■"

■”

■i

Goed werkgeverschap en goed onderwijs zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom zet Proloog in op kwalitatief goede medewerkers die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Proloog investeert in collega's van de toekomst. Werkplezier staat hoog in het vaandel.

Begroting 2021 (in € 1.000,-} Reguliere personele kosten en personele kosten projecten Nieuw personeel binden

20.775

1181 ________ i

Stimulering vrijwillige mobiliteit

Scholing op maat

340

Duurzame inzetbaarheid

TOTALE PERSONELE UITGAVEN BEGROTING 2020

21.2^8

Externe ondersteuning opgenomen onder overige instellingslasten: Gesprekkencyclus

Nieuw personeel aan Proloog binden De pool heeft een positieve aantrekkingskracht op het binden en behouden van leerkrachten. Inmiddels heeft de pool een goed aanzien, omdat het een volwaardige afdeling is binnen Proloog met een eigen directeur en team. Binnen de pool is er sprake van veel personeelswisselingen. Dit komt doordat de pool uit kwalitatief goede leerkrachten bestaat die na verloop van tijd worden aangesteld in reguliere vacatures op de Proloogscholen. Ook zijn er steeds meer vaste personeelsleden die hun uren bij een school (deels) opzeggen en een bewuste keuze maken om in de pool te gaan werken. Het gevolg is dat er inmiddels ook een aantal zeer ervaren leerkrachten in de pool zitten. We streven ernaar de pool constant aan te vullen met kwalitatief goede mensen, daarom wordt periodiek een vacature uitgezet voor het werven van nieuwe poolers. De pooldirecteur en poolcoördinator blijven hierin een grote rol houden. Naast de begeleiding van poolers door een leidinggevende worden de startende poolers begeleid door de schoolopleider. Dit wordt zeer positief ontvangen en daarom zal deze begeleiding ook in 2021 weer worden uitgebreid en professioneler opgezet. In 2020 zijn de WNRA en de WAB ingevoerd wat er in resulteert dat minder snel gekozen wordt voor payrollcontracten.

Waar mogelijk zijn (payroll)contracten omgezet naar vaste dienstverbanden en zal periodiek worden bekeken of er meer tijdelijke (payroll)contracten kunnen worden omgezet naar een vast contract. Deze zekerheid geeft binding. De keuzes die hierin worden gemaakt, zullen samen met de Expertgroep Personeel worden voorbereid en voorgelegd aan het directeurenberaad. Er worden constant afwegingen gemaakt om mensen aan Proloog te binden, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Ook werken we meer samen met PABO’s, onder andere via het traject 'opleider in de school' en MBO's via begeleiding van studenten door de Proloogscholen. Hierdoor kunnen we nieuwe potentiële collega's aan ons binden.

Stimulering vrijwillige mobiliteit In de afgelopen schooljaren is het mobiliteitsbeleid met betrekking tot vrijwillige mobiliteit Proloog breed verder uitgewerkt vanuit de gedachte dat mobiliteit positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers, We kunnen concluderen dat de acties effect hebben gehad en op een positieve manier hebben bijgedragen aan de vrijwillige mobiliteit. We zullen dit beleid continueren en blijven evalueren en indien nodig aanpassen en/of aanvullen.

Scholing op maat Naar aanleiding van de uitkomsten vanuit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) is gestart met het opzetten van Proloog brede scholing en intervisie. Dit kan een aigemene scholing zijn, maar ook een scholing voor bepaalde groepen personeel. Hierbij zal, waar mogelijk, de kwaliteit van eigen personeel worden ingezet. Dit leidt tot verschuiving van externe scholing naar interne begeleiding en coaching op maat. De waarde van het van elkaar leren en elkaar binnen de organisatie leren kennen is een belangrijke behoefte van de medewerkers waar op deze manier aan tegemoet gekomen wordt. Voor startende leerkrachten zet Proloog in op begeleiding via de schoolopleiders. Op het gebied van iCT is er ondersteuning via de E-coaches. De ambitie van Proloog om te investeren in personeel wordt vertaald in een scholingsbudget dat hoger is dan het verplichte bedrag dat vanuit de cao genoemd wordt. Hiermee voldoet Proloog ruimschoots aan de verplichting binnen de cao. Naast individuele scholing is er tevens budget beschikbaar gesteld voor (team)scholing voor medewerkers en de professionalisering van schoolleiders. Voor het opleiden van nieuwe schoolieiders en IB'ers is een budget van € 18.000,beschikbaar. Het budget voor de gymopleiding bedraagt € 15.000,-. Hiervoor kon tot en met 2020 een subsidie worden aangevraagd.

