Akte van statutenwijziging De Harmonie d.d. 11 oktober 2024 [versie eind]_
Tekst van het document
T R I P Advocaten Notarissen
-1-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Betreft: Stichting Cultureel Centrum "De Harmonie"
Heden, ◆passeerdatum, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: ◆personalia; te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair in Leeuwarden gevestigde stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Harmonie", kantoorhoudende te 8911 BP Leeuwarden, Ruiterskwartier 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01013230, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; "Stichting Cultureel Centrum "De Harmonie"" hierna ook aan te duiden als: de stichting. De verschenen personen verklaarden vooraf: 1.
de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien november negentienhonderddrieëntachtig verleden voor mr. Geert Gast, destijds notaris ter standplaats Leeuwarden;
2.
de raad van de gemeente Leeuwarden heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten besloten de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen en daarbij de verschenen personen te machtigen deze besluitvorming ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit het als Bijlage 1 aan deze akte te hechten besluitvormingsdocument.
De verschenen personen verklaarden, ter uitvoering van de voormelde besluitvorming en met gebruikmaking van de voormelde machtiging, hierbij de statuten van de stichting te wijzigen en in het geheel opnieuw vast te stellen als volgt: STATUTEN Naam en zetel Artikel 1. 1.
De stichting draagt de naam Stichting Cultureel Centrum “De Harmonie”.
2.
De stichting is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.
Doel Artikel 2.
T R I P Advocaten Notarissen
-2-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het culturele leven in Leeuwarden, mede gelet op de functie van deze stad als hoofdstad van de provincie Fryslân. Middelen Artikel 3. 1.
De stichting tracht haar doel te bereiken door: a.
het ontplooien van culturele activiteiten en het organiseren van culturele evenementen;
b
het beheren en exploiteren van gebouwen en terreinen met de daartoe behorende inventaris, welke aan de stichting in eigendom toebehoren of waartoe zij krachtens zakelijk of persoonlijk recht is gerechtigd of die de gemeente Leeuwarden haar in beheer en exploitatie heeft gegeven, overeenkomstig het doel waarvoor die gebouwen en terreinen krachtens hun inrichting meer in het bijzonder zijn bestemd;
c.
alle andere wettige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
2.
Onder beheren en exploiteren als in het vorige lid bedoeld wordt verstaan zowel het bezigen vanwege de stichting zelf van de gebouwen en terreinen met de daartoe behorende inventaris overeenkomstig hun doel, als het verhuren, verpachten of in gebruik geven van de gebouwen en terreinen met de daartoe behorende inventaris overeenkomstig hun doel.
Directie: benoeming, schorsing en ontslag Artikel 4. 1.
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie, die wordt gevormd door een of meer natuurlijke personen, elk aangeduid als: directeur.
2.
De directeuren worden benoemd door de raad van toezicht, die tevens hun aantal, alsmede de honorering en verdere voorwaarden, bepalingen en bedingen waaronder zij werkzaam zijn vaststelt. Benoeming heeft plaats met inachtneming van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets, die vooraf openbaar wordt gemaakt. Tenzij bij het besluit tot benoeming anders is bepaald, heeft benoeming plaats voor onbepaalde tijd.
3.
Over schorsing en ontslag van een directeur wordt besloten door de raad van toezicht.
T R I P Advocaten Notarissen
-3-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
Indien niet binnen zes (6) maanden nadat de directeur is geschorst, door de raad van toezicht tot verlenging van de schorsing, dan wel tot ontslag is besloten, eindigt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan eenmalig plaatsvinden en wel voor een termijn van zes (6) maanden. 4.
Bij ontstentenis of belet van een directeur blijven de andere directeuren, respectievelijk blijft de andere directeur een bevoegde directie. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren, respectievelijk de enig directeur wordt het bestuur van de stichting tijdelijk waargenomen door de door de raad van toezicht aangewezen persoon, welke geen lid van de raad van toezicht kan zijn. Van belet is onder meer sprake in geval van schorsing of ondercuratelestelling van de directeur. Van belet is eveneens sprake bij ziekte of onbereikbaarheid van de directeur, als gevolg waarvan, ter beoordeling van de raad van toezicht, de directeur niet in staat is zijn taak uit te oefenen.