Op dit moment is er voor de jaren daarna nog geen nieuwe regeling gepubliceerd. We gaan er dus vanuit dat er voor 2021 geen subsidiemogelijkheden zijn hiervoor. Proloog kiest er voor om zelf nog wel te investeren in de gymopleiding. Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht, in 2020 zal beperkt opnieuw scholing (elearning, herhaling) worden aangeboden aan het personeel van Proloog om blijvend aandacht te vragen voor de nieuwe wet (€ 5.000,-).

5.000 4.750

12.000

2aooo

m r. «Sï

6.000

|7.500

3.700

• iteam)scholing medewerkers (€ 700 per medewerker)

(team)scholing directeuren (€ 3.000 per medewerker)

• Teamscholing IB'ers

Opleiding schoolleider

■ Opleiding IB er

Gymopieiding leerkracht

■ 3HV Cursus

Scholing vanuit projecten (Starters, E-coaches)

• Scholing door middel van intervisies

Privacywetgeving (e-learnlng en nieuwe medewerkers)

■ Registratie schoolleidersregister

Duurzame inzetbaarheid Naar aanleiding van het eerder afgenomen tevredenheidsonderzoek zijn er het afgelopen jaar loopbaangesprekken aangeboden aan 45-plussers (€ 30.000,-). Het aanbod voor deze gesprekken is goed ontvangen door de medewerkers. In 2021 zal dit traject een vervolg krijgen, waarbij we er rekening mee zullen houden dat er een aanbod komt voor alle leeftijdscategorieën. Het is belangrijk dat medewerkers gelukkig zijn én blijven in hun werk, daarom moet hiervoor aandacht blijven. Net zoals er aandacht moet zijn wat voor effect het lerarentekort heeft op de overige personeelsleden. Waar mogelijk en noodzakelijk zal hier actie op worden ondernomen. Eén van de conclusies uit het onderzoek was dat er veel werkdruk wordt ervaren. De inzet van de extra gelden die hiervoor vanuit het ministerie beschikbaar zijn gesteld hebben bijgedragen aan vermindering van dit gevoel van werkdruk, leder jaar zal worden geëvalueerd wat er met deze gelden op de Proloogscholen is gedaan en wat voor effect dit heeft gehad op de werkdruk.

Gesprekkencyclus Per 1 augustus 2020 is het nieuwe functiehuis met het functieboek vastgesteld en ingevoerd. Daarnaast zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. De volgende stap is de gesprekkencyclus aan te passen en deze op termijn te digitaliseren. Daarbij is afstappen van de huidige traditionele gesprekkencyclus op termijn een mogelijkheid.

Een daadwerkelijke verbetering van de onderwijskwaliteit vereist medewerkers die bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en actief te werken aan hun eigen ontwikkeling. We hechten er veel belang aan dat medewerkers vitaal zijn en energiek hun werk kunnen blijven doen. De mogelijkheden binnen duurzame inzetbaarheid willen we dan ook optimaal benutten door medewerkers extern ontwikkel- en coachgesprekken aan te bieden. Medewerkers laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling en welbevinden vinden we hierbij van groot belang (€ 15.000,-). De rol van de schoolleider is in de gesprekkencyclus - en daarmee in de ontwikkeling van de medewerkers - cruciaal. Mede om die reden wordt regulier gewerkt aan de verdere professionalisering van de schoolleiders en dit zal ook in 2021 worden voortgezet. Het totale scholingsbudget per schoolleider bedraagt € 3.000,-. Er blijft uiteraard ook aandacht voor de verplichte registratie/herregistratie in het schoolleidersregister.

Andere schooltijden en werkdrukverlagende middelen Binnen Proloog werkt een groot aantal scholen volgens het continurooster. De pauzemomenten van het personeel komen hierbij onder druk te staan wat resulteert in een verhoging van de werkdruk. Proloog ambieert goed werkgeverschap en heeft daarom vanaf schooljaar 2017-2018 een extra budget aan de scholen toegekend, genaamd 'Andere schooltijden Proloog'. Om de werkdruk te verlagen is vanaf het schooljaar 2018-2019 (na de CAO onderhandelingen) het budget werkdrukverlagende middelen in het leven geroepen. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de hoogte van beide vergoedingen de afgelopen Jaren opgenomen.

Boekjaar

Budget «ndere schooltijden

Budget Werdrukverlagende middelen (o.b.v. boekjaar)

TOTAAL

2017

77.334

2018

205.500

250.090

455.590

2019

242.000

704.495

946.495

2020

221.000

883.803

1.104.803

2021

147.000

930.443

1.077.443

Voor 2021 is ervoor gekozen het budget andere schooltijden af te bouwen.

w€ '*

y/'y-i

'j^.

* '% !

#!¥

■•• vf»;

■s» „

r:^

f .■*

JSü'-;

f tm

:^f

' m

"-*-c

:!^,i

^ -J"

*4 i - ^ >

■ vlf-m-r ■' .,

Pi ■%

tp«'"'' /

r im

p| .;S','!S j® 3fSp

a w

■ti ii

|öofdstul?4 )fdstur4 ‘>■1

r. .*x-> •

-■

ntw^telihis^d

lianbdi

l:f

■<i|*

^■1

■f ril

■£S^é

W^'Q

ft*

miBm '-■■mm:

% ^

Samenwerking met kinderopvang In het gezamenlijke plan van aanpak van Proloog en SKF (Stichting Kinderopvang Friesland) van juni 2014 is een eerste aanzet beschreven van de samenwerking tussen SKF en Proloog. In dit project werken acht koppels van Kinderopvang SKF en de schooldirecteuren van Proloog samen aan de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van de totstandkoming van IKC's. In november 2015 zijn ook vier koppels gestart van Kinderopvang Sinne en de schooldirecteuren van Proloog voor de realisatie van hun IKC. € 20.000

Budget voor onderzoek IKC's

Realisatie van Integrale Kindcentra Integrale Kindcentra (inhoudelijk) De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting in de gemeente Leeuwarden. In 2013 heeft de gemeente Leeuwarden hiervoor een 'vlekkenplan' opgesteld waarbij er budgetten per schoolbestuur voor de realisatie van IKC's zijn vastgesteld. Het 'oude' vlekkenplan behelsde de periode 2013 t/m 2020. Vanuit dit oude vlekkenplan dienen nog de volgende uitbreidingen te worden gerealiseerd voor stichting Proloog. Stichting Proloog is voor alle bouwprojecten bouwheer. jaar

School

2021 2022-2023 2021-2022

Kindcentrum de Pionier IKC Wiarda Obs Oldenije

Uitbreiding Uitbreiding Verbouw en uitbreiding

Budget beschikbaar gesteld door de gemeente (in €) 3.080.000 500.000 2.400.000

De uitbreiding van KC de Pionier en IKC Wiarda heeft als reden de aanvullende groei van het aantal leerlingen in de wijken Wiarda, Techum en Middelsee te kunnen opvangen. Hoewel dit niet was opgenomen in het 'oude' vlekkenplan hebben wij met de Gemeente Leeuwarden overeenstemming bereikt om hier extra geld voor beschikbaar te stellen. De uitbreiding van beide scholen zullen starten in het najaar van 2021. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat er tussen 2013 en 2018 een structurele oplossing diende te komen voor de huisvestingsproblemen van de Oldenije. Op verzoek van de gemeente is door de gemeente onderzoek gedaan om de naastgelegen Westerkerk te benutten en te verbouwen om zodoende extra lokalen te realiseren. Dit project bleek in 2018 niet haalbaar te zijn en heeft geleid tot een vertraging van de uitvoering. In 2019 is Proloog gestart met de realisatie van de uitbreiding op de bestaande locatie. De verbouwing zal in het voorjaar van 2021 starten.

Voorzieningenplanning 2021-2030 Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen. In 2020 is het proces van het opstellen van de voorzieningenplanning voor de komende tien jaar uitgevoerd, in de voorzieningenplanning Onderwijs gemeente Leeuwarden voor de periode 2021-2030 zijn de volgende budgetten opgenomen voor de Proloog scholen:

Jaar

School

2022-2023

Prof. Wassenbergskoalle

Nieuwbouw

2028

De Vosseburcht

Gebouwaanpassing t.b.v.