Directie: taak, bevoegdheden en besluitvorming Artikel 5. 1.
De directie is belast met het besturen van de stichting, zulks alles met inachtneming van de wet en van deze statuten. Bij de vervulling van zijn taak richt de directie zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2.
De directie bestuurt de stichting met inachtneming van de jaarbegroting, welke jaarlijks wordt vastgesteld op de in artikel 14 bepaalde wijze.
3.
Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, is goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor de besluiten van de directie betreffende: a.
bestedingen, althans handelingen waardoor de voor het betreffende boekjaar vastgestelde jaarbegroting wordt overschreden of hoogstwaarschijnlijk zal worden overschreden met vijf procent (5%), dan wel het in dat verband hogere door de raad van toezicht vastgestelde percentage of bedrag;
b.
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
c.
het aanhangig maken van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte incasseren van geldvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen;
T R I P Advocaten Notarissen
-4-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
d.
het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van geschillen, behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop- of leveringsvoorwaarden;
e.
het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en compromissen;
f.
het oprichten van en deelnemen in stichtingen, personenvennootschappen, kapitaalvennootschappen, verenigingen en coöperaties;
g.
het aangaan van geldleningen en rekening-courantovereenkomsten;
h.
het uitlenen van gelden en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden, zich voor een derde sterk maken of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een ander verbinden;
i.
het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en andere registergoederen;
j.
het vestigen of opheffen van filialen, bijkantoren of nevenbedrijven;
k.
het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een door de raad van toezicht vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens;
l.
beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
m. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; n.
het beëindigen van de activiteiten van de stichting of van een aanmerkelijk deel van de aan de stichting verbonden organisatie;
o.
het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
p.
het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
q.
het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
r.
besluiten strekkende tot die rechtshandelingen welke door de raad van toezicht op voldoende bepaalde wijze aan zijn voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen;
T R I P Advocaten Notarissen
-5-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
zulks alles behoudens voor zover deze handelingen zijn opgenomen in de jaarbegroting, zoals bedoeld in lid 2. 4.
Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht zoals bedoeld in de leden 2 en 3 kan door de stichting niet aan derden worden tegengeworpen en evenmin door derden aan de stichting worden tegengeworpen.
5.
De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen, wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie opgegeven waarde niet te boven gaat.
6.
Hetgeen in de vorige leden is bepaald ten aanzien van het bestuur en de betrokkenheid daarbij van de raad van toezicht is van overeenkomstige toepassing op het bestuur en op de besluitvorming, hetwelk, respectievelijk welke door de stichting als bestuurder van andere rechtspersonen wordt gevoerd, respectievelijk genomen. Indien de stichting geen bestuurder, doch aandeelhouder van dergelijke rechtspersonen is, geldt dat het uitoefenen van stemrecht in dergelijke rechtspersonen, dat de aldaar te nemen bestuursbesluitvorming die de in de vorige leden bedoelde onderwerpen betreft, de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht al naar gelang het een onderwerp betreft, waarvoor wat dat betreft binnen de stichting goedkeuring van de raad van toezicht nodig is.
7.
De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiele risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
8.
De directie verschaft de raad van toezicht tijdig en desgewenst schriftelijk de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
9.
Een directeur kan niet deelnemen aan beraadslagingen noch besluiten, indien hij ter zake een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin door de directie geen besluit kan worden genomen, omdat het aldaar bepaalde op alle in functie zijnde directeuren van toepassing is, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, zulks met inachtneming van het in artikel 9 lid 8 bepaalde.
T R I P Advocaten Notarissen
-6-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
10. Indien de directie wordt gevormd door meerdere directeuren, wordt de besluitvorming door de directie nader geregeld bij een in lid 13 bedoeld reglement, zulks met inachtneming van het navolgende: a.
elke directeur heeft één (1) stem;
b.
besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen;
c.
bij het staken van stemmen kan het betreffende voorstel worden geagendeerd voor een volgende vergadering van de directie. Staken de stemmen in deze volgende vergadering wederom, dan wordt de raad van toezicht daarvan in kennis gesteld.
11. Besluitvorming van de directie wordt schriftelijk vastgelegd. 12. Met betrekking tot de taakvervulling door de directie kan de raad van toezicht, na de directie in de gelegenheid te hebben gesteld daarop haar zienswijze te geven, bij reglement nadere regels stellen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten. Vertegenwoordiging Artikel 6. 1.