Budget (in €) 3.080.000 500.000

IKC

m mm

r-r i 4»ti

irï

*0:

i'E

"I e-

■ir'

i \

r. 4

V /

i.. -

•s

It-

•!

i’

-i.

fis 'tj

«Si

,ik-ï

-W

;

Slss*

«■

r i

1 « 3

M:jÉj

il ï*-

¥-r.

W, ■(

fe,

ïsïa

■ 'tFF"¥ A \'

I 1^ ‘-t:

ïm

i «i

I ml

K I

m i

HÖtWItukS i m

MJÉ

Sam

”^BP

' Jr-

®s^MïaS?Ar r;«i- J

Jft a t?'

B .

.V.J

Xi:

S"8

Ag...

■'

;X •,..

, :mÊ

Project Kansen voor kinderen In het kader van het project kansen voor kinderen van de Gemeente Leeuwarden is er vanuit de achterstandsmiddelen vanuit de gemeente aanvullende subsidie beschikbaar voor de realisatie van een (naschools) aanvullend aanbod. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er opnieuw acht scholen van Proloog waarbij een subsidie door de gemeente Leeuwarden is toegekend in het kader van het project Kansen voor Kinderen. De totale subsidie voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 366.000,-. Voor een bedrag van € 214.000,- is deze opgenomen in de begroting 2021. Het overige deel wordt in boekjaar 2020 besteed.

€ Vergoeding gemeente Leeuwarden

214.000

Af: Loonkosten projecten

-171.000

Materieel projecten

-43.000

Resultaat

r%.v S. '.(F-

• k

i %

m 4

mm m

r ■>

■'•v

m m

o i

'i.A-

-n

r n

A ‘?

f#‘*.

V+, mi

m.,'

I-, ';.|- 1

'"T5,

«I-JL^ y

ïks

m m

J fc:m

m. fm Ï^:M

mas,

HoofdstuR 8

#Vi*-'

'?»■

.miifi

Bedrijfsvoering i.'v'

Werken aan een goede beheersstructuur ICT Proloog werkt via het 4 in balans model aan de visie op het gebied van digitale leermethoden in het onderwijs.

Onderwijsgedieven

^ Ict-ialzastiartMa ^

Techniekgedreven

De volgende acties zijn de afgelopen jaren uitgevoerd: Visie Er is een projectleider Innovatie aangetrokken die periodieke gesprekken heeft gevoerd met de scholen op het gebied van visie op ICT in het Onderwijs. ICT infrastructuur Alle scholen van Proloog beschikken in 2019 over 'snel' en draadloos internet. Alle scholen van Proloog zijn overgegaan naar serverloos werken. Een (Europese) aanbesteding heeft plaatsgevonden op het gebied van aanschaf devices en touchscreens De Office 365 omgeving is opnieuw en gebruiksvriendelijk ontworpen en geïmplementeerd. Deskundigheid Er is een projectgroep E-coaches opgestart (bestaande uit systeembeheerders, leerkrachten en schooldirecteuren) die het gebruik van digitale leermethoden stimuleert.

Proloog moet AVG 'proof zijn Om Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De nieuwe wet biedt kansen om te laten zien dat we als onderwijsorganisatie zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van zowel onze leerlingen als onze medewerkers.

De afgelopen jaren: • is een functionaris gegevensbescherming benoemd • is het privacybeleid van Proloog opgesteld • is het privacyreglement en sociale media reglement opgesteld • is verplichte scholing gegeven op het gebied van privacy • is met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten • zijn de website en het ouderportaal privacy 'proof gemaakt In 2021 zal een externe audit worden uitgevoerd op de naleving van de AVG en zullen processen verder worden geoptimaliseerd.

PR en communicatie in de begroting is een budget opgenomen van € 50.000,-. Proloog heeft de ambitie verder te werken aan een sterke profilering van de scholen en van Proloog. Daarnaast wordt komend Jaar verder gewerkt aan de uitrol van de kernwaarden van Proloog en wordt dit vertaald in de interne en externe communicatie. In onderstaand overzicht zijn de kosten van PR en communicatie opgenomen: Bepotn^ 2020 (€)

Begroting ^21 (€)

Medewerker PR en communicatie (0,4 FTE) Upgrading websites

32.000

22.000

30.000

Promoties artiviteiten

20.000

Interne en externe communicatie (diversen) Totaal

18.000

8.000

100.000

50.000

De profilering van iedere school is maatwerk. Door de grote diversiteit van de scholen, hun populatie en hun onderwijskundige vrijheid, zullen meer mogelijkheden worden gezocht om dit zichtbaar te maken. Voor de verschillende scholen worden daarom gerichte PR-acties op maat ingezet, waarbij Proloog als ondersteuner/adviseur zal optreden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het gebruik van de kennis van de ouders in de vorm van ouderbetrokkenheid.

mv,:

mm m

.jWV«!

*•

4 ■’ :l %

Üf-S"

Mir »

•-ijfPi i^:

oofdstuk 7 ■m

Risico-

paragraaf

mmrnm i

iMia

^?...

t•I. ?1:

jli ï ■*-s

i:;

mm 'KSs

In onderstaande paragraaf zijn de risico's voor Proloog nader beschreven. Dit betreffen de risico's van financiële aard. In deze risicoparagraaf zijn geen risico's opgenomen met betrekking tot onderwijsprestaties.

Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2021 Het participatiefonds draagt al jaren zorg voor de vergoeding en uitbetaling van de volledige werkloosheidsuitkering. Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. Dit wordt 'Modernisering Pf genoemd. De streefdatum om deze in te voeren is 1 augustus 2021. Volgens het participatiefonds is er reden tot modernisering omdat de werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen. De modernisering houdt voor ons als schoolbestuur in dat er vanaf 1 augustus 2021 een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten is verschuldigd. De werkgever kan een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10% in de volgende gevallen: als het ontslag voldoet aan één van de beëindigingsgronden in het reglement en als het schoolbestuur voldoet aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen. Voor een vaststellingsovereenkomst is altijd een eigen bijdrage verschuldigd van 50%. Op basis van informatie van het participatiefonds zal de premie van het vervangingsfonds (nu 4,2% van de loonkosten) vooralsnog niet dalen. Het lijkt dat we als schoolbestuur met extra personele lasten worden geconfronteerd. Omdat onduidelijk is óf en wat de hoogte van deze kosten zijn, is in de begroting geen rekening gehouden met extra lasten.

We hebben het participatiefonds verzocht informatie te verstrekken omtrent de hoogte van de uitbetaalde werkloosheidskosten en het uitvoeren van een risico-analyse. Eind september heeft er een overleg plaatsgevonden tussen enkele schoolbesturen (waaronder Proloog) en het participatiefonds en zijn de zorgen geuit omtrent de invoering. Toegezegd is dat er een risico-analyse wordt uitgevoerd om op basis hiervan een inschatting te kunnen maken van de verwachte aanvullende lasten. Vooralsnog zijn er geen extra lasten meegenomen in afwachting van de verdere afstemming.

Risico Bruto risico

Stijging van het personele lasten ë

Te treffen maatregelen

Lasten afgelopen 5 jaar in kaart brengen (verzoek participatiefonds) Risico-analyse uitvoeren (verzoek participatiefonds)

Netto risico

impact: Hoog Kans: Hoog PM College van Bestuur

Schatting kosten Risico-eigenaar

..'Ai*

Toename van de personele risico's en verplichtingen (WNRA, WAB, WGA, ZW) Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. Er zijn en worden wijzigingen doorgevoerd op de flexwet, ontslagrecht en de werkloosheidswet. De invoering van de WAB en de WNRA, nieuwe cao's en andere ontwikkelingen dwingen schoolbesturen diverse aspecten van het bestaande personeelsbeleid tegen het licht te houden.

#■

Voor het primair onderwijs is dit extra urgent vanwege de terugtrekkende beweging van het participatie- en vervangingsfonds. Voor het openbaar onderwijs speelt nog de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren. De belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied zijn: • • • • •

De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het vervangingsbeleid De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het aannamebeleid en ontslagrecht De invoering van de WNRA per 1 januari 2020 (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Eigen risicodragerschap WGA Eigen risicodragerschap Ziektewet De invoering van Kindcentra en de gevolgen voor de personele invulling (eventuele nieuwe functies en werkgeverschap) De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd

Risico

Flexibiliteit in het personeelsbestand Voldoen aan wet- en regelgeving Verhoging personele kosten door transitievergoedingen en boventallig personeel

Bruto risico ns: Hoo Getroffen maatregelen

Huidige ontwikkelingen volgen en juridische ondersteuning Flexpool De flexibele schil is teruggebracht en de omvang in FTE wordt maandelijks gemonitord.