De directie vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt tevens toe aan elke directeur afzonderlijk.
2.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan de directie, respectievelijk aan een directeur toekomt is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.
3.
De directie kan de vertegenwoordiging van de stichting, onder het stellen van regels en onder het vaststellen van beperkingen terzake, delegeren aan andere personeelsleden van de stichting en in die zin volmacht verlenen. Een gevolmachtigde handelt onder verantwoordelijkheid van de directie.
Raad van toezicht: benoeming, schorsing en ontslag Artikel 7. 1.
De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, behoudens voor zover en voor zolang door
T R I P Advocaten Notarissen
-7-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
benoeming van een of meer waarnemende leden van de raad van toezicht als bedoeld in de leden 7 en 8 het aantal leden van de raad van toezicht hoger is dan zeven (7). Het aantal leden van de raad van toezicht wordt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de raad van toezicht. 2.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht . Het besluit tot benoeming omvat de eventuele bezoldiging waaronder het betreffende lid van de raad van toezicht werkzaam is. Enige bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is niet bovenmatig en overstijgt niet de in de sector waarin de stichting actief is breed aanvaarde en redelijk geachte normen. Benoeming heeft plaats met inachtneming van de door de raad van toezicht vast te stellen profielschets, die vooraf openbaar wordt gemaakt. De profielschets waarborgt dat de raad van toezicht voortdurend zodanig is samengesteld dat zijn leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en als raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kunnen uitoefenen. Voordat de profielschets wordt vastgesteld wordt de directie in de gelegenheid gesteld daarop haar zienswijze te geven.
3.
Een voordracht of aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt gemotiveerd; voorts worden van de kandidaat vermeld zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht; tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen of raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
4.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. Een lid van de raad van toezicht is na ommekomst van deze periode herbenoembaar, met dien verstande dat de maximale zittingsduur acht (8) jaar bedraagt. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden vaststellen volgens hetwelk zijn leden aftreden en met betrekking tot een dergelijk rooster nadere regels stellen.
T R I P Advocaten Notarissen
-8-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 5.
Een lid van de raad van toezicht defungeert en diens lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt derhalve: a.
door zijn overlijden;
b.
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c.
bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);
d.
door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor hij, met inachtneming van het ingevolge het hiervoor in lid 4 vastgestelde rooster van aftreden, is benoemd;
e.
door het op het betreffende lid van toepassing worden van een hoedanigheid of omstandigheid, welke volgens de profielschets als bedoeld in lid 2 met het lidmaatschap van de raad van toezicht onverenigbaar is;
f.
door zijn ontslag hem verleend door de raad van toezicht, bijvoorbeeld indien hij in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, zijn taak verwaarloost of duurzaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel wegens ingrijpende omstandigheden op grond waarvan het voortzetten van zijn lidmaatschap van de raad van toezicht in redelijkheid niet kan worden geduld, dan wel wegens andere gewichtige reden.
6.
De raad van toezicht is bevoegd een lid van de raad van toezicht te schorsen. Op een schorsing is het hiervoor in lid 5, aanhef en sub f. bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat een redelijk vermoeden bestaat van de hiervoor in lid 5, aanhef en sub f. bedoelde gronden. Een schorsing kan worden opgeheven bij besluit van de raad van toezicht; voorts vervalt een schorsing die niet binnen zes (6) maanden is gevolgd door een besluit tot opheffing of verlenging door de raad van toezicht, dan wel door ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht. Verlenging van een schorsing kan eenmalig plaatsvinden voor een periode van zes (6) maanden.
7.
Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, vormen de andere leden van de raad van toezicht, respectievelijk vormt het andere lid van de raad van toezicht een bevoegde raad van toezicht. Voor zover sprake is
T R I P Advocaten Notarissen
-9-
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
van ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht is de raad van toezicht gehouden zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de vacatures te voorzien, onverminderd zijn bevoegdheid ten minste voorlopig in een zodanige vacature te voorzien door de benoeming van een waarnemend lid van de raad van toezicht. Voor zover sprake is van belet van een een of meer leden van de raad van toezicht is de raad van toezicht bevoegd, rekening houdend met dit belet, een of meer waarnemende leden van de raad van toezicht te benoemen. Tot waarnemend lid van de raad van toezicht kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon die met inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoembaar is tot lid van de raad van toezicht. Richtsnoer bij een en ander is, dat zoveel mogelijk doorlopend een zodanig aantal, al dan niet waarnemende, leden van de raad van toezicht de taak van de raad van toezicht kan vervullen, als strookt met het laatstelijk vastgestelde aantal leden van de raad van toezicht, zulks onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht om dat laatstbedoelde aantal, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, in dit verband lager vast te stellen. 8.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, is de Raad van Bestuur, zo mogelijk in overleg met de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging, bevoegd een waarnemend lid van de raad van toezicht te benoemen. Tot waarnemend lid van de raad van toezicht kan slechts worden benoemd een natuurlijke persoon, die met inachtneming van het bepaalde in dit artikel benoembaar is tot lid van de raad van toezicht. Het aldus benoemde waarnemend lid van de raad van toezicht is gehouden onverwijld overeenkomstig het in lid 7 bepaalde te voorzien in de benoeming van, al dan niet waarnemende, leden van de raad van toezicht.
9.
Van belet is onder meer sprake in geval van schorsing of ondercuratelestelling van een lid van de raad van toezicht. Van belet is eveneens sprake bij ziekte of onbereikbaarheid van een lid van de raad van toezicht, als gevolg waarvan, ter beoordeling van de raad van toezicht, dit lid niet in staat is zijn taak uit te oefenen.
10. De door een lid van de raad van toezicht in functie gemaakte onkosten worden, mits deze genoegzaam kunnen worden aangetoond, door de stichting vergoed. Raad van toezicht: taak en bevoegdheden Artikel 8.
T R I P Advocaten Notarissen
- 10 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
1.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. Hij staat de directie met raad terzijde. Voorts oefent de raad van toezicht de rechten en bevoegdheden uit, welke hem volgens deze statuten toekomen. Bij de vervulling van hun taak en richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2.
De leden van de raad van toezicht stellen in onderling overleg een taakverdeling vast. Enige taakverdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van toezicht onverlet.
3.
Door de zorg van de directie wordt voorzien in administratieve ondersteuning van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan zich voorts voor rekening van de stichting door deskundigen laten bijstaan.
4.
Met betrekking tot de taakvervulling van de raad van toezicht kan de raad van toezicht, na de directie in de gelegenheid te hebben gesteld daarop haar zienswijze te geven, bij reglement nadere regels stellen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten.
Raad van toezicht: vergadering en besluitvorming Artikel 9. 1.
De raad van toezicht vergadert, indien een of meer leden van zijn leden zulks nodig achten, doch tenminste eenmaal per drie (3) maanden.
2.
Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter. Indien de voorzitter niet binnen twee weken nadat daarom door een ander lid van de raad van toezicht is verzocht een vergadering van de raad van toezicht heeft bijeengeroepen, is de verzoeker daartoe zelf bevoegd.
3.
Het bijeenroepen van een vergadering van de raad van toezicht heeft plaats bij schriftelijke oproeping, welke de agenda bevat en waaraan de eventuele vergaderstukken zijn toegevoegd. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De voorzitter is evenwel bevoegd in door hem te bepalen bijzondere omstandigheden de oproepingstermijn te verkorten tot acht en veertig (48) uur.
4.
Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering meer dan de helft
T R I P Advocaten Notarissen
- 11 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
van de in functie zijnde leden aanwezig zijn. Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde worden leden van de raad van toezicht ten aanzien waarvan sprake is van belet aangemerkt als zijnde niet in functie. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. 5.
Elk lid van de raad van toezicht heeft in de vergadering van de raad van toezicht één (1) stem.
6.
Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan voor niet meer dan één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
7.
Indien de raad van toezicht dit nodig oordeelt, is de directie verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en daarbij alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Ten minste eens per jaar vergadert de raad van toezicht buiten aanwezigheid van de directie.
8.
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij ter zake een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin door de raad van toezicht geen besluit kan worden genomen, omdat het aldaar bepaalde op alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht van toepassing is, wordt het besluit niettemin genomen door de raad van toezicht, met dien verstande dat dit besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.