Netto risico Schatting kosten Risico-eigenaar

Europese aanbesteding inhuur van derden Herverzekering WGA Impact: Hoog Kans: Middel

I-, ,

College van Bestuur

Ondertekening De Begroting 2021 is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Proloog na positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 1 december 2020 en vaststelling door de Raad van Toezicht op 9 december 2020.

Ondertekening van de Begroting 2021 door het College van Bestuur van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 17 december 2020 Het College van Bestuur,

He er

Ondertekening van de Begroting 2021 door de Raad van Toezicht van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 17 december 2020 De voorzitter van de Raad van Toezicht,

De heer A. Aalberts

Bijlage: Speerpunten Expertgroepen 2020-2021

Expertgroep Onderwijs 1) Projectpidn PO/ VO: uy^eigdog vdn prlmaif oiideiwijs ndat voor[ge2et onderwijs lo goed mogelijk laten verlopen 2) Hoogbegaaraheid: organisatie onder wijsaanbod voor hoogbegaafde Kinderen 31 iCT en onder wijskwaliteit: ICT als middel om de onderwijskwaliteit te ver hogen Lopende zaken: • Projea iKt-ontwikkeling ■ Orlerttabe en keuze Leerlingvolgsystemen • Oriëntatie en keuze Administratiesystemen • Onderzoeksvr aag n.a.v. monitor ver slag

Expertgroep Communicatie I) Lommunicatiepldi 1. kernwaaiden en plus Piuloog (protilenng, positlunering en doorleveir en uitdragen van de kernwaarden) 2j Dynamisch organiser en, Reisgids 3) Verder uitwerken roulatie voorzitters, leden van de expertgroepen

Expertgroep Beheer 1) Doorgaan met K I plar i (vei dei e uitwerking} • E-codclies, projec tplan bijstellen en bewaken • Alle Sc holen een ItT-plari, sc holen elkaar laien ondersteunen en vcxital plannen bijstellen als er zaken veranderen ■ intiastiuLtuur goed aliiiakeii, basis vooi de verdere ontwikkeling • impuls richting onderwijs vanuit IC I wat kun je nog meer met alles wat je ii i de school hebt 2) Privacy 3) Hulsvesting/fdcilltair/schüonrnddk 4) Planmatig werken met de financiën 5) Goed welken vanuit liet projectplan: zoek naai de vet bindingen tussen de verschillende EC's 6) Borging Is belangrijk volgend jaar: geen nieuwe planner i bedet iken, andere gr oepen obset vet en en meedenken en onder steunen en kijken naar de duurzaamheid van de plannen en de lindiiciele onderbouwing qua begroting e.d 7) Duidelijk in de Experigioep tiebbeii wie expert is op welke gebieden

Expertgroep Personeel 1) Gesprekkencyclus optirnaliseien en digitaliseren ' Diglldliseren bekwaainheidsdossier/ gespiekkencyclus • Onderzoeken managementdrives Proloogbeleid studiedag,-’ (samen met EG Communicatie) 2) Goed wei kgevei schap • Constant ontwikkeling bijhouden m.b.t krapte op de arbeidsmarkt • Begeleiding studenten en starters (project jan en johanna) 3) Scholing en intervisie • Scholing voor specifieke functles/betoepsgioepen • Beleid t.d.v, bieden van perspectief t.a.v, persoonlijke ontwikkeling (hoe gaan we hiermee om.-’) her ijken huidige routes.-' Met betreft hier schulingen die ten laste komen van bovenschools budget (iB upleidIng. Diiecteuten-upleidiiig, gymopleiding, BHV)

Lopende zaken: ■ Piolüügdag • Studiedagen I

Expertgroepen: samen weten we meer

proloog 41^

m opanbaar basiiondsrwljs

-ie

/ ..i

<¥

m LV

■1^

mr.

f 't

i i-iti

^ÊÊm.

m m^r

-fl

-—S.

.1#, • ^ï

Stafbureau Proloog Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden (058) 234 7520 info@proloog.nl www.proloog.nl

prolooQ^

■ openbaar basisonderwijs

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leeuwarden&id=ecde2e31-5793-4674-a033-8c0973009bdb