9.
De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten, mits met schriftelijk uitgebrachte algemene stemmen van alle leden van de raad van toezicht.
Personeel Artikel 10. 1.
De directie benoemt en ontslaat het overige personeel van de stichting; dit personeel kan door de directie worden geschorst.
2.
De directie regelt de rechtspositie van het in het eerste lid bedoelde personeel.
Geldmiddelen Artikel 11. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
T R I P Advocaten Notarissen
- 12 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
a.
het stichtingskapitaal, dat bij de oprichting van de stichting is afgezonderd;
b.
de inkomsten uit in eigendom of beheer bij de stichting zijnde goederen;
c.
bijdragen van natuurlijke- en rechtspersonen;
d.
uit schenkingen, legaten en erfstellingen verkregen bedragen, met dien verstande dat erfstellingen door de stichting slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
e.
geldleningen;
f.
alle overige inkomsten en baten van de stichting.
Boekjaar Artikel 12. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Begroting Artikel 13. 1.
Jaarlijks voor een oktober stelt de directie de begroting voor het volgende boekjaar vast, zulks met inachtneming van het navolgende.
2.
Tenminste veertien dagen voor de vergadering, waarin de vaststelling van de begroting aan de orde zal worden gesteld, legt de directie het ontwerp van de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
Administratie, jaarrekening en kwijting Artikel 14. 1.
De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directie een jaarrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, alsmede een kasstromenoverzicht, welke jaarrekening, ook aangeduid als: financieel jaarverslag, vergezeld van een rapport van een door de raad van toezicht te benoemen accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van toezicht ter goedkeuring worden aangeboden.
T R I P Advocaten Notarissen
- 13 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
Aan het financieel jaarverslag worden toegevoegd een door de directie op te maken bestuursverslag, indien en voor zover de stichting daartoe op grond van de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht is, alsmede een door de raad van toezicht op te maken jaarverslag. De raad van toezicht stelt de directie in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de benoeming van de accountant. 3.
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld door de directie, na goedkeuring van de raad van toezicht en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
4.
In verband met- doch afzonderlijk van de vaststelling van het financieel jaarverslag wordt door de raad van toezicht besloten omtrent kwijting van de directeuren en kan door de raad van toezicht worden besloten omtrent kwijting van leden van de raad van toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de daartoe bevoegde uitdrukkelijk anders besluit, uit over datgene dat in het financieel jaarverslag is opgenomen dan wel de daartoe bevoegde anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Reglementen Artikel 15. De directie stelt, voor zover nodig, ter uitvoering van deze statuten en overigens tot het op de juiste wijze bereiken van het doel van de stichting een huishoudelijk reglement en eventueel verder wenselijke reglementen vast. Vaststelling van dergelijke reglementen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke strijdig zijn met deze statuten. Statutenwijziging en ontbinding Artikel 16. 1.
De raad van toezicht is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen of de stichting te ontbinden. Een besluit als bedoeld in de vorige volzin kan door de raad van toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding aan de orde is niet ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal in een ten hoogste
T R I P Advocaten Notarissen
- 14 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
vier (4) weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht. 2.
Alvorens te besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding der stichting neemt de raad van toezicht kennis van het schriftelijk ingewonnen oordeel van de directie ter zake.
3.
Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van toezicht.
4.
Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van toepassing.
5.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.
OVERGANGSBEPALING Tenslotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, dat bij wege van overgangsregeling bij de inwerkingtreding van de bij deze akte geconstateerde staturenwijziging de raad van toezicht wordt gevormd door de na te noemen twee (2) personen, te weten: a.
Wilhelmina Maria Alexandra Anna Zuidema – Haans, geboren op twee juni negentienhonderdtweeënzeventig; en
b.
Margaretha Elisabeth Sophia Vegt, geboren op zeven augustus negentienhonderdnegenenzestig,
welke een bevoegde raad van toezicht vormen en onverwijld zullen zorgen voor de benoeming van een drietal additionele leden van de raad van toezicht en voor de benoeming van een directeur. SLOT De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben
T R I P Advocaten Notarissen
- 15 -
52100805/KAB/bd conceptdatum: 11 oktober 2024 versie “eind”
kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